科技有限公司管理手册.docx

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1、质量、环境与职业健康安全管理体系文件编号：QES/BN-SC-2019管理手册（依据IS09001:2015、IS014001:2015.IS045001:2018版本：A/0编制：文件编制组审核：_批准：发放编号：受控状态：2019年06月01日发布2019年06月01日实施XXX科技有限公司修订记录序号更改页码更改内容更改日期备注12目录0.1手册使用说明与管理70.2手册发布令80.3任命书904公司简介100.5管理方针和管理目标声明121范阳142规范性引用文件153术语和定义164组织环境184.1理解组织及其环境184.2理解相关方的需求和期望184.3管理体系范困的确定194.

2、4质量、环境和职业健康安全管理体系195领导作用225.1领导作用和承诺225.1.总则225.1.2以顾客为关注焦点235.2质量、环境和职业健康安全方针235.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针235.2,2沟通质量、环境和职业健康安全方针235.3组织的词位、职费和权限245.4工作人员的协商和卷与246策划266.1应对风险和机遇的措施276JJ总则276.1.2环境因索、危降源辨识、风险评价和控制措施的确定276. 1.2.1环境因素276.1, 2.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定286.1.3合规义务286.1.4控制措施的策划296.2目标和指标及其实施的策划296.

3、 3变更的策划307支持317.1资源317. 1.1总则317. 1.2人员317. 1.3基此设施317.1 4过程运行环境327. 1.5监视和测量资源327. 1.6组织的知识337.2能力337.3意识347.4信息交流、参与和协商347. 5成交信息358. 5.1总则359. 5.2创建和更新3610. 5.3成文信息的控制368运行388.1运行的策划和控制388. 2产品和服务的要求398. 2.1顾客沟通398. 2.2与产品和服务有关的要求的确定398. 2.3与产品和服务有关的要求的评审3911. 3产品和服务的设计和开发408.4外部提供的过程、产品和服务的控制428

4、.4.1总则428.4.2控制的类型和程度42科技有限公司文件编号：QES/BN-SC-2019管理手册文件版次：AZO8.4.3外部供方的信息438.4.4采购的控制408.5生产和服务提供448.5.1生产和服务提供的控制448.5.2标识和可追溯性458.5.3顾客或外部供方的财产458.5.4防护458.5.5交付后的活动458.5.6更改控制468.6产品和服务的放行468.7不合格输出的控制468. 8应急准备和响应479绩效评价489.1监视、测量、分析和评价489. 1.1总则489. 1.2顾客满意489. 1.3分析与评价499. 1.4合规性评价499.2内部审核499.

5、3管理评审509.3J总则509.3.2管理评审输入509.3.3管理评审输出51IO持续改进5210.】总则5210.2事件调查、不合格/不符合、纠正和预防措施5210.3持续改迸53附件1产品和服务实现流程S4附件2矩织机构图56附件3职能分配表S7附件4管理体系过程清单60附件5管理手册更改记录错误I未定义书签.0.1手册使用说明与管理a）本手册为公司的受控文件.包含了公司的管理方针和管理目标，由总经理批准后颁布实施，手册管理的所有相关事宜由企管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。1）手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，手册持有者调离工作岗位

6、时，应将手册交还企管部，办理核收登记.C）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负贡人应汇总意见,及时反馈到企管部，企管部应协助管理者代表结合管理评审会议对手册的适用性、有效性进行一次评审：必要时应对手册进行修改，由企管部负货文件修改的具体事宜，并按照K成文信息控制程序3的有关规定执行10.2手册发布令a）本管理手册是依据IS09001:2015、ISoMOo1：2015及IS（M5001:2018标准要求和本公司的实际编写而成，现予以颁布实施。b）本管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照

