公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准新旧对比.docx

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1、公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准新旧对比（简化版）整理：刑事实务更新日期：2022月5月1日罪名旧法（非原文）新法（非原文）1帮助恐怖活动罪资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。本条规定的资助，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。实施恐怖活动的个人，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，应予立案追诉2走私假币罪走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。走私伪造的货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追

2、诉：（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因走私假币受过行政处罚，又走私假币的；（三）其他走私假币应予追究刑事责任的情形。3申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈虚报注册资本诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得罪取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：追诉：（一）超过法定出资期限，实缴注册资本（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报报

3、数额占其应缴出资数额百分之六十以上的；（二）数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之法定注册资本最低限额超过六百万元，虚报数额占六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元其应缴出资数额百分之三十以上的；（三）造成投以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十（二）超过法定出资期限，实缴注册资本达到法万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限有下列情形之一的：1.二年内因虚报注册资本受过责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出二次以上行政处罚，又虚报注册资本的；2.向公司资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚

4、报数登记主管人员行贿的；3为进行违法活动而注册的。额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。十以上的；（三）造成投资者或者其他债权人直本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。接经济损失累计数额在十万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；2.向公司登记主管人员行贿的；3.为进行违法活动而注册的。（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。4公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者

5、在公司实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成虚假出资、抽成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立逃出资罪予立案追诉：（一）超过法定出资期限，有限责案追诉：（一）法定注册资本最低限额在六百万元任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其以下，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司百分之六十以上的；（二）法定注册资本最低限额发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占超过六百万元，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴其应缴出资数额百分之三十以上的；（二）有限出资数额百分之三十以上的；（三）造成公司、股责任公司股东抽

6、逃出资数额在三十万元以上并占东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并情形之一的：1.致使公司资不抵债或者无法正常经占其实缴出资数额百分之三十以上的；（三）造营的；2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额资的；3.二年内因虚假出资、抽逃出资受过二次以在十万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：L致使公司资不抵债或者无法正常经营的；2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；3.两年内因虚假出资、抽逃出

7、资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。上行政处罚，又虚假出资、抽逃出资的；4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。5在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法欺诈发行证券法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内罪股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者应予立案

8、追诉：（一）发行数额在五百万元以上国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，的；（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明应予立案追诉：（一）非法募集资金金额在一千万文件或者相关凭证、单据的；（三）利用募集的元以上的；（二）虚增或者虚减资产达到当期资产资金进行违法活动的；（四）转移或者隐瞒所募总额百分之三十以上的；（三）虚增或者虚减营业集资金的；（五）其他后果严重或者有其他严重收入达到当期营业收入总额百分之三十以上的；情节的情形。（四）虚增或者虚减利润达到当期利润总额百分之三十以上的；（五）隐瞒或者编造的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额达到最

9、近一期披露的净资产百分之五十以上的；（六）造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的；（七）为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；（八）为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的；（九）募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的；（十）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。6依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会违规披露、不会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报披露重要信息报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按告，或者对依法应当披露的其他重要信息

10、不按照规罪照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）诉：（一）造成股东、债权人或者其他人直接经造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累济损失数额累计在五十万元以上的；（二）虚增计在一百万元以上的；（二）虚增或者虚减资产达或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三到当期披露的资产总额百分之三十以上的；（三）十以上的；（三）虚增或者虚减利润达到当期披虚增或者虚减营业收入达到当期披露的营业收入总露的利润总额百分之三十以上的；（四）未按照额百分之三十以上的；（四）虚增或者虚减利润达规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或到当期披露的利润总额百分之三

11、十以上的；（五）者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交的累计数额占净资产百分之五十以上的；（五）易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法月的累计数额达到最近一期披露的净资产百分之五认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停 上市交易的；（六）致使不符合发行条件的公司、 企业骗取发行核准并且上市交易的；（七）在公 司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈 利披露为亏损的；（八）多次提供虚假的或者隐 瞒重要事实的财务会计报告,或者多次对依法应 当披露的其他重要信息不按照规定披露的；（九） 其他严重损害股

