第三编诉讼性侦查措施.ppt

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1、第三编 诉讼性侦查措施,诉讼性侦查措施是指由我国刑事诉讼法规定使用的侦查措施，包括取证性措施、查缉性措施和强制措施。本课程重点讲授取证性措施包括询问证人、被害人；讯问犯罪嫌疑人；勘验检查；侦查实验；搜查扣押；侦查辨认；查询冻结；鉴定，其中搜查也属于查缉性措施。诉讼性措施的特点：运用的程序性与方法性紧密结合。要求在学习的时候要从侦查措施的法律程序规定和运用的方式方法两个层次去掌握。,第一章 询问证人被害人,教学目的与要求：明确询问证人、被害人的概念和作用及询问证人、被害人的程序规定和法律要求，掌握调查询问的对象和内容、调查询问的方法，了解询问证人、被害人的情势分析方法。教学重点和难点：询问证人、

2、被害人的程序规定、法律要求，调查询问的对象和内容、调查询问的方法。教学形式：课堂讲授，案例分析，课堂讨论,第一节询问的程序规定一、询问的概念与作用,询问，是刑事侦查部门在查明案件基本情况、发现犯罪线索、筛选嫌疑重点、获取证人证言、甄别罪犯口供真伪开展的调查活动。从审查立案到分析判断案件情况，从发现侦查线索到审查犯罪嫌疑分子，都离不开询问这一措施。询问是侦查工作依靠群众，坚持群众路线的基本形式。,询问的对象,1、证人 刑事诉讼法第四十八条 凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。心理学认为证人证言的形成有三个过程：感知、记忆

3、、陈述。在侦查过程中，报案人、知情人、目击人、检举揭发人、案件中有关行业技术人员都能成为证人。,2、被害人,刑事法律意义上的当事人，指正当权利或合法利益遭受犯罪行为或不法行为侵犯的人，包括通常理解的事主和被害人。,二、询问的法律程序规定,我国刑事诉讼法和公安机关办理刑事案件程序规定对询问证人和询问被害人的程序要求基本相同，但证人和被害人是我国刑事诉讼中两种不同的诉讼参与人，二者对案件事实的感知和了解也不相同，在侦查实践中应注意区别和对待。,（一）询问证人、被害人，可以到证人、被害人的所在单位、住所或者证人、被害人同意的适当地点进行。必要的时候，也可以通知证人、被害人到公安机关提供证言。（二）询

4、问证人、被害人应当个别进行。如果证人、被害人有多人，应逐个分别进行询问，不能采用开座谈会或集体讨论的方式。这样能给证人、被害人创造自然陈述的条件和气氛，防止彼此影响，也有利于保守案情秘密。,（三）询问前，应当了解证人、被害人的身份，证人、被害人、犯罪嫌疑人之间的关系。询问时，应当告知证人、被害人必须如实地提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证应负的法律责任。侦查人员不得向证人、被害人泄露案情或者表示对案件的看法，严禁使用威胁、引诱和其他非法方法询问证人、被害人。（四）询问不满十八周岁的被害人，可以通知他的法定代理人到场。对于被害人的个人隐私，应当为他保守秘密。（五）询问证人、被害人应当制作询问

5、笔录。（六）证人、被害人请求自行书写亲笔证词的，应当准许；必要时，侦查人员也可以要求证人、被害人亲笔书写证词。,三、询问的要求,(一)询问要合法(二)询问要迅速及时(三)询问要深入细致(四)询问要客观全面,第二节 询问的情势分析,一、案件材料分析二、证人心理分析三、被害人心理分析,一、案件材料分析,1、案件的来源材料分析2、现场勘验材料分析,二、证人心理分析,证人在询问中有积极作证、消极作证、拒绝作证、故意伪证和无意误证等表现，其心理动机有以下两类：1、证人的积极心理2、证人的消极心理,证人的积极心理,1、正义感、法律责任感2、同情心3、与案件或当事人有一定的关系4、利益趋动,证人的消极心理,

6、1怕受报复 2与己无关，怕惹麻烦。3贪图私利。4与犯罪活动有牵连。5与犯罪嫌疑人有关系。6询问环境。7工作方法。8、法律规制的有限性,三、被害人心理分析,被害人及家属一般能积极反映情况，但也要注意几种不利心理。1、紧张心理2、害怕心理3、夸大心理4、掩盖心理（隐瞒已错、隐私、财产来源等）,第三节 询问的策略方法一、询问证人、被害人的一般策略方法,（一）同被询问人建立良好的心理接触，询问被询问对象的基本情况；（二）告知法律责任，表明询问的目的，提出基本问题；（三）被询问人的自由陈述（四）侦查人员的辅助提问（五）对可疑情节的诘问,二、对不同对象的询问策略,1、对事主、被害人的询问 抢劫、抢夺、强奸

