公司重大决策管理规定.doc
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1、XX公司重大决策管理规定第一章 总 则第一条 为规范公司重大决策管理和经营者的决策行为,建立民主、科学的决策机制,防范和控制重大决策风险,根据国家有关法律法规和XX集团有限公司重大决策管理有关规定,特制定本规定。第二条 重大决策必须坚持科学决策、民主决策、依法依规决策和忠实决策原则,采取分类决策的方式,按照“谁分管,谁负责的要求,在管理权限范围内,结合公司实际,确定重大决策的具体内容、范围,建立和完善覆盖全过程的各类重大决策责任制.第二章 重大决策的类型第三条 贯彻执行类 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施;(二)贯彻执行党和国家、上级领导的指示、批示
2、的主要措施;(三)贯彻执行上级会议精神、重要决定、决议的主要措施。第四条 发展战略、规划计划类(一)公司发展战略、规划计划、经营方针;(二)年度计划、年度主要工作、生产经营中的重大问题;(三)体制改革、科研生产能力布局及其调整方案。第五条 组织架构、规章制度类(一)管理的基本流程及其重大调整方案;(二)组织机构设置、人员编制、岗位设置及其重大调整方案;(三)组织章程和重要规章制度的审定.第六条 组织人事薪酬类(一)中层以上管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘;(二)公司绩效考核、评价、奖惩、工资分配方案。第七条 财经类(一)财务预、决算方案,融资计划和方案,大额度资金的使用,第三方担保;(二)公司
3、的资产重组、改制、合并及分立、破产、解散方案;(三)公司对外投资、合资合作、并购和转让,股权收购、转让等资本运作方案.第八条 重要、特殊经济行为类(一)重大经济合同审批;(二)大宗物资和设备采购,重大资产处置;(三)涉及土地、房屋、设备、知识产权等资产的开发、租赁、转让、特别许可使用等。第九条 科研、生产重大项目类(一)重大项目的立项、承接、转产,对外委托研制和生产;(二)重大技术改造、设备引进和基本建设方案。第十条 保障监督类(一)党的建设和精神文明建设中的重大问题;(二)企业文化建设中的重大问题;(三)党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。第十一条 社会责任类(一)
4、涉及员工群众切身利益,事关公司、社会稳定的重大问题;(二)履行公司社会责任的方案及重大问题。第十二条 应对危机类(一)应对重大质量、安全事故的预案;(二)应对其他不可抗力事件的预案。第三章 重大决策的形式第十三条 重大决策的决定应当采取会议表决形式,不得以传阅会签或个别征求意见等形式替代会议表决。表决方式可以书面、口头或举手等行为表示。禁止个人决定重大决策。第十四条 重大决策议题须至少提前一个工作日告知会议参加人,使会议参加人有必要的时间熟悉会议决策事项。会议须有应出席会议的三分之二以上人员参加方可举行。重大决策有出席会议人员三分之一以上不同意的,不应急于决定同意,待进一步听取意见和论证后再讨
5、论决定;有出席会议二分之一以上不同意的,应暂缓决定同意,待酝酿成熟后再上会讨论决定。党政主要领导不能出席会议时,原则上不作重大决策,因特殊情况必须做出重大决策的,应连同决策会议讨论表决情况,报请公司主要党政领导批准。第十五条 重大决策会议应遵守下列规定:(一)业务部门向会议作重大决策立项和拟定方案的说明,回答会议组成人员的询问;(二)重大决策议题的分管领导重点阐述意见,并提出决策建议和倾向性决策方案。因故不能到会的,书面提出决策建议和倾向性决策方案;(三)会议其他组成人员应当发表意见;(四)党政主要领导在会议组成人员讨论之前不发表倾向性意见,除非本人直接分管业务范围内或直接提出的重大决策议题;
6、(五)参会人员必须严格遵守会议纪律,对会议未定和决定不对外公开的事项以及会议讨论情况,不得对外泄露.第十六条 重大决策会议出席人员可以对审议的议题备选方案提出同意、不同意、修改、搁置四种意见。会议做出同意决定的,按规定程序发布并组织实施;做出不同意决定的,决策方案不得实施;做出修改决定的,属文字性修改的,修改后按规定程序发布并组织实施,属重大原则或实质内容修改的,应按程序重新审议;做出搁置决定的,超过一年期限,审议方案自动废止。第十七条 重大决策的会议记录应当完整、准确,包括以下主要内容:(一)决策会议举行的时间、地点,主持人、出席人员、缺席人员、列席部门及人员、记录人员、特邀专家、中介组织或
7、其他机构人员等基本情况;(二)决策议题和方案;(三)审议过程及会议出席人员的意见和表态;(四)其他参会人员的意见;(五)主要分歧意见;(六)表决方式和表决结果。会议记录或纪要在签署前应送会议出席人审阅,出席人认可记录或纪要无差错后,履行签字手续。会议记录或纪要档案应按有关规定妥善保管.决策会议出席人有权调阅会议记录或纪要.第十八条 公司将主要采取党委会、党政联席会、总经理办公会及职工(代表)大会等形式作为重大决策的会议组织形式。贯彻执行类中,有关党组织的重大决策由党委会进行决策;保障监督类、组织人事类由党政联席会进行重大决策;贯彻执行类中的其他内容、发展战略及规划计划类、组织架构及规章制度类、
8、薪酬类、财经类、重要和特殊经济行为类、科研生产重大项目类、应对危机类由总经理办公会进行重大决策。社会责任类、组织薪酬类由总经理办公会审定后,提交职工代表大会进行重大决策。第四章 重大决策的一般程序第十九条 重大决策一般应经过以下程序:(一)调研立题;(二)酝酿论证;(三)集体决定;(四)组织实施;(五)监控评估.第二十条 调研立题阶段的主要任务是收集重大决策所需的内外部信息,寻求决策条件,确立决策目标。公司领导或业务部门发现单位存在问题或矛盾,针对存在的问题或矛盾,业务部门进行调研或诊断,初步判断问题性质,寻求解决措施,明确重大决策目标,经分管领导审核后,向党政主要领导汇报。公司党政主要领导认
9、可重大决策目标后,责成分管领导、业务部门拟定实现重大决策目标的备选方案.第二十一条 酝酿论证阶段的主要任务是业务部门牵头拟定重大决策备选方案并组织进行论证。重大决策备选方案应符合以下要求:(一)尽可能考虑多种可行性方案,各个方案之间应有一定的排他性;(二)可行性方案既有定量分析,也有定性分析,内容全面、科学,易于执行;(三)引用的数据和资料真实可靠;(四)对不良后果的可能程度和严重程度有清晰的表述和说明。第二十二条 公司分管领导、业务部门应对重大决策实施方案的科学性、可行性、合法合规性进行充分论证,并提出倾向性实施方案(附表2)。根据重大决策的内容、性质和复杂程度,可以委托专家、中介组织或者其
10、他机构进行诊断、咨询、评估、分析和预测,必要时可以进行试点或试验,或通过召开听证会、研讨会、座谈会等形式,进行重大决策实施方案的论证,进一步评价、比较、优化备选方案,筛选出倾向性实施方案。第二十三条 集体决定阶段的主要任务是召开重大决策会议,按照重大决策会议议事规则进行审议、表决,从备选实施方案中决定出一个同意的实施方案(附表3)。经分管领导审核同意上会的重大决策实施方案和相关资料,由业务部门提交重大决策会议承办部门,经会议召集人确定后提交重大决策会议审议。重大决策会议一般优先审议经分管领导、业务部门确认的倾向性实施方案。第二十四条 重大决策实施方案经会议决定同意后,按照授权范围和有关规定应向
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