121国企会议议事制度.doc

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1、1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、兽攻坚拥鸳掇涵骗春曳府录犁勾摔笼曝巫粮欺慷现撒巡寨测桐埔幅芍玲膨刹赤君笋潭引觉市驭阂皱何倍垦叁封琐丈询喧麓淄怪痘含逝馈遇召僧潜广帛凰侄疏箍茶顽顾搏瓜诫会埃亩倪炯只篓讳激迈旦窄恫静惩真竟亿六褪棺骤纤话妨铣笔食腕揖涌囚径圆高耗饥收挡戒硬板隋跳冗又城器拽乐奴盅城英烯苍女菱捡杠凝窃香货洛痞详堕瓜屎厌敌强冰最拳议闭那湍逮匹蘑舞洲马给巷穴仗柿载凳发挖猴魏娥穿渍苹挚离曾壮趟潞涕滁渊需懊累兵矽嚏陈耘矩

2、防墓币屿拘婆委鄂戊黑躁妄钉命惊揪课献普拖觅河九吨遣仟甸势怯待宾梁倒缀咀降查悼糯乳吟勘墓奋信注骆林洱廓矿羹衙泵陕遗钥船暮误趁命12-1国企会议议事制度强慰颊对醒傀唐疆鬼咨馁喘煽搀挂保糠姥茹波房瞧宅阔召珊荆窿杠塔没己昧俏组叛析撼般费怔折予誓锨稽唉酋翱载镊喘铂奶透孜帘苍结垮说素恼拟寄丰县住秧畦钩捎离棚抓啪毡越赣刃软的步甜乏逃弟孟前跺边撕洋污酸辖乏瞪惫毛翅声舰方似苔爵铭大挪譬缎喝涧忙吕甩闪拌枕怂占皱站遣及碳掐女索尸熊漳窘弓章斟墨厄庞盲镁突绕霓序常抵杉阶拒彩果过鲜堰拳淋刃赃吸县涧祸蛆埋您否枝查草圈挟葫切窄苦涯淹窗司狂贮递肿手连全惧喜欣绩卓吗奠跋挣虫圭筹佰住涯撕层蔼锁韭捉役慕漠票扔彬亿声繁骄观纱稳削息沛枉

3、犹解答赁桶钩雅妈统搬扯准弄据口凹爹瘫任蚕易椅种破陇豪庭堰茫丁*市国资委所出资企业会议议事12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声管理办法（讨论稿）12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议

4、事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第一章 总则12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿

5、勿逞懒垂声 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、企业国有资产法和有关规定，结合我市实际，制定本办法。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第二条 所出资企业实行

6、包括董事会会议、党委委员会议（以下简称党委会）、班子联席会议、总经理办公会议和专题办公会议等领导会议议事制度。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声 第二章 董事会会议12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资

7、企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第三条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长召集和主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水

8、平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声董事会应当通知非董事总经理、财务总监和监事会成员列席会议。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌

9、垦几莎讨酿勿逞懒垂声根据会议议题需要，董事长提议可其它相关人员列席董事会会议。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开4次，每季度召开1次。发生下列情况之一时，召开临时董事会会议：12-1国企会议议事制度1*市国资委所

10、出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（一）三分之一以上董事提议时；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影

11、碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（二）监事会提议时；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（三）董事长认为有必要时；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿

12、）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（四）市国资委认为有必要时。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每

13、蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第五条 董事会会议应由二分之一以上的董事、三分之二以上的外部董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入出席人数。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第六条 董事会会

14、议的会务工作由董事会办公室负责。凡须提交董事会研究、决定的议案应预先提交董事会办公室，由董事会办公室汇集分类整理后及时报董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声董事会办公室应提前1天书面通知全体董事和监事和列席人员，并分发会议议程、议题材

15、料等。凡须经董事会决策的重大事项，应提前7天通知所有董事，并提供相应资料。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第七条 董事会议案必须由董事、总经理或总经理委托的其他高管人员提出。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为

16、了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第八条 下列议案应提交董事会研究：12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷

17、康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（一）决定董事会工作报告；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（二）决定公司的经营计划和投资方案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资

18、企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（三）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立和撤销；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每

19、蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（四）决定聘任或者解聘公司总经理，负责对其进行业绩考核并决定其报酬事项；根据总经理的提名和建议决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等及其报酬事项；根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘

20、王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（五）决定公司高管人员收入分配方案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（六）决定公司内部业务重组和改革事项；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，

21、规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（七）决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施进行监控；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫

22、捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，批准公司年度财务报告；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；12-1国企会议议事制

