天津市泰达国际控股(集团)有限公司简介.ppt

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1、天津市泰达国际控股（集团）有限公司简介,二一一年六月,2,目录,3,第一章 泰达国际简介,1.1 泰达国际基本情况 1.2 泰达国际发展战略1.3 泰达国际业务布局 1.4 泰达国际重要控股、参股公司简介,4,1.1 泰达国际基本情况,泰达国际成立背景,泰达国际股东情况,天津市政府滨海新区综合配套改革试验总体方案提出，整合天津市现有各类地方金融企业股权，设立金融控股集团公司，控股参股银行、保险、证券、基金、信托等金融企业，开展金融企业综合经营试点2007年12月，天津市委、市政府下发关于组建天津市泰达国际控股（集团）有限公司的通知，批准组建成立泰达国际，由泰达国际承担市属国有金融资产出资人职责

2、2007年12月11日，天津市泰达国际控股（集团）有限公司正式成立，目前注册资本106亿元，已整合了渤海银行、渤海证券、渤海保险、恒安标准人寿、天津信托、泰达宏利基金等多家金融机构的市属国有股权,泰达国际公司定位,承担市属国有金融资产出资人职责，对控股金融机构的经营情况和绩效水平进行考核管理，对授权范围内的国有金融资产依法实施监督，负责国有金融资产的保值增值,泰达国际经营范围,重点对金融业进行投资控股；监督、管理投资企业业务；投资管理及相关咨询服务；进行金融综合产品的设计，促进机构间协同，推动金融综合经营；对金融机构的中介服务；金融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服

3、务、技术服务；资产受托管理；融资担保,引进战略投资者,控股银行,深度整合,择机整体上市,与资本市场对接，择机实现整体上市,将公司打造成为牌照齐全、实力突出、在国内具有影响力的金融控股集团,提升资本实力及综合经营技术水平,进一步整合天津市金融资源，为开展以银行板块为核心的战略协同创造条件,1.2 泰达国际发展战略,泰达国际将依托滨海新区金融改革先行先试的国家政策，持续探索金融综合运营管理模式，积极推动向国务院申请金融综合经营试点,5,6,1.3 泰达国际业务布局,天津泰达国际控股（集团）有限公司,银行业务,证券业务,保险业务,资产管理业务,投资板块,其他金融业务,目前，泰达国际已形成包括银行、证

4、券、保险、资产管理、投资等板块的较为全面的金融业务布局,渤海银行（25%）,渤海证券（51%）,渤海财产保险（80%）,恒安标准人寿（50%）,泰达宏利（51%）,天津信托（42%）,天津国投（100%）,天津创投（92%）,泰达荷宝（49%）,联合信用（46%）,柜台交易市场（20%）,泰达国际持有渤海银行25%的实际股权，是其第一大股东渤海银行成立于2005年12月，是1996年以来国务院批准设立的第一家全国性股份制商业银行；截至2010年末，渤海银行已在全国13个重点城市设立了13家分行和36家支行，资产总额2,650.86亿元，负债总额2,556.70亿元，净资产94.16亿元，201

5、0年实现主营业务收入39.40亿元,渤海银行,泰达国际持有渤海证券50.91%的股权，是其控股股东渤海证券成立于2001年6月，注册资本金32.27亿元；截至2010年末，渤海证券在全国共有44个证券营业部，资产总额129.46亿元，负债总额100.61亿元，净资产28.84亿元，2010年实现主营业务收入12.34亿元,渤海证券,泰达国际持有渤海财险80%的实际权益渤海财险成立于2005年10月，已发展成为一家拥有25家省级机构，200多家地市级和县级机构的全国性财产保险公司；截至2010年末，渤海财险资产总额43.28亿元，负债总额36.17亿元，净资产7.11亿元，2010年实现主营业务

