办公室工作制度汇编.docx

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1、办公室工作制度汇编(-)办公室公文管理制度第一章总则第一条为加强办公室管理,促进办公室管理的规范化,进一步提高办公效率,树立良好的公司形象,特制定本制度。第二条本制度适用于*速递有限公司全体员工。第二章具体内容第三条常用公文种类根据国务院2000年8月24日发布的国家行政机关公文处理办法规定，结合公司行政办公惯用公文种类，我公司一般常用的公文种类分为：1、决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。2、公告：适用于向公司内外宣布重要事项或者公开意见。3、通告：适用于在公司内部公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。4、通知：适用于发布规章制度；传达要求下级部门办理和需要周知或者共同执行的事项；批转

2、下级的公文，转发上级有关部门及其他单位的公文。5、通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况。6、报告：适用于向公司或上级部门汇报工作，反映情况、提出建议，答复上级部门的询问。7、请示：适用于向公司或上级部门请求指示、批准。8、会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。第四条规定发文格式启用新OA公文流转功能后，公司的发文格式分为公司文件和部门通知两种。1、*速递分公司文件。一律由总经理签发。文件内容包括：公司大政方针、规章制度、编制调整、人员任免、财务开支等重大事项，由办公室指定人员见公文流转总经理审批后,以总经理手签电子版署名在新OA“公司文件”版块内发布。2、公司各部门通知。

3、由分管副总经理（或部门经理）签发。单个部门发布的通知，由本部门经理签发；2-3个部门联发的通知由联发部门经理共同签发。属部门通告类、不涉及上述文件内容的一般按通知格式，由承办部门指定人员见权限领导审批后，在新OA“部门通知”版块内发布。超过3个部门的联发通知，可用公司文件格式、按文件发布规定办理。第五条规定“代”字分配根据公司组织架构设置，文件发布分配部门“代”字如下：1、以董事会名义发布的文件（总经理签发）：使用“*总字二2、以公司名义发布的文件：使用承办部门名称的指定汉字，具体为：办公室一“*办字”；电子商务部一“*电字”；质量控制部一“*质字”；客服管理部一“*客字”；全省中转管理部一，

4、*中字，；网络管理部一“*网字”；财务部一“*财字”；信息技术部一“*信字”；企划部一“*企字”；人力资源部一“*人字”；行政部一“*行字”；物料管理部一“*物字”；监察部一“*监字”等以此类推，两个（含）以上部门共同承办公文一“*联字”，联系人写主承办部门人员。第六条公文密级规定秘密级别发文范BS绝密公司董事会成员机密总经理、副总经理、相关部门经理秘密各部门经理、地市级分拨中心经理、网点经理普通全网员工第七条落实相关要求1、选定发文格式。启用新OA流转审批功能后，挂网公告的公文只允许选定一种格式（公司文件或部门通知），在对应版块内发布。不允许变换格式越权发布；不允许既按文件格式、又用通知格式

5、在两个版块同时发布；也不允许批阅件格式扫描挂网或电子版发布。使用哪种格式发文，部门经理在公文流转报批时要把好关。2、审批即时挂网。各部门对于公告公文流转报批时请直接选用发文格式（文件或通知），办公室用流转审批的电子版直接发布；只需领导审批、不需挂网公告的公文用批阅件格式OA流转。有些批阅件经领导OA审批后又决定挂网公告的，要转换成文件格式或通知格式。3、落实会签部门。各部门对报批公文涉及相关部门会签的要同时流转，例如：涉及采购事项的，在部门总监审批流转办公室的同时，要流转物料部核价；涉及合同、协议事项的，要流转公司律师审核；涉及绩效考核、加班费事项的，要流转人资部审核等，办公室见会签部门意见后

6、审批呈报。其他未尽事项，将根据新OA使用情况、各部门反馈意见、新增上线项目等及时完善、发布相关规定。第三章附则第八条本管理制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。第九条本制度自发布之日起执行。（-）前台管理制度第一章总则第一条为了树立*公司良好的外部形象，规范前台接待人员的专业素养，充分发挥前台接待工作的窗口作用，特制定本制定。第二条本制度适用于*速递有限公司前台工作人员。第二章具体内容第三条前台文员工作职责：一、总机电话的转接；二、来访客人的接待，并告知相关部门；三、前台区、接待室区域环境维护；四、OA系统公文发布工作；五、接待室内每日报纸的整理，公司宣传册的补充；六、接待用品、清洁用品等申购

