长沙县防范和处置非法集资工作流程.docx
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1、长沙县防范和处置非法集资工作流程(征求意见稿)第一章总则第一条为防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,依据防范和处置非法集资条例(以下简称条例)、湖南省贯彻防范和处置非法集资条例实施细则(以下简称实施细则),结合我县实际,制定本工作流程。第二条对非法集资应当坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。第三条县人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负属地管理责任,依托县打击及处置非法集资工作领导小组开展防范和处置非法集资工作,督促指导镇(街)和有关部门共同做好防范和处置非法集资工作,协调解决重大问题。县金融事务中心为县防范和处置非法集资工
2、作机制牵头部门(以下简称县处置非法集资牵头部门)。各镇(街)明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员,负责做好本行政区域内防范非法集资工作,有效落实属地管理职责,强化防范和处置非法集资工作机制,及时办理上级交办或者转办的工作,协调解决处置非法集资过程中的重大事项。行业主管(监管)部门按照职责分工,负责本行业、本领域非法集资的防范和配合处置非法集资牵头部门开展处置工作;其他有关部门根据职责分工以及工作需要,承担防范和处置非法集资工作相关任务。第四条县行政执法局负责全县非法集资的行政处罚工作,建立健全行政执法制度,加强执法设备设施、经费和工作用车保障。第五条县人民政府应当加强对防范和处置非法集资工
3、作的组织领导,将防范和处置非法集资工作纳入对镇(街)平安建设考评、绩效考核等相关考核体系,促进工作有效开展。第二章防范工作第六条县处置非法集资牵头部门积极妥善利用省地方金融风险监测预警信息化平台,联合网信办、大数据中心、市监局等相关部门和各镇(街),用好、用活平台,实现信息共享和互联互通,推动关口前移,做到精准防控。各镇(街)要发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,落实监测预警工作责任和人员,开展网格巡查、楼宇管理等工作,及时核查和研判并向县处置非法集资牵头部门上报涉嫌非法集资相关信息。第七条行业主管(监管)部门及相关部门应当落实防范非法集资的日常监督管理工作,明确责任科室和相关人员,做好本
4、行业、本领域非法集资风险排查、监测预警和宣传教育等防范工作;发现非法集资风险的,应当及时将相关信息报送同级处置非法集资牵头部门和上级部门,同时依法依规采取有效的控制措施。第八条县市监局应当加强市场主体名称和经营范围登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,市场主体的名称或者经营范围中不得包含“金融”“交易所”“交易中心”“理财”“财富管理”“股权众筹”等字样或者内容。县市监局发现市场主体的名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的,及时予以重点关注,依法处理,并将有关信息报送同级处置非法集资牵头部门。民政、农业农村、林业、教育、住房城乡建设、文化和旅游、商务等部门对管
5、理范围内的登记、备案事项参照前二款的规定执行。第九条网信办、大数据中心、市监局应当加强对网站、广告、移动应用程序等互联网应用的监测,发现互联网信息内容和服务、广告有涉嫌非法集资情形的,应当及时向县处置非法集资牵头部门报送信息。经处置非法集资牵头部门组织认定为非法集资的,网信办、大数据中心、市监局应当及时依法作出处理。第十条全县金融机构、非银行支付机构要落实上级行业主监管部门构建的非法集资可疑资金监测机制,发现涉嫌非法集资资金异常流动情况的应当及时报告县处置非法集资牵头部门,并积极配合做好相关工作。第十一条县处置非法集资牵头部门要建立防范非法集资宣传教育机制,将防范非法集资宣传教育纳入全民普法工
6、作体系。各金融机构、非银行支付机构,广播、电视、报刊、融媒体、互联网等媒体应当开展防范非法集资相关知识的宣传教育。行业协会、商会、基层群众性自治组织应当发动会员和群众积极参与防范非法集资宣传教育。第十二条对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权举报。县处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式,对举报按照职责分工及时依法依规处理,并对举报人信息保密。县处置非法集资牵头部门按规定将举报相关信息报上级,经上级审核后对举报人予以奖励。第十三条县处置非法集资牵头部门、行业主管(监管)部门发现本辖区、行业、领域内可能存在非法集资风险的,应当及时进行风险研判,有权对存在非法集资风险
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