某公司精细化管理手册.docx

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1、第一章公司架构及岗位职责第一节公司架构股东董事会董事长第二节岗位职责一、股东职责（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）查阅公司财务会计报告，了解和监督公司经营状况和财务状况,提出建议并质询；（三）委任和更换董事、监事，决定有关董事和监事的报酬事项；（四）审议批准董事会和监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本做出决定；（八）对转让股权作出决定；（九）依法获得红利；公司终止后，依法享有公司的剩余财产；（+）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；（十一）修改公司章程；（十二）一

2、次足额缴纳公司章程规定的出资额；（十三）以其出资额为限对公司承担责任；（十四）公司登记后，不得抽回出资；（十五）遵守公司章程。二、董事会职责（一）负责向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘总经理。根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。三、董事长职责（一）主持召开董事会会议；

3、（二）签署需要董事长签署的重要文件；（三）提名总经理人选；（四）依法享有的其他权利。四、总经理职责（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。五、副总经理职责（一）协助总经理完成公司各项管理工作：1、协助总经理制订公司发展规划、实施方案、管理制度；2、协助总经理做好公司日常经营管理工作，执行公司各项决议，完成公司

4、经营计划及总经理分配的各项具体工作；3、检查各项管理制度的落实执行情况；4、根据总经理授权，对日常业务经营活动进行检查、协调、督导，发现问题及时报告，并采取必要措施予以解决；5、负责各业务部门之间的组织协调工作，发现问题及时处理，重大问题及时汇报，并提供解决方案；6、根据总经理安排，主持召开经营例会或专项业务会议，对业务工作进行调查协调、指导；7、就公司经营管理方针及长远规划、年度计划提出合理建议；8、积极努力完成主管线上的目标任务；9、向总经理提出聘任或解聘分管职能部门负责人的建议；10、总经理外出时，在其授权下代行总经理职责主持公司全面工作;Ih完成总经理交办的其它工作任务。（二）分管综合

5、工作职责1、拟订公司经营管理方针及长远规划、年度计划；2、负责领导、监督综合部开展工作；3、负责审核综合部年、季、月度工作计划；4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用；5、主持人事招聘、培训及考核等工作；提请聘任或解聘综合部经理、副经理、经理助理，报总经理批准；6、主管投融资工作；7、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高员工队伍素质等企业文化建设工作；8、积极完成上级临时交办的各项工作。（三）分管工程工作职责1、拟订公司工程建设管理方针及年度计划；2、负责领导、监督工程部开展工作；3、负责审核工程部年、季

6、、月度工作计划；4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用；5、提请聘任或解聘工程部经理、副经理，报总经理批准；6、负责抓好工程部员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高员工队伍素质等企业文化建设工作；7、积极完成上级临时交办的各项工作。（四）分管营销工作职责1.审核年度营销计划，上报总经理批准；2、负责审核营销部的年、季、月度工作计划、租售计划，行政费用、租售费用计划；3、负责全盘销售控制；4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用；5、主持、组织策划工作，拟定招商、招租及

7、租售方案，确保完成租售指标；6、统筹或主持营销部主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名营销部主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经综合管理副总审核,报总经理批准；7、负责公司及营销部的信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄；8、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高营销部员工队伍素质等企业文化建设工作；9、协助总经理对公司所有工程项目投资策划，项目可行性研究工作；10、积极完成上级临时交办的各项工作。第二章部门岗位设置、岗位职责及工作流程第一节综合部岗位设置及其职责、工作流程一、综合部岗位设置二、综合部岗位职责(一)综合部职责1、负责行政

8、事务管理工作，包括印信管理、会务、收发通信、信息沟通与协调、工作督查督办、接待等工作；2、负责文案写作工作，包括撰写行政公文、应用文书、事务文书，规章制度管理，法律事务管理等工作；3、负责人力资源管理工作，包括人力资源规划、薪酬设计与管理、人员招聘与选拔、员工培训|、员工保险与福利、人力资源档案管理等工作；4、负责文书档案及保密工作，包括文书的处理、文书的管理与利用、文书的立卷与归档、保密工作；5、负责投融资工作，包括土地储备、项目投融资、项目招投标、协助项目前期手续办理、协助项目大宗物料采购等工作；6、负责后勤保障工作，包括物资采购、财产物资管理、环境卫生、绿化管理、安全保卫管理等工作；7、