7、、诈骗、伤害案件中，重点询问犯罪嫌疑人的体貌特征，作案的具体过程、涉案财物情况特征等重要的犯罪线索和犯罪证据；盗窃案件重点询问赃物的具体数量、特征、存放及知情范围等。,（二）对目击者和知情人的调查询问,主要查清什么时间、什么地点发现什么可疑的人或事，有什么根据，并查清发现经过或来源。,（三）对检举揭发人的调查询问,检举的犯罪事实及依据，材料来源，与被检举揭发人的关系等。,（四）对有关行业的专业技术人员的调查询问,调查询问的主要内容包括：某种物品的品名、规格、制作工艺、产销使用范围；某种现场现象的成因；某种痕迹物证所反映的职业范围，熟练程度等。,三、几类特殊人员的询问策略,一、对未成年人询问 未

8、成年人无论在心理上还是生理上都不成熟，表达能力较弱，但具备了一定的感知能力。对其询问时，刑警的话语应和蔼可亲，单纯直接，符合未成年人的语言和心理特点，语速稍慢，关键的语句应不断重复。当他们有好的表现的时候，应及时表扬和鼓励，使之继续积极配合。同时，不能利用他们心理上和生理上的弱点，使用不恰当的询问用语。,（二）对老年人的询问,老年人感知、记忆、表达能力都相对较差，侦查人员应当加强与老年询问对象的沟通，在询问中要充分尊重，要有耐心，帮助他唤起记忆。语言要简洁明了，语气要谦虚温和，语速稍慢，有些关键的语句应不断重复，切忌使用嘲笑和粗暴的语言。在他们拒绝作证或作伪证时，一般不要使用过分严厉的语言对其

9、进行批评和教育。,（三）对女性的询问,女性的感觉和感知都很敏感，情感比较丰富，心思很细腻，但逻辑思维能力比较差，询问她们时，选择的用语要和蔼可亲，文明礼貌，充分体现对女士的尊重。用语要温和体贴，切忌使用嘲讽、挖苦、粗暴甚至下流的语言，有些措辞要含蓄，在她们情绪激愤和痛苦时，可以暂时转移话题，或者用一些同情的话语进行安慰。,（四）对残疾人的询问,由于残疾人的生理缺陷，在感知或表达上受一定限制。侦查人员在询问中要充分尊重他们的人格，创造询问的有利条件。,第四节 询问笔录的制作,询问笔录是侦查人员为了查明案情，依法向知道案件情况的被害人、证人进行询问时所作的文字笔录。经查证的被害人陈述、证人证言，是

10、刑事诉讼的证据之一，是认定案件事实的重要依据。询问笔录一般有两种形式；一种是侦查人员根据证人、被害人的陈述制作的；一种是证人、被害人亲笔书写的。,一、询问笔录的制作要求,制作询问证人笔录总的要求：准确、客观、完全、合法具体包括以下几方面要求：1必须两人询问，一人问，一人记。2对于证人的陈述要按他本人的语气记录，并且尽可能做到逐句记述，不能做任何修饰、概括和更改。3询问结束，必须向证人宣读笔录，或由证人亲自阅读。如果证人请求补充和修改，应当允许，并让证人在充、修改处捺手印或签名、盖章。,4证人请求亲笔书写证言，应当允许。但必须事先认真询问，然后要求证人立即在询问地点书写。必要时，侦查人员可以把要

11、他回答的问题列举出来，让他亲自书写。证人书写完毕后，应马上检查笔录里所写证言是否完全，若不完全，可以让他补充。5询问笔录每页应当按顺序编号，并由证人逐页签名、盖章或捺手印。侦查人员则在笔录的最后一页的末尾签字。如果还有其他人员(例如翻译人员等)参加，也应当在笔录的最后一页的末尾签字。,6对每一个证人的询问笔录，都必须单独制作，不允许把几个证人的证言写在同一份笔录里，更不允许只制作某一证人的笔录，而让其他证人在该笔录上分别签名。7询问笔录正文里遗留下来的空白行、页，在证人签字以前，都应由侦查人员划线填满。8询问证人笔录的用纸必须合乎要求，字迹必须清晰、工整。9询问证人笔录必须用钢笔或毛笔书写，不

12、能用铅笔或圆珠笔记录。,二、询问笔录的格式,案例分析一,2005年10月4上午9点，住在青云谱路26号19栋204房的李中平（男、28岁、在驾驶学校工作），从岱山工商银行分理处取出账户上的3万元现金，放在自己住处平日放钱的书桌第三个抽屉内，准备下午下班后到南昌市肯德基快餐店借自己在西湖区环卫所工作的弟弟李中阳。12点左右李中平出去赴驾校周经理的酒宴，约1点左右返回住处，开门进屋后发现放钱的抽屉被撬开，里面的三万元现金不翼而飞，立即向青云谱公安局第三刑警中队报案。请分析对当事人李中平的调查询问的内容和重点。,案例分析二,1990年月1月22日上午9时许，江苏省某市公安局接到报案：市洁湖路西北角一