7、执行，以确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。C）凡与本管理手册有矛盾的公司规章制度，均以本管理手册3为准。d）本0管理手册3自2019年6月1日起正式实施。总经理：舒娟华2019年6月1日0.3任命书G兹任命霸1.a为公司管理者代表，除担负公司工程技术部经理职优外，同时还粗行本手册管理者代表的职员。b）经全体员工推举，安全生产管理委员会成员讨论，一致同意张悟为公司职业健康安全事务代衣，履行本手册职业健康安全事务代表的职先。总经理：舒娟华2019年6月1日0.4公司简介公司成立于2011年3月份，在成立初期主要以开发并销华高校实验室解决方案、人才技能培训、中小学校园信息化业

8、务为主，其中通信专业实验室解决方案在陕西省内占据市场份额达到20%左右，在全国占比较低。随着公司研发实力的逐步壮大，公司成为全球500强企业艾默生的研发合作伙伴，主要为艾默生控制系统做定制性开发并，是艾默生控制（中国）公司控制系统技术开发国内唯一合作伙伴。同时公司在智款城市领域开始形成技术积累和市场开拓，完成了中国交通运输协会、新疆汇通物流、北京安通易星等知名物流企业的物流公共技术平台的开发及后期维护；智款旅游方面已经了安康岚皋的全域旅游项目的整体性开发和交付、完成了重庆北陪区、西安秦汉新城等多个地市的智林旅游大平台的开发。目前公司的“西安市智垓城市公共技术服务平台”项目已获西安市发改委立项审

9、批。公司总经理：舒娟华，曾经从事国际贸易、国际金做等行业，具有优秀的企业管理能力和丰常的市场运作经验：公司副总经理：樊高峰，从事教育行业15年，是国内第一批从事教育装备开发、销作的优秀人才。公司主苜业务主要包括如N教育装备：其中电机教学试验台、5G场景化教学课程学习平台、过程控制实验平台等多个产品获得软件著作许可。智慈城市；公司的“西安市智款城市公共技术服务平台”已经在西安市发改委立项。智能化城市物联网数据管理平台和液化气安全物联网平台获得软件著作许可。人工智能；电源控制柜管理软件、过程控制实验平台等产品获得软件著作许可。”基于人工智能的肿描靶向药物筛选”已经申请国家发明专利。在教育装备领域，

10、公司一直坚持面向国家教育发展方向的创新应用，以“5G场景化教学系统”为代表的产品获得浙江大学、西安电子科技大学等国内多所知名院校的认可和订单，是业内独树-帜的一款非常有竞争力的产品，能鲂满足普通本科、高职、中职院校的通信及物联网等专业的创新教学使用。而竞争对手如武汉凌特等，在该类产品方面存在缺乏创新思维、知识点单一不系统等问题，尚不构成发展威胁，在智趣城市方面，公司依靠扎实的市场调研、以及科技创新，使得在智慈物流领域带动J新疆、山东、江西等多地域物流产业提升、降低了物流成本：国内同行竞争包括“物流一点通”等知名企业，我司依靠拉通全国物潦信息数据、和中国交通运输协会进行战略性合作等，产品在竞争性

11、方面优于对手。目前公司己经在联想集团的多个智慧城市项目中完成项目交付.在人工智能方面，深扎行业、深挖潜力,在和艾默生、英伟达等的合作中，以“憧行业、懂业务”来获取核心竞争力，通过技术来解决企业业务的痛点和痒点。目前竞争对手较多，但是在单一行业领域，我们有较好的发展前景，其中艾默生业务以每年翻倍的规模在增长.公司目前主要在智慧城市、人工智能等方面形成J良好的技术积累，具有研发人员近50多名：公司坚持以自主研发、创新发展为核心理念，已经成为联想、英伟达、艾默生等全球知名企业的研发级战略合作伙伴，为这些企业提供智慈城市、人工智能等方面的研发服务和成熟产品。公司具有研发人员50多名，其中研究生学历20