7、和管理；七、完成领导交办的其他任务。第四条工作行为规范：一、电话接听；（一）电话铃响三声内，必须接听；（二）接听电话时首先问候，并自报公司名。标准用语如下：“您好，*速递*公司！很高兴为您服务。请问有什么可以帮您？”（三）对方讲诉时仔细聆听并记录要点，迅速判断来电需求。1、咨询业务：前台工作人员不清楚咨询事宜的，可将电话转接到相关责任人接听；2、推销产品：与公司关联的业务则转接至相关部门责任人处；无关联业务，则委婉拒绝，并感谢对方；3、联系公司员工找人：1）没有指明的电话，则转接相关部门处理；2）通话简明扼要，不应长时间占线；3）结束时应说“谢谢”，礼貌道别，待对方切断电话，再轻轻放下听筒；4

8、）接听电话时，对方如有留言，前台人员应认真填写来电登记表，并及时将留言事宜告知相关人员；5）所有员工的手机号码不得外泄，最高只可提供经理级管理人员的办公室电话。第五条工作纪律规定：一、每天上班前10分钟到岗，下班后10分钟离开；二、因工作性质，不可随意离开岗位，离岗前须有人代岗后方可离开；三、就坐时姿态要端正，入座时要轻缓，上身要笔直，腰部挺起，目光平视，面带微笑；四、不允许有：在椅上前俯后仰摇腿跷脚；双手抱于胸前；跷二郎腿或半躺半坐；趴在工作桌上；晃动桌椅；玩手机；脱鞋；伸懒腰；哼小调；打哈欠、嬉戏打闹等行为。五、交谈中不讲粗言恶语，使用歧视或侮辱性的语言，不得以任何借口顶撞讽刺客人。第六条

9、接待流程：一、当来访者靠近前台约5米时，应立即起身，面带微笑致意：使用“您好，请问您找哪位？”、“请问有什么可以帮您？”等礼貌用语。二、确认来访者已预约，应立即帮其联系预约人员。如果相关责任人空闲，则用规范的仪态引领来访者至相关责任人办公室；如相关责任人正忙，可以请其先到接待室休息等候，并用规范的仪态引领来访者入座倒水。如果等了很长时间，访客要找的人还在忙，需及时关照来访者并向其说明原因，不可置之不理。三、如果来访者知道找谁，但没有预约，前台要打电话问问，告诉相关同事或领导助理/秘书，XXX单位的XXX来访，不知道是不是方便接待；做到礼貌处理。四、如果来访者要找的没有出来接，让其自己过去，前台

10、应该用规范的手势指引如何去，或者带来访者去。如果来访者要找的人的办公室门即使是开着的，也要先敲门，获得许可后再请来访者进入，为来访者倒好茶后，前台就要返回岗位。当然，如果前台只有一位的话，直接指引来访者就行了。五、咨询来访者的事由、来访的相关部门人员，先打电话到相关部门确认，如方便接待的，方可带到相关部门；如暂不方便接待的，跟来访者说明情况，可让来访者在接待室稍等，或下次再来拜访。第七条办公区域管理：一、每天下班后关闭大厅照明；二、每天下班前半小时关闭大厅空调；三、做好办公室环境的日常维护；四、办公区域绿化、鲜花等的日常维护；五、及时补充接待室内所需物品；六、客人离开接待室后及时清理卫生；七、

11、各类钥匙妥善保管，重要物资锁入柜子；第三章附则第八条本管理制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。第九条此制度自发布之日起执行。访客登记表序号姓名单位事由预约时间联系方式备注123456789101112131415（三）*协同办公系统管理规定第一章总则第一条为了加强对公司OA办公自动化系统（OA办公系统是OffiCeAutomation的缩写，指办公室自动化或自动化办公。以下简称OA系统）的使用管理，提高工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷通畅，根据公司的实际，特制定本制度。第二条OA系统的建立，旨在实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的