13、池塘中发现两只分别装有人体四肢躯干的麻袋。经现场勘查：现场位于市郊结合部，池塘南侧靠洁湖公路，尸体四肢被肢解，和上躯干分别装在两标有“糖 广东番禹制”的灰色麻袋中。法医检查结果表明：被害人为男性，3035岁左右，身高173左右，系被人用钝器猛击头颅后部致死，死亡时间为34天前，尸块及麻袋血样血型均为0型。为此，市公安局立即采取措施：利用市电视台播出查找无名尸体的通告；在全市内寻找失踪人和排查疑人疑事，并通报周围有关县（市）公安局，请求协查；提取尸体十指指纹；对现场提取的广东省番禹糖袋展开查证工作。1月25日，有上报失踪的23人中，通过血型、指纹、照片认定，死者叫黄志根，男，33岁，身高171，

14、离异，现单身居住在劳动巷8弄5号。1987年8月至88年9月曾因盗窃被劳动教养一年。期满后回到原单位市第二纺织机械厂电子车间工作；1989年4月停薪留职，之后长期在市东关桥证券市场从事国库券、票证、外币等证券的黑市交易。请分析本案的调查询问的对象及重点内容。,第二章 侦查实验,教学目的与要求：通过教学，使学生了解侦查实验的概念和应用，明确其任务，掌握侦查实验的规则和操作程序教学重点与难点：侦查实验的原则与组织实施教学形式：课堂讲授，案例分析，课堂讨论,一、侦查实验的法律规定,中华人民共和国刑事诉讼法第一百零八条规定：为了查明案情，在必要的时候，经公安局长批准，可以进行侦查实验。在紧急情况下，现

15、场勘查指挥人员或者主管部门负责人可以决定。（办案程序202条）侦查机关在侦查办案过程中，采用模拟和重演的方法，证实在某种条件下案件事实能否发生和怎样发生，以及发生何种结果的一项侦查措施。,公安机关办理刑事案件程序规定第二百零二条，侦查实验的任务明确规定以下七条：（一）确定在一定条件下能否听到或看到；（二）确定在一定时间内能否完成某一行为；（三）确定在什么条件下能够发生某种现象；（四）确定在某种条件下某种行为和某种痕迹是否吻合一致；（五）确定在某种条件下使用某种工具可能或者不可能留下某种痕迹；（六）确定某种痕迹在什么条件下会发生变异；（七）确定某种事件是怎样发生的。,二、侦查实验的原则,（一）原

16、地实验或环境近似原则。进行侦查实验，必须强调同等条件，诸如时间、地点、光线、风向、风力等其他主客观条件相同，使案件的进程情况或某些情节人为地重现一次，借以确定与案件有关的某些情节，在某种情况下能否发生或是怎样发生的，从而研究某些有关犯罪事实的陈述或提供的证据的可靠性。一般都应该在案件发生的地点进行。特殊情况下（如燃烧与爆炸实验），或者由于实际需要，实验可在现场以外的其它适宜地点进行，但是应当做到与现场条件一致。（二）使用物品一致或近似原则。应当尽量使用现场上原有物品和工具。如原物因鉴定需要或已经损坏不能使用，应当使用同类物品。,（三）自然条件相同或近似原则。实验的各种自然条件应当与被审查事件的

17、条件自然基本相同或相近。如时间、环境、光照、空气、温度、风、雪、雨、雾、雷、闪电等条件。（四）反复实验原则。对同一情况要反复实验，有时还要变换实验的条件和方法，以保证实验的准确和可靠，避免实验中的偶然性。（五）依法实施原则。实验必须严格遵守法律规定。应当邀请两名见证人。如果实验是在现场勘查期间进行的，其见证人即可作为实验的见证人。侦查实验的结果，在一定的时间内应该加以保密，以保证侦察工作的正常进行。（六）无伤风化原则。一定要禁止有伤风化，侮辱人身、危害群众的实验。,三、侦查实验的实施,（一）侦查实验的准备确定侦查实验的内容和目的 拟定侦查实验方案 准备好实验用器材,（二）侦查实验的步骤,布置警

18、戒审查环境补救漏洞宣布纪律实施实验,（三）侦查实验记录,侦查实验是侦查活动中一项措施。实验结果应当用文字、照片、录像、录音、绘图等方法客观地、全面地固定下来，为整个侦查工作提供有效的参考材料。课堂中主要介绍侦查实验笔录的制作。,侦查实验笔录制作,侦查实验笔录制作的格式主要分三部分。即由前言、经过、结尾三部分组成。1前言部分 要写明侦查实验的基本情况（就是指实验的时间、地点、自然条件，参加实验人员的姓名、职务或职称，实验主持人等）和实验目的与要求（实验要解决什么问题，应该如何实施，也就是实验总体步骤、方法）,2经过部分 经过部分是笔录的主要内容，也就是正文，主要是如实记载侦查实验的经过，是具有证