9、承办公司领导交办的其他工作。(二)综合部经理职责1、主持综合部全面工作；2、贯彻落实综合部职责；3、协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作；4、负责组织公司规章制度的拟定、修改和编写工作；5、负责上级下发的公文、外来公函及公司内请示、报告的处理，督促检查落实情况；6、负责监督公司印章的使用；7、负责组织公司人力资源的管理；8、负责拟定员工培训计划和外出考察学习计划；9、负责组织开展投融资工作；10、协调与主管部门、友邻单位的联络工作；11、承办领导交办的其他工作Q（三）综合部副经理职责1、协助经理完成综合部各项管理工作；2、积极努力完成分工负责的工作；3、经理外出时，在其授权下代行经理职责主

10、持综合部工作；4、承办领导交办的其他工作。（四）综合部经理助理职责1、协助经理完成综合部各项管理工作；2、积极努力完成分工负责的工作；3、承办领导交办的其他工作。（五）印信管理岗位职责1、负责公章、合同专用章、业务章等印章的使用与保管；2、负责公司证件的办理、年审、保管等工作；3、承办领导交办的其他工作。（六）会务管理岗位职责1、负责会务工作管理，包括会议前期、期间及善后等工作；2、承办领导交办的其他工作。（七）文件处理岗位职责1、负责收发通信管理工作，包括：单位文件、公私信函、传真文件、报刊的接收、分拣、登记并分发传达，来电接听、记录及传达；2、承办领导交办的其他工作。（八）信息岗位职责负责

11、信息沟通与协调工作管理，包括：1、负责信息的收集、处理、传递、反馈；2、负责公司大事记、工作推进表、工作周报、数据表的编制、刷新；3、承办领导交办的其他工作。（九）督办岗位职责1、负责工作督查督办管理，包括日常考勤、工作任务执行督办考核等工作；2、承办领导交办的其他工作。（十）接待岗位职责1、负责接待工作管理，包括来访接待；业务单位的联系及活动安排等工作；2、承办领导交办的其他工作。（十一）文书资料岗位职责1、负责行政公文写作，包括决议（决定、规定、办法）、公告、请示、公函、批复、报告、通报、通告、通知、会议纪要、简报等公文撰写；2、负责应用、事务文书写作，包括签报、合同、规划、计划、讲话稿等

12、常用文书撰写；3、负责各项规章制度的草拟；4、承办领导交办的其他工作。（十二）法律事务岗位职责1、负责法律事务管理工作，包括相关公文、文书的合法合规性审查；2、承办领导交办的其他工作。（十三）人力资源管理岗位职责1、负责人力资源规划，包括部门职责的权限划分与分配；2、负责薪酬设计与管理，包括薪酬系统设计、岗位价值评估；3、负责人员招聘与选拔，包括人员招聘、解聘、辞退；人员绩效考核、选拔提升；4、负责拟订培训计划及安排培训；5、负责办理与员工签订劳动合同、员工薪酬、保险及福利等工作；6、负责人力资源档案管理，包括员工合同、人事调动文件、薪酬管理办法等档案管理。7、承办领导交办的其他工作（十四）档

13、案管理岗位职责1、负责文书档案及保密工作，包括文书的处理、文书的管理与利用、文书的立卷与归档、保密工作；2、承办领导交办的其他工作。（十五）投融资岗位职责1、负责投融资工作，包括土地储备、项目投融资、项目招投标、协助项目前期手续办理、协助项目大宗物料采购等工作；2、承办领导交办的其他工作。（十六）物资采购岗位职责1、负责物资采购工作，包括办公设备、办公用品等物资采购；2、承办领导交办的其他工作。（十七）财产管理岗位职责1、负责财产物资管理工作，包括办公设备、办公用品的管理；2、承办领导交办的其他工作。（十八）后勤服务岗位职责1、负责环境卫生、绿化管理工作，包括办公区域清洁、花卉养护等工作；2、

14、承办领导交办的其他工作。（十九）安全保卫岗位职责1、负责安全保卫管理工作，包括办公场所、公司资产的安全保卫工作；2、承办领导交办的其他工作。三、综合部工作流程(一)行政事务工作流程1、盖章流程玉富林司流综001号J咏注意事项4接收需盖章的经办人向公章管理人员提交需盖章的材料，并材料确定盖章类型。审核需盖章材料的格式、内容规范、排版、审核主送单位、落款单位、日期及是否已经有审批权限的相关领导签字等。1盖章材料审核无误后盖章。1II填写印章使用登记本，内容包括：日期、登记发往单位、内容、份数、使用人签名、部门、盖章人签名等。备注：盖章操作具体按印章管理制度执行。责任人I经办人公章管理人员公章管理人