12、多人：研发团队负诳人先后在华为、中兴负货过大型研发项目，在智慧城市、人工智能等领域具有一定的影响力。公司将采用双主线模式发展，一条主线主要围绕智裁城市方向，在目前的智越旅游、智菽物流、智慈消防基即上积极开发自主知识产权产品，要走出映西、走向全国.另一条主线依靠多年在教育行业的积累，围绕5G-教育、人工智能等方向开发优秀的教育装备产品、教育教学产品等。公司在西安市高新区唐兴数码国际配套有600多平米的大型办公环境，未来几年,公司在原有通信业务的基础上，着重发展自动化行业，环保行业、搭建企业.学校合作平台，积极吸纳应往届毕业生，履行企业社会贡任.公司地址:陕西省西安市商新区丈八街办唐兴路6号唐兴数

13、码6楼606室0.5管理方针和管理目标声明本公司的管理方针为I迨求进步,确保质*,打造项目品牌,竭诚犀务,完善管理,清足顾客需求;污柒Si防,节能降耗,提高全员意识,遵纪守法,持埃发展,强化风险管控.我们坚持：提高全员意识、竭诚为用户服务。遵循以侦量求生存、以质量树品牌、以质量图发展，不断提高工作质量，超越顾客期望；我们承诺：遵守国家颁布的各项质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求，改善环境行为，降低风险因素。我们追求：节能降耗、污染预防、持续改进。努力提高技术研发水平，积极采用新技术、新材料、新工艺，不断节约能源、减少污染、控制风险。我们坚信在全体员工的共同努力下，XXX科技有限公司将

14、会不断提裔工作和产品质量，保持优美环境，提升职业健康水平，使公司保持持续、健康发展。为确保管理方针的持续适宜性，由总经理主持每年进行一次评审，根据本公司发展战略的需要，必要时进行修订。本公司的管理目标为：产品交付一次合格率云90%合同履的率IO0%看客濡意率90乐每年递增1%固体废弃物分类处合格率100%环境污染事故为0,火灾事故为Ot死亡事故及重饬事故为0管理者代表负贡将本公司的管理目标分解到相关的部门，制定相应的考核标准并进行考核。见目标、指标管理方案。只有全体员工的积极参与和各部门的分工负贡，才能完成以上管理目标，实现公司的管理方针.总经蜘舒娟华2019年6月1日1范围本手册作为XXX科

15、技仃限公司（以下简称公司）质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，规定了公司版量、环境和职业健康安全管理体系要求.以保证公司痂量:、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，确保向顾客提供符合要求优版的产品和服务,追求顾客和相关方满意。本手册也适用于外部旗量、环境和职业健康安全管理体系认证，以向顾客或独立的认证机构证实本公司具备满足顾客、法律法规和其他要求的能力。2规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本手册的条文，本手册发布时,所示版本均为有效。当下列标准修订时,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1509001:20156侦量管理体系要求1S09000:2015g质量管

16、理体系基础和术语15014001:2015环境管理体系要求及使用指南1S(M5OO1:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南3术语和定义本手册采用上述引用标准中的所芍术语和定义。组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组和。相关方：可影响决策或活动,或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。输出：过程的结果。产品：在组织和顾客之间未发生.任何交易的情况卜.，组织生产的输出。服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。风险和机遇：潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。成文信息：组织需

17、要控制和保持的信息及其载体。环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境（3.2.1）发生相互作用的要素。环境状况：在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有亲或有益的变化。污染预防：为了降低有害的环境即响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。合规义务：组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求1生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一-系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置“环境绩效：与环境因素的管理有关的绩效。危

18、险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为,或其组合。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。健康损害：可确认的、由工作活动和（或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤宙（无论严重程度），或者死亡的情况。职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人足的健康安全的条件和因素.职业健康安全绩效：组织时其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。职业健康安全风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险评价：对危险源导致的

19、风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。胞思：包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良和管理的缺陷。四不放过：事故原因查不清不放过：事故贡任人与周阳群众受不到教育不放过：未采取防范措施不放过：事故责任者未受到处理不放过。五同时：在计划、布置、检查、考核、总结生产工作的同时，计划、布置、检杳、考核、总结安全工作。三级安全教育：是指公司级教育、部门级教育、班组教育。公司级教育是指新入职人员在分配到工作岗位之前，由公司安监部门进行初步的安全教育；部门级教育是指新入职人员从公司分配到相关部门后，再由相关