19、据意义的主体材料，因而必须要客观、详细并有序地记载。记录时要条理清晰，一次一次地记载，不要总的概括记录，也不要前后无序混在一起记录。最后要写清楚参加实验人员的结论意见。3结尾部分 结尾部分是侦查实验的结束语言，要分别将参加实验的指挥员、侦查员、技术员或有关专家，以及参加实验的案件受害人、知情人或犯罪嫌疑人名字、职务写清，并要让以上人员逐个签字或盖章。最后记录人也要写明姓名和记录的时间，如果有附件材料，如：照片、录像、录音、绘图等，也要在记录上写明附件一、附件二等字样。,第三章 搜查扣押,教学目的和要求：了解公开搜查的概念和作用，掌握公开搜查的时机和方法，掌握扣押物证、书证的正确方法，学会制作搜

20、查文书；明确扣押物物证、书证的程序规定和要求，掌握扣押的实施及证据的保全。教学重点与难点：搜查的程序规定和要求，搜查的方法，扣押物证、书证的程序规定及证据的保全。教学形式：课堂讲授，案例分析，课堂讨论，多媒体教学，实践训练教学,第一节搜查的程序规定和要求,我国刑事诉讼法第一百零九条规定；“为了收集犯罪证据，查获犯罪人，经县级以上公安机关负责人批准，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查：”,一、搜查证及侦查人员要求,进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，执行搜查的侦查人员不得少于二人。对女犯罪嫌疑人的搜查由女侦查人员进行。执行拘留、逮捕的时

21、候，遇有紧急情况之一的，不用搜查证也可以进行搜查：(1)可能随身携带凶器的；(2)可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；(3)可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；(4)可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；(5)其他突然发生的紧急情况。,二、见证人,进行搜查时，应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场。,三、制作搜查笔录,搜查的情况应当制作搜查笔录，由侦查人员、被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。如果被搜查人或者他的家属不在现场或者拒绝签名、盖章的，侦查人员应当在笔录上注明。,四、具体要求,搜查开始时，应向可能藏有罪证或罪犯的被搜查人讲明交出罪证或罪犯的法律义务，动员其交出。如果拒不交出

22、，可以强制搜查。搜查时不得损坏被搜查人的财物，除违禁品外，不得提取明显与案件无关的物品。对搜查中发现的与案件无关的个人隐私情况不得泄露。,第二节 搜查的方法,搜查的准备工作人身搜查室内场所搜查室外场所搜查搜查法律文书的制作,一、搜查的准备工作,明确搜查目的了解被搜查对象的有关情况拟定搜查方案办好法律手续,二、人身搜查,人身搜查是指对犯罪嫌疑人的身体及随身携带物品的搜寻与检查。人身搜查的对象一般有两种：一是对被拘捕人的人身；二是对可能携带有犯罪证据、管制刀具、毒品等的人身。1人身搜查的时机：在拘捕人犯时进行。2人身搜查的目的：解除武装；发现犯罪工具、赃物、毒物等证据；发现身上是否遗留有伤痕、血迹

23、、精斑和其它痕迹。3人身搜查的重点部位：臂下两腋，前后胸，腰间，档部，内外衣袋。4人身搜查的顺序和阶段：从外到里，从上到下。第一阶段：解除武装。第二阶段：检查衣着及随身携带物品。第三阶段：人体检查。要注意隐蔽部位、绷带。,人身搜查的注意事项,1让犯罪嫌疑人摆一定的姿势，由一人或几人负责警戒或监视，一个侦查人员进行搜查。2、搜查时一定要先实行人物分离。不能让犯罪嫌疑人自己打开箱包或其他物品，以防其突然袭击。3、人身搜查中，必要时可进行伤检或活体检验，对身体的隐蔽部位进行仪器检查。,三、室内场所搜查,1现场警戒。2确定搜查的顺序和分工。室内搜查可以从一点或一头开始，逐步展开，也可由内向外或由外向内

24、循序渐进，还可采用分定位搜查法，即将搜查的地方分为几个部分，由专人分别进行各部分的搜查。3掌握室内搜查的重点。如家具的夹层、天花板上、房檐、厕所水箱内、镜框中、床垫、枕心、炕洞、烟囱等处。特别注意地窖、暗屋、墙壁夹层和翻新刷扫的部位的搜查。必要时，可用工具撬、挖、截、锯、割。有些反常现象和痕迹则需借助专门的仪器探测。,四、室外场所的搜查,1地段法：按照搜查区域的自然分界，从边缘处开始，或者沿着犯罪分子行走的路线，逐区、逐片、逐段、逐层、逐屋进行搜查。2条形法：条形搜查是把搜查区域划分为若干条，搜查人员从第一线条区的边缘处出发，搜查到另一边缘，然后从第二线条区搜查返回到第三线条区，直到将整个区域

