X投资担保企业行政人事制度范文.docx

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1、公司简介一、行政制度1.工作规范(XXZD09001)1. 奖惩制度(XXZD09002)2. 考勤制度(XXZD09003)3. 办公用品管理管控规定(XXZD09004)4. 固定资产及低值资管理管控规定(XXZD09005)5. 会议管理管控规定(XXZD-09006)6. 印章管理管控办法条例(XXZD09007)7. 车辆管理管控规定(XX-ZDT)9008)8. 报销管理管控规定(XXZD09009)二、人事制度1、总则(XXZD-090010)2 招聘管理管控(XXZD-09011)3 、人员录用管理管控(XXZD-09012)4 、劳动合同合约管理管控(XXZD-090-三)5

2、、员工档案管理管控(XXZD09014)6员工晋升(XXZD-090五)7、员工异动管理管控(XXZD09014)8、员工培训管理管控(XXZD090一五)9、绩效管理管控(XXZD09016)10、薪酬福利管理管控规定(XXZD09017)第一章公司介绍1、公司简介南京鑫信投资担保有限公司成立于2006年9月，注册资本5056万元人民币，业务范围包括实业投资、经济信息咨询、贷款担保服务，随着担保业务的开展及业务量的逐步加大，拟用一年时间，将公司注册资本增加到11206万元人民币，以保证公司的持续健康发展。经过公司全体同仁的努力，与公司合作的银行有：南京银行、中国工商银行江苏省分行、华夏银行南

3、京分行、中信银行南京分行、交通银行南京分行、深圳发展银行南京分行、南京市区农村信用合作联社等多家银行。2、鑫信投资担保公司的企业文化我们的宗旨：争取客户是前提，防范风险是首位。我们的理念：诚信创造财富。我们的精神：勇敢，热情，信心，关爱，认真，毅力。我们的信条：人生有梦，择善而修，克己复礼，坐言起行，厚德宽容，与时俱进！我们的口号：打造狼性团队。工作规范文件编码页数制度名称总则第二条本规范是鑫信员工（包括试用期员工、正式员工等）必须遵守的准则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体员工应从我做起，从本岗位做起，自觉遵守行为守则，共同塑造鑫信公司良好的企业形象。第三条本规范的监督执行部

4、门是公司行政人事部，员工如对本规范有任何疑问或异议，可向公司行政人事部咨询。道德行为规范第四条遵守国家法律和法规、社会公德，遵守企业管理管控的各项规章制度。第五条成为鑫信员工须自觉接受鑫信公司的传统教育和文化洗礼,理解和牢记鑫信公司的文化理念，并将其融入到自己的工作实践中去。第六条树立正确的职业发展观。珍惜和利用好鑫信公司提供的职业发展途径和平台，和鑫信公司一起共同打造一个共嬴的平台。第七条树立正确的利益观和自信心,相信自己通过努力能在鑫信公司的工作中实现富有人生。第八条保持积极的进取和创新精神，持续改进，不断超越自我，实现卓越。礼仪规范第九条在公司内员工要保持优雅的姿势和动作，具体要求如下：

5、1 .所有员工见到来宾时，都应该主动点头致意，或问候“您好”。在公司与上级或同仁碰面时，应该互道你好！2 .进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要找准机会以：“对不起，打断您的谈话”开头插话。3 .公司员工与客户之间，公司同事之间都应做到礼貌交谈，不得相互争吵、谩骂或有不礼貌的行为、语言,谈话声音不能过高，不得大声喧哗。服饰仪表规范第十条公司员工周一至周五在公司中应穿着工作服，佩带公司胸卡、标徽；工服要保持干净整洁，西服应配黑皮鞋，并保持皮鞋光亮；女士不得穿吊带裙、超短裙；所有员工均