15、员公章管理人员及经办人2、会议组织流程图玉富林司流综002号会议结束后清理会场卫生*会后整理归档相关资料（包括现场声像档案）做好会议总结等1拍录跟踪-:会议合影3、工作任务督办流程督办人员玉富林司流综003号 责任人确定工作任务工作任务来源：领导交办、会议决定、文件 规定等。步骤注意事项工作任务跟踪对工作任务办理情况进行跟踪监督。对于近期需完成的工作任务，每隔2至3天跟踪监督一次，预计不能按时完成的及时向公司领导汇报；长期的工作任务，每周跟踪监督一次。督办人55按时办结对按时完成的工作任务做好督办登记，重大的工作任务及时向公司领导汇报。一督办人员超时办结对超过办理时限还未办结的工作任务，督办人

16、员及时向公司领导汇报，3日内向承办部门（人）发出书面催办通知书；催办通知书内容包括：催办文号、催办内容、工作任务原规定的时间、已超时间、限定办结时间、反馈意见等。-督办人员督办人员承办部门收到催办通知书后，既不按催办要求办结，也不及时反馈承办情况的，超过3个工作日后，由督办小组发出第二次催办通知书，并视情况报告有关领导；第二次催办超过5个工作日仍未办结的，经综合部领导批准后，督办小组开展调查，并报告公司领导。督办结果收集督办落实情况，以书面形式通知考核人员。督办人员4、活动组织流程玉富林司流踪004号5、来访接待流程玉富林司流综005号步骤责任人接待来访客人客人来访，问好、请坐、上茶，问明来访

17、人身份、来访目的、拜访对象等。注意事项清理卫生将来访者的身份、来访目的等通报相关人员。一接待人员II将客人引见给相关人员，沏茶给客人。接待人员客人离去后，清理卫生，包括茶杯、烟灰缸等。接待人员6、编制工作周报及工作推进表流程玉富林司流综006号步骤编制部门工作周报及工作推进表注意事项每周星期五上午各部门按已定的版本编制本部门的工作周报及工作推进表（电子版）并报送综合部。责任人部门周报编制负责人审查、对接工作周报及工作推进表内容汇总、刷新周报及工作推进表呈报领导审阅审查各部门工作周报及工作推进表，与各部门编制负责人对接好，确保交来的周报内容准确性。根据各部门交来的周报及工作推进表，进行汇总、刷新

18、。每周星期六下午前将刷新好的周报及工作推进表打印呈报领导审阅。周报编制负责人周报编制负责人周报编制负责人7、营业执照年检流程玉富林司流综007号步骤注意事项责任人资料收集按工商局的要求，收集公司营业执照年检资料。经办人J填写年检申报资料按工商局的要求填写申报资料。经办人市工商局双生分局初审-1、向市工商局双生分局报送申报资料。2、市工商局双生分局初审。-经办人J市面上工商局审批1、市工商局双生分局初审后，报送申报资料给市工商局办证大厅审批。经办人领取证书市工商局审批、签字、盖章后，确认年检完成，领取营业执照。登记、保管经办人移交营业执照给证件管理人，证件管理人将已年检的营业执照进行登记、保管。

19、经办人及证件管理8、房地产资质证书办理（年检）流程玉富林司流综008号步骤注意事项收集资料,根据广西壮族自治区房地产开发企业资质管理实施细则有关规定收集所需资料。1按规定填写申报资料按照市建规委房产办规定填写申报资料。1提出申请向市建规委房产办提出办理申请并报送申报资料。初审市建规委房产办初审。1、发文流程步骤注意事项各部门根据要求拟稿并报本部门负责人审核责任人 部门经 办人根据文件类型编号，如请示编号为玉富林司报 【20XX】X号，函编号为玉富林司函【20XX】X号，等等。文书资 料员根据发文要求的字体、格式对文件进行排版。文书资料员对文件的语句、文字进行校对。校对员送综合部负责人审核。综合