6、收入10.97亿元,渤海财险,泰达国际持有恒安标准人寿保险公司50%的股权，外方股东英国标准人寿持股50%恒安标准成立于2003年12月；截至2010年末，恒安标准已建立10个省级分支机构，资产总额54.34亿元，负债总额49.52亿元，净资产4.83亿元，2010年实现主营业务收入9.27亿元,恒安标准人寿,1.4 泰达国际重要控股、参股子公司简介（1/3）,7,泰达国际持有泰达宏利51%的实际权益，外方股东宏利金融旗下的宏利资产管理（香港）有限公司持股49%泰达宏利前身是泰达荷银，成立于2002年6月，是中国首批基金管理公司之一；截至2010年末，泰达宏利资产总额5.19亿元，负债总额0.

7、84亿元，净资产4.35亿元，2010年实现主营业务收入4.06亿元，管理资产规模259亿元,泰达宏利,泰达国际持有天津信托42.11%的股权天津信托成立于1980年10月，是国内最早成立的信托投资机构之一；截至2010年末，天津信托资产总额20.35亿元，负债总额11.91亿元，净资产19.16亿元，2010年实现主营业务收入3.36亿元,天津信托,泰达国际持有天津国投100%的股权天津国投成立于1980年2月，注册资本金8.28亿元人民币；其主营业务包括管理、清收、处置政策性不良资产；尝试以市场运作的方式，收购和处置企业不良资产；围绕天津市及滨海新区发展重点，投资参股高科技和现代服务企业，

8、通过培育和重组，实现国有资产保值增值和可持续发展。,天津国投,1.4 泰达国际重要控股、参股子公司简介（2/3）,8,泰达国际持有联合信用45.96%的股权联合信用成立于2000年1月，注册资本金1.36亿元；联合信用是一家全国性专业信用信息服务机构，在全国设有33家分支机构，主营资本市场信用评级、信贷市场信用评级、担保机构信用评级、征信、投资咨询等业务，是目前我国最大的信用信息服务机构之一,联合信用,泰达国际持有柜台交易市场20%的股权柜台交易市场成立于2010年8月，注册资本金1.5亿元；柜台交易市场是为全国非上市公司股份、债权类产品、信托产品、产业基金和创业投资基金及其他产品等报价转让提

9、供场所、设施和服务的公司,柜台交易市场,1.4 泰达国际重要控股、参股子公司简介（3/3）,9,泰达国际持有泰达荷宝49%的股权，外方股东荷兰合作银行的全资子公司荷宝集团持股51%泰达荷宝成立于2009年5月，注册资本金0.2亿元人民币；泰达荷宝已经获得国家发改委备案，拟设立我国第一支跨境的以“可持续发展”为主题的私募股权基金,泰达荷宝,10,第二章 泰达国际投资亮点简介,2.1 借助区域及政策优势推进金融改革与创新2.3 门内齐全的金融资源与股东的有力支持2.2 构建清晰的市场化经营模式，发展前景广阔,11,2.1 借助区域及政策优势推进金融改革与创新,区域优势,国家综合改革实验区的政策优势

10、,环渤海经济圈的中心、亚欧大陆桥的东端、京津两个超大城市的门户、沟通东北的咽喉、天津滨海新区的核心区,金融改革和创新的先行者,2006年，国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见：鼓励天津滨海新区进行金融改革和创新。在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革，原则上可安排在天津滨海新区先行先试点2008年，国务院关于天津滨海新区综合配套改革试验总体方案的批复：允许有条件的金融企业，经批准可在天津进行综合经营试点，创新金融产品，提高金融机构的服务水平和国际竞争力。整合天津市现有各类地方金融企业的股权，设立金融控股公司，控股参股银行、保险、证券等各类金融企业2009年10月，

