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1、行政管控管理管控规章制度规章目录第一章总则2第二章规章规章制度规章建设及管控管理管控办法2第三章公文使用管控管理管控规定3第四章仪容仪表管控管理管控规定6第五章出差管控管理管控规定7第六章图书、报刊、信函等资料管控管理管控规定8第七章物品管控管理管控规定9第八章印章管控管理管控规定14第九章文印管控管理管控规定18第十章会议管控管理管控规定19第十一章车辆使用管控管理管控规定22第十二章钥匙管控管理管控规定30第十三章档案管控管理管控规定31第十四章保密管控管理管控规定39第十五章计算机及网络管控管理管控规定43第十六章固定相关公司正式正式合约生效方法使用管控管理管控规第十七章企业有关员工考勤

2、管控管理管控规定46第十八章信息报告管控管理管控规定49第十九章对外宣传及公共关系管控管理管控办法52附件第一章总则笫一条为加强公司的行政事务管控管理管控，使各项管控管理管控标准化、规章制度规章化，提高办事效率，特制定本规章制度规章。第二条本规章制度规章所指的行政事务管控管理管控包括：规章规章制度规章建设及管控管理管控办法、公文使用管控管理管控规定、仪容仪表管控管理管控规定、出差管控管理管控规定、图书、报刊、信函等资料管控管理管控规定、物品管控管理管控规定、印章管控管理管控规定、文印管控管理管控规定、会议管控管理管控规定、车辆使用管控管理管控规定、钥匙管控管理管控规定、档案管控管理管控规定、保

3、密管控管理管控规定、计算机及网络管控管理管控规定、固定相关公司正式正式合约生效方法使用管控管理管控规定、企业有关员工考勤规章制度规章、信息报告管控管理管控办法、对外宣传及公共关系管控管理管控办法等规定。第三条管控管理管控中执行“一个上级原则”，接受直接相关领导人管控管理管控，非特殊情况不得越级请示、报告，不得越级指挥，但企业有关员工可以越级申诉。第四条本管控管理管控办法适用于美炫风化妆品有限公司，其他业务公司可参照执行。第五条本规章制度规章经正式审批通过后正式合约生效实施，原有相关规定同时废止。由综合部相关相关本次项目解释、补充。第二章规章规章制度规章建设及管控管理管控办法第六条.为规范公司规

4、章制度规章管控管理管控，特制定本办法。第七条规章制度规章分为根本规章制度规章、基本规章制度规章和业务管控管理管控规章制度规章三类。一、根本规章制度规章是指公司最高规章制度规章，是制定其他管控管理管控规章制度规章的基本依据。主要包括公司章程、纲领等。二、基本规章制度规章是指公司各项工作或业务活动的重要管控管理管控规定。主要包括行政管控管理管控规章制度规章、人力资源管控管理管控规章制度规章、财务管控管理管控规章制度规章、经营管控管理管控规章制度规章等。三、业务管控管理管控规章制度规章是指公司各机构部门机构及因工作需要制定的适用于其机构部门机构或其公司的管控管理管控规定、审批相关流程、细则或办法。笫

5、八条规章制度规章按照“务实适用”的原则制定。第九条公司规章制度规章由公司组织研议拟定，报公司总经理办公会审议通过，提请公司董事长审批并下发。第十条规章制度规章应用词确切，语句通顺，符合企业发展实际，应充分考虑其他相关规章制度规章规定，避免相互抵触。第十一条企业规章制度规章由综合管控管理管控部统一编排文号，统一存档和下发，底稿由综合管控管理管控部统一存档。第十二条与重大经营管控管理管控活动相关的规章制度规章的制定与修订工作由业务机构部门机构相关相关本次项目，公司综合部为归口管控管理管控机构部门机构形成专项提案列入议事日程，报公司相关领导人班子审核批准。第十三条各类规章制度规章文本发放至有权保管人

6、时应办理交接手续，文本保管人调动或离职时，规章制度规章文件列入移交有关内容。第十四条规章制度规章颁发后，由制定机构部门机构相关相关本次项目监督实施。第十五条公司综合部相关相关本次项目组织本公司各机构部门机构对现行各类规章制度规章进行修订。第十六条.修订后的规章制度规章下发后，原来的规章制度规章同时废止。第三章公文使用管控管理管控规定第十七条股东会及董事会文件、公司管控管理管控文件等公文，是传达公司决策、管控管理管控、指令、报告经营情况、与外部联系或商洽工作的重要工具。第十八条公文由综合部实行统一管控管理管控。公文的管控管理管控，要做到规范、准确、及时、安全。第十九条文件起草按职能分配，由各主管

