公司变更管理制度.doc

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1、公司变更管理制度(含表格)1变理管理目的规范变更管理过程，确保各类变更达到预期的良好效果，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。2变更管理的定义 变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整、变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响，提高变更质量。变更管理的失控，往往会使变更达不到预期目的和引发事故发生。因而对变更要实施管理，履行评审、审批和验收等程序，从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，保证变更达到预期效果。3变更的类型3.1工艺、技术变更，主要包括：1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更2）工艺流程及操作条件的重大变

2、更3）工艺设备的改进和变更4）操作规程的变更5）工艺参数的变更6）公用工程的水、电、气、风的变更等3.2设备、设施的变更主要包括：1）设备、设施的更新改造2）安全设施的变更3）更换与原设备不同的设备或配件4）设备材料代用变更5）临时的电气设备等3.3管理变更主要包括：1）人员的变更2）管理作者职责的变更3）管理机构的较大变更4）安全标准化管理的变更4.变更的程序及管理要求4.1变更的申请：4.1.1企业制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”，并由生产车间统一负责管理。4.1.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要

3、进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人，非提案人时必须在申请表中注明提案人。4.1.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：4.1.3.1变更的方案要是目前最合理的，最安全的，最经济的和可实施性最强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或公司范围内针求最佳方案。4.1.3.2变更内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才

4、有针对性，实施要可操作性，避免出现意差错和事故。4.1.4“变更申请”中，申请人应对变更后，可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施，和控制后所接收的程度，不得隐瞒可能存在风险。4.2变更的审批4.2.1“变更申请”填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批，要按规定程序进行评审。4.2.2对于各类变更，在变更中的各级评审人员，认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。4.2.3变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原则上，必须由原上述各个环节初始设计人员参于评审，如原工艺的设计人、制度的制定人

5、、设备购置申请人等，以规避风险，保证变更的正确性。4.2.4变更的终审负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出审批意见。4.3变更的实施4.3.1变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.3.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。4.3.2.1变更申请得到批准后，要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案-明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合部门组织相关人员进行培训、学习，明确变更的各块要求后，按方案实施。4.3.2

6、.2实施过程，出现非预计情况时要及时汇报变更申请及审批部门，并及时采取措施进行处理。4.4变更的验收4.4.1变更的验收由变更主管部门负责进行，确保变更达到计划的要求。各级评审、审批人员和变更项目所在部门负责人即为验收组成员，共同对实施效果及时评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任部门及时进行整改。4.4.2通过验收的变更项目，列入所在车间、所在部门正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。完善项目包括：如修订规程防止老规程误操作；完善制度防止旧制度仍在使用；完善标识防止旧标识错误使用；完善职责范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；完善各类表格等。进行变更后的人员培训。附：“变更申请表”和“变更验收表”以上规定自公布之日起执行！变更申请表 编号： 变更名称申请日期申请人姓名申请人所在部门本次变更提案人变更说明及技术依据：风险分析情况：变更所在部门意见： 签字： 日期：主管部门审核意见： 签字： 日期：变更原设计部门意见： 签字： 日期：安全部主任意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 日期：变 更 验 收 表 编号：验收变更的项目变更所在的单位组织验收的单位日 期验收组成人员姓 名职务姓 名职务验收意见： 验收负责人签字：主管部门审查意见： 签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字