管理职责程序MF.docx

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1、XXXX汽车部件工业有限公司页次：1-标题管理职责程序版次ILl编号IQP/MF5011 .目的：确保公司的质量/环境/健康安全管理体系符合质量/环境/健康安全方针，界定公司组织中与质量/环境/健康安全管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系，提供充分的资源，并实施于各管理中以达成公司的质量/环境/健康安全方针与质量/环境/健康安全目标，以确保质量/环境/健康安全管理体系的适宜性和有效性。2 .范围：凡与质量/环境/健康安全管理体系有关的质量/环境/健康安全方针、质量/环境/健康安全目标、质量/环境/健康安全承诺、质量/环境/健康安全管理制度、职责和权限的制、修、废规定，组织确定

2、、资源提供、管理者代表之指派、管理评审、经营计划及相关的管理功能等均适用之。3 .定义：无。4 .权责：4. 1质量/环境/健康安全方针、质量/环境/健康安全目标、质量/环境/健康安全承诺、组织结构、管理评审、经营计划之核准，管理者代表之指派及质量/环境/健康安全体系成败之直接责任：执行副总经理。4.2管理评审会议之召开：管理者代表或副总经理。4.3经营计划的核准：副总经理。4.4质量/环境/健康安全管理体系的执行、维持：各部门。4.5质量目标之制定：品管部。4.6环境/健康安全目标之制定：管理部5.工作程序：5.1公司质量/环境/健康安全方针的制定与颁布：质量/环境/健康安全方针是公司总的质

3、量/环境/健康安全宗旨和质量/环境/健康安全方向，是公司经营总方针的组成部分之一；质量/环境/健康安全方针应体现公司最高管理层对质量/环境/健康安全的指导思想和质量/环境/健康安全承诺。质量方针应体现使顾客满意的观念；副总经理应根据公司的组织目标及顾客的需求与期望制定并颁布质量方针，环境/健康安全方针应体现维护自然、健康、安全、舒适的生活环境，减少对环境的冲击，并由管理部通过各种教育训练和/或宣传手段及方法（如：发布公告、贴海报、做成大型看板悬挂于各生产车间等等），使质量/环境/健康安全方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行。5.1.1公司的质量方针：顾客需求我们追求立足国内迈向全球

4、5.1.2公司的环境/安全方针：保护资源绿化环境遵守法规安全生产5.2公司的质量/环境/安全目标5.2.1公司质量目标的拟定：品管部主管于每年度结束前，根据上年度之质量安全目标达成状况和结合公司实际的生产经营状况以及充分征求客户意见，拟定下年度之质量安全目标，经管理者代表审查、副总经理核准后颁布执行，并公布宣达，以利于各部门展开下年度之质量安全工作。5.2.2公司环境/健康安全目标的拟定：管理部主管于每年度结束前，根据上年度之环境/健康安全目标达成状况和结合公司实际的生产经营状况，拟定下年度之环境/健康安全目标，经管理者代表审查、副总经理核准后颁布执行，并公布宣达，以利于各部门展开下年度之环境

5、/健康安全工作。5.3公司质量/环境/健康安全管理体系（包含质量/环境/健康安全手册、程序文件、作业指导书及表单/表格）的制、修、废作业及当产品/服务有不符合现状需求时，由相关部门依XXXX汽车部件工业有限公司页次：2k标题I管理职责程序I版次IL3I编号IQP/MF501文件控制管理程序之规定进行修订或废止不适用之文件，以维持质量/环境/健康安全体系的有效性及适切性。5.4组织5.4.1公司的组织结构图（见附件）。5.4.3公司的组织结构图由管理部根据公司和各部门实际的生产经营状况工作职能制定，经副总经理核准后交资讯室依文件控制管理程序发行至相关部门。5. 4.4各部门/人员的职责和权限：各

6、部门/人员的工作职责和权限由管理部根据各部门/人员的相互工作关系和工作职能制定，经管理者代表审查、副总经理核准后交资讯室依文件控制管理程序发行至各部门，管理部负责保存一套完整的、最新版本的公司各部门/人员的工作职责，以便日后行政追溯。各部门/人员的职责和权限必须依据以下相应的规定进行制定，并依其执行。-采取措施，防止出现与产品、过程和质量/环境/健康安全体系有关的不合格，经管理者代表和/或副总经理授权如需要纠正质量/环境/健康安全问题时.，负责质量/环境/健康安全控制的人员有权停止生产。-确认和记录与产品、过程和质量/环境/健康安全体系有关的问题。-通过规定渠道，采取、推荐或提出解决办法。验证

7、解决办法的实施效果。控制不合格品的进一步加工、交付或安装，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。5.4.5管理者代表：由副总经理指派和任命，并以人事命令公告之，赋予管理者代表明确的职责和权限，确保与质量/环境/健康安全体系建立、实施、保持有关的权限，包括设计、过程、后方系统等。管理者代表的职责与权限：负责建立、实施、维持依IS0TS16949,IS014000,OHSASI8000管理体系标准相符的公司质量/环境/健康安全管理体系，改善全厂质量/环境/健康安全活动，以确保质量/环境/健康安全体系之正常运作。-对质量/环境/健康安全体系执行之绩效，须定期或不定期向副总经理报告，以作为质量/环境/健

8、康安全体系检讨与改进之基础，以及在整个组织内确保增强顾客满意的意识。-代表公司对质量/环境/健康安全管理体系有关业务与外部机构作联系工作。-主导内部审核活动，审查内部审核报告。5.4.6顾客代表：由副总经理指派和任命，代表顾客对公司内部职能部门提出需求，例如：选择特殊特性，确定质量目标，培训，纠正和预防措施，产品设计与开发等。5.4.7员工代表：确保员工的利益，参与各种环境/健康安全活动；建立环境/健康安全体系并代表员工有关活动提出培训要求；负责督促与环境/健康安全体系有关问题的纠正措施的执行与落实。5.5.1在质量/环境/健康安全体系规划、实施、执行和内部质量/环境/健康安全体系审核及生产过