7、机构部门机构相关相关本次项目。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义，文字要简洁明了、词意表达正确。第二十条各机构部门机构及各有关相关有关人员，对公文中涉及政府、公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。第二十一条各类文件、资料按照保密等级分为绝密、机密、秘密、内部文件、公开文件五种。涉密文件及内部文件应严格控制知情范围，由承办人按阅批权限承办，阅后妥善保管归档。第二十二条发文的程序为：拟搞、审核、签发、复核、印发、归档、销毁等。一、拟稿（一）以公司名义下发的公文和对外公函，根据其业务有关内容，由主办机构部门机构套用公司发文格式进行拟稿，并填写主题词、抄报、抄送、日期、打印人、校对人、承

8、办人、份数。草拟公文应注意以下事项：1 .有关内容要符合政策、法律、法令及地方性行政规章；2 .反映情况要客观，实事求是；3 .文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范；4 .人、地、物名、引文及时间要具体、准确；5 .结构层次次序，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为第四层为（l）（二）编号、登记、规范文件格式：主办机构部门机构将草拟好的文件电子版发送至综合部进行编号、登记、规范文件格式。1 .以公司名义行文，用“美炫风发字号”格式（见附件1）；2 .以公司名义发函，用“美炫风函字XXXXX号”格式（见附件2）；3 .公司会议纪要，用“美炫风纪字XXXXX号

9、”格式（见附件3）；4 .公司各机构部门机构向公司请示、报批有关事项，使用XXX化妆品有限公司格式（见附件4）；5 .公司简报,用“20XX第X期（总第X期）”格式（见附件5）；6 .公司红头文件，只适用于需遵照执行的规章制度规章、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他发文一般不用公司红头文件格式。一般事项发文，无需签批、落款为具体机构部门机构的，不用字号。（三）公司发文文体、字号相关要求：1 .文件眉头统一为“XXX化妆品有限公司文件字体均用一号红色黑体;2 .文件号一行用四号宋体。3 .文件标题用三号黑体字，一级标题用小三号黑体，二级标题用小三号仿宋加粗。4 .文件正文字体为仿宋小三号。5

10、.正式文稿一律采用A4打印纸。6 .主题词用小三仿宋，并加粗。7 .其他文件的格式、字体相关要求，参照发文标准，参见附件1。二、审核、签发、复核（一）由主办机构部门机构打印公文及其附件，并填写发文审核表（见附件6）,由主办机构部门机构相关相关本次项目人、分管相关领导人审核文件有关内容，综合管控管理管控部相关相关本次项目人审核文件格式，报总经理以上相关领导人审批签发，印章保管人方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。若需其他有关机构部门机构会签的，应先会签，然后再送相关领导人审批签发。（二）经相关领导人签发的公文，原则性的有关内容、条款不得改动，如需删改，需经原签发

11、人同意。三、印发（一）主办机构部门机构将经相关领导人签发的公文及发文审核表送到综合部办理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；（二）以公司名义下发的公文，原则上由综合部统一登记发送。对公司以外的单位发业务联系函，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后由主办机构部门机构送至相关单位，并办理好签收手续,将对方签收的原件在5个工作日内交综合管控管理管控部存档。四、归档公司所有发文，主办机构部门机构和相关机构部门机构应有复印件存档，并由主办机构部门机构将文件原稿、对方签收件、发文审核表、审核稿件各一份送综合管控管理管控部存档。有相关领导人批示的，

12、还应附批复件。第二十三条公司所有文件实行统一的归口管控管理管控。公司收文的处理程序为：收文、登记、审核、分文、传送、办理、立卷、归档。第二十四条各级相关领导人对送来的公文要及时阅批，急件当天批复；一般文件三天内批复。第二十五条各级相关领导人阅、批公文应仔细认真，不得圈阅，须签署明确、具体意见的，阅完后要签名并注明日期。第四章仪容仪表管控管理管控规定为了树立和保持公司企业有关员工良好的职业形象，进一步规范化管控管理管控，特制定本管控管理管控规定。第二十六条个人仪容仪表及着装相关要求一、企业有关员工个人形象应保持端庄、大方，头发保持干净清爽，女企业有关员工妆容应以淡妆为主，禁止以浓妆艳抹形象出现在