6、不得穿短裤上班。第十一条员工仪表具体要求包括：1 .头发：职员头发要保持清洁，男性职员头发不宜太长。2 .指甲：请保持指甲的干净。3 .口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。4 .女性职员化妆要求化淡妆。5 .要养成良好的习惯，克服各种不雅举止。注意个人卫生，无汗味、异味。第十二条日常工作礼仪规范，具体要求如下：1、正确使用公司的物品和设备，提而工作效率。（1）不能肆意破坏公司的物品，甚至占为己有。（2）及时清理、整理账簿和文件；墨水瓶、印章盒等使用后应及时盖好。（3）借用他人或公司的东西，使用后应及时送还或归放原处。（4）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。2、正确、迅速、谨慎地

7、打、接电话。（1）电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时请求对方重述。结束时礼貌道别，待对方挂断电话，自己再放话筒。帮助他人接电话时要做好电话记录。（2）通话应简明扼要，不得在电话中聊天。（3）工作时间内，不得打私人电话。（4）对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白地告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈合适的内容简明扼要地告诉接收人。3、会议中礼仪要求：（1）参加会议必须守时，如遇到不能出席会议的特殊情况，必须事先请假或请合适的有关人员代替参加。（2）讨论研究问题要积极主动，群策群

8、力。（3）发表个人意见时，态度要谦和，谈论问题要实事求是。（4）与会者之间要以礼相待，尊重他人的发言，认真听取他人的意见，不得随意打断他人讲话。（5）参会人员手机应关闭或处于静音状态。（6）中途离开者，要与会议主持人联系，必须动作缓慢，不引人注意。4.办公秩序管理管控要求：（1）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。（2）职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。（3）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保

9、洁工作，保持物品整齐，桌面清洁，并将椅子摆放整齐。制度名称奖惩制度文件编码页数公司奖励条例了确保和加强员工对于公司制度的严格遵守和执行，提高员工的自身素质和觉悟，我司特制定如下奖惩制度，其中对品德高尚、遵守规则、工作努力的员工给予奖励（奖金），反之给予处罚。具体细则如下：第一条员工有下列情形之一者，予以嘉奖：1、积极维护公司荣誉,在顾客中树立良好公司形象和口碑并受到客户好评有具体事件呈现。2、在个人业绩、营销策略、阶段性工作或相关项目开发方面、顾客服务方面有突出表现及具体事例者。3、提前个月或超额完成任务者。4、研究改善工作方法提高工作效率或降低成本并确有成效者。第二条员工有下列情形之一者，予

10、以记功：1、检举揭发违反公司规定或损害公司利益事件者。2、采取有效措施处理突发事件确保公司及财物安全者。3、应给予记功的其他突出贡献或表现者。第三条员工有下列情形之一者，予以记大功：1、在工作或管理管控上大胆创新，并取得显著经济效益者。2、长期维护公司正常的工作、经营秩序有显著功绩者。3、对公司发展有重大贡献者。4、揭发贪污、舞弊事件数额巨大者。（有功人员同时还可以再获得经查实被侵吞财产退赔额的20%）5、其他贡献或表现突出应给予记大功者。第四条员工有下列情形者，应予以特别加薪：1、一年中累计三次记功或两次记大功，且无记过记录者。2、在当年工作中给公司带来重大经济效益者。3、在当年工作中，严格

11、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，经考核工作成绩优秀、业绩突出者。第五条员工有下列情形者，经公司研究予以破格升级或因职位空缺和工作需要给予升职:1、在日常工作中，表现优良，能高效、优质地完成本职工作，能力卓越者。2、在同一职位连续两年无不良记录在案且上档职位有空缺者。3、一年内连续两次获记大功奖励者。4、其他有突出表现或突出贡献，经公司经理、部门经理提议或总经理同意有需要升职者。第六条奖励的审批权限：嘉奖奖励由部门经理提出，报公司经理批准即可生效。第七条员工奖励经签批生效后，奖励记录报行政人事部备案，并按月公布。第八条奖励措施与兑现办法：1、嘉奖一次，通报表扬并在公司显著位置张贴员工大幅