12、重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。第三条本制度适用于*速递有限公司全网络人员。第二章具体内容第四条OA系统使用的相关规定一、员工上班后必须第一时间登陆OA系统，查阅各种信息，并保持OA系统处于在线状态，确保信息通畅、处理及时。二、各部门上报的公文（包括批阅件、合同、公告等）必须通过OA系统审批。三、严禁利用OA系统做与工作无关的事情。四、严禁未经许可，IT管理员利用管理员权限私自查看他人文件。第五条OA系统审批的相关规定一、各部门按照公司规定的流程、权限进行逐级上报审批，在权限内审批的即可终止；逾权限逐级上传，直到权限者审批终止。二、OA审批应本着精简高效的原则，严禁频繁流转

13、。原则上各网点公司、分拨中心、公司各部门在OA审批中本部门人员不得超过三人次（例如申请人、部门经理级、总经理级）。三、发文单位应指定人员要对发送的文件情况进行检查、催办、督办，确认发出的文件已落实到位。四、收到电子文件的人员，必须予以反馈，确认已收到。具体处理时限为：（一）一般性工作务必在两个工作日内批复完毕（待今后OA使用习惯后将缩短至一个工作日）；（二）重要性工作，需要调查、核实的最长不得超过三个工作日;（三）若审批人出差在外，可授权予部门其他人员代为批复，保证工作时效。五、审批人在OA审批时应遵循：（一）如遇疑问，应首先通过电话或其他联系方式与申请人沟通，之后再批复具体意见；（二）批复意

14、见应清晰明确，严禁审批人使用“收到”、“阅”等不明确的批示意见（通知类除外），任何无法判断明确意见的回复均视为“同意”。（三）在批复内容中，明确要求下级执行的，必须批复具体的完成时限。第三章OA系统用户的开通、注销和存档第六条开通、注销流程一、公司各部门、各地市分拨中心账号的开通与注销，由人力资源部负责提供名单和权限，并交予信息技术部办理。二、各网点公司、非直属分拨中心账号的开通与注销，由网络管理部负责提供名单和权限，并交予信息技术部办理。第七条信息技术部应在注销前备份用户OA系统文件。第四章处罚规定第九条公司员工应严格按照此制度执行，若违反相关条例可由监察部视情节轻重给予50元一一200元罚

15、款；给公司造成重要经济损失的应追究当事人的经济和法律责任。第五章附则第十条本制度未尽事宜按公司有关规定执行。第十一条本制度为试用版本，行政管理部将在使用过程中征求各部门意见,不断修改、完善。第十二条本办法自发布之日起施行。（四）短信平台使用管理办法第一章总则第一条短信平台是网络与手机无线连接的新型信息通道，短信平台的开通,有利于领导与员工间的沟通，有利于提高公司管理工作的信息化水平。为使信息平台更好的发挥其功效，特制订本管理办法。第二条本办法仅用于与行政办公相关的提醒事务，本管理办法由公司办公室负责解释。第二章短信平台的管理人员第三条办公室指定专人为短信平台的管理人员，负责向全公司及部门发送信

16、息。第四条递交发送信息内容时，申请人务必将短信信息审核一遍，以免出错；信息管理人员不得擅自改动发送信息的内容。第三章短信信息的发布及安全管理第五条发布短信信息的程序一、涉及到行政办公内容的，可通过短信平台向各部门员工发布短信信息。二、申请人必须认真填写办公短信发送申请单，经部门负责人签字确认后送交办公室签批，确认无误后由申请人将纸质和电子文本的申请单交至信息管理人员发布信息。第六条确保短信信息安全一、办公室信息平台的登录密码由指定管理人员和办公室负责人两人管理。二、发布信息时，申请人必须填写短信发布备案表作为短信发布的档案资料。三、未经批准不得擅自发布短信信息，特别是含有危害公司商业信息安全，