20、部门进行的安全教育；班组教育是指新入职人员进入分配的工作岗位以前的安全教育。职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。4组织环境公司通过建立【管理体系策划】过程，由管理者代表组织落实。识别和确定顾客和相关方的需求和期望，理解组织所处的环境，建立方针和口标，界定管理体系的范圉。基于风险的思维和过程方法管理过程，并持续改进。.4.1理解组织及其环境公司应确定外部和内部那些与公司的目标、战略方向有关、影响质星、健康安全与环境管理体系实现预期结果的能力的因素，在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势：b）与相关方的关系，以

21、及相关方的理念、价值观：C）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。内部环境，可以是公司的理念、价值观和文化。通过【过产品和服务的要求】、【风险管理】及【管理评审】等过程对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此.公司应确定：a）与质员、健康安全与环境管理体系有关的相关方；b）相关方的要求。本公司应考虑的相关方包括：a）直接顾客：b）最终

22、使用者：C）供应链中的供方、合作方及其他：d）主管部门、立法机构、监管机构：e）其他。通过合同协议等明确供应商和客户的要求，对于顾客要求，通过评审加以确定。对丁其他相关方的要求，通过各级主管部门的公文、通知及网络等多种方式，获取相关要求.对于必须遵守的，公司开会研究确定相关方的耍求.以确保持续满足相关方的要求.4.3管理体系范围的确定本手册适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行和管理，适用公司通信设备的研发及服务，机电一体化教学设备的研发销售及技术服务活动全过程的质量、环境和职业健康安全一体化控制。公司管理体系圈盖了三个标准的全部要求，没有不适用条款公司的质量、环境、职业健康安全管理

23、活动，除执行本手册规定外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。4.4质量、环境和职业健康安全管理体系4.1.1公司依据1509001:2015,5014001:2015和15045001:2018以及国家有关法律法规的要求，考虑4.1和4.2获得的知识，结合本公司实际建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系,包括所需过程及其相互作用“a）为J满足顾客和相关方需求和期望，并争取超越顾客和相关方期里，避免,减少并控制环境污染，最大限度地预防、降低并控制生产管理过程中所造成的工伤事故和职业病危害,持续提高公司的侦疥、环境和职业健康安全管理水平，改善历垃、环境和职业健康安全绩效，管理

24、者代表负员组织进行公司质址、环境和职业健康安全管理体系策划，确定管理体系的业务过程，确保将管理体系的要求融入公司的业务过程。1）按过程方法识别、定义过程，并在此基础上建立的侦量、环境和职业健康安全管理体系，将通过过程的有效实施与持续改进，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。2）过程分类：过程是为硕客（内部或外部）提供产品或服务的系列活动，过程开始于辘入，以输出为结束，本体系把过程分为三种类型，即硕客导向过程、支持过程和管理过程。顾客导向过程：指输入来源或输出的去向均会直接对顾客产生影响，因而给公司直接带来绩效的过程。支持过程：指为支持顾客导向过程功能实现的过程。管理过程：指对顾客导向和

25、支持过程都具有管理功能的过程。3）顾客导向过程：C1：产品和股务的要求C2：通信设备和机电一体化教学研发及销件服务管理C3：交付和交付后活动顾客导向过程与支持过程的相互关联矩阵表4T：管理过程支持过程过程名称顾客导向过程代号C1.C2C3M1.管理体系策划M2风险管理M3环境因索识别与评价M4危险源辨识与风险评价M5合规义务M6目标指标管理M7信息交流、参马马称商M8内部审核JM9管理评审M1.O持续改进S1.人力资源S2基础设施S3监视测Jit资源管理S4工作环境管理S5成文伯息S6外部提供的过程,产品和阻务S7产品和服务的放行S8不合格输出控制JS9分析和评价S1.O环境运行控制S1.1.