12、东、债权人或者其他人利益，或 者有其他严重情节的情形。十以上的；（六）致使不符合发行条件的公司、企 业骗取发行核准或者注册并且上市交易的；（七） 致使公司、企业发行的股票或者公司、企业债券、 存托凭证或者国务院依法认定的其他证券被终止上 市交易的；（八）在公司财务会计报告中将亏损披 露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；（九）多次 提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或 者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定 披露的；（十）其他严重损害股东、债权人或者其他人利益，或者有其他严重情节的情形。7公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表表或者财产

13、清单作虚伪记载或者在未清偿债务前或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配妨害清算罪分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案予立案追诉：（一）隐匿财产价值在五十万元以追诉：（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；（二）上的；（二）对资产负债表或者财产清单作虚伪对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在记载涉及金额在五十万元以上的；（三）在未清五十万元以上的；（三）在未清偿债务前分配公司、偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以企业财产价值在五十万元以上的；（四）造成债权上的；（四）造成债权人或者其他人直接经济损人或者其他人直接经济损失数额累计在十

14、万元以上失数额累计在十万元以上的；（五）虽未达到上的；（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社清偿，造成恶劣社会影响的；（六）其他严重损害会影响的；（六）其他严重损害债权人或者其他债权人或者其他人利益的情形。人利益的情形。8隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的；（二）依法应当向司法机

15、关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的；（三）其他情节严重的情形。隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿、故意销毁的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的；（二）依法应当向监察机关、司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的；（三）其他情节严重的情形。9虚假破产罪公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿财产价值

16、在五十万元以上的；（二）承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的；（三）以其他公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；（二）承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的；（三）以其他方法转移、方法转移、处分财产价值在五十万元以上的;（四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;（六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。处分财产价值在五十万元以上的；（四）造成债权人

17、或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的；（六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。10非国家工作人员受贿罪公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，

18、收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。11为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位对非国家工作位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以的工作人员以财物，个人行贿数额在三万元以上的，人员行贿罪上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。案追诉。12为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国对外国公职人国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在一万际公共组织官员以财物，个人行贿数额在三万元以员、国际公共元以上的，单位行贿数额在二十万元

19、以上的，应上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案组织官员行贿予立案追诉。追诉。罪13上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损背信损害上市事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东公司利益罪股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）无情形之一的，应

20、予立案追诉：（一）无偿向其他单偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以一百五十万元以上的；（二）以明显不公平的条上的；（二）以明显不公平的条件，提供或者接受件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十接经济损失数额在一百五十万元以上的；（三）向万元以上的；（三）向明显不具有清偿能力的单明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，品、服务或

21、者其他资产，致使上市公司直接经济损致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元 以上的；（四）为明显不具有清偿能力的单位或 者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或 者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数 额在一百五十万元以上的；（五）无正当理由放 弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失 数额在一百五十万元以上的；（六）致使公司发 行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他 证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易 的；（七）其他致使上市公司利益遭受重大损失失数额在一百五十万元以上的；（四）为明显不具 有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当 理由为其他单位或者个人提供担保，致使上

22、市公司 直接经济损失数额在一百五十万元以上的；（五） 无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直 接经济损失数额在一百五十万元以上的；（六）致 使公司、企业发行的股票或者公司、企业债券、存 托凭证或者国务院依法认定的其他证券被终止上市 交易的；（七）其他致使上市公司利益遭受重大损 失的情形。的情形。14伪造货币罪伪造货币,涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；（三）其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。本规定中的“货币”是指流通的以下货币：（一）人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元

23、、澳门元、新台币；（二）其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因伪造货币受过行政处罚，又伪造货币的；（三）制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；（四）其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。15出售、购买、运输假币罪出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额

24、外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的；（二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上，二年内因出售、购买、运输假币受过行政处罚，又出售、购买、运输假币的；（三）其他出售、购买、运输假币应予追究刑事责任的情形。在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。16银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货银行或者其他金融机构的工作人员购