13、办公场合。二、所有企业有关员工工作期间外出办事、出差等同于正常上班，均应着正装上下班，以展现公司规范管控管理管控的品牌形象。三、节假日上班着装要大方得体，不可着奇装异服，女企业有关员工不可着抹胸、吊带裙、热裤等过于暴露的服装，不可穿拖鞋上班。四、企业有关员工不按规定着装者，每次罚款50元，其直接上级相关领导人负连带责任，处以罚款100元。第五章出差管控管理管控规定第二十七条企业有关员工出差必须依下列程序办理：一、出差前应填写出差申请表（见附件7）,由机构部门机构相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，报经营班子分管相关领导人审批；机构部门机构相关领导人及以上相关有关人员出

14、差须报总经理审批。因紧急事务未按程序办理申请的，由执行该项公务的企业有关员工在出差返回后3个工作日内补办有关手续。二、出差相关有关人员凭出差申请表到财务管控管理管控部填写借款单，按审批程序预借差旅费；并将出差申请表交综合管控管理管控部相关相关有关人员处进行存档及考勤登记。三、出差相关有关人员出差返回后五个工作日内必须报账，并结清出差借款，未能结清的借款，财务部有权在其当月和以后月份的工资或其他补贴中扣回，直至扣清为止。第二十八条出差超出预定时间，须报经出差审批人同意，因病或其它不可抗拒因素需要延长出差期限的，须及时报经出差审批人同意并在出差结束后提交相关证明至综合管控管理管控部，否则按旷工处理

15、；未经批准，超出预定出差期间的费用不予报销。笫二十九条出差费用的报销：出差费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费、招待费等，其标准按公司财务规章制度规章相关规定执行。一、交通费、住宿费在标准内凭票据实报销，超标自付。二、伙食费、市内交通费在标准内凭票据实报销。三、通讯费超出标准部分，按相关规定执行。第六章图书、报刊、信函等资料管控管理管控规定第三十条图书、报刊、信函由综合管控管理管控部统一管控管理管控。指定专人相关相关本次项目登记、分类、发送，并及时整理、存档以备查阅。第三十一条各机构部门机构相关相关本次项目人可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理；否则，费用自

16、理。以公司名义购买的书籍需到综合部办理出入库，并盖公章后才能借出。第三十二条图书借阅一、公司企业有关员工经所在机构部门机构相关领导人同意，综合部办理借阅登记手续，可借阅公司所存各类图书、杂志。二、专业性强的工具书（如：规程、规范、定额等）可以随相关本次项目长期借用。三、一般图书每人每次最多可借阅两册，借阅时间不得超过一个月，如有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。四、损坏、丢失图书、资料，责任人应照原价双倍赔偿，并相关相关本次项目购买或协助购买。五、企业有关员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时必须随时收回，借书人不得拒绝。第三十三条综合部图书管控管理管控相关有关人员每隔半年清点库存书籍1次，

17、并将清单上报综合部经理。第三十四条各机构部门机构订阅的报刊、杂志需由综合部指派专人收发。第三十五条报纸在阅览后，请务必归回原位；过期的报纸由综合部统一回收管控管理管控。第三十六条企业有关员工调岗、离职时，还清所借阅图书、资料后，方可办理相关手续。第三十七条公务信函由综合部收发相关有关人员登记后统一寄发，挂号信和特快专递需经所在机构部门机构相关相关本次项目人批准，登记后方可邮发。第七章物品管控管理管控规定为更好的控制公司的办公成本，合理使用办公费用，规范办公用品的采购和领用，特制定本规定。第三十八条物品分类一、固定资产：单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品，如车辆、电脑、复印机等