11、国家发改委对天津滨海新区综合配套改革试验金融创新专项方案作出批复，原则同意通过在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的先行先试，努力建设与北方经济中心相适应的现代金融体系和全国金融改革创新基地，为全国提供借鉴和示范。,滨海新区是继上海浦东新区之后的第二个国家级综合配套改革实验区，将成为继深圳、浦东之后我国第三个发展亮点，2010年GDP首次超过浦东新区国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见（国发200620号）指出：推进天津滨海新区开发开放，是在新世纪新阶段，党中央、国务院从我国经济社会发展全局出发作出的重要战略部署,12,2.2 门内齐全的金融资源与股东的有力支持,泰达国际

12、已经拥有了相对完善的金融产业布局，金融机构类型涵盖了银行、证券、保险、信托等门类泰达国际旗下的金融企业多年来为滨海新区和天津市各类经济主体、各种经济行为提供了优质高效的金融服务；同时，天津滨海新区的快速发展也促进了这些金融机构的发展壮大伴随着天津滨海新区区域经济的快速发展和辐射能力的逐步增强，泰达国际旗下的金融企业不仅会获得广阔的业务空间、客户资源和价值增长潜力，也将获得大量的业务协同机会，各金融机构之间的资源共享和优势互补前景广阔,拥有门类齐全的金融机构,股东背景的强有力支持,泰达国际控股集团作为天津市政府的金融控股平台试点公司，将依托于政府及股东背景优势，有效整合天津现有金融资源，并可以统

13、筹资源迅速拓展其他金融业务资源,天津泰达国际控股（集团）有限公司,泰达系,财政系,国资委系,其他,银行业务,证券业务,保险业务,基金管理,投资板块,其他金融业务,信托业务,金融机构门类齐全业务协作空间广阔,13,2.3 构建清晰的市场化经营模式，发展前景广阔,总资产增长13.66%,清晰的商业模式将促进成员企业协同发展,通过与各金融企业的股权关系，承担成员企业的战略发展中心、资源配置中心、资本运营中心、业务协同中心、风险控制中心和绩效考评中心；通过成员企业之间的资源共享和战略协同，推动集团成员共同发展，从而实现优势互补、协同发展的战略目标,多层次稳健的盈利模式将 提升公司价值,净资产增长38.

14、86%,营业收入增长26.37%,净利润扭亏为盈,单位：亿元,单位：亿元,单位：亿元,单位：亿元,财务绩效迅速改善,子公司分红,适时溢价出让子公司部分股权,子公司价值增长,并购集团外企业，整合后溢价出让,注：注册资本为分期缴足，2010年注册资本已全额缴足,注：以上为泰达国际在旧会计准则下的财务数据，目前普华永道会计师事务所正在按照新会计准则对泰达国际2010年报表进行审计,此推介书并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中信证券股份有限公司及其附属及联营公司（合称“中信证券”）违反当地的法律或法规或可致使中信证券受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或

15、居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属中信证券。未经中信证券事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的商标、服务标记及标记均为中信证券的商标、服务标记及标记。此推介书所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用，并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的邀请或向人作出邀请。中信证券未有采取行动以确保于此报告中所指的证券适合个别的投资者。此推介书的内容并不构成对任何人的投资建议，而中信证券不会因接收人收到此推介书而视他们为其客户。此推介书所载资料来源及观点的出处皆被中信证券认为可靠，但中信证券不能担保其准确性或完整性，而中信证券不对因使用此推介书的材料而引致的损失而负任何责任，除非该等损失因明确的法律或法规而引致。并不能依靠此推介书以取代行使独立判断。任何对被推介公司有投资兴趣的潜在投资者应当依靠自身对被投资对象的业务、资产进行独立调查以后做出投资决定，不应依据本推介书所含内容作出决策。此推介书所载的资料、意见及推测反映中信证券于最初发报此推介书日期当日的判断，可随时更改。中信证券股份有限公司及其附属及联营公司2011年版权所有。保留一切权利。,重要声明,14,中信证券股份有限公司中国北京朝阳区新源南路6号京城大厦5层 100004,15,