XX城投控股股份有限公司2022年度监事会工作报告.docx

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1、XX城投控股股份有限公司2022年度监事会工作报告各位股东：2022年，监事会根据公司法证券法上市公司治理准则公司章程和监事会议事规则等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。现将2022年度监事会工作报告汇报如下：一、2022年度监事会工作情况1 .监事选举情况公司第X届监事会由3名监事组成。报告期内，公司原监事XX因工作原因辞去所担任的本公司第X届监事会监事职务，并表示对公司事务无不同意见。公司监事会于2022年X月X日召开第X届监事会第X次会议,审议通过关于增补监事的议案，监事会一致同意增补XX为公司第X届监事会监事候选人。上述议案经2022年6月X日召

2、开的公司2021年年度股东大会表决通过，XX当选为公司第X届监事会监事，任期与第X届监事会一致。公司监事会选举工作符合法律、法规和有关规范性文件的要求。2 .监事会会议召开情况2022年全年，监事会共召开监事会会议X次,分别是第X届监事会第X次至第X次会议，主要审议了公司定期报告、会计政策变更、增补监事等共计10项议案。3 .监事现场督查情况为深入了解公司项目建设实际情况，充分履行监事会的监督职能，监事对公司经营项目进行了实地检查。监事前往公司位于XX市X项目进行实地检查。监事认真了解了项目在复原X文化风貌、修缮利用保留保护建筑方面的成果和经验，并前往项目二期建设工地现场，检查项目施工标椎和施

3、工进展。监事从项目的具体情况出发，要求项目团队用心做好品质、筹划好商业运营模式。随后监事前往公司新投入运营的租赁社区一一“X社区”进行实地检查。监事实地检查了项目的建设品质和服务品质，详细了解了社区的运营情况、未来布局及保障性租赁住房政策条件。监事就租赁社区在品牌宣传、客户拓展及价值挖掘等方面提出具体要求。二、监事会对公司有关事项的审议意见2022年，监事会列席董事会会议X次，参加了公司年度股东大会，并根据公司章程及相关规定，对有关事项进行了监督。现发表审议意见如下：4 .公司依法运作情况公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作，公司重大事项的决策程序和股东大会

4、召开程序合法有效，董事会能认真执行股东大会各项决议，报告期内未发现董事、总裁和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。5 .公司财务情况公司业务经营正常，营业收入稳定，财务状况良好。XX国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。6 .公司关联交易情况公司各项日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。除日常关联交易外，2022年公司未发生其他关联交易。公司关联交易的交易方案和审议程序符合XX证券交易所股票上市规则XX证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易和公司关

5、联交易管理制度的规定，未发现有损害公司和股东利益的问题。7 .对公司2022年年度报告的审议意见根据证券法第82条规定和XX证券交易所关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知等相关文件要求，对董事会编制的XX城投控股股份有限公司2022年年度报告全文进行审核后认为：（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部有关管理制度；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和XX证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；（3）监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员

6、有违反保密规定的行为和现象。8 .对公司内部控制的意见和建议目前公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，本年度未发现重大缺陷和重要缺陷，大多数的一般缺陷已经整改，剩余的个别缺陷也在不断落实整改过程中，其可能导致的风险在可控范围内。公司聘请的外部独立审计机构对财务报告内部控制的有效性完成审计，取得无保留意见的内部控制审计报告。监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制了经营风险。但在以下方面可以进行改进和完善：（1）进一步加强制度建设，完善公司及子公司各项制度的制定与修订流程，同时加强各项制度宣

7、贯和检查的力度，切实推进制度的贯彻落实；（2）持续加强风险管理体系建设，打造事前制度规范、事中跟踪检查、事后促进完善的风险管理工作体系，对资金管理、对外担保、投融资等重要风险节点进行全面管控。三、2023年监事会工作计划2023年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规的规定，切实履行公司法等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会的能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。1 .加强自身建设，提升监督管理能级监事会将认真学习各类制度规则，有针对性参加相关培训，加强自身建设，适应资本市场改革新要求，不断提升监督管理能级。2 .关注重要事项，提升风险管控能级监事会将认真履行监事会监督职责,加强对关联交易、资金管理、对外担保、投融资等重大事项的监督，关注公司内部控制和风险防范，提升风险管控能级。以上议案请各位股东予以表决。XX城投控股股份有限公司监事会2023年6月X日