12、照片，佩戴专用胸卡。2、记功一次，奖励员工本人一天基本工资。在当月工资中兑现。3、记大功一次，奖励员工本人三天基本工资。在当月工资中兑现。第九条对公司非业务部门员工发展案源的奖励措施1、奖励目的：鼓励公司非业务部门员工合理发展案源，加快公司的业务发展。2、奖励对象：公司非业务部门员工。3、奖励条件：(1)、必须初步把关企业情况，禁止滥用权限发展案源；(2)、只能发展一手案源，严禁发展有其他性质收费的案源；(3)、由公司在保客户或合作银行提供的案源，不作为非业务部门员工发展的案源；(4)、案源操作不成功，非业务部门员工不享受该笔业务奖金分配；(5)、担保后发生代偿的，扣回所有因该笔业务而计发的奖

13、金。4、奖励办法：(1)、根据案源企业的区域，推荐给管辖该区的业务员，或者由业务部经理合理分配；(2)、分配方法：奖金额=本笔业务的保费收入X本笔业务保费收入对应的奖金提成系数又50%,奖金来源从业务员因本笔业务所得奖金中分配；(3)、业务部登记非业务部门员工介绍案源的情况，财务部门根据实际情况和公式计算奖金，仍然按照月度兑现20%,季度兑现20%,年终兑现60%的方法分配。公司员工处罚条例第十条处罚的类别：1、警告并罚款。2、记过并罚款。3、记大过并罚款。4、解除合同合约。第十一条有下列情形者，予以口头警告并通报批评1、挑拨离间、搬弄是非；诬陷、打击报复他人。2、背后议论他人的短处或隐私；侮

14、辱他人人格，损害他人名誉。3、上班时间聊天、大声吵闹。4、部门负责人应处事公正，不可以职位之便对他人打击报复。5、不尊重他人，不尊重上级领导。6、初次办公区域内吸烟。7、初次未按规定佩带工作牌的。8、同事之间发生非工作性争吵或工作性争吵过火情节尚轻者。9、初次浪费有使用价值的有形资产。10、外出期间未将公司电脑关闭。第十二条有下列情形者，予以记过并处以50500元的罚款：1、下级不服从上级(第一次)。2、因过失导致工作发生错误但情节轻微者并给公司造成直接经济损失者。3、经行政部门提醒后仍在办公区域内吸烟者。4、违反考勤制度者，按考勤制度中处罚规定执行。5、无视上级的批示或有限期的命令，无正当理

15、由而未如期完成且处理不当者。6、在工作时间内睡觉上班时间炒股或做其他与工作无关的事情，如上网打游戏、浏览与工作无关的网站、看报刊杂志、听音乐、聚众聊天、吃东西。7、擅离工作岗位，脱岗超过20分钟且未向上级请示者；8、工作时间，招待非顾客或业务关系人员饮酒者。9、言语粗俗，有损公司形象者。10、电话是公司的通讯中枢，上班时间应避免打私人电话，接听电话或与他人谈话时应注意音量，不能影响办公室其他同事的正常办公，不允许收听音乐或处理与工作无关的其他事务，违者罚款200元。私自占用、处理、破坏公物和他人物品；11、上班时间公司员工酗酒、闹事；12、有损害公司形象的言行；对客户有不礼貌的言语或行为。一三

16、、隐瞒不报或包庇危害公司和他人利益的事，如违反考勤制度或业务流程未报。14、员工应树立保密意识，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不议论、不猜测、不参与消息的传播；私下打听其他员工的薪酬；未经许可，私到财务部、风控部、行政部等职能部门翻阅文件资料或打开电脑；擅自复印机密文件和资料，无需保留时，必须销毁。一五、未经允许的情况下拨打个人长途电话。16、外出期间未将公司电脑关闭而造成公司机密外泄并给公司造成损失者。第十二条员工有下列情形之一者，予以记过处分并处以500IOoO元的罚款，如造成损失按实际损失予以赔偿：1、因玩忽职守造成损失情节轻微者。2、严禁玩忽职守。1）未严格按照岗位规定的