18、。二、低值易耗品：不属于固定资产，但价值较高或使用时间较长的物品，如铁皮柜、打印机等。三、办公用品：办公使用的消耗性物品，分为耐用办公用品和易耗办公用品两大类。（一）耐用办公用品包括计算器、裁纸刀、剪刀、笔筒、直尺、订书机、卷筒纸盒、档案（文件）盒、书立、垃圾桶、烟灰缸、相关公司正式正式合约生效方法机等。（二）易耗办公用品包括公共所需办公用品和企业有关员工个人所需办公用品：1 .公共所需办公用品包括：打印纸、正式正式合约生效方法纸、复写纸、纸杯、杯托、茶叶、垃圾袋、墨盒（水）、碳粉、硒鼓等。2 .企业有关员工个人所需办公用品包括：透明胶、胶水、水性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、钉书针、卷筒纸、

19、面巾纸、档案袋、文件夹、回形针、大头针、铁夹、笔记本、荧光笔、橡皮、涂改液、装订夹、光盘等。第三十九条物品的采购一、物品的采购遵循“统一采购，货比三家”的原则。二、办公用品的采购（一）定点采购原则由综合管控管理管控部和成本合约部视情况在每年年初进行市场询价比较后，确认2-3家作为定点采购单位。（二）季度定期性采购综合部按季度定期申购公司常备办公用品，建立常备办公用品库。采购时间一般为每季度第一个月的10日前，可根据具体情况调整。（三）月度补充性采购各机构部门机构于每月向公司上报下月办公用品采购计划（详见附件8）,由综合部相关相关本次项目收集、统计、审核。综合部根据统计结果，比照常备办公用品库存

20、情况对需采购的物品进行调剂，对库存紧张或无库存的物品可进行补充性采购。文员相关相关本次项目制作当月常用办公用品补充采购计划表，经综合部经理审核，报公司相关领导人审批通过后，于每月5日前完成当月采购工作，并办理入库手续。（四）预算内日常应急性采购在日常工作期间，如各机构部门机构需在预算内应急采购无库存或库存紧缺的物品，须填写库存外（预算内）办公用品申购表，经本机构部门机构相关相关本次项目人确认，报董事长核同意后，由文员联系定点供应商落实采购。（五）预算外采购预算外物品的申购程序按公司现行规定执行。三、大宗物品的采购达到招标相关要求的须按招标管控管理管控规定办理，未达到招标规定相关要求的需要进行多

21、家询价，力求价廉物美。领用时按照计划采购清单领用。四、特殊物品无法统一采购时，必须事前征得分管相关领导人同意后方可自行采购。五、固定资产和大批量低值易耗品的采购必须由使用机构部门机构提出申请，经公司相关领导人同意后方可进行采购。六、采购单件物品在500元以上的，必须填写呈批件，经相关领导人审批同意后，由招投标采购专员进行采购。第四十条物品的保管一、公司的物品由综合部进行登记造册（见附件9）,集中保管；单价物品价值超过500元的，还应配备图像资料。二、常备办公用品库由文员担任保管责任人，具体相关相关本次项目办公用品采购计划的收集、汇总、统计、分析，办公用品采购工作的实施，办公用品的入库登记、保管

22、、分发以及各类相关报表的制作等工作。第四十一条物品的领用一、机构部门机构和个人领用物品时需到公司综合部办理领用手续。二、领用新购固定资产时，领用人必须在出入库单中“保管人”一栏本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，经综合部经理和保管人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可领用，并由保管人将出入库单送财务部登记备案。三、企业有关员工如需领用办公用品的，在文员处填写办公用品签领表，经机构部门机构相关相关本次项目人确认后方可领用。四、耐用办公用品于企业有关员工入职时，由企业有关员工本人向综合部按标准领用，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新重新办理领用手续；发生遗

23、失的，由领用人在办公用品领用登记表（见附件10）中“关键重要备注”栏写明原因并办理领用手续。五、各机构部门机构须领用墨盒、碳粉等办公耗材的，按照“凭旧领新”原则，向文员退还旧耗材，填写办公用品签领表后，经本机构部门机构相关相关本次项目人确认后方可领用。六、领用低值易耗品时领用人必须在低值易耗品领用登记表（见附件11）中本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，特殊情况如由各机构部门机构自行购买的低值易耗品，必须到综合部办理登记备案；发生遗失或损坏的，需向综合部报告并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。七、公共场所所需办公用品由文员按上月用量标准按月进行分配，领用人可依