17、泄露秘密的；损坏公司荣誉和利益的；散步谣言，扰乱公司秩序，破坏公司稳定的；侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；法律、行政法规禁止的其他内容的。四、通过网络计算机在信息平台上发送短信时，要文字精炼，一般短信数字为30-50字为益，上限为70字，短信要注明发布部门名称。第四章附则第七条本办法未尽事宜按公司有关规定执行。第八条本办法自发布之日起实施。附表一：办公短信发送申请单办公短信发送申请单部门名称日期年一月一日短信主题内容（共计：字）申请人签字部门负责人签字附表二：短信发布备案表短信发布备案表日期（年月日）短信主题部门名称申请人批准人备注（五）早会管理办法第一章总则第一条为进一步强化早会组织管

18、理，加强公司机关自身建设，推广企业文化，特制定本规定。第二条本规定适用于*速递公司全体员工。第二章主要内容第三条时间安排周一为集体大早会，公司全体人员统一在指定地点集合；周二、周四为部门早会，由各部门自行选定集合地点，早会内容、组织形式由各部门决定，也可组织小项目拓展游戏。周五不安排早会。第四条早会主持人部门早会提倡所有人员轮流组织；公司大早会由各部门上报人员轮流主持（经理级以上干部），各位主持人按提示卡内容提前准备，轮流组织好每一次早会。第五条早会主持排班表根据机构、人员变化适时更新。第六条早会议程1、分享外出学习分享；参会、参加活动分享；经验交流等；2、新入司干部介绍经理级以上干部。3、领

19、导讲话副总经理以上领导部署工作；第三章附则第七条根据各部门情况，大早会由各部门指定人员轮流组织；第八条副总经理、各部门经理列队伍前面；第九条全体人员均应参加早会，因故不能参会的提前和本部门总监请假,各部门自行搞好早会出勤率考核。（六）会议接待及招待用餐管理规定（试行）第一章总则第一条为了树立公司良好的外部形象，扩大公司对外联系和交流，扩大宣传效果，提升会务服务质量，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各项会务接待工作。第二章具体内容第三条会务种类：一、按是否约定时间分为：（一）预约接待：为先以公文、传真或电话预先约定了来访的时间、来访人员、来访目的等而准备的会务接待。（二）临时接待：因业务需要

20、临时决定来公司参观的会务接待。二、按接待的层次级别分为：（一）特级接待：指国家级、省级领导、特邀领导、其他特殊人员的来访接待，例如：国家邮政局领导、各省级政府及邮管局领导、行业协会领导等。（二）一级接待：指市级、区级领导、同行企业领导的来访接待，例如：各市级政府及邮管局领导、各地行业协会领导等。（H）二级接待：指乡镇级以下领导、与公司有重要工作关系客户的来访接待，例如：建德市/桐庐县政府领导等。（四）三级接待：一般客户、业务人员等来公司参观者，例如：公司供应商等。（五）内部接待:指由公司召集各网点、转运中心负责人或员工召开的会议接待。三、按境内外客人分为：（一）外宾接待（二）内宾接待第四条接待

21、原则：一、凡是到公司的来访者都是客人，我们必须热情接待，给客人以宾至如归的感觉；二、所有的客人都必须及时提供茶水，并每隔十五分钟添加一次；三、不得以任何理由拒绝善意的来访者，若因人数太多不便一次接待的，在条件允许的情况下，应通过分批形式接待;四、对于临时来访的客人，经认真核对身份无误后，给予热情安排；五、坚决拒绝恶意竞争的同行或间谍以来访为名窃取公司的机密；六、各部门因工作需要安排客人用餐、住宿、订票的，至少提前一个工作日通知办公室；第五条接待环境要求：一、所有公司内环境必须干净整洁；二、必须确保公司内的安全；三、公司领导、员工行为符合规范，无不良行为；四、提前检查外部绿化、鲜花摆放是否合适。