17、合适的内容按时按质按量完成工作任务且给公司造成直接经济损失者O2）因自身工作失职，导致客户或订单流失。3）因提供虚假或不真实信息，导致公司经济损失的。4）擅作主张，越权处理问题或延误问题处理，给公司造成损失的。3、未经公司允许，私自用车或转借车辆给他人使用。4、私配公司钥匙者，如因此而给公司造成的经济损失由个人承担，情节严重者提交公安机关处理。5、未经公司或上级允许，私下接受客户的财、物。第十三条员工有下列情形之一者，予以记大过处分并处以IoOO元以上的罚款，如造成损失按实际损失予以赔偿：1、在工作时间唾觉或擅离职守、，导致公司蒙受损失者；2、擅自携带危险或违禁物品进入工作场所者；3、故意虚报

18、工作成绩或伪造工作领先记录者；4、随意捏造、诽谤他人，侵犯他人利益的；5、未按时完成公司统一部署的工作任务，致使其他相关部门的工作无法正常进行，给公司造成恶劣影响或重大损失者；6、私自安装未向公司申报的软件、硬件或拷贝公司内部文件，随意向外提供公司的相关项目、人事、财务经营管理管控及其他非对外资料的。第十四条员工有下列情形之一者，公司有权解除合同合约：有下列情形之一者，公司提前一个月通知解除合同合约，并支付补偿金：1、不胜任本职工作又不愿接受培训或职位调整者（连续三个月或全年累计五个月未能完成公司下达的任务视为不能胜任本职工作）。严重违反公司制度，公司无需提前一个月通知，可以直接解除合同合约，

19、且不支付补偿金，还将保留依据其损害公司权益的程度大小追究其经济赔偿责任或进行处罚的权利，情节严重者依法追究其法律责任。1、受到两次记大过或三次记过或四次以上（含本数）非相同处罚者；2、拒不听从上司指挥或监督，与管理管控人员或上级发生较大冲突者；3、在公司内酗酒滋事或聚众赌博者；4、故意毁坏公物者；5、捏造事实骗取休假者；6、故意撕毁公文或资料者：7、违反安全规定，使公司蒙受重大损失者：8、对同仁施以暴力或重大侮辱、威胁行为者；9、连续旷工2天或一个月累计旷工3天或全年累计旷工5天以上（含）者；10、盗窃同仁或公司财物或内外勾结变相侵犯公司权益者；11、利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失者；1

20、2、利用职权受贿或以不正当手段牟取暴利、打击报复同事者，弄虚作假、虚报业绩、性质严重或有意掩盖下属较严重性质的违规事件者；一三、遗失重要公文或故意泄露公司商业秘密者；14、因违法犯罪被司法部门拘留、劳教或判刑者；一五、因不负责任导致公司应收取的保证金及相关费用超过5个工作日未能收回者；16、有本员工手册规定的其他严重违规行为者。第十五条处罚的审批权限和执行人：行政人事部经理根据公司规章制度和员工违纪违章事实起草处罚通报，由行政人事部经理签发；必要时由总经理签发。行政人事部、财务部负责执行罚款。第十六条本处罚规定的修改权属于本公司，在修改后提交职工大会讨论，通过后实施。第十七条本规范是员工职业行

21、为的纲领性文件。此外，员工还应遵守国家政策、现行法律、法规、第十八条行政规章及公司内部现行的各项规章制度。如有与公司其它规范不一致的规定按本规范执行。第十九条本规范由行政人事部负责解释。第二十条本规范自发布之日起施行。制度名称考勤制度文件编码XZ-07002页数8第一条工作时间规定公司实行每周五天工作制。公司实行的作息时间为：每天上午8：3012：00,下午一三：0017：30第二条加班1、加班的定义员工在规定工作时间以外因工作需要而进行工作称为加班，自身原因未完成工作而延长下班时间的不予计算加班费。公司批准的加班原则上予以调休（当年内有效），因工作需要不能安排调休的予以发放加班费。2、加班申

22、批流程（1）、员工提交或上级指定一主管审批一经理审批一总经办主任审批一行政部备案。（2）未按上述流程规定执行为无效加班。方可进行加班工资的计算。第三条请假规定1、公司所有员工请假均实行先申请后批准的原则，未经上级批准或未在行政部备案的请假视为无效并按旷工处理。2、所有请假均需逐级审批，批准权限为一天以内（包括一天）由部门主管批准，超过一天二内以（含二天）部门经理批准，二天以上由副总经理批准，报行政人事部备案；部门主管请假由部门经理批准报行政部备案；部门经理请假一律向分管各业务的副总经理申请批准后，报行政人事部备案。3、紧急情况不能提前申请必须电话请示上级主管批准并通知行政部负责考勤员工，上班后