24、据当月用量进行合理调整。八、部分办公用品领用标准（一）水性笔：企业有关员工入职时领取1支；（二）反尾夹：各机构部门机构每半年各型号限领一盒；（三）皮质笔记本：经理级以上相关有关人员每半年限领一本，对基层企业有关员工不提供皮质笔记本；（四）普通软抄笔记本：基层企业有关员工每人每半年限领一本；（五）水性笔芯：每人每次限领1支；（六）耐用办公用品：企业有关员工入职时按标准领取。九、企业有关员工调离机构部门机构或离开公司时，应交回所领用的物品，并在企业有关员工离职移交手续清单中的“移交事项”对应栏本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，复印一份交综合部存档，由综合部对所退还物品进行重新登记。如

25、因调岗或离职须移交固定资产价值较高的低值易耗品给其他相关有关人员的，由综合部组织本协议合同支付资金服务后，确认无误后，方可办理移交手续；如移交清单中发生物品损坏或遗失的，根据财务部意见办理责任人赔偿事宜。第四十二条物品的后续管控管理管控一、综合部应对固定资产和价值较高的低值易耗品进行编号，贴上标签,年末由综合管控管理管控机构部门机构协同财务部对所有物品进行盘点核对。二、办公用品应由综合部每月进行数量、金额统计后报财务部备案（见附件12）三、固定资产和价值较高的低值易耗品使用地点发生变更修改时，综合部和财务部应及时更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。四、固定资产和价值较高的低值易耗品发生外借和

26、出售，必须由综合部填写呈批件，经相关领导人同意后，报财务部备案；若发生遗失、损坏、报废或被盗丢失，必须由相关机构部门机构书面上报综合部，由综合部查明原因，并填写呈批件报相关领导人审批后，由财务部作出相应的处理。五、固定资产和价值较高的低值易耗品如需搬出办公场所时，须填写放行条（见附件13）,报机构部门机构相关领导人及综合部经理同意后方可搬离。未经许可，严禁私自搬离。六、管控管理管控相关有关人员违反规定致使物品流失的，由其本人相关相关本次项目追回，无法追回造成公司损失的，由责任人相关相关本次项目赔偿。第八章印章管控管理管控规定第四十三条印章的刻制和收缴一、刻制印章要严格履行手续。刻制单位、机构部

27、门机构及有关业务专用印章，必须有上报批准的正式公文，由需要刻章的单位提出申请，并详细写明印章的样式、规格和名称，报公司相关领导人相关领导人批准。公司相关领导人批准后，由综合部出具证明，交指定相关有关人员到公安机关指定的机构部门机构办理刻制事宜。二、刻好的印章详细登记印章刻制单位、使用单位、启用日期、保管相关有关人员，并留下印模，作为鉴别真伪的依据。三、公司只能刻制一枚法定代表人印鉴；如需更换法定代表人印鉴时，应将旧法定代表人印鉴交回公司综合部封存后集中销毁。四、印章如因各种原因报废停止使用时，由综合部将原印章收回封存或销毁，并将印章停用日期、收缴机构部门机构、收缴人姓名、收缴日期、封存或销毁人

28、姓名及日期等登记存档备案。第四十四条印章的保管一、公章、协议合同协议专用章由法定代表人保管。二、财务专用章、法定代表人印鉴由法定代表人授权财务部相关相关本次项目人相关相关本次项目保管。三、印章保管相关有关人员出差或其他特殊情况不能到岗，其不得私自委托他人保管，须办理委托经总经理批准，并填写委托保管印章书，办理好托管交接手续。四、保管相关有关人员变动时，应及时办理交接手续并提交综合部备案。第四十五条印章适用范围一、公章凡是以公司名义发出的信函、公文、介绍信、委托书、证明等相关材料均应加盖公司公章。二、协议合同协议专用章“协议合同协议专用章”主要用于公司对外签订的一切协议合同协议。三、财务专用章“

29、财务专用章”主要用于财务收支凭证、报表、税务、工商、银行相关单位等资料确认；预算、结算书审核；材料价格以及内部单位财务往来的审定。四、法定代表人印鉴“法定代表人印鉴”主要用于需要法定代表人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的协议、文件等书面文本，由法定代表人审批后方可使用。第四十六条印章的使用一、公章、协议合同协议章、业务印章的审批：（一）重要文件：签署协议合同协议（协议）使用公司印章必须填写协议合同协议审批表（见附件15）及盖协议合同协议审批章，根据审批程序报相关领导人审批完毕后方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；重要正式发文必须按照公文管控管理