22、五、根据实际需要，在LED显示屏上标注欢迎用语、在公司场地上空悬挂欢迎条幅等；第六条会议室内部布置：一、按人数要求安排桌椅、茶水、水果、糖果、纸巾等；二、提前控制好室内温度；三、提前准备好需展示的文件、幻灯片、公司宣传片等资料；四、提前在会议室准备好幻灯片欢迎标语；五、会议室内部的绿化、鲜花摆放。第七条责任划分：一、由总经理、副总经理主要参与接待的公司级会务服务统一归口办公室负责，由对口部门主要参与接待的会务服务归口各主办部门负责。二、主办部门：负责掌握所有的来访信息：包括来访人名单、人员级别、人数统计、来访目的；负责拟定接待日程并通知相关部门提前做好接待准备：包括礼品准备、用餐安排、住宿安排

23、、机票预订、台花水果采购工作等，并将信息填至会议申请表（见附件一）。三、办公室：负责提供酒店住宿、用餐预订，差旅票务预定，矿泉水、茶水、台花、水果、糖果等准备工作。四、行政部：负责公司内的环境、安全和卫生。五、物料管理部：负责提供会务接待所需要的礼品、用具等。六、企划部：负责根据主办部门提供的文字资料制作欢迎横幅，提供最新的公司宣传片；负责来访事宜的文化宣传；包括拍照、摄像，将历史的瞬间载入公司发展的史册；与前来参与的新闻媒体认识，并索要音像资料保存。第八条按不同的分类确定接待级别：一、特级接待（国家级、省级领导、特邀领导、其他特殊人员）：（一）由公司领导、办公室负责接待，并提前在门口迎接，且

24、全程陪同；（二）原则上住五星级酒店单间以上标准的房间，用餐每人标准500元以上；二、一级接待（市级、区级领导、同行企业领导）：（一）根据具体情况，由公司领导、办公室或对口部门负责接待，并提前在门口迎接，且全程陪同；（二）原则上住四星级酒店标准房间，用餐每人按200元左右标准；三、二级接待（乡、镇及以下领导及与公司有重要工作关系客户）：（一）由对口部门负责人负责接待，提前在门口迎接；（二）原则上住三星级酒店标准房间，用餐标准每人按100元标准；四、三级接待（一般客户、业务人员等来公司参观者）：（一）由对口责任人负责接待，提前在门口迎接；（二）原则上在公司食堂用餐，主办部门应提前一个工作日填好食堂

25、招待就餐审批单（见附表二）经部门总监（副总监）签字后交由行政部统一安排（特殊情况可当天通知）；我公司不安排住宿；五、内部接待（由公司召集各网点、转运中心负责人或员工开会的会务接待）：（一）由对口部门负责接待，若有需要可由办公室协助；（二）原则上在公司食堂用餐（40元/人且含陪同1-3人），住连锁型经济酒店；（三）若有重要会议需在星级酒店召开，则由办公室负责接待，接待标准视会议重要程度而定，由分管领导审批。六、临时接待：因工作需要临时决定来公司参观的会务接待。对于临时来访的客人，必须做好应对措施，由对口部门和办公室共同负责，在第一时间安排好接待室、了解来访目的、安排好接待人员、茶水等。第九条审批

26、权限（一）食堂就餐。由部门经理审批。（二）外出就餐。副总单笔（含酒水）权限为2000元；超额需上报总经理审批后执行；请填写外出招待就餐审批单（见附表三）。第十条费用结算食堂招待费由行政部负责结算；外出招待费由办公室与指定酒店对账办理。第十一条相关需求（一）各部门应严格遵守以上规定，超过标准未经审批，不在指定酒店等一律不予报销（指定酒店名单详见附表四）。（二）因故未能填写审批单，经电话请示已批准可以安排，但事后三天内必须补办手续（填表），月底凭表报销。（三）任何部门未经请示自己先行安排，所产生费用公司不予报销；（四）不准私请公报；不准招待与公司无关人员；不准安排高档消费娱乐活动。第三章附则第十二

27、条接待完毕后,主办部门应对接待工作进行总结;将来访人员名单、来访具体事项、此次来访入住酒店、用餐、准备礼品等具体情况详细统计，作为档案资料交办公室保存。第十三条凡属总经理、副总经理指定接待的特别来宾，其标准不受上述规定限制。第十四条本管理制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。第十五条本制度自颁布之日起正式执行。附表一：会议申请表附表二：食堂招待就餐审批单附表三：外出招待就餐审批单附表四：指定酒店名单附表一:会议申请表填报日期：年月日会议主题申请部门经办人预计时间月日：至：参会人数人会议类型总监会专项工作会议部门例会培训会紧急会议接待贵宾口年会其它会议申请会议室行政楼口一楼接待室口四楼会议室口五