23、第一个工作日内补齐相关手续。病假1、病假上班后休假时需提供三甲医院出具以上出具的病历及休息证明否则按事假计。3、病假工资：入职不满一年的职员不享受带薪病假，一年以上享受2天带薪病假。除带薪病假外的病假工资按60%计发。事假1、事假期间，工资按100%扣除，当月内超出3天（含）不参加绩效分配。婚假1、按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天带薪（基本薪资）婚假；符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受一五日带薪（基本薪资）婚假；再婚的可享受3天带薪（基本薪资）婚假；婚假包括公休假和法定假。以结婚证作为休假凭证，婚假需自领结婚证之日起一年之内一次休完，逾期未休被视作自动放

24、弃。对于新进公司的员工,在入职时已经领取结婚证书者，公司视同已经休过婚假，将不再另外享受婚假待遇。产假1、假期为90天，其中产前一五天。符合晚育年龄的可享受产假一百二十天（含法定产假九十天），难产增加产假一五天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假一五天。怀孕三个月以内流产的，根据医疗单位证明，给予25天的产假；三个月以上七个月以下流产的，产假42天，七个月以上流产的，产假90天。产假期间的工资根据国家规定发放。丧假1、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡给予3天的带薪丧假，员工的非直系亲属（祖父母、岳父母及亲兄弟姐妹）死亡给予1天带薪丧假。丧假包括公休及法定假日在内，且只能一次连续使用

25、。年假1、员工在公司连续工作1年以上的，享受带薪年假。法定休假日、休息日不计入年休假假期。累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天；已满10年不满20年的，年休假为10天；已满20年的，年休假为一五天。法定假期1、国家规定的法定假期，如国庆、元旦、劳动节、春节等按国庆规定执行。第四条出差1、出差前须填写出差申请单获批后方可出差；出差归来须交出差报告；出差申请单、出差报告皆是报销附件。第五条值班1、公司实行各部门轮岗值班制，由行政人事部负责对现有员工进行排班，并定期在OA系统上公示，值班时间为中午12：00至一三：00和下午17：30至一八：45两个时间段，值班员工在离开前负责检查公司所有电源

26、确认关闭关好门窗。第五条考勤纪律1、迟到、早退的定义迟到、早退是指在规定上、下班时间未到岗位或私自离岗。2、迟到、早退的处罚(1)迟到、早退超过5分钟以内(含5分钟)罚款20元。(2)当天迟到、早退超过5钟到30分钟(含30分钟)的处罚50元。(3)超过30分钟按旷工半天论处，当月连续三次迟到或早退给予严重警告处分加罚100兀O3、旷工：凡下列情况均以旷工论(1)无故不到岗；或者不请假不到岗；迟到或早退30分钟以上(且未电话请假)；或者未获准不到岗为旷工。(2)不服从工作调动，经教育仍不到岗。(3)被公安部门拘留。4、旷工具体规定(1)旷工最小计量单位为半天(2)旷工一日，按当日工资的2倍扣除

27、全额工资(3)当月旷工一天，当月绩效工资全额扣除；月累计旷工三日视为自动离职，如因员工擅自离职给公司造成经济损失的，员工需另外支付经济赔偿。5、值班纪律(1)、值班纪律视同出勤纪律，值班期间确有特殊情况需申报行政人事部经理批准，由行政人事部负责进行人员调整，未经申请即不参加值班一律处罚100元。(2)、被指定值班人员不得随意调班,特殊情况确需调整必须向行政人事部申请批准为有效，否则一律处罚50元。(2)、值班人员不能负责在离开前检查电源关闭及门窗情况，确保安全，经行政人事部检查出电源或门窗未关闭情况下即离开，处罚值班人员20元，严重者，造成的经济损失由个人承担。5、考勤打卡(1)、员工上、下班