25、买伪造的货币金融工作人员币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，购买假币、以币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上假币换取货币以上的，应予立案追诉。的，应予立案追诉。罪17明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千明知是伪造的货币而持有、使用，涉嫌下列情形之持有、使用假元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立一的，应予立案追诉：（一）总面额在四千元以上币罪案追诉。或者币量在四百张（枚）以上的；（二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上，二年内因持有、使用假币受过行政处罚，又持有、使用假币的

26、；（三）其他持有、使用假币应予追究刑事责任的情形。18变造货币罪变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。变造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因变造货币受过行政处罚，又变造货币的；（三）其他变造货币应予追究刑事责任的情形。19擅自设立金融机构罪未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；（二）擅自设立商业银行、证券交易

27、所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；（二）擅自设立金融机构筹备组织的。20伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金伪造、变造、他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追转让金融机构立案追诉。诉。经营许可证、批准文件

28、罪21以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转转贷他人,涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：贷他人，违法所得数额在五十万元以上的，应予立高利转贷罪（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；案追诉。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。22以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据骗取贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构据承兑、金融应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票造成直接经济损失数额在五十万元以

29、上的，应予立票证罪据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。案追诉。23非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）非法吸收公众（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额非法吸收或者变相吸收公众存款

30、数额在一百万元以存款罪在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收上的；（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非一百五十人以上的；（三）非法吸收或者变相吸收法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以五十万元以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款之一的，应予立案追诉

31、：（一）因非法集资受过刑人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；事追究的；（二）二年内因非法集资受过行政处罚（四）造成恶劣社会影响的；（五）其他扰乱金的；（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。融秩序情节严重的情形。24伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予予立案追诉：（一）伪造、变造汇票、本票、支立案追诉：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造金票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存融票证罪银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或信用证或者附随

32、的单据、文件，总面额在一万元者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数以上或者数量在十张以上的；（二）伪造信用卡量在十张以上的；（二）伪造信用卡一张以上，或一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。者伪造空白信用卡十张以上的。25妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案案追诉：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运追诉：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的；妨害信用卡管输的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数理罪运输，数量累计在十张以上的；（三）非法持有量累计在十张以上的；（三）非法持有他人信用卡，他人信

33、用卡，数量累计在五张以上的；（四）使数量累计在五张以上的；（四）使用虚假的身份证用虚假的身份证明骗领信用卡的；（五）出售、明骗领信用卡的；（五）出售、购买、为他人提供购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为使用虚假的身份证明骗领信用卡”。伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领

34、信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为使用虚假的身份证明骗领信用卡。26窃取、收买、非法提供信用卡信息罪窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。27伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，伪造、变造国家有价证券罪总面额在二千元以上的，应予立案追诉。总面额在二千元以上的，应

35、予立案追诉。28伪造、变造股票、公司、企业债券罪伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在三万元以上的，应予立案追诉。29（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上（一）非法募集资金金额在一百万元以上的；（二）造成投资者直接经济损失数额累计在五十万元以上的；（三）募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的；（四）其他后果严重或者有其他严重情节擅自发行股的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；（三）的情形。本条规定的擅自发行股票或者公司、企票、公司、企不能及时清偿或者清退的；（四）其他后

36、果严重业债券”，是指向社会不特定对象发行、以转让股业债券罪或者有其他严重情节的情形。权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过二百人的行为。30（一）证券交易成交额累计在五十万元以上的；（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元（一）获利或者避免损失数额在五十万元以上的；（二）证券交易成交额在二百万元以上的；（三）期货交易占用保证金数额在一百万元以上的；（四）二年内三次以上实施内幕交易、泄露内幕信息行为的；（五）明示、暗示三人以上从事与内幕信息相关的证券、期货交易活动的；（六）具有其他严重内幕交易、泄以上的；（三）获利或者避免损失数额累计

37、在十情节的。内幕交易获利或者避免损失数额在二十五露内幕信息罪五万元以上的；（四）多次进行内幕交易、泄露万元以上，或者证券交易成交额在一百万元以上，内幕信息的；（五）其他情节严重的情形。或者期货交易占用保证金数额在五十万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）证券法规定的证券交易内幕信息的知情人实施或者与他人共同实施内幕交易行为的；（二）以出售或者变相出售内幕信息等方式，明示、暗示他人从事与该内幕信息相关的交易活动的；（三）因证券、期货犯罪行为受过刑事追究的；（四）二年内因证券、期货违法行为受过行政处罚的；（五）造成其他严重后果的。（一）获利或者避免损失数额在一百万元以上的；（二）二