28、楼贵宾室运营楼四楼会议室航空部口二楼会议室其他来访者性另IJ单位名称职务联系方式备注（说明：请提供具体名单，格式不够可另附后页）航班号日期到达时间预离开日期返程口已订口待定备注接待者性另IJ单位名称职务联系方式备注申请级别：口1.特级接待：指国家级、省级领导、特邀领导、其他特殊人员的来访接待；口2.一级接待：指市级、区级领导、同行企业领导的来访接待；口3.二级接待：指乡、镇及以下领导及与公司有重要工作关系客户的来访接待；口4.三级接待：一般客户、业务人员等来公司参观者；口5.内部接待：指由公司召集各网点、转运中心负责人或员工召开的会议接待。通知方式：口部门自行通知（口内网公告口电话口邮件口书面

29、口其他）口办公室通知（口短信平台-请接待部门提供短信内容口电话口邮件口书面口其他）其它要求：书面资料:中文简介英文简介口公司宣传册 汇报材料（口请办公室打印、并装订成册；口部门自行准备）口公司杂志口其他：布置用品：欢迎条幅-文字内容：口席位卡口白板口记号笔便签纸口水笔口台花口其他：其他设备：口电脑口投影口拍照口录音口录像口其他：茶点：茶水（份）矿泉水（瓶）果盘（份）相关事项：口翻译口做会议纪录口礼品（份） 住宿-申请酒店及房间类型: 用餐-申请酒店及用餐标准: 其它：接待经费预算：补充事项：拟订:审核:审批:附表二:食堂招待就餐审批单申请部门就餐人数（含陪同人员）客人人数陪同人数分管副总审批经

30、办人申请部门行政部备注附表三:外出招待就餐审批单申请部门就餐人数（含陪同人员）客人人数陪同人数分管副总审批经办人申请部门办公室总经理审批备注附表四:指定酒店名单序号酒店名称星级地址合作类型1食/宿/会议2食/宿/会议3食/宿/会议4宿5食（七）*速递合理化建议管理制度第一章总则第一条为鼓励广大员工参与企业管理，加强员工与企业管理者之间的沟通交流，发挥员工的主人翁作用，参与公司管理、为公司献计献策，经公司研究决定，特制定本制度。第二条本制度适用于*速递有限公司全体员工第二章主要内容第三条健全组织一、公司成立合理化建议领导小组：组长：总经理副组长：副总经理组员：各部门经理二、明确职责，全面负责合理

31、化建议活动的策划、组织、宣传、推广、执行等工作。第四条建议范围一、以下范围的建议应鼓励和接受1、企业管理类企业发展战略、企业组织构架、公司经营管理方面的改进建议；2、业务操作类1）快递产品时效性改进建议；2）现有作业流程、工作流程、管理方式的改进建议；3）安全生产方面的改进建议；4）原辅材料节约、固体废弃物利用的改进建议；3、产品研发类1）新产品开发、营销、市场开拓的建议；2）新产品技术革新、现有技术的改进建议；4、企业文化建设1）企业文化建设、团队精神、凝聚力和工作绩效的合理化建议等；2）其他任何有利于本公司的改进建议。二、以下范围的建议不予受理1、侵犯专利权、知识产权或与法律、法规有抵触的

32、；2、针对个人隐私的；3、为完成合理化建议任务而无新意的；4、重复申报或已由其他员工建议后获奖的事项；5、建议只提问题无具体改进措施与步骤的；6、正在改善的事项；7、夸夸其谈、无实质内容的；第五条提交方式一、员工可通过两种途径提交建议：1、发送电子邮件至邮箱HLJRFSD163.COM；2、以纸质投交至合理化建议领导小组办公室,联系人:XXX,电话:XXXXXXXXXXo二、相关要求1、提交建议时请署明姓名、部门、职务和联系方式等个人信息；2、合理化建议领导小组收到建议后会立即进行登记、编号，同一内容以先提者为准；3、合理化建议领导小组负责对所有建议的内容进行保密。第六条合理化建议的分类一、建