20、部 负责人报送区建设厅审批根据市建规委房产办审批结果，报送区政务服务中心建设厅窗口审批。经办人I领取证书经区建设厅批准后、到区政务服务中心建设厅窗口领取证书。经办人1备案报送证书复印件等资料给市建规委房产办备案。经办人1登记、保管经办人员将证书移交综合部档案管理员进行登记、保存。经办人及档案管理员(一)文案管理工作流程玉富林司流(综)009号编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共41页1办理文件处理笺按要求填写文件处理笺。文书资料员i送回起孽部门校对无误后，起草部门的经办人和部文书资料员签发门领导签字。一般文件由部门经理以上签发；重要文件由总经理或总经理指

21、定的分管领导签发。打印、盖章打印红头文件，送盖章人员盖章。文书资料员0发文登记分别在电脑上和发文登记簿上登记发文时间、标题、发往单位。文件文书资料员发送起草部门的经办人发送文件给相关单位并要求其签收起草部门经办人文件存档、保管交文件给综合部档案管理员存档、保管。文书资料员2、总经理办公会议纪要、董事会决议撰写流程玉富林司流综oo号步骤出席会议注意事项记录人员按时列席会议记录记录人员通过录像、录音或笔记等形式详细记录会议 的内容、决定、决议等。整理成文记录人员根据会议内容在规定时间内整理成总经理会 议纪要、董事会决议。责任人编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21

22、页共41页审核、审 定记录入、综I合部经理、一相关领导将审定的总经理会议纪要、董事会决议打印成标准文 本。记录人员将总经理会议纪要、董事会决议交给各参会 人员签字确认。签字顺序原则上职位相对低的先签。全体参会人员签字确认后，交给综合部档案管理员存 档。3、签报流程步骤选择签报格式拟写签报内容记录人记录人记录人、档案管理员注意事项根据办理业务需要，选择适用签报格式，分别有通 用格式、各部门专用格式等（详见签报格式版本）。玉富林司流综011号 责任人 经办人1、填写签报事项（标题）；2、陈述签报事由：（D 简要陈述签报事项的目的；（2）陈述签报事项的主 要内容；（3）提出签报事项的拟办意见；（4）

23、提 请公司审批。3、如有附件，需配套完善。4、经办 人员签名。5、办理签报时间。经办人记录人员将整理好的总经理会议纪要、董事会决议提交给综合部经理审核，并根据审核意见进行修改后再送公司领导审定。申请部门审查审查签报陈述事项、附件，核实事项内容等。部门负责人审查财务部审查对签报办理事项所涉及费用进行核实、审查，加强成本费用的控制管理。部门负责人审查工程（营销）部审查（视情况需要）从工程（营销）角度对该事项提出审查意见。部门负责人审查I综合部审查（视情况需要）对签报格式、签报内容合法合规性等进行审核。部门负责人审查4公司领导审批经各部门审查、核对无误的签报，按照财务支付审批权限管理办法有关规定，报

24、送相关领导审批。相关领导J执行根据审批结果执行。经办人负责反馈经办人将签报事项的落实情况及时反馈公司领导。经办人存档原则上财务支付事项的签报，交财务部保管；公司决策事项的签报，交综合部档案管理员保管；工程（营销）事项的签报，交工程（营销）部档案管理员保管。经办人、档案管理员4、合同审查流程玉富林司流综012号步骤注意事项责任人（三）人力资源管理工作流程1、招聘员工流程玉富林司流综013号步骤注意事项责任人编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共41页拟定招聘方案综合部根据各部门人才需求情况，拟定人才招聘方案 （内容包括招聘岗位及人数、招聘条件、招聘程序、面试

25、小组等），报公司领导审定。-综合部招聘 负责人发布招聘公告公司领导批准后，通过人才中心招聘会、网上应聘、推荐、自荐等招聘渠道。综合部招聘负责人接收I审查应聘材料接收应聘人员的材料，并进行分类、审查。综合部招聘负责人1初试准备工作1、根据材料审查情况，由面试小组确定初步面试人员；2、综合部确定面试时间、地点，负责通知面试小组成员及应聘人员。综合部招聘负责人初试1、面试主管简单介绍公司基本情况；2、应聘人员作自我介绍；3、面试成员分项考查应聘人员的应变、逻辑思维、专业知识等能力；4、应聘人员自由问答。面试小组.人员1初试结果统计1、面试小组成员根据面试情况，对各应聘人员作出初步的印象评价并作出人员