26、职业健康安全运行控制7S12应急准备和响应S13绩效监视和测fitS14合规性评价JS15不符合、事件词式处理质量管理体系过程关联图见附录1.管理体系过程清单见附录2.b）确定这些过程的顺序和相互作用。对于所识别的过程，说定这些过程的顺序和相U作用。对于所识别的过程以及过程中重要环境因素和不可接受风险，分别用质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件指导实施和运行控制，以实现过程的增值和环境、职业健康安全风险因素的控制。C）通过对照6.1的要求所确定的风险和机遇，将基于风险的思维应用于策划和实施管理体系过程，并借以确定成文信息的范圉和程度。d）通过对过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源

27、做出明确规定，给出为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。统一协调组织机构，明确职权，制定并贯彻体系文件，使公司各项历量、环境和职业健康安全管理活动更加规范化,标准化和程序化，确保各过程、环境和职业健康安全风险得到有效控制“评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果.f）通过人力资源工作、基础设施与环境改善、财务支持、质量、环境和职业健康安全工作检查监督和信息系统工作的开展，为过程运行与监测提供必要的资源与信息.g）通过管理评审、内审、过程监测、质量、环境监测和职业健康安全绩效监测等活动的开展，对这些过程以及环境和职业健康安全状况实施监测、分

28、析。h）通过针对具体目标、任务和问题制定措施计划，落实货任部门、负成人、进度和改进效果验证的办法,改进体系运行中存在的问题，实现所策划的结果并确保改进，4.4.2根据策划的结果，在必要的程度，形成文件信息以支持过程运行，保留确认其过程按策划进行的成文信息。5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则总经理是公司质量、环境和职业健康安全管理的第一和最终责任人，对公司建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。公司各级领导应落实有感领导，并通过以下活动予以证实：a）采用宣传、培训等方式向全体员工传达满足顾客、m工、社会及相关方要求的重要性：遵守法律、法规及

29、相关要求的重要性，使全体员工牢固树立顾客至上意识和法律法规意识，树立保护环境、事故预防和自我保护意识.b）制定和发布质址、环境和职业健康安全方针和脑量、环境和职业健康安全目标，与公司环境和战略方向相一致，并确保其得到有效贯彻和实现.C）促进使用过程方法和基于风险的思维,确保将QHES管理体系要求融入组织的业务过程，对痂量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负贡。d）通过主持管理评审,确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、仃效性和充分性，确保体系持续改进。e）确保获得建立、改进旗鼠、环境和职业健康安全管理体系为大的必要的资源，f）明确各级领导和部门的职责、贵任、作用、授予权力，并提供有效

30、的痂量、环境、职业健康安全管理。g）确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员工感受到自己对安全的重视和态度；吸纳、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献。h）建设和维护公司安全文化，采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有其特点的安全价值观。i）确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通。力确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果并推动持续改进。k）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性：支持其他管理者履行其相关领域的职贡。5

31、.1. 2以顾客为关注焦点在总经理领导下,公司开展以下活动证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）的定、理解并持续满足颐客要求以及适用的法律法规要求：b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇：c）始终致力于增强顾客满意。公司在生产经营过程中，应始终以顾客为关注焦点，评估顾客的需求和期望。实施【产品和服务的要求】过程识别顾客需求，以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过【交付和交付后活动】实施，采取积极主动的方式与客户沟通，做好售后服务，对客户的要求进行登记，收集客户反馈意见，最大限度的使顾客满意。5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1制

32、定质量、环境和职业健康安全方针公司在策划质量、环境和职业健康安全方针时，应体现公司的质量、环境、职业健康安全的原则和政策，并通过内涵阐述使其：a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及环境、职业健康安全风险。b）包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺，以及对持续改进和清洁生产、保护环境、事故预防、社会责任的承诺等。c）包括满足要求和履行其合规义务的承诺；（I）包括恃续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质地、环境和职业健康安全管理绩效的承诺。质量、环境和职业健康安全方针应经过总经理批准。5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针质量、环境和职业健

33、康安全方针应：a）在组织内得到沟通、理解和应用,传达到所有在组织控制下工作的人员，使其认识各自的质量、环境、职业健康安全义务：b）形成文件，实施并保持：C）可为相关方所获取：d）定期评审。公司建立质量、环境、职业健康安全战略目标，与环境、职业健康安全方针相一致，以提供建立和评审痂珏、环境、职业健康安全目标和指标的框架.5.2.3公司管理手册己经包含质量;、环境和职业健康安全方针，并通过质量、环境和职业健康安全承诺对方针内涵进行释律.5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1 总则1. 3.1.1总经理应确保公司质量、环境、职业健康安全职贵、权限得到规定和沟通，通过明确直线货任，便于管理。2. 3.