33、议依其重要性分为三级,相应奖励如下：级别建议类型奖励金额A级创新性1000元B级改良型800元C级辅助型500元二、合理化建议领导小组每月进行一次综合评审，集中可用的建议投入使用，并对其产生的效益协助相关部门考量其产生的效益并评估，合理化建议领导小组将在效益评估结果产生后一月的中旬进行表彰并奖励；三、对于建议提交给公司并被采纳的员工，同等情况下，公司人力资源部将在员工升迁或内部招聘上对建议人优先录取。对于被采纳的联名提案，将由所有联名人共享奖金。第三章附则第七条合理化建议领导小组将定期通过公司期刊、网站、宣传栏等渠道公布被受理采纳的合理化建议和奖励结果。第八条对于被采纳的合理化建议，将由总经理

34、批准后提交相关部门执行落实，合理化建议领导小组负责对提案落实执行情况进行调查、追踪，协调解决存在的问题。第九条对于合理化建议改进结果所导致的专利、专有技术和成果，其知识产权属*速递有限公司所有。第十条对于不予以受理或暂保留的提案，合理化建议领导小组会第一时间通知原建议人。合理化建议申报表一、申报人信息姓名：职务：所在部门：电话：邮箱：申报日期：二、建议具体内容1、建议：(简述所提建议内容)2、改进措施与步骤(1)(2)(3)(4)（八）证照管理规定第一章总则第一条为了规范公司各类证照的管理,确保公司各项经营资质齐全、有效，特制定本规定。第二条本规定适用于公司所有证照的管理，包括公司和直属转运中

35、心的法人营业执照、快递经营许可证、企业机构代码证、税务登记证等各类证件。第二章具体内容第三条管理职能办公室是公司证照管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销以及证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中相关部门需配合提供所需资料。第四条专人管理各类证照由办公室登记造册，委派专人统一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向部门领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时由质检部追究其相关责任。第五条使用报批各部门如需使用证照必须经部门领导同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件管理人应

36、在登记表上注明领取（交回）时间并签字。第六条严谨私用各类证照未经部门领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。第七条及时换证证件保管人需对到期的证件，提醒部门领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。第八条搞好移交证件主管人因工作需要而调动岗位时，应填制”证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。第九条按时年检证照年检每年年检时间3-6月，办公室证件保管人统一对需年检的证件进行网上申报，审核通过后把相关证件原件寄给当地转运中心经理进行工商盖章。第三章附则第十条本规定自发

37、布之日起执行。（九）印章使用管理规定第一章总则第一条公司印章是公司在职权范围内进行经营与公务活动、行使职权、具有法律效力的重要标志。为严格印章管理，规范印章使用程序特制订本规定。第二条本规定适用于公司印章的刻制、备案、使用、保管、变更作废等印章管理。第二章具体内容第三条印章管理职责范围1、办公室负责公司公章的刻制、备案、使用、保管、变更、作废等管理工作。2、行政部负责各部门印章的刻制、备案、使用、保管、变更、作废等管理工作。3、各部门如需办理印章刻制、备案、变更、作废等工作，需经董事长/总裁批准后至行政部办理。第四条印章使用要求1、对需要加盖公司公章的相关材料，相关部门必须在OA系统内提交公章

38、使用申请，经各部门负责人批准后到办公室用印。2、对于含担保性质或各类经济合同，须经公司董事长/总裁审批同意方可盖章。3、严禁在空白文件纸、信纸、介绍信、函上盖章备用。4、使用部门需外借公章，必须在OA系统内提交公章外借使用申请。公章必须由专人陪同携带，公章外出人员应认真负责、确保公章安全，不得在申请所载以外的材料上盖印；使用完后应及时归还公章。5、使用法人章必须由法人代表或其授权人签字。6、使用财务章、人事章、合同专用章需使用部门总监审批签字。7、使用各类公章，需由印章管理人员对印章申请在相应的印章使用登记表上详细登记，进行严格把关。8、印章管理人员对印章的安全和正确使用负责，如管理不善、使用