26、筛选；2、将面试情况及拟进入复试人员上报公司领导审定；面试小组负责人复试1、根据公司领导的审批结果确定复试人员；2、相关主管领导及面试小组面试复试人员，考查其各方面能力。综合部招聘负责人、相,关领导及面试小组人员1确定聘用人员一1、根据复试情况，由面试小组拟定聘用人员，以书面报告公司领导最终审定；2、公司领导确定聘用人员。综合部招聘,负责人1通知将聘用结果通知被聘用人员及报到上班时间。综合部招聘负责人2、业务培训流程步骤注意事项责任人制定培训方案根据工作业务发展需要，确定培训内容及培训对象，制定培训方案；培训内容包括：业务知识、礼仪、工作技能等。培训负责人确定方案一.组织人员进行讨论、研究培训

27、方案并确定培训方案。培训负责人落三培确定培训形式、培训教材、授课人员等。培训负责人内容I组织培训根据培训内容组织培训对象进行培训O培训负责人考核培训结果培训后，定时、不定时抽查培训效果，如进行业务知识考试、在工作中实际运用情况等，根据需要可列入考核范围。培训负责人.及考核人员3、员工绩效考核流程玉富林司流综015号步骤注意事项责任人编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共41页4、评优流程玉富林司流综016号步骤注意事项责任人（四）文书档案管理工作流程1、收文流程玉富林司流综017号步骤注意事项责任人文件存档、保管相关文员及 档案管理员文件办理后，相关人员交

28、还综合部，档案管理员对其进行归档保存。2、档案查（借）阅流程玉富林司流踪017号3、档案整理归档流程玉富林司流综019号步骤注意事项责任人收集每年3月底前收集应归档的文件材料。档窠管理员I归档判断判断文件是否归档、归入文书档案或工程档案（依照归档范围，决定文件去向）。档案管理员I确定期限根据档案管理有关规定，确定归档文件的保管期限。档案管理员I分类根据年度、机构（问题或文号）、期限进行分类。分类方法要科学、适用，保持相对稳定。档案管理员排序、编码编排页码，不空号、不漏号。档案管理员J装订按期限一问题一时间三个层次排列，顺序相对固定。档案管理员I电脑著录将有关信息录入电脑，录入的内容尽可能详细、

29、准确。档案管理员打印目录一归档文件目录一式两份（一份与档案一起存放，另一份作编制目录用），分保管期限及按件号顺序打印归档文件目录。档案管理员装盒入柜按文件号顺序装盒、入柜，不同保管期限，不同机构（问题）的档案不可装入同一盒。档案管理员1、撰写归档说明、装订成档案目录；2、存放一份目录在档案盒、档案背脊上标明档案类别。档案管理员（五）投融资工作流程1、房地产开发前期工作流程玉富林司流综020号参与挂牌出让的土地竞拍（国土局）1、签订成交确认书一签订土地使用权出让合同（国土局）2、总平面规划设计（设计单位）编制项目申请报告（发改委咨询中心）1、编制环评报告书（环科所）一项目环评报告评估（环评评估公

30、司）一环评审批（环保局）2、编制水土保持方案（水保监测站）一评估水土保持方案（水保监测站）一水土保持审批（水利局）3、项目用地规划意见（规划局）项目核准审批（发改委）项目建设用地规划技术论证报告（城市规划技术中心）建设用地规划许可证（规划局）土地使用权证（国土局）地质勘察（地质勘察单位）1、总平面规划设计方案审批（规划局）2、人防设计方案审批（人防办）施工图设计（设计单位）f施工图审查（审图单位）f编制预算（预算单位）建设工程规划技术论证报告（城市规划技术中心）建设工程规划许可证（规划局）监理、施工单位招标一中标公示f确定中标单位、备案并签订监理、施工合同（招投标站、招标代理机构）（注：监理费

31、不超50万元，不须监理招标）1、申报工程质量、安全监督（质监站）2、防雷装置设计审核（防雷力、）3、消防设计审核（消防支队）4、抗震设防要求审核（地震局）5、人防施工许可证（人防办）申办施工许可证（建规委）开工（建设单位、监理、施工单位）注：根据有关单位要求提供办理相关事项的资料。2、土地储备工作流程玉富林司流综021号步骤注意事项责任人开标、评标与决标1、招标办组织有关人员召开开标会议，并根据招标会议决定对中标侯选单位排序（必要时对中标侯选单位考察）；2、发布中标通知书。经办人!签订合同1、承办单位与中标单位商务洽谈、签定合同；中标人收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间地点与买方签订合