30、管控规定审批程序（见公文管控管理管控规定）审批完毕方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；重要业务文件可由经办人机构部门机构相关相关本次项目人及经营班子分管相关领导人在XXX化妆品年有限公司用印审批表（见附件16）签批方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。（二）财务相关文件：如报表、投融资须提供的材料等财务相关文件，由公司财务总监（分管财务、成本）审批方可使用。（三）普通文件：日常对外业务联系和业务办理事项等一般事务性的函、委托书、证明、复印件等需加盖公章的，由机构部门机构相关相关本次项目人（含）以上相关领导人审批后方可本相关本次项

31、目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。如企业有关员工因私办理个人业务需要本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的，如收入证明、在职证明等还需填写XXX化妆品年有限公司用印审批表，经相关机构部门机构审核后方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。（四）五险一金等相关福利的文件：由综合部相关相关本次项目人（含）以上相关领导人签批方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。（五）劳动协议合同协议：由董事长或董事长授权的相关有关人员签批方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。（

32、六）业务印章根据公司相关规章制度规章规定使用。二、档案留存（一）用印凭据：用印审批登记表、协议合同协议审批登记表或相关领导人签发文件的原件交综合部留存；（二）用印材料：所有对相关单位的正式发文、协议合同协议（协议）或其他重要文件都必须在综合部留存原件一份以上（含对方签收件），其他相关机构部门机构根据需要留存复印件；协议合同协议（协议）还须将电子版发至综合部备案。如因业务需要暂不能留存原件的，办理完毕之后必须在5个工作日内交综合部存档。三、公司所有印章均不允许盖在空白纸和空白介绍信上，特殊情况需在空白纸或空白介绍信上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章须报请经营班子分

33、管相关领导人审批，由批准人承担连带责任担保。印章保管人应对所盖空白纸张进行登记（数量）、回收。对不符合用章规定的协议合同协议（协议）、介绍信、公函等文件，印章保管人有权拒绝盖印。第四十七条印章的借出（一）如无特殊情况，公司各类印章应由印章保管人进行妥善保管。（二）如因特殊工作情况需要，经业务发生机构部门机构相关相关本次项目人申请，填写印章借出审批表（详见附件17）,可办理相关印章借出手续。其中，公章、协议合同协议章及法定代表人印鉴须经公司总经理以上相关领导人审批同意后，方可借出；业务印章须经公司分管经营班子以上相关领导人审批同意后，方可借出。（三）印章借出人为临时保管责任人，其应为公司正式企业

34、有关员工，在保管印章过程中，须按照公司规章制度规章相关要求，履行印章保管责任，正确、规范实施用印。（四）印章借出后，临时保管责任人应对用印文件进行详细记录，并在印章归还的同时补充填写印章借出审批表中的“用印文件记录”相关本次项目。第四十八条其他（一）启用其他业务章，应同时制订适用范围，并以公司正式发文形式周知。（二）公司机构部门机构之间往来不宜使用业务专用章，由各机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法即可。（三）对外行政工作应使用公司公章。公司公章在特殊情况下，经公司总经理批准可以代替业务专用章。第九章文印管控管理管控规定第四十九条公司文件的打印、复印、正式正式合约生效

35、方法，经机构部门机构相关领导人批准后，由指定承办人相关相关本次项目文件的打印、复印、正式正式合约生效方法。承办人应认真做好本职工作，按时完成任务。第五十条私人资料不得在公司打印、复印或用公司正式正式合约生效方法机传递。第五十一条文印承办相关有关人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或正式正式合约生效方法资料中有关商业秘密或公司管控管理管控中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。第五十二条承办相关有关人员在接收正式正式合约生效方法后应及时送达收件人，因接收文件、正式正式合约生效方法疏忽造成文件、正式正式合约生效方法件未能及时送达的，或未送达的，视造成损失程度给予处罚。第五十三条公司内