25、搜查一遍。3螺旋式法：搜索人员从搜查区域的中心或边缘处开始，逐步向外放宽或者向内收缩圈子，直到将全部区域搜查一遍，适合于山地。4平行法：按照划定的搜查范围，将参加搜查的人员按一定距离“一”字形排开，同时，从一端搜向另一端，适合于平原地带，搜查人多时采用。5纵横法（格式搜查）：把搜查区域纵横各划若干条，搜查人员按纵条进行条式搜索，再按横条进行条式搜查，直到将整个区域交叉搜查一遍。在搜查重点区域，且搜查力量充足的情况下采用。,室外搜查的注意事项,注意合理分工分组，各负其责。为了避免搜索重复和遗漏，可以作标志。要保持高度的警惕和对周围事物的敏感性。必要时可借助工具和仪器，如利用探针、金属探测器、炸药

26、探测器、水下打捞工具以及警犬搜查等。搜查出的尸体、罪证应摄像或拍照，与案件有关的物品依法予以扣押。,五、搜查法律文书的制作,1呈请搜查报告书。其基本内容是：简要案情；被搜查对象的情况；实施搜查的理由；搜查的方法等。,2、搜查证（正本与存根两联）：要求被搜查人或其家属在搜查证的附注部分注明向其宣布搜查证的时间并签名。被搜查人或其家属拒绝签字的，侦查人员应当在搜查证上予以注明。,3、搜查笔录的制作搜查笔录属于叙述型文书，由首部、正文和尾部组成。1、首部。包括文书名称、搜查的起止时间、执行搜查的公安机关名称及侦查人员姓名等，并写明根据年月日公安局签发的字号搜查证（或者拘留证、逮捕证），在的见证下，对

27、（填写搜查的对象）进行搜查。2、正文。记录搜查的简要情况，制作时应当根据搜查的顺序写明搜查范围，扣押的赃物或证据的名称、规格、数量以及位置等，搜查中有无损坏物品现象，被搜查人及其家属是否配合等。如果在搜查中对查获的有关证据进行了拍照，应当在笔录中注明。最后要写明扣押物品清单已交收执。3、尾部。由侦查人员、被搜查人或其家属、见证人及记录人分别签名。如果被搜查人或其家属不在现场，或者拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。,第三节 扣押的程序规定和实施,一、勘验、搜查时扣押物证、书证的程序1在勘查、搜查中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物品和文件应当扣押；但与案件无关的物品、文件，不得扣押。

28、持有人拒绝交出应当扣押的物品、文件的，公安机关可以强行扣押。2在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由现场指挥人员决定。3执行扣押物品、文件的侦查人员不得少于二人，并持有有关法律文书或者侦查人员工作证件。4扣押物证、书证通常与勘验、检查同步进行，如果发现与案件有关的物品、文件需要扣押时，凭勘验证、搜查证即可予以扣押，无需另用其他证明文件。单独进行扣押时，必须经县级以上公安机关负责人批准。侦查人员必须持本机关介绍信和本人的工作证，并向被扣押物证、书证的人出示或宣读。,二、扣押邮件、电报的程序1扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经县级以上公安机关负责人批准，签发扣押通知书，通知邮电部门

29、或者网络服务单位检交扣押。2不需要继续扣押的时候，应当经县级以上公安机关负责人批准，签发解除扣押通知书，立即通知邮电部门或者网络服务单位。3对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，应当指派专人妥善保管，不得使用、调换、损毁或者自行处理。经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位。,三、扣押法律文书,1对于扣押的物品和文件，应当会同在场证人和被扣押物品、文件的持有人查点清楚，当场开列扣押物品、文件清单一式三份，写明物品或者文件的名称、编号、规格、数量、重量、质量、特征及其来源，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章后，一份交给持有人，一份交给公安机关

30、保管人员，一份附卷备查。2对于应当扣押但是不便提取的物品、文件，经拍照或者录像后，可以交被扣押物品持有人保管或者封存，并且单独开具扣押物品、文件清单一式两份，在清单上注明已经拍照或者录像。物品、文件持有人应当妥善保管，不得转移、变卖、毁损。清单由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给物品、文件持有人，另一份连同照片或者录像带附卷备查。,四、对扣押物品的保管,1对不能随案移送的物证，应当拍成照片；对容易损坏、变质的物证、书证，应当用笔录、绘图、拍照、录像、制作模型等方法加以保全。2对于扣押作为证据使用的录音带、录像带、电子数据存储介质，应当记明案由、对象、内容，录取、复制的时间、地点、规

31、格、类别、应用长度、文件格式及长度等，并妥为保管。,四、对扣押物品的处理,1、原物随案移送2、对查获的不宜随案移送的物品、文件，原物不随卷保存，但应当拍成照片存人卷内，原物由公安机关妥为保管或者按照国家有关规定分别移送主管部门处理或者销毁：3、返还物品持有人或发还原物主。无论如何处理，都应有相应法律文书附卷。,第四章 查询冻结,教学目的与要求：通过教学，要求学生明确查询冻结的程序规定和要求，掌握查询冻结的实施，了解在实施查询冻结中应注意的问题。教学重点与难点：查询冻结的程序与实施,一、查询冻结的概念与作用,查询存款、汇款，是指侦查人员依法向有关的银行或其他金融机构和邮局了解犯罪嫌疑人的存款、汇