34、1.2组织机构设置原则：满足质地、环境和职业健康安全管理需要，坚持精干、高效、科学、统一的原则：遵循结构层次清晰科学、管理幅度合理、资任权利相宜、便于实施专业化管理的原则。5. 3.1.3公司质地、环境和职业健康安全管理遵循“直线责任”和“属地管理”的原则、横向分配到部门、纵向分配到岗位、横向配合紧密，纵向管理畅通、有利于责、权、利的落实及监督和考核。6. 3.1.4公司组织机构设置具体见附录IXXX科技有限公司组织机构图讥为明确质量、环境和职业健康安全职击，规定领导和各职能部门与质址、环境和职业健康安全管理体系要素的关系,明确质址、环境和职业健康安全管理组织机构和职员，形成管理体系过程关联图

35、6附录2管理体系过程关联图讥职能分配表附录3质量,环境和职业健康安全管理体系职能分配表机管理体系过程清单6附录4管理体系过程清单讥5.3.2 职责和权限a）总经理职贵1）贯彻执行国家、地方有关版量、环境和职业健康安全法律、法规，是公司质量、环境和职业健康安全的第贡任人。2）负货公司的发展战略规划，批准公司的管理手册和其他重要文件的发布。3）向高、中层管理人员传达满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性.4）制定和发布质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标,与公司环境和战略方向相一致，并确保其得到有效贯彻和实现.5）促进使用过程方法和基

36、丁风险的思维，确保将质垃、环境和职业健康安全管理体系哽求融入组织的业务过程，对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负贡.6）提供必要的资源，确保各种资源满足管理体系的的需要，为质量、环境和职业健康安全管理体系运行提供资源保障.7）任命管理者代表，并授权其负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、改进和日常管理工作8）明确备级领导和部门的职费、货任、作用、授予权力，促使、指导和支持员工努力提高质员、环境和职业健康安全管理体系的有效性。9）加强内部沟通，营造和谐、互助、能充分调动员工积极性的优良人文环境。10）主持重大的痂量、健康、安全和环境事故的处理。11）主持管理评审，定期召开公司

37、管理工作会议,总结、部署班量、环境和职业健康安全管理体系改进的措施。12）支持其他管理者履行其相关领域的职员。b）管理者代表管理者代表由总经理任命，应为公司管理层的一员，履行以卜方面的职费：1）在总经理领导卜.，组织贯彻有关法律法规、政策和规定，全面负负公司的管理体系工作，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系负货。2）确保按标准要求建立、实施、保持和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。3）定期向总经理报告管理体系运行情况，以便改进。4）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜，做好内部协调和外部联络工作。5）确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规和其他要求的意识。6）策划和组织内部

38、审核，对内审中出现的问题有裁决权和奖罚权。7）组织质址、环境和职业健康安全管理体系文件编写、修改和审核工作.8）负货组织对重大管理问题的调查处理,）9）组织对全公司质珏、环境和职业健康安全管理体系情况和目标、指标完成情况的考核、检查。C）职业健康安全事务代表D参与公司职业健康安全方针、目标和相关程序的制定和评审。2）参与公司安全管理委员会的各种活动，并就有关员工对职业健康安全方面的建议进行协调研究。3）参与公司环境和职业健康安全管理事务.4）与公司管理者沟通和正式协商职业健康安全问题，必要时并向相关方通报“5）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，如引入新的设施设备、技术、过程、程序或工