28、均需亲自打卡，每天四次，任何人不得请人代打卡或代他人打卡(人未到班代打),一旦发现被代打卡人和打卡人各自罚款50元。(2)、恶意代他人打卡，被代打卡人不知情的情况下，打卡人加倍处罚；(3)、员工上下班忘记打卡者，持考勤卡请部门经理证明上下班时间，并签名后将卡片放回原处，一个月当中部门经理只限签三次，超过三次签字无效，未打卡一次扣罚20元。(4)、因公事外出无法打卡，应事先向部门经理申请，并于事后在考勤卡上注明原因，由部门经理签，否则以旷工处理。(5)、因考勤机出现异常无法正常打卡，经行政部证明原因并在考勤卡上签字后，视为打卡。(6)、班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向部门经理提出外出申请

29、，经核准后在留言板写明情况。第六条、考勤执行1、考勤统一由行政人事部实施监督检查，发现弄虚作假者重处。2、行政人事部每月对迟到、早退、代打卡、旷工进行统计并公示，公示期间员工有异议或到行政人事部负责考勤人员处进行查询，确认无误由员工签字，每月3号前将提交财务部审核。3、缺勤扣款：由行政人事部根据员工缺勤统计，报送财务部在员工当月薪资中直接扣款。4、全勤：当月统计迟到、早退、事假、病假、异地公差、旷工、婚假、产假、工伤假数字均为0,视为当月全勤(以考勤卡、员工公出单、员工请假单、员工出差申请书、员工出勤考核统计表为准)。文件编码页数8制度名称办公用品管理管控规定为合理使用办公资源，控制办公费用，

30、特制定以下办公用品管理管控规定。第一条制定办公用品申请相关计划各部门经理根据本部门需要每周下午4点前将部门办公用品需求填写完整交行政部汇总审核，办公用品申领应本着节约为本的原则，行政部核准后于下周一下班前发放。逾期纳入下周相关计划办理。第二条审核相关计划行政人事部分析各类物材在各部门的用途，根据部门提交的申购进行审核，结合库存情况，制订采购相关计划，填写办公用品采购清单上报总经办主任审批。第四条办公用品的采购与报销1、行政人事部负责在当月最后一个工作日之前完成公司所需办公用品的采购（大宗办公设备除外），采购时按采购相关计划要求的质量、数量、品种进行采购，不得超相关计划采购。2、尽可能选择相对固

31、定的供应方，大量采购以便取得更多优惠。努力选取物美价廉的办公用品，尽量节减行政办公经费的支出，以单价不超过以往购置的同类办公用品为基本原则。3、购进物品之后，在当日按采购清单和发票核对签字入库，采购清单经行政人事部经理签字确认和购货发票一并办理报销手续。第四条办公用品的保管1、由行政人事部建立健全办公用品出、入库台账，所有办公用品需锁入相关橱柜中，分类存放，摆放整齐。2、建立办公用品领用登记卡，每季进行盘点，如出现盘点帐物不符，需将原因向上级领导汇报，不能说明原因则由责任人按价赔偿。第五条办公用品的领用1、行政人事主管负责为每位员工建立个人办公用品领用卡，记录领用、归还物品情况等信息。2、每周

32、一下午领用办公用品，领用办公用品必须经所在部门负责人在个人办公用品领用卡上签字批准。3、原则上在用耐用办公用品（优盘、移动硬盘、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、直尺、笔筒、文件架等）每部门每种领用不得超过一件，非个人原因损坏在保修期内统一上报行政人事部联系供货商进行维修，因个人使用不当造成的损坏员工照价赔偿。六、离职人员办公用品返还1、除低值易耗品外，如：铅笔、水笔、笔记本、橡皮、胶棒，其余物品应予以收回，如：计算器、文件夹、优盘、移动硬盘（根据领用登记表）。2、如离职人员返还物品出现遗失、损坏现象，需在其离职申请表上详细记录，由财务部核实价格后，由离职人员按价赔偿。3、回收办公用品应在个办公用

