金融风险案例库.ppt

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1、2023/6/26,金融投资,金融风险案例库作者：左柏云 二O一二年八月,2023/6/26,金融投资,目 录,第一篇 国内金融风险案例 第一部分 银行业风险案例 第二部分 保险业风险案例 第三部分 证券业风险案例 第二篇 外国的金融风险案例 第三篇 国际金融风险案例,2023/6/26,金融投资,第一部分 银行业风险案例案例1-1 海南发展银行的关闭案例1-2 广东省国际信托投资公司的破产案例1-3 企业为逃银行债务两次破产案例1-4 企业破产甩贷款引发的教训案例1-5 杭州中院院长泡制两份假破产裁定书让两家企业赖掉银行贷款6600万元案例1-6 狂贷两亿五，经济学博士人生大崩盘,2023/

2、6/26,金融投资,案例1-7 财税携手合作揪出青海“第一贪”案例1-8 中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元的伪造银行承兑汇票案例1-9 银行分理处主任见财起心，持款外逃终落网案例1-10 原中国银行蒲圻市支行行长熊学瑞贪污挪用公款案,2023/6/26,金融投资,案例1-11 银行职员盗窃金库“投复”领导案例1-12 嘉华银行董事长金德琴挪用巨额公款被判无期徒刑案例1-13 信用社主任邓宝驹侵占2.4亿元案例1-14 湖州工行信托投资公司财务股长杨妮用公款500万元掘下一个色情陷阱案例1-15 行长挪用巨额公款炒股本金无归,2023/6/26,金融投资,案例1-16 伪造银行电脑存

3、单冒领巨款案例1-17 10万元存款不翼而飞案例1-18 7万元存款被冒领谁之过？案例1-19 银行预留印鉴卡保管员伪造印鉴贪污4850万元案例1-20 银行会计科长利用密押诈骗1185万元特大案件,2023/6/26,金融投资,案例1-21 任丘市人民银行会计杨淑华贪污1500万元整容潜逃200天案例1-22 银行推行出纳单人临柜新制度，行员违规赔短款案例1-23 银行计算机操作员以高科技犯罪诈骗银行资金案例1-24 银行营业部自开“特种转账凭证”，挪用客户资金,2023/6/26,金融投资,案例1-25 银行擅自担保 导致损失惨重案例1-26 银行没及时向担保人主张权利而丧失追索权案例1-

4、27 超过诉讼时效 贷款难以收回案例1-28 非法扣押赖债户财产，构成侵权被判赔偿案例1-29 更改币种，未征得担保人同意，造成贷款损失案例1-30 抵押物品违法，抵押合同无效,2023/6/26,金融投资,案例1-31 已办抵押并经公证，信用社优先受偿仍未落实案例1-32 国家机关担保的借款合同无效案例1-33 主合同无效，贷款担保亦无效案例1-34 海南省破全国最大骗汇案骗汇8亿美元案例1-35 原中国人民银行云浮市分行行长骗汇13亿元被判10年,2023/6/26,金融投资,案例1-36 广发银行郑州银基支行180余万元现金遭持枪歹徒抢劫案例1-37 32亿元集资大骗局案例1-38“女企

5、业家”10年非法集资诈骗6.8亿元案例1-39 非法集资13亿，血本无归7亿案例1-40 广东省恩平市政府前领导人组织非法集资案,BACK,2023/6/26,金融投资,第二部分 保险业风险案例案例1-41 为骗保险 烧死母亲案例1-42 亿元保险单下的特大焚尸骗保案案例1-43 为骗保金500万，雇人火烧自己酒店案例1-44 为骗巨额保险金，黄浚铭自残断手掌,2023/6/26,金融投资,案例1-45 车辆投保50万，赔付多少难讲清案例1-46 保险合同陷阱重重，有赖无赔案例1-47 保险代理欺骗投保人和损害保险公司利益案案例1-48 异地诈骗保险业务人员,BACK,2023/6/26,金融

6、投资,第三部分 证券业风险案例案例1-49 深圳8.10风波震撼全国案例1-50“苏三山”事件案例1-51 1995年5月“327”国债期货事件案例1-52“琼民源”事件案例1-53“红光”事件,2023/6/26,金融投资,案例1-54 高速成长的“郑百文”如何变成ST案例1-55“长虹”事件案例1-56 西安航标操控海鸥基金案案例1-57 西藏圣地大股东虚假出资，损害其他股东合法权益案例1-58 蓝田股份造假材料，虚增资产，欺骗投资者案例1-59 广东飞龙诈骗成都联益案,2023/6/26,金融投资,案例1-60 世纪之交，“中科创业”跌停事件案例1-61 中国首例股票盗卖案真象大白案例1

7、-62 盗卖股票，居然成了敛财捷径案例1-63 数家券商被判赔偿股民损失案例1-64 券商越权买股，股民血本无归案例1-65 一股民巨额资金被冒领案例1-66“恶作剧”，谁该为你买单？,2023/6/26,金融投资,案例1-67 大户室主管挪用9千万炒股案例1-68 株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13.22亿元案例1-69 海南R708橡胶和上海9703胶合板期货合约交易操纵者受罚案例1-70 黑帮操纵证券黑市，数万“股民”被洗劫一空案例1-71 国内证券业个人违规最大案：涉案金额12亿元案例1-72 基金黑幕关于基金行为的研究报告解析附件：除本书列举的案例外，管理层查处的其他证券市场违规案,B

8、ACK,2023/6/26,金融投资,第二篇 外国的金融风险案例 案例2-1 美国储贷协会的破产案例2-2 查尔斯凯亭和林肯储贷协会丑闻案例2-3 20世纪8090年代俄亥俄、玛丽兰和罗德岛等地的银行恐慌案例2-4 美国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件案例2-5 美国奥兰治县破产案例2-6 美国长期资本管理基金巨额亏损，被迫重组案例2-7 股市黑马脱衣舞皇后惊爆华尔街案例2-8 英国巴林银行倒闭,2023/6/26,金融投资,案例2-9 英国国民西敏士银行巨额亏损案例2-10 法国里昂信贷银行巨额亏损案例2-11 日本的“住专”问题案例2-12 日本大和银行事件案例2-13 日本住友商事非法铜交易巨额亏损案例2-14 八百伴发行可转换公司债券不当导致破产案例2-15 德国金属公司石油期货交易巨额亏损案案例2-16 莫斯科MMM公司股票风波震动全俄,BACK,2023/6/26,金融投资,第三篇 国际金融风险案例 案例3-1 1929年美国金融大危机案例3-2 1992年9月的欧洲货币体系危机案例3-3 墨西哥金融危机案例3-4 东南亚金融危机案例3-5 俄罗斯金融危机案例3-6 巴西金融危机,BACK,