39、作模式.对其他从事与质员、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证的各类人员的职费和权限，由企管部组织制定G岗位职费予以规定。5. 4工作人员的协商和参与公司建立、实施和保持一个或多个过程，与所有适宜层次和部门的工作人员，以及公司的工作人员代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。公司应：a）提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源：b）提供及时、清晰、易懂的与职业健康安全管理体系相关的的信息；c）确定并消除参与的障碍或壁垒，并减少那些不能消除的障碍或壁垒：d）强调非管理工作人员在以下方面的协商：1）确定相关方的需求和期望：2）建立职业健康安全方针；3）适

40、用时，分配组织角色、职贡和权限：4）确定如何满足法律法规要求及其他要求：5）建立职业健康安全目标和实施计划：6）确定外包、聚购和承包商的适用控制：7）确定需要进行监视、测量和评价的内容：8）计划、建立、实施和保持和审核方案：9）确保持续改进。e）强调非管理工作人员在以下方面的参与：I）确定他们协商和参与的机制：2）识别危险源、风险和机遇的评价：3）确定消除危险源和减少职业健康安全风险的活动：4）确定能力要求、培训需求、培训和培训评价；5）确定如何沟通及沟通什么：6）确定控制措施及其有效的实施和应用：7）调查事件和不符合并确定纠正措施。6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6. 1.

41、1.1公司建立并实施【风险管理】、【环境因素识别与评价】、【危险源辨识与风险评价】和【合规义务】过程，在管理体系范围内，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：U）确保管理体系能够实现其预期结果；b）蝌强有利影响：c）避免或减少不利影响；d）实现改进。7. 1.1.2企管部制定并实施风险和机遇应对措施控制程序，策划应对这些风险和机遇的措施，确保在管理体系过程中整合并实施这些措施，并通过管理评审等方式评价这些措施的有效性.应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。8. 1.1.3通过【应急准备和响应】过程，确定管理体

42、系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境和职业健康安全影响的潜在紧急情况.9. 1.1.4通过【成文信息】过程，保持需要应对的风险和机遇的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。10. 1.2环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 .1环境因素6. 1.2.1.1企管部制定并实施夕环境因素识别与评价控制程序，考虑生命周期观点，来确定其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，并评价和确定重要环境因素，以持续进行环境因素识别、评价和实施必要的风险控制和削减措施。7. 1.2.1.2在组织识别环境因素时应考虑过去、现在和将来3种时态及正常、异常、紧急3种状

43、态和8个方面：在评价环境因素时应考虑其对环境影响的范围、程度、发生的嫌次、相关方的关心程度、资源消耗及法律和法规的要求.，8. 1.2.1.3当公司的活动、产品和服务发生较大变化或涉及新的开发或修改的活动、产品和服务时，以及法律、法规及其他要求变更时要对环境因素进行更新。8.1. 2.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定8.1.2. 2.1企管部制定并实施危险源辨识与风险评价控制程序上以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施.6.1.2.2.2进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可共。在进行风险评价时,应结合公司的实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常

44、、紧急三种状态等六个方面及所有进入工作场所的人员活动和进入工作场所的设施。6.1.2.2.3由企管部组织相关部门成立辨识评价小组确定危险源的风险等级，并考虑不可接受风险的规模和范用、发牛的概率、风险程度大小、以及所能造成的人员伤害和可能导致的职业病等，制订相应的风险控制措施。6.1.2.2.4当公司的动、产品和服务发牛.较大变化，或法律怯规及其他要求更新时，应及时予以重新辨识和评价与之相关的危险源。6.1.2.2.5在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：一一消除：一一替代：一一工程控制措施；一一标志、警告和（或）管理控制措施：一一个体防护装备.在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑“6.1.3合规义务企管部制定并实施合规义务控制程序瓦以识别适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，建立获取这些法律和要求的渠道，对适用的法律、法规进行确认，发生变化时及时更新，保证相应的员工知晓，并将法律法规的要求做为建立环境和职业健康安全管理体系、环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价和控制措施的确定、确定目标、指标和运行准则、监测体系运行绩效、评价合规性的依据“6.1.4控制措施的策划6.1,4.1企管部组织各部门，针对各自业务进行风险分析，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机