33、品领用登记卡上进行登记，不影响使用的可继续发放使用。不能使用的报废处理。制度名称固定资产及低值资产管理管控规定文件编码页数为加强公司固定资产的保管及使用管理管控，防止公司资产流失，结合公司实际情况，制定本规定。第一条固定资产及低值资产的界定1、使用年限在1年以上，单价金额在人民币2000元以上的列为固定资产。2、使用年限在1年以上，单价金额在人民币500元以上2000元以下的列为低值资产。3、单价金额虽达不到规定标准，但耐用时间在1年以上的，行政人事部认为有必要列入低值资产进行管理管控的。（附固定资产及低值资产明细）第二条固定资产及低值资产管理管控部门1、行政人事部为公司固定资产与低值资产购置

34、管理管控部门。2、财务部为公司固定资产与低值资产入帐监督部门，具体责任人：总帐会计。第三条固定资产及低值资产的购置1、固定资产及低值资产的添置由公司各部门按实际需要填写签报，报部门经理、行政人事经理及总经办主任批准后，方可由行政人事部采购。2、固定资产及低值资产采购后，进行逐一登记，建立固定资产与低值资产档案、保管好相关资料、保修卡、说明文件及光盘等附件。第四条固定资产及低值资产的领用1、核准后由使用者或使用部门到行政人事部办理领用手续,行政人事部负责登记在个人台帐上。2、由使用部门负责固定资产及低值资产的日常清洁、保养、维护。第五条固定资产及低值资产的日常管理管控1、行政人事部负责对固定资产

35、及低值资产的监督管理管控，建立固定资产及低值资产明细帐，对资产进行登记，建立资产管理管控台帐，做到帐、物、编号相符，确保相关资料齐全。2、财务部总帐会计应建立固定资产总帐，并对固定资产进行全面的监督。3、行政人事部应对固定资产与低值资产进行合理配置，实行谁使用谁负责的办法，对使用部门或使用个人的非正常损坏，在查明原因，分清责任后，对使用人以毁坏实物原价金额全部或部分赔偿，金额以财务核定为准。4、行政人事部全面掌握公司固定资产与低值资产的增减变动情况，年终组织资产清查，及时办理固定资产的采购、编号、调配、报修、报废工作。第六条固定资产与低值资产的保养与维修1、固定资产中电脑、电话设备由网管定期维

36、护，其余由责任人根据说明书定期自行维护。以延长固定资产的使用期限。2、对暂时闲置的固定资产与低值资产应由行政主管负责安全存放与保养。3、固定资产需要维修时，由行政人事部指定人员填写固定资产维修记录表详细记录维修原因、维修费用等相关情况。第七条固定资产及低值资产的报废1、固定资产到了报废时间或损坏不能使用时，应由行政根据实际情况填写固定资产报废申请表，报总经办批准后执行。2、固定资产报废获得批准后，由行政人事部及时处理，转让或者拆零维修等相关处理。涉及系列款项如数上交财务，财务部做好相应的帐务处理。3、低值资产的报损，参照固定资产报损流程处理。第八条固定资产及低值资产的编号设置1、固定资产、低值

37、资产由公司统一编号，便于行政人事部与财务部的盘点核查。2、编码构成：公司名称+资产编码+顺序号。固定资产编号原则确定下来不得随意变更。资产类别（办公设备S）编码资产类别（办公家具B）编码资产类别（电器设备D）贝日资产类别（车辆C）编码其它资产T编码台式电脑SOl办公桌BOl空调DOl轿车U盘笔记本电脑S02办公椅B02饮水机D02汽车计算器打印机S03柜子B03消毒柜D03复印机S04会议桌B04音响设备D04传真机S05沙发B05视频设备D05投影仪S06茶几B06D06考勤机S07B07D07扫描仪S08B08D08移动硬盘S09B09D09程控交换机SlOBIODlO电话Sll第九条编号