32、款具体情况的一种侦查行为。冻结存款、汇款，是指侦查人员依法通知有关银行或其他金融机构和邮局对犯罪嫌疑人的存款、汇款暂时不允许提取的一种侦查行为。查询冻结措施的有效运用有利于侦查机关及时查破案件，控制赃款的走向，防止证据转移，有利于保护国家财产和被害人的经济利益。,二、查询冻结的程序规定,刑事诉讼法第117条、第118条；公安机关办理刑事案件程序规定第224条至第232条规定了公安机关查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的程序。犯罪嫌疑人的存款、汇款包括用犯罪嫌疑人的名字进行存款或用犯罪嫌疑人的名字汇出、汇入的款，也包括犯罪嫌疑人用假名、化名、亲友姓名或以转交方式进行的存款、汇款。只要涉嫌犯罪的款项

33、均可查询、冻结。,（一）查询存款、汇款的程序,向银行或者其他金融机构、邮电部门查询犯罪嫌疑人的存款、汇款，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作查询存款、汇款通知书，通知银行或其他金融机构、邮电部门执行。,（二）冻结存款、汇款的程序规定和要求,1需要冻结犯罪嫌疑人在银行或者其他金融机构、邮电部门的存款、汇款的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作冻结存款、汇款通知书，通知银行或其他金融机构、邮电部门执行。2不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时，应当制作解除冻结存款、汇款通知书，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。,3冻结存款的期限为六个月。有特殊原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满前办

34、理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过六个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。4对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结，并通知被冻结存款、汇款的所有人。,解除冻结的情况,（1）经审查，确实与案件无关；（2）曾与案件有一定联系，但不是本案的赃款，不是用于犯罪的资金；（3）案件已经审结，依法需要发还给被害者，或者需要作其他处理的；（4）人民检察院对案件作出不起诉决定的；（5）人民法院判处被告人无罪的。,5上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款有错误时，可以依法作出决定，责令下级公安机关限期改正，下级公安机关应当

35、立即执行。对拒不改正的，上级公安机关可以直接向有关银行或者其他金融机构发出法律文书，纠正下级公安机关所作的错误决定，并通知原作出决定的公安机关。（监督程序）6犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。,对冻结款项的处理,对于冻结的赃款的处理程序、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部和全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定第四十八条第二项规定：“侦查机关冻结在金融机构的赃款，应当向人民法院随案移送该金融机构出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知该金融机构上缴国库，该金融机构应当向人民法院送交执行回单。”,三、查询冻结的实施,（一

36、）查询的实施 经县级以上公安机关负责人批准，制作查询存款、汇款通知书，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。公安机关需要查询个人在银行的存款时，需提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况；经银行县、市支行或市分行区办一级核对，指定所属储蓄所提供资料。,公安机关需要查询单位存款或查阅有关的会计凭证、账簿等资料时，侦查人员不能擅自到储蓄所查阅账册，要由银行行长或其他负责人(包括城市分理处、农村营业所和城市信用社主任)签字后并指定有关业务部门提供情况和资料；查询人对原件不得借走，需要的资料可以抄录、复制或照相，并经银行盖章。公安机关对银行提供的情况和资料，应当依法保守秘密。,（二

37、）冻结的实施,与查询的实施要求基本相同（略）,四、查询冻结的法律文书,1、首先制作各类报告文书。呈请查询存款、汇款报告书、呈请冻结存款、汇款报告书、呈请解除冻结存款、汇款报告书由县级以上公安机关负责人审批。2、制作查询存款、汇款通知书、冻结存款、汇款通知书、解除冻结存款、汇款通知书。这类文书属填空类文书包括三联，分为正页、回执、存根三部分,五、查询冻结的注意事项,第一，对“犯罪嫌疑人的存款、汇款”的正确理解；第二，与有关的银行或者其他金融机构、邮电部门保持密切联系，防止犯罪嫌疑人在其他公安机关或者检察院解除冻结后，将涉嫌与犯罪有关的存款、汇款取走。第三，要注意冻结犯罪嫌疑人存款、汇款与扣划犯罪

38、嫌疑存款、汇款的区别。第四，侦查机关需要在异地采用查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的措施时，执行人员应当持办案协作函件、工作证件和查询或冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书，与协作地县级以上公安机关联系，协作地公安机关应当指定主管业务部门协助执行。第五，当公安机关执行查询、冻结措施与协助执行的银行意见不一致时，应提请双方的上级部门共同协商解决。要把妨碍执行与无法执行区别开来，,第五章 鉴定,鉴定，是指在侦查过程中，为了查明案情，解决案件中的某些专门性问题，由侦查机关指派或聘请具有专门知识的人对该专门性问题进行鉴别和判断的一种侦查行为。鉴定的范围，包括刑事技术鉴定、人身伤亡的医学鉴定、精神病的医学鉴定、