38、年内三次以上利用未公开信息交易的X）明示、暗示三人以上从事相关交易活动的；（四）（一）证券交易成交额累计在五十万元以上的；具有其他严重情节的。利用未公开信息交易，获利31（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元或者避免损失数额在五十万元以上，或者证券交易以上的；（三）获利或者避免损失数额累计在十成交额在五百万元以上，或者期货交易占用保证金利用未公开信五万元以上的；（四）多次利用内幕信息以外的数额在一百万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，息交易罪其他未公开信息进行交易活动的；（五）其他情应予立案追诉：（一）以出售或者变相出售未公开节严重的情形。信息等方式，明示、暗示他人从事相关交易活动的；（二）

39、因证券、期货犯罪行为受过刑事追究的；（三）二年内因证券、期货违法行为受过行政处罚的X四）造成其他严重后果的。（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上（一）获利或者避免损失数额在五万元以上的X二）32的；（二）造成投资者直接经济损失数额在五万造成投资者直接经济损失数额在五十万元以上的；编造并传播证元以上的；（三）致使交易价格和交易量异常波（三）虽未达到上述数额标准，但多次编造并且传券、期货交易动的；（四）虽未达到上述数额标准，但多次编播影响证券、期货交易的虚假信息的；（四）致使虚假信息罪造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的；交易价格或者交易量异常波动的；（五）造成其他（五）其他造成严重后果

40、的情形。严重后果的。（一）获利或者避免损失数额在五万元以上的X二）（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上造成投资者直接经济损失数额在五十万元以上的；诱骗投资者买的；（二）造成投资者直接经济损失数额在五万（三）虽未达到上述数额标准，但多次诱骗投资者卖证券、期货元以上的；（三）致使交易价格和交易量异常波买卖证券、期货合约的；（四）致使交易价格或者合约罪动的；（四）其他造成严重后果的情形。交易量异常波动的；（五）造成其他严重后果的。34操纵证券、期（一）单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计

41、达到该证券同期总成交量百分之三十以上的；（二）单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在（一）持有或者实际控制证券的流通股份数量达到该证券的实际流通股份总量百分之十以上，实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵证券市场行为，连续十个交易日的累计成交量达到同期该证券总成交量百分之二十以上的；（二）实施刑法第一百八十二条第一款第二项、第三项操纵证券市场行为，连续十个交易日的累计成交量达到同期该证券货市场罪该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的；（三）与他人串通，以事先约定的时间、价格

42、和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同总成交量百分之二十以上的；（三）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易，行为人进行相关证券交易的成交额在一千万元以上的；（四）对证券、证券发行人公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行反向证券交易，证券交易成交额在一千万元以上的；（五）通过策划、实期总成交量百分之二十以上的；（四）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；（五）单独或者

43、合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；（六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；（七）证券公司、证券投资咨询机构、施资产收购或者重组、投资新业务、股权转让、上市公司收购等虚假重大事项，误导投资者作出投资决策，并进行相关交易或者谋取相关利益，证券交易成交额在一千万元以上的；（六）通过控制发行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的内容、时点、节奏，误导投资者作出投资决策，并进行相关交易或者谋

44、取相关利益，证券交易成交额在一千万元以上的；（七）实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为，实际控制的帐户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的；（八）通过囤积现货，影响特专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止 的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或 者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者 投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严 重的；（八）其他情节严重的情形。定期货品种市场行情，并进行相关期货交易，实际控制的帐户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易

45、所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的；（九）实施刑法第一百八十二条第一款第二项、第三项操纵期货市场行为，实际控制的帐户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的；（十）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行期货交易，行为人进行相关期货交易，实际控制的帐户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的；（十一）对期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行相关期货交易，实际控制的帐户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量的百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的；（十二）不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报，当日累计撤回