38、设置的使用和盘点1、行政人事部在购置固定资产时，应按照编号设置对物品进行资产编号，并将编号、物品名称、单价、总价、使用部门等相应数据提供财务。2、财务部根据行政人事部提供的数据进行入帐处理，行政人事部与财务部应保证编号一致,做到帐物相符。3、固定资产及低值资产的清查，盘点工作由行政人事部和财务部联合每季度进行一次。4、清查盘点中发现帐目与实物不符的，由行政人事部查明原因。对于损坏的资产，查明原因后按报废流程处理。第十条附则本规定解释权属行政人事部。本规定自下发之日起施行。制度名称会议管理管控规定文件编码页数总则1、为及时研讨处理经营管理管控中存在的问题，明确工作的方向性和提高工作效率，协调各部

39、门之间的工作，保证公司决策贯彻到位，特制定本规定。2、会议召开原则：精简、高效、注重效果。第一条会议通知1、公司层面会议由行政人事部负责下发通知。2、会议通知包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人，所需准备的资料。3、会议于固定时间召开，如有变动提前通知（常规例会安排详见附表）。第二条会前准备1、会议准备包括议题议程，主持人，记录人（会议记录人由总经理秘书担任）将要下发的文件，准备会上发言的需准备讲话稿或发言提纲，对会议进程的预测、控制及对策。2、与会者就议题准备充分资料、信息，会议主持人就各部门拟定上报议题进行顺序及时间分配。3、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常

40、。第三条会议议程1、会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。2、会议主持人应紧密围绕议题并按照议程去进行，确保会议总时间不变。3、会议主持人要及时作出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。第四条会议纪要1、会议记录员在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。2、会议记录员必须在会议结束后24小时内整理原始记录,形成会议纪要，由指定人员下发。第五条会议决定事项1、会议上议定的工作任务由指定人员详细记录。2、会议决定事项确认表由会议记录员在会后督促各承办人签字确认。3、会议记录员有权随时查问会议决定事项的工作进程，并需及时向总经理汇报。第六条会议纪律1、会议

41、开始前1分钟所有员工均需关闭手机或将手机调至震动。2、会议期间与会人员不得抽烟、私下议论、聊天。3、原则上会议期间与会人员不得擅自离开，确因工作需要除外，如有客户到访或接听重要客户电话等。4、与会人员及记录员对会议合适的内容的秘密事项负有保密的义务。除上述第4项如因与会人员泄密造成的严重后果重处外，其他几项初范者第一次口头警告，第二次开始每次处罚50元。八、附则本规定解释权属行政人事部。本规定自下发之日起施行。例行会议一览表序号会议名称会议时间参加人员主持备注I周工作例会每周一下午17：45全体员工董事长2周干部例会每周六上午9：30主管以上董事长3周业务培训会每周四下午17：45全体员工指定

42、讲师制度名称印章管理办法文件编码页数第一条印章的使用1、公章：公章由行政人事部保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写用印审批表，经由部门经理核准并在用印审批表中签批，签批后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在印章使用登记薄签字。人事行政部需将印章使用申请表与印章使用登记簿同期留档。2、合同合约章：合同合约章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同合约使用专用章，盖章前须先到人事行政部处领取并填写用印审批表，经由公司部门经理审批，财务经理审核后盖章并在用印审批表中签批，经手人需将签批后申请表交由人事行政部并在印章使用登记簿签字。人事行政部需将用印审批表与印章使用登记

43、簿同期留档。3、法人私章：法人私章由分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证,并确认本人同意方可盖章,4、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。5、如业务部人员在担保业务过程中需用章，须由风险控制部领导和部门领导共同审批方可盖章。6、其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法,第二条印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理管控，采用的是分散管理管控相互监督的办法。人事行政部主

44、要职责是对印章的使用进行合理性管理管控，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。2、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。3、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部

45、负责审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。4、公司严禁公章、合同合约章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同合约章外出办事使用时，须提前申请，经由董事长审批并及时归还。5、公司高、中层领导，因异地执行重大相关项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。6、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。7、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。8、印章使用申请人及管理管控负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第十一条附则本规定解释权属行政人事部。本规定自下发之日起施行。制度名称车辆管理管控规定文件编码页数为加强本公司机动车辆的管理管控，本着“方便管理管控、节约开支、提高效率、优质服