39、扣押物品的价格鉴定、文物鉴定、珍稀动植物及其制品鉴定、违禁品和危险品鉴定、电子数据鉴定等。,一、鉴定的程序规定,1为了查明案情，解决案件中某些专门性问题，应当指派、聘请具有鉴定资格的人进行鉴定。2需要聘请有专门知识的人进行鉴定，应当经县级以上公安机关负责人批准后，制作聘请书。3公安机关应当为鉴定人进行鉴定提供必要的条件，及时向鉴定人送交有关检材和对比样本等原始材料，介绍与鉴定有关的情况，并且明确提出要求鉴定解决的问题，但是不得暗示或者强迫鉴定人作出某种鉴定结论。,4.鉴定人应当按照鉴定规则，运用科学方法进行鉴定。鉴定后，应当出具鉴定结论，由两名以上具有鉴定资格的鉴定人签名或者盖章。5对人身伤害

40、的医学鉴定有争议需要重新鉴定的或者对精神病的医学鉴定，由省级人民政府指定的医院进行。6刑事技术鉴定的鉴定结论，需要送上级公安机关刑事技术部门复核时，应当送鉴定物和对比样本、原鉴定书或者检验报告，并说明提请复核的原因和要求。7.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间不计入办案期限，其他鉴定时间都应当计入办案期限。,8侦查中的鉴定结论，经侦查人员综合分析，有的可用作本案的证据，有的可不用作本案的证据。用作证据的鉴定结论，必须告知犯罪嫌疑人、被害人，并记录告知时间、内容和告知方式、犯罪嫌疑人的态度等情况，附卷备查。9鉴定人故意作虚假鉴定的，应当依法追究其法律责任。,二、重新鉴定的程序规定,1办案部门或者侦查

41、人员认为鉴定结论不确切或者有错误，经县级以上公安机关负责人批准，可以补充鉴定或者重新鉴定。2公安机关应当将用作证据的鉴定结论告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人对鉴定结论有异议提出申请，经县级以上公安机关负责人批准后可以补充鉴定或者重新鉴定。3重新鉴定应当另行指派或者聘请鉴定人。,三、侦查人员在刑事鉴定中的职责,一、配合发现痕迹物证二、调查核实物证三、收集检验样本四、送检(一)履行手续(二)介绍案情(三)提出鉴定要求五、对鉴定结论的审查和运用,第六章 通缉,教学目的与要求：通过教学，要求学生明确通缉的条件与对象，通缉的性质及程序规定，掌握通缉令的发布要求及通缉工作的组织开展。教学重点

42、与难点：通缉的条件与对象，通缉令的制作,一、通缉的程序规定和要求,刑事诉讼法第一百二十三条第一款规定：“应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。”通缉的犯罪嫌疑人应当具备以下三个条件：不法侵害行为达到一定的严重程度，并且嫌疑人有责任能力，应当逮捕；嫌疑人的基本身份已经查明，嫌疑人在逃。通缉的目的，是为了及早缉获在逃的犯罪嫌疑人或罪犯，剥夺其继续作案的条件，避免造成新的危害。,二、通缉的范围,(一)经侦查已经查明嫌疑且应当逮捕，但尚在潜逃的犯罪嫌疑人；(二)已经拘捕，但在讯问、押解和关押期间逃跑的犯罪嫌疑人；(三)在审判期间逃跑的被告人；(四)在服刑期间逃跑

43、的罪犯。,三、通缉的实施（一）通缉的发布,1、通缉令的制作 通缉令中应当尽可能写明被通缉人的姓名、别名、曾用名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、出生地、户籍所在地、居住地、职业、身份证号码、衣着、口音、体貌特征。并附被通缉人近期照片。潜逃时携带枪支、凶器、爆炸物品的情况。有条件的，还可附指纹及其他物证的照片。除必须保密的事项外，应当写明发案的时间、地点和简要案情。,2、通缉的发布权限,（1）发布机关。通缉令由县级以上公安机关发布。通缉令发出后，如发现新的重要情况，可以补发通报。通报必须注明原通缉令的编号和日期。（2）发布范围。各级公安机关在自已管辖的地区以内，可以直接发布通缉令；超出自己管辖的地

44、区，应当报请有权决定的上级公安机关发布；需要在全国或部分省、市、自治区通缉追捕重大现行逃犯，携带枪支、爆炸物品的犯罪嫌疑人或罪犯，重大流窜犯，由公安部发布通缉令；发往国外、境外的通缉令，由公安部通过国际刑警组织发布。需要指出，通过广播、电视、报刊、计算机网络等媒体发布的通缉令，其传播范围可以超出发布单位自己管辖的地区。,3、通缉令的发布形式,通缉令可以布告的形式发布，也可通过广播、电视、报刊等新闻媒体发布，还可在公安部计算机网络上发布进行网上追逃。对在逃人员要及时上网，上网率要求达到100%。以下三种在逃人员必须上网：(1)已经办理了刑事拘留、逮捕、劳动教养法律手续的在逃人员。(2)看守所脱逃