39、不当或因违反制度而造成损失的，应承担法律责任。9、公司变更作废的各类印章，需经董事长/总裁批准后，一律由办公室统一归档。第三章附则第五条各类印章的管理部门应严格遵守本规定，并安排印章管理人员负责本部门印章的管理与使用，各相关部门总监负有领导责任。第六条各部门印章管理人员不在岗时，要委托专人保管或使用印章，并要明确责任，照章办事。第七条本规定从发布之日起执行。（+）员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差人员管理、加强出差预算的控制，特制定本制度。第二条本制度适用于*速递有限公司全体员工。第二章出差流程第三条公司员工出差按下列流程办理：一、出差前，员工在OA系统提交出差申请，并依照以下审批程序

40、申请。（一）国内出差1、部门经理出差：由分管副总核准，并到办公室备案；2、一般工作人员出差：由部门经理核准，并到办公室备案。（二）国外出差：由董事会研究批准，并到办公室备案。二、出差人员凭借OA系统中的出差申请作为考勤记录，并凭暂支单向财务部领取差旅费。暂支款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。三、出差过程中，应认真履行领导交予的任务，不得做与工作无关的事、不得无故拖延出差时间。四、出差人员应在发票开具后一周内填写费用报销单，并于两周内结清暂支款。未于规定口期内报销者，财务部应开具出差费用领取清单并交与人力资源部，由人力资源部在当月工资中先行扣回，等报销时再行核付。五、出差返程后，出差人员应根

41、据工作需要填写出差总结（详见附表）,并及时向部门领导汇报出差期间工作完成情况。第四条出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费等。第三章国内出差费用第五条本公司员工因公奉派国内出差，差旅费报销标准如下:项不准目职务住宿标准（元/天）膳食标准（元/天）火车动车/高铁飞机备注Tft情况特殊情况董事会成员总经理软卧特等座/商务座头等舱1、各档次食宿标准实行总额控制，请各部门报销时对照标准严格审核，超出部分不予报销。2、特殊情况指部分消费水平偏高的地区，或遇当地举行重大活动导致房费偏高的特殊时段。3、公交费用按实报销。副总经理30050080软卧商务座/一等座经济舱部门经理24030060硬卧二等座经济舱一

42、般员工18030050硬卧二等座第六条凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急需乘坐飞机的，应事前经部门经理审核、分管领导批准，否则超出规定的费用个人自理。第七条凡属正副总指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制；陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受公司补助。第四章国外出差费用第八条公司员工奉派出国，除薪金照领外，出差费用标准如下：一、凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。二、食、宿、杂费按当时行情，并依国家有关出差规定在报支额度内支付。第五章附则第九条公司员工出差期间禁止参与赌博，一经发现必定严肃处理，并追究其领导责任。第十条公司

43、员工出差期间，不得以任何借口吃、拿、卡、要，各转运中心、各网点也不允许安排超标接待和其他娱乐活动，差旅费用按本制度标准进行报销。第十一条随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。第十二条出差费用应取得正式发票并在公司标准内按实报销。第十三条外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司分管领导审核批准可实报实销。第十四条出差途中若因病、遇意外灾害或因工作实际需要的可经部门总监批准予以延期，其余情况不得因私事或借故延长出差时间；否则，除不予报销出差费用外，并依情节轻重论处。第十五条本管理制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。附表：出差总结出差总结部门出差地点姓名职位实际出差时间年月日至月日出差总结部门经理审批年月日分管领导审批年月日总经理阅年月日备注出差总结包括出差原因、若表格不够可后附页。实际情况反馈、以及出差过程中发现的问题等，(+-)公司日常管理相关规定第一章总则第一条为进一步强化对公司机关日常生活、办公秩序的管理，形成“快乐工作、健康生活”的良好氛围，彰显公司机关的表率作用，特制定本规定。第二条本规定适用于*速递*公司全体员工。第二章主要内容第三条保持良好的办公秩序一、办公区域内严禁大声喧哗