36、部使用的文件资料打印时应注意节俭，打印纸能两面使用的尽量两面使用。第五十四条作废文件，须用碎纸机粉碎处理，不可随便放置。第十章会议管控管理管控规定第五十五条会议召集与通知一、会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）公司或董事会会议按相关公司章程的规定召集Q由董事出席会议,其他相关有关人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会秘书相关相关本次项目组织落实。（二）公司经营管控管理管控会议主要包括经营班子会、总经理办公会、全面预算会、运营分析会（年度会议、季度会议、月度会议）、相关本次项目研讨会、总结考评会、业务专题会等。会议由总

37、经理决定召开或由经营班子提议召开，公司经营班子成员出席，其他相关有关人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议由总经理指定相关有关人员主持。各类会议的承办机构部门机构为综合部，其中业务会议由主管该项业务的机构部门机构相关相关本次项目组织，综合部协助。（三）公司业务层面专项会议：如经营计划会、财务分析会、行政人事会等。由公司相关机构部门机构提出，经营班子分管相关领导人批准后召开。会议由主办机构部门机构相关相关本次项目组织落实，公司综合部协助。（四）公司各机构部门机构或内部工作会议由各机构部门机构相关相关本次项目人召集并确定出席及列席人选，需要公司相关领导人参加会议的，须向公司相关相关领导人汇

38、报，确定参加时间及事项。会议由主办机构部门机构组织落实，综合部提供协助。二、会议通知的有关内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。三、会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议组织机构部门机构应提前通知参会相关有关人员，并根据本管控管理管控办法重新组织、布置会场。第五十六条会前准备一、大型会议须提前两天知会公司综合部，便于安排会场及相关保障工作;专业会议须提前一天知会公司综合部；机构部门机构会议须提前半天知会公司综合管控管理管控部。二、会议主持人、召集机构部门机构及与会相关有关人员都应分别做好

39、有关准备工作，包括拟好会议时间、议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、填写会议通知单通知与会相关有关人员等。会议主持人应该根据议题的有关内容事前进行相关信息搜集和整理，并将议题和相关资料分发给与会相关有关人员。三、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。组织会议机构部门机构需提前一天跟公司综合部明确，并在会议室使用审批单中注明。四、会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务相关有关人员相关相关本次项目。各种会议召开前，公司综合部联系落实会议准备事项。如相关要求同时进行多个会议的，由公司综合部根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。第五十七

40、条会议主持人应控制会议进程，提高会议效率。第五十八条会议形成的决议，会议主持人要明确任务、目标、责任者，监督实施，保证落实。第五十九条会议记录及纪要一、各类会议应指定会议记录员，会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。二、如需形成会议纪要的，会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，按照公司发文的审批程序，需由与会相关有关人员在会议纪要上签名的，会议记录员须及时督促签署，并提请公司总经理签发。会议纪要应统一编号、及时整理、规范格式和文字，按分级管控管理管控相关要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。第六十条会议考勤、秩序

41、、违纪、监督检查一、与会相关有关人员应提前到会，会议过程禁止吸烟，不得喧哗，不得来回走动，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者书面请假方可，紧急情况可先口头请假，会后补办假条。二、迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。重要会议与会相关有关人员应按照台卡对号入座，坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，会议期间不准接听相关公司正式正式合约生效方法，有重要相关公司正式正式合约生效方法须离开会议室接听，禁止交头接耳开小会。认真听取会议有关内容并做好记录。三、与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。不可无故打断他人的

42、发言，不可对发言者吹毛求疵。四、涉及到秘密事项的会议与会相关有关人员负有保密义务，记录员应在保密地方整理，并且严格按照主持人签发的抄送相关有关人员发送。五、公司综合部相关相关本次项目对相关各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。六、会议中手机响、接相关公司正式正式合约生效方法每次罚款50元；迟到、早退三十分钟内罚款30元，超过30分钟罚款60元；无故缺席（含请假未批）按旷工处理，所扣基本工资不足100元按100元处罚。七、接到会议通知后如有特殊情况需请假的企业有关员工,必须在会议召开半个小时前向分管经营班子或总经理书面请假，并立即报公司综合部备案，紧急情况可先口头请假，会后补办假条。会议开始