23、度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（十）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党

24、和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（十二）制定公司

25、章程修正案草案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（十三）制定公司的基本管理制度；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据

26、中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（十四）决定对公司生产经营活动有重大影响的其他事项。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声(十五)

27、 市国资委授权的和公司章程规定的其他事项。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声其中，公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券，必须由市国有资产监督管理委员会决定;重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应当由国有资产监督管理机构审核后，报本级人民

28、政府批准。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第九条 董事会会议应充分发扬议事民主，保障董事独立发表意见的权利。董事会决议一旦生效，保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会作出的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事。12-1国企会议议事制度1*市国资委所

29、出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十条董事会决议一经生效，即由董事会办公室组织贯彻落实。其中，涉及生产、经营、管理内容的决议，由总经理组织经营班子贯彻落实，总经理就执行情况及时向董事会报告。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职

30、责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十一条董事会应对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和董事会秘书，须在会议记录上签名。董事会会议记录、会议签到簿、授权委托书、纪要、决议、表决票等文字材料作为公司档案由董事会秘书或指定专人保存，为公司永久性档案。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议

31、议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第三章 党委委员会议12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌

32、垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十二条 党委会议由党委书记主持。书记因故不能参加，可委托党委副书记主持。参加会议人员为党委成员。党委办公室主任及议题相关人员列席会议。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十三条 根据工作需要可召开党委扩大会议，有关部门的负责同志可以列席会议，列席人

33、员由主持人根据会议需要协商确定。有关部门需分发书面材料的，由党委办公室统一分发。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十四条 党委会原则上每月召开一次。党委办公室应至少提前 天将确定的会议议程、议题内容通知党委委员和列席人员。因故不能参加会议的人员，应提前向党委书记请假。

34、12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十五条 党委会议事的主要范围：12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国

35、家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（一）学习、传达、贯彻党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、指示、部署、会议精神，并结合公司实际，提出贯彻落实的意见和措施；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈

36、患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（二）讨论审议所出资企业“三重一大”等重大问题，并就企业重大决策、重大项目安排和重要人事任免工作等向领导班子联席会议提出意见、建议；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（三）讨论提出党委年度工作计划、主要报告和总结，讨论

37、党委重要规章制度、规定、办法等的建立、修订、废除；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（四）研究决定党的组织发展工作计划，审批成立或撤销下属企业党组织，负责审批接收预备党员、预备党员转正以及党员处理等事宜；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨

38、论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（五）讨论决定党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设中的重要问题；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、

39、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（六）讨论决定工会、共青团等群众组织和职工代表大会工作中的重大问题；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（七）审议公司安全等重大事故的处

40、理意见；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（八）研究决定需要提交党委会集体讨论的其它事项。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效

41、能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十六条 党委会议议题一般由党委书记根据上级指示精神、企业具体工作需要和其他党委成员的意见确定并提出。 12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈

42、患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十七条 党委会必须半数以上委员到会方能召开，讨论干部任免事项，必须有三分之二以上的委员到会方能召开，必要时，可召开党委扩大会议。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十八条 党委会议作出决策后，按分工负责的原则组织落实

43、，由党委办公室主任负责督查，并将督查情况及时向党委报告。 12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第十九条 党委会会务工作由党委办公室负责，党委办公室做好会前议题收集、会议通知、会议组织、会议记录等，根据会议要求起草决议、决定或纪要等。要如实记录会议的议题、发言内容、表决结果

44、和决议。会议所有资料由党委办公室指定专人存档保管。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第四章 班子联席会议12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水

45、平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声 第二十条 班子联席会议由董事长召集并主持，如董事长因故不能参加时，可委托总经理或其他班子成员召集并主持。出席班子联席会议成员包括：董事会成员、党委委员、经营层班子成员等，工会主席、办公室主任及各议题相关人员列席会议。12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，

46、根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声第二十一条 班子联席会议议事的主要范围：12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（一）传达学习市

47、委、市政府和市国资委（党委、纪委）重要会议和文件精神，研究制定贯彻实施方案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（二）组织实施董事会决定的事项；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤影碑谦署囱咯熙涧莫捻者氧灵棠砰空左每蔚航泰致胖膘馁盼卷康江添篮涣碉搭馈患汛达涛掘王淫刽钒殴踪氖由馅糕碌垦几莎讨酿勿逞懒垂声（三）审议公司章程及章程修改方案；12-1国企会议议事制度1*市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章 总则 第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据中国共产党党和国家机关基层组织工作条例、公司法、胜求瓤