交通银行“531”工程储蓄存款登记簿业务管理办法暂行.ppt
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1、,交通银行“531”工程储蓄存款登记簿业务管理办法(暂行),交通银行广东省分行营运部,提纲,一、总则二、种类三、定义及登记规则四、使用及保管规则,总则,储蓄存款登记簿共二十三种,均为电子登记簿,相关信息均登记在“531”工程核心账务系统中。,提纲,一、总则二、种类三、定义及登记规则四、使用及保管规则,储蓄存款登记簿,种类-按登记内容分,储蓄存款登记簿,种类-按保管期限分,提纲,一、总则二、种类三、定义及登记规则四、使用及保管规则,定义及登记规则,挂失登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、储蓄存单(折)、凭证式国债挂失及后续处理业务信息及资料影像的重要记录。保管期限:永久保管,定义及登记
2、规则,重置密码登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、储蓄存单(折)、凭证式国债密码重置业务信息及资料影像的重要记录。保管期限:永久保管,定义及登记规则,法律冻结登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户(包括凭证式国债及储蓄国债)法律冻结、解冻、续冻、扣划业务信息及资料影像的重要记录。保管期限:永久保管,定义及登记规则,内部止付登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、凭证式国债账户内部止付、解除、变更、扣划业务信息的重要记录。保管期限:永久保管,定义及登记规则,司法查询登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、活期、
3、定期储蓄存款账户、国债账户(包括凭证式国债及储蓄国债)司法查询业务信息重要记录。保管期限:永久保管,定义及登记规则,集中挂失暂封登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、储蓄存单(折)、凭证式国债集中挂失暂封、解封业务信息的重要记录。保管期限:一年,定义及登记规则,集中冻结暂封登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户(包括凭证式国债及储蓄国债)集中冻结暂封、解封业务信息的重要记录。保管期限:一年,定义及登记规则,大额存取款登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户(包括凭证式国债及储蓄国债)的大额存取款业务信息。保管
4、期限:五年,定义及登记规则,大额存取款登记簿,登记条件:(一)若本外币账户在单笔或累计现金存/取款金额(外币均折合美元金额)超出“个人账户大额登记及金额授权级别参数表”中设定的“大额登记标准”范围的,则逐笔登记。(二)若为账户销户或定期储蓄存款部提,则利息金额不累计,只登记销户本金。,定义及登记规则,大额转账登记簿,登记规则:用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户(包括凭证式国债及储蓄国债)的大额转账业务信息。保管期限:五年,定义及登记规则,大额转账登记簿,登记条件:(一)本外币账户在单笔或累计转账金额(外币均折合美元金额)超过“个人账户大额登记及金额授权级别参数表”中设
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