商业银行客户身份识别ppt课件

1、反洗钱业务培训,内容提要,反洗钱概述反洗钱日常工作及风险控制措施反洗钱日常工作中遇到的困难,洗钱,一词的历史渊源,洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑手党金融专家,艾尔卡朋,的投币式洗衣店,20世纪30年代,美国人迈耶兰斯基通过在瑞士。

2、反洗钱工作交流会,反洗钱业务知识培训,一,反洗钱基础知识二,洗钱的特征三,客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存四,大额交易和可疑交易报告,一,基础知识,什么是洗钱,是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走。

3、反洗钱工作交流会,反洗钱业务知识培训,一,反洗钱基础知识二,洗钱的特征三,客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存四,大额交易和可疑交易报告,一,基础知识,什么是洗钱,是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走。

4、参训说明,1注册激活,2上载照片等资料,照片应小于50K,3在线学习法规和实务,4自测练习,5参加阶段测试,6参加终结考试,7领取认证,8报告成绩,1,11,信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保。

5、反洗钱工作交流会,反洗钱业务知识培训,一反洗钱基础知识二洗钱的特征三客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存四大额交易和可疑交易报告,一基础知识,什么是洗钱 是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯。

6、1,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰,隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为,2,黑钱,是所有因犯罪活动获得的收入,将,黑钱,存入非金融机构进行投资产生的收益,也是,黑钱,3,破产和解散时,应将客户身份资料和客户交。

7、反洗钱核心原则与金融风险管理,提纲,主旨：金融高管如何认识反洗钱合规管理反洗钱历史发展与国家选择金融反洗钱监管演变金融机构反洗钱合规管理反洗钱监管展望,洗钱与反洗钱,洗钱：将犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰隐瞒其来源和性质，使。

8、反洗钱工作交流会,反洗钱业务知识培训,一,反洗钱基础知识二,洗钱的特征三,客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存四,大额交易和可疑交易报告,一,基础知识,什么是洗钱,是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走。

9、证券业反洗钱业务知识讲座,银行中心支行,主要内容我国反洗钱监管工作情况介绍证券业机构如何有效履行反洗钱义务反洗钱非现场监管报表报送问题,我国反洗钱监管工作情况介绍,反洗钱法制建设取得重要进展反洗钱工作机制进一步完善反洗钱监管有效性不断提高反。

10、银行法律与合规部反洗钱培训,法律与合规部,洗钱,一词的历史渊源,洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑手党金融专家,艾尔卡朋,的投币式洗衣店,20世纪30年代,美国人迈耶兰斯基通过在瑞士银行开立帐户以所谓的贷款方式贿赂路易斯安娜州州长胡。

11、洗钱一词的由来,洗钱活动可以追溯到20世纪20年代,当时,美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,在每天计算洗衣收入时,将非法所得的赃款计入其中,再向税务官申报纳税,扣去其应缴税款后,剩下的非法所得就在形式上变成了合法收入,洗。

12、洗钱一词的由来,洗钱活动可以追溯到20世纪20年代。当时，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，在每天计算洗衣收入时，将非法所得的赃款计入其中，再向税务官申报纳税，扣去其应缴税款后，剩下的非法所得就在形式上变成了合法收入，洗。

13、洗钱一词的由来,洗钱活动可以追溯到20世纪20年代,当时,美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,在每天计算洗衣收入时,将非法所得的赃款计入其中,再向税务官申报纳税,扣去其应缴税款后,剩下的非法所得就在形式上变成了合法收入,洗。

14、反洗钱业务的相关操作指引,客户身份识别操作指引,一,客户身份识别概念客户身份识别与大额和可疑交易报告,客户身份资料及交易记录保存被称为反洗钱最核心,最重要的三项措施,客户身份识别也称,了解你的客户,指履行反洗钱义务的机构对其客户的真实身份进。

15、反洗钱考试题库1,11,信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时,完整地为最高层掌握,对2,反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和。

16、反洗钱业务培训,内容提要,反洗钱概述反洗钱日常工作及风险控制措施反洗钱日常工作中遇到的困难,洗钱,一词的历史渊源,洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑手党金融专家,艾尔卡朋,的投币式洗衣店,20世纪30年代,美国人迈耶兰斯基通过在瑞士。

17、第一章自测题,一,判断改错题1,银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任,对2,反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一,对3,反洗钱内部控制可。

18、反洗钱业务培训,内容提要,反洗钱概述反洗钱日常工作及风险控制措施反洗钱日常工作中遇到的困难,洗钱,一词的历史渊源,洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑手党金融专家,艾尔卡朋,的投币式洗衣店,20世纪30年代,美国人迈耶兰斯基通过在瑞士。

19、浅谈农村合作金融机构反洗钱薄弱环节以及今后应努力的方向随着中华人民共和国反洗钱法,金融机构反洗钱规定等一系列法律,规章及制度相继颁布与实施,农村合作金融机构反洗钱认识得到了进一步提高,为了更全面,深入地了解农村合作金融机构反洗钱工作实际开展。