43、后请假的不予以受理，并根据第六点情况进行处罚。八、公司组织的培训活动参照第六点，第七点执行。九、会议的考勤、违纪记录和处理意见，由会议主持机构部门机构相关相关本次项目人在会议结束后转交给公司综合部。十、会议决策的执行情况由会议主持机构部门机构进行跟踪和监督。第十一章车辆派车管控管理管控规定第六十一条为公司的经营管控管理管控活动提供良好的服务，结合公司实际情况，保证安全运行、合理派车、特制定本办法。第六十二条出车管控管理管控一、在日常工作中，以下情况可安排用车：（一）财务部其他因公存、取现金伍仟元以上的业务（特殊情况另行处理）;（二）需要到较远地方办理的工作业务；（三）因公相关质量本协议合同支付

44、资金服务拾公斤以上物品；（四）前往无公交车到达的地点办理业务；（五）公司经营班子以上相关领导人特许的紧急事务；（六）公司集体活动统一用车。第六十三条为降低办公成本，综合部要严格按照用车范围派车。如因紧急公务需要且无车辆可调派的，经机构部门机构相关相关本次项目人同意，综合部确认后，企业有关员工可搭乘出租车出行，费用列入所在机构部门机构办公管控管理管控费用。第六十四条公司经营班子以上相关有关人员出差可派长途车，其他相关有关人员出差原则上不派长途车，以下情况由分管相关领导人确认，报总经理特批后方可派长途车。（一）有政府相关机构部门机构或重要合作单位相关有关人员需陪同前往。（二）经理以上相关有关人员2

45、人以上或其他企业有关员工4人以上共同前往同一目的地。第六十五条派车单必须严格按照格式相关要求填写，写明出发时间及实际返回时间。实际返回时间为车辆返回公司后，由综合部时填写并存档。第六十六条公司所需派车车辆须报董事长同意，综合部相关相关本次项目车辆的出借登记。第十二章钥匙管控管理管控规定第六十七条公司所有钥匙由综合部指定专人相关相关本次项目管控管理管控、配制，对公司所有原始钥匙必须留一把加以编号、存档，以便复制。第六十八条机构部门机构相关相关本次项目人相关相关本次项目管控管理管控本机构部门机构的钥匙（包括门、抽屉、柜子等钥匙），不得任意自制。特殊情况自行配备的需报综合部备案登记。第六十九条钥匙不

46、得擅自借给他人使用，特殊情况需借用钥匙的，需做好相关登记（见附23）。钥匙丢失后应立即向综合管控管理管控机构部门机构报告、备案，因钥匙丢失所产生的损失由保管人承担，并视情节轻重给予处分。公共区域的钥匙由综合部统一管控管理管控，任何人不得私自配制，违者一经查出，每次处以500元的罚款。第七十条离职时应将所保管的钥匙退还综合部并做好相关登记。第十三章档案管控管理管控规定第七十一条档案管控管理管控：由综合部相关相关本次项目归口管控管理管控。第七十二条档案管控管理管控的范围：一、公司各种行政文件；二、公司各种会议记录；三、股东会议的有关文件；四、各机构部门机构的工作报告；五、公司相关领导人及有关相关有

47、关人员外出考察、参加各种业务活动所收集的有关资料；六、各种信息情报资料；七、公司各种设施、设备、用品的说明使用资料；八、公司法律诉讼资料；九、公司人事资料；十、公司对外宣传的相片、影音材料等；十一、公司的所有协议合同协议（协议）等资料；十二、公司的采购档案资料。第七十三条档案的收集一、公司各机构部门机构的重要档案需报综合部备案的，应安排专人整理,于每年2月10日前将档案、档案目录及电子版移交综合部，并办理签收登记手续。公司各机构部门机构需在本机构部门机构留存的档案资料，应安排专人整理、保管，于每年2月10日前报送上一年档案目录（含电子版）至公司综合部备案。二、及各机构部门机构上报文件。和各机构部门机构上报公司的文件及董事会相关文件，由董事长秘书或总经理秘书呈办（承办程序见公文管控管理管控规定）完毕后，每半年将档案原件移交公司综合部文档管控管理管控员存档。三、文件的档案由档案管控管理管控相关有关人员相关相关本次项目整理、保管，并于每年2月10日前将上一年档案目录、营销类及其他重要协议合同协议、文件等档案（含电子版）报送至公司综合部备案。四、公司及工商变更、建立等资料