9、程中，相关部门如发现有不符合公司规定要求的产品或过程时，必须至少在二个工作日内将其报告给负责纠正措施的管理者，使其了解不符合规定要求的产品或过程问题及状况，并使其得到有效处理和解决。5.5.2在公司外部反馈的质量/环境/健康安全信息过程中，品保组/营业课如有接收到顾客抱怨（投诉）或客户对本公司满意度、交付、服务等不符合规定要求的产品或过程的信息XXXX汽车部件工业有限公司页次：34标题I管理职责程序I版次IL3编号QPzMF501时，必须至少在或客户对本公司满意度、交付、服务等不符合规定要求的产品或过程的信息时，必须至少在一个工作日将其报告给负责措施的管理者，使其了解不符合规定要求的产品或过程

10、问题及状况，并使其得到有效处理和解决，并保持记录。5.6管理评审：5.6.1为确保公司质量/环境/健康安全/安全管理体系持续的适宜性和有效性，使其正常运作以满足公司的质量/环境/健康安全方针和目标，公司高阶管理层必须按规定的时间间隔对质量/环境/健康安全管理体系进行管理评审。5.6.2本公司管理评审会议每一年进行一次，（一般安排在每年12月进行），管理评审会议的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质量/环境/健康安全/环境/健康安全管理体系审核实施完毕后进行；当公司内部/外部环境发生重大变化或公司因产品质量/环境/健康安全/交付/服务发生重大索赔事件或公司在生产过程中出现重大质量/环境/健康

11、安全异常或顾客有要求时，副总经理可决定临时增加管理评审的频次。5.6.3每次管理评审会议的召开由管理者代表以“开会通知单”的方式至少提前一个星期提出，经副总经理审核批准后，将其通知和/或会签需参加管理评审的相关部门/人员，以便在管理评审会议上需提报的部门/人员作好提报准备。5.6.4管理评审会议由副总经理主持召开，副总经理和管理者代表及各部门主管参加管理者代表负责落实，召开管理评审会议所需的相关资料由各部门主管按以下规定自行准备和在会议中按以下顺序进行提报。5.6.5管理评审需评审的内容和评审的顺序如下：- 上一次管理评审会议决策事项追踪提报（提报部门：品管部，管理部）；- 质量/环境/健康安

12、全方针和目标的适宜性提报（提报部门：管理者代表）；- 内部和外部质量/环境/健康安全体系审核结果提报（提报部门：管理者代表）；- IS0TS16949,IS0I4000,OHSASl8000质量/环境/健康安全管理体系所有过程的业绩及适宜性和有效性提报（提报部门：相关部门）；-顾客满意度调查提报（提报部门：营业课）；不良质量/环境/健康安全成本提报（提报部门：财务室）；-年度质量/环境/健康安全/环境/健康安全目标之达成状况提报（提报部门：品管部，管理部）；-经营计划的实施和执行状况提报（提报部门：总经理室）；-纠正与预防措施的实施状况提报（提报部门：品管部）；- 年度教育训练之实施状况提报（

13、提报部门：管理部）；- 持续改进项目之实施状况提报（提报部门：相关部门）；一顾客抱怨/投诉（包括顾客退货产品）状况提报（提报部门：品管部）；- 产品交付状况提报（提报部门：营业课）；- 下一次管理评审会议召开的时间确定（提报部门：管理者代表）。5.6.6管理评审会议记录的内容至少须包括：评审的背景、评审的目的、评审的时间、评审的方式、参加评审的部门/人员、会议主持人、会议记录员、评审的内容、评审的结果和/或决策事项、未能满足和/或符合顾客对公司产品质量/环境/健康安全/交付/服务的要求和公司规定的既定要求的纠正与预防措施或改善对策以及管理者代表和副总经理对每一评审项目的正式评价或总结。XXXX

14、汽车部件工业有限公司页次：4一标题管理职责程序版次IL3编号IQP/MF501一5.6.7每次的管理评审会议评审的内容及其需要纠正与预防的问题和其决议事项由会议记录员将其记录于“会议记录纸”中，经参加会议的所有部门/人员会签后呈管理者代表审查、副总经理核准后，由品管部/管理部保管，复印件分发至参加会议的所有部门和/或人员，决议事项和需要纠正与预防的问题由管理者代表和副总经理指派负责人或单位限期改善且订定其预定完成日期。5.6.8管理者代表应于缺失责任部门完成日期后一星期内，派人追踪确认其执行改善成效直至所有问题均已改善完成为止，再呈副总经理审核。管理评审记录的保存依记录控制管理程序执行。5.7

15、经营计划：5.7.1根据公司长远发展需求，结合国家有关的产业政策，公司必须制定正式的、形成文件的、全面的经营计划，以规划公司未来的发展前景，并明确公司的阶段性经营目标和发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升；经营计划的制定、跟踪、更新、修订和评审及具体的工作由相关部门参照经营计划管理程序进行作业。5.8与管理职责有关的质量/环境/健康安全记录之存档/列管，由相关部门依记录控制管理程序进行作业。6.附录6.1相关文件：6.1.1职务说明书6.1.2经营计划管理程序6.1.3文件控制管理程序6.1.4记录控制管理程序6.2使用表单：6.2.1报告书/会议纪要6.2.2开会通知单