45、的在逃人员要随时上网；(3)案情重大、紧急、情况特殊的在逃人员，经分管局长审批后，可先上网，然后补办刑事拘留、逮捕法律手续。,3、通缉令的等级,（二）对通缉发出单位与接收单位的要求（三）通缉工作的组织开展,第七章 侦查辨认,教学目的与要求：通过教学，要求学生明确辨认的概念与作用，掌握辨认的规则及各种辨认的组织实施。教学重点与难点：辨认的规则和辨认的组织实施,一、侦查辨认的概念和作用,是指在侦查工作中，侦查人员组织被害人、证人或犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人等客体特征进行辨别，找出或者认定曾经感知的那个特定客体的一项侦查措施。法律依据：公安机关办理刑事案件程序规定2

46、46-251条。,二、侦查辨认的规则,（一）事先询问原则（二）分别辨认原则（三）混杂辨认原则（四）自主辨认原则,三、侦查辨认的形式和方法,（一）公开辨认公开辨认是指侦查人员组织辨认人，在公开场合中所进行的辨别认定。其对象是与犯罪有关的物品、文件、未知名尸体、犯罪嫌疑人或其照片。1.物品辨认2.未知名尸体辨认。3.犯罪嫌疑人或照片辨认。辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于七人；对犯罪嫌疑人照片进行辨认 的，不得少于十人的照片。,（二）秘密辨认秘密辨认是指侦查人员安排辨认人在被辨认对象或辨认物的所有者不察觉的情况下或在非公开场合中所进行的辨别认定。1.犯罪嫌疑人的秘密辨认。对犯罪嫌疑人的秘密辨认

47、有两种情况：一是对侦查中发现但尚未惊动的犯罪嫌疑人的秘密辨认；二是在犯罪嫌疑人可能出现的场所进行的寻查辨认。2.可疑物品的秘密辨认。,四、侦查辨认结果的评判与使用,(一)辨认结果的评判1.辨认人方面（1）辨认人的心理因素。（2）辨认人的生理因素。（3）辨认人与案件及当事人的关系。2.被辨认对象方面（1）被辨认对象特征是否明显、突出，是否容易与其他对象相互区别。（2）被辨认对象的特征是否稳定。3.辨认过程方面4.感知对象时的自然环境条件方面。,（二）辨认结果的使用,1.公开辨认结果的使用。公开辨认结果不能单独作为证据在刑事诉讼中加以运用，不能单独根据辨认结果去抓人捕人。公开辨认结果要作为证据使用

48、，必须具备三个条件：一是辨认是严格按照辨认的规则进行的，方法没有错误；二是经过审查，辨认结果是科学可靠的；三是辨认的结果得到其他侦查材料的印证。在证据种类中辨认属于被害人陈述、证人证言或犯罪嫌疑人供述。2.秘密辨认结果的使用。秘密辨认的结果只能作为分析案情的依据，不能作为证据在刑事诉讼中加以使用。要作为证据加以使用，必须通过公开辨认的形式转化。,五、侦查辨认记录的制作,公开辨认要通过辨认记录、照片、录像、录音的形式加以记录。其中辨认笔录是侦查辨认记录的主体，照片、录像、录音磁带是侦查辨认笔录的重要附件。,通报、悬赏通告、边控通知,教学目的与要求：通过教学，要求掌握通报、悬赏通告、边控通知的运用

49、。教学重点与难点：通报、悬赏通告、边控通知的运用程序。,通报的运用,通报，是侦查机关将发生案件和侦查过程中发现的有关情况，通告有关地区的公安机关，以便引起注意或协助侦查的一项侦查措施。通报的目的：一是交流犯罪信息，使有关地区的公安机关了解犯罪动态，又布置有关方面注意，做好相应的防范工作。二是扩大线索来源，发现串并案件线索。三是请求有关地区的公安机关协查有关情况，提高侦破效率。,通报的种类与内容,1查找重大犯罪嫌疑人的通报。这类通报的内容与通缉相仿。2查明犯罪嫌疑人身份的通报。这类通报，除写明犯罪嫌疑人的口音、衣着、重要生理特征、生活习惯、自报身源、谈到的风土人情、携带的随身物品外，还应说明简要

50、案情和作案手法，并附上脱帽照片和十指指纹。3查明未知名尸体身源的通报。这类通报主要写明死者的性别、大致年龄、生理特征、衣着和随身物品情况，并附尸体照片和十指指纹。4查找失踪人员的通报。这类通报，应写明失踪人员的姓名、性别、年龄、籍贯、口音、职业、衣着、随身物品、身份证号码、体貌特征，失踪时间和失踪时前往的处所，并附上近期照片。,5查控赃物的通报。这类通报应写明发案时间、赃物的名称、数量、用途和重要特征等。6案情通报。互通情报，加强联防，发现并案线索，开展协同作战。这类通报，除写明基本案情、作案手法、危害结果、损失财物外，还应写明在现场提取的痕迹物证和访问中了解到的嫌疑人情况。7预警通报。对犯罪