32、同。买卖双方共经办人交纳土地出让金及 土地交易服务费签订成交确认书后按国土局规定时间交纳 土地出让金及土地交易服务费。投融资人员签订国有建设用地 使用权出让合同与国土局签订国有建设用地使用权出让合 同。资料整理、存档移交有关此次竞拍土地的资料给综合部档案 管理员存档。3、招标工作流程玉富林司流综022号步骤注意事项1、招标单位填写招标申请书或招标计划报招标 办审核；2、招标项目承办单位起草投标人资格条件及招 标文件（招标文件用以阐明所需货物及服务、招 标投标程序和合同条款。招标文件由招标邀请函、 投标须知、招标项目要求及技术规范、合同主要 条款、附件）。责任人经办人1、招标办审查招标文件，发售

33、标书，发布招标信息，邀请符合条件的投标人；2、招标办接受投标报名并审查投标人资格；3、项目承办单位答疑并将答疑记录报招标办4、书。招标办接受投标单位在规定日程内送达的标经办人玉富林司流综023号步骤注意事项责任人编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共41页同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。2、招标项目承办单位执行合同。（六）后勤保障工作流程1、办公用品（设备）等物资采购流程采购审批1、采购金额在300元（含）以内，由综合部直接采购。2、采购金额在300-2000元（含），以签报形式报分管的公司董事或副总经理审批。3、

34、采购金额在2000-5000元（含），以签报形式报总经理审批。4、采购金额在5000元以上，以签报形式报总经理办公会审批采购经办人I办公用品（设备）的采购按公司审批意见进行采购。采购经办人I入库、报销采购费用采购经办人移交办公用品（设备）给保管员，整理费用报销单，附上签报，报销采购费用。经办人2、办公用品（设备）入库流程玉富林司流综024号步骤注意事项清点、验收办公用品（设备）管理员清点、验收采购经办人移交的办公用品采购经I（设备）的数量、质量、规格等。办人及管理员I责任人登记办公用品（设备）在办公用品采购登记表上登记所购办公用品（设备）的名称、数量、金额、购买日期等一管理员分类保管1、将办公

35、用品（设备）进行分类。2、将分类好的办公用品（设备）存放入相应的储存库。管理员3、申请使用公务车流程事项责任人1、因工作需要在市区内用车的，使用人应事先申请，在车辆使用登记表上登记并经部门领导审核后，报综合部调派车辆。.2、因工作需要在市区外用车的，使用人应事先申请，在车辆使用登记表上登记并经部门领导审核后，报分管综合部的副总经理或总经理审批调派车辆。申请人玉富林司流综025号4、车辆检查流程玉富林司流综026号步骤查看车面注意事项查看中控门锁、外观。漆面、玻璃有无划痕、凹陷、破损，检查轮胎气压，胎面是否鼓包、过度磨损。责任人查看油液按包括机油、汽油、冷却液、刹车油、方向机及变速箱油、洗涤液等

36、。经办人检查电瓶、发动机检查电瓶、发动机。启动发动机倾听有无异响。包括离合、刹车、油门、方向盘、喇叭、雨刮及仪表，登记里程。包括示宽灯、大灯远近光、转向灯、雾灯、刹车灯、倒车灯。经办人检查车辆工具箱工具、备胎。记录检查结果，有问题汇报。5、车辆修理流程步骤报告检查核实经办人经办人玉富林司流综027号注意事项责任人驾驶人发现问题报告车辆管理人。驾驶人车辆管理相关人员检查核实车辆是否须维修。相关人员审批经办人填写修理审批表，罗列修理清单及费用，报送综合部。审批通过后才办理修理。1、与送修前的记录进行对照确认整车状况，一切符合后再与修理厂签订保修协议、索赔协议等；2、检查业务清单，包括维修项目、工时费用、配件明细及费用、加价率、税金，避免重复缴费；3、离厂时将所有与这次维修相关的零件包括更换下的旧件带回，集中存放。修理完毕，全面检查车辆，完好予以确认并报告车辆管理人。