集团管控实施规划方案课件.ppt

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1、集团管控实施方案,1,目录,一 成立集团的目的二 集团总部及下属公司的定位三 核心业务管控模式确立四 非核心业务管控模式确立五 组织结构设计六 部门职责七 定岗定编八 关键管理流程九 业绩考核与激励机制,2,一、目的,1、经营管理升级定位 为加速企业发展依据企业经营发展战略需求，经董事会研究决定，成立以集团管控形式的经营管理体制，是未来*企业发展经营管理的重要工作，也是企业做大做强关键之路，依托现有8家公司组成以董事会决策总经理负责制的经营管理体制，对现有正式注册的公司实施以集团管控形式的经营管理模式。2、集团管控的价值 公司向集团型企业转型，不但能有效地拉动产业升级，推动产业定位，实现经营利

2、润增值，实现分子公司战略协同，提升集团整体与分子公司的战略执行力，减少扩张过程中的风险，增加（投融资）财务实力，实现资源（信息、人才、技术）快速反应共享平台。3、提升*产业价值和社会价值,3,二、集团管控主营业务体制及目标确立,1、核心业务管控模式确立 依据董事会成立集团管控经营发展模式决议，结合各公司实施经营发展情况及未来市场发展预测，董事会确定对各公司实施相应的管控经营模式。2、核心业务目标规划实施 a)各公司依据经营发展情况，拟定2012年核心业务业绩目标并确定未来三年市场经营发展定位规划书，呈报董事长审议。b)依据2012年核心业务目标，对现有组织结构进行梳理并向行政管理中心提交人才需

3、求。3、非主营业务发展规划 各公司的非核心业务的开展可依据实际情况和市场评估，提报董事会决议核定后实施。,4,*集团实施管控主要职能保证体系,管理控制体系,战略管理,人力资源管理,审计管理,财务管理,信息管理,营销管理,生产运营管理,技术管理,采购管理,企业文化管理,行政管理,5,集团管控价值持续最大化,优化资本配置结构,集团整体价值持续最大化,规模经济效应,强大的品牌形象,节约交易费用,共享管理体系,业务组合效应,可持续发展,财务协同效应,6,三种管理模式的特点及分析,财务管理型,战略管理型,操作管理型,分权,集权,以财务指标进行管理和考核，总部无直接业务管理部门投资回报通过投资业务组合结构

4、优化 追求公司价值最大化财务控制法律市场延伸多种不相关产业的投资运作,以战略规划进行管理和考核，总部一般无具体业务管理部门公司组合的协调发展投资业务的战略优化和协调战略协同效应的培育财务控制战略规划与控制人力资源相关型或单一产业领域内的 发展,通过总部业务管理部门对下属企业 的日常经营运作进行管理各分公司经营行为的统一与优化公司整体协调成长对行业成功因素的集中控制与管理财务控制战略营销/销售网络/技术新业务开发人力资源单一产业领域内的运作，但有地域局限性,集团与下属分公司关系,发展目标,管理手段,应用方式,7,集团管控战略实施流程及资源支撑,战略管理闭环,预算管理闭环,绩效管理闭环,战略制定,

5、战略目标,战略评估,战略调整,财务管理,资金、预算,人力资源,激励机制,资金控制,目标控制,沟通渠道,战略落实,战略执行,战略评估,权限划分,集团总部,下属公司,8,*集团管控模式基于战略发展三阶段予以调整,依据四年资源积累以及企业管理渐入成熟，全面整合产业及财务资本，开始筹划上市工作。,时间,第一阶段：各公司在稳步推进现有经营项目的同时，完善管理体系，积极寻找扩大主营盈利目标项目,第二阶段：加强主营核心竞争力，考虑主营业务市场多元化经营思路，如：全国布局；设立销售公司等。,第三阶段：伺机拓展新兴产业，做实控股集团公司，为未来上市融资打下坚实基础。,价值,操作控制型,操作控制型战略控制型,战略

6、控制型财务控制型,在确定2012年业绩目标基础上，需要集团在操作层面直接参与,管控模式,战略目的,2013到2015年3年时间，是企业发展管理整合资源年，注重战略协同、业务组合及人力资源有效整合,2012年,20132015年,2015年以后,*管业,*地产,*电气,*电气,*机电,*管业,*管业,N主营产业,主要产业,*建安,9,2012年集团设置两大中心，四项核心职能,战略管理,财务运营,人力资源管理,审计稽查,核心职能：集团模拟筹备 集团战略规划 集团战略实施 过程监控 集团战略实施 结果评价与战 略目标调整。确定未来较大效益 主营产业定位及 发展方向,核心职能：财务投融资管理 财务资金

7、审核预算管理 财务成本预算管理 资金计划管理 财务预算管理 财务经营分析,核心职能：高层人力资源 开发与管理*管业管理 手册的完善 集团运营管控实施下属公司经营目标考核 企业文化建设 激励机制管理 公共关系管理,核心职能：与公司经营业务协调关联交易价格协调关联交易纠纷仲裁审计监察,集团定位,财务管理中心,行政管理中心,战略、策划、执行、控制是集团发展过程中的关键点。,集团关键成功因素及因素间的相关联系,前期市场信息的获取市场调研项目评估项目规划,融资财务管理,人力资源管理重要资讯管理已合作及潜在市场的管理财务运营指标管理销售单位管理目标达成率管理企业文化建设管理,应重点关注的环节,核心人才,执

8、行管理层,执行管理层,资源,人才,信息,流程,制度,资金,核心岗位价值管理以及核心团队的建设，是保障企业成功的决定因素,文化,11,*集团管控模式与组织构架设计,12,集团管控三级体系职能定位示意图,*电气,*地产,*管业,*电气,财务管理中心,行政管理中心,董事会,董事长/总经理,*集团经营组织架构(一),*建安,*机电,13,将*管业公司依据职能性质实施初级事业部独立经营组织形式,*电气公司,*地产公司,*管业销售公司,*电气公司,财务管理中心,行政管理中心,董事会,董事长/总经理,*集团经营组织架构(二),*建安公司,*机电公司,*管业制造中心,14,财务、行政中心职能划分及直管业务,财

9、务管理中心,总账成本会计,销售会计,税务会计,销售统计,行政管理中心,行政系统,企管系统,人力资源系统,现金出纳,15,企管部经理1人,人力资源部经理1人,*集团行政管理中心岗位设置及人员配置,行政部经理1人,行政稽核会议决议跟踪1人,行政副总经理1人,行政后勤IT专员1人,工会员工政府关系维护1人,员工招聘培训专员1人,薪酬绩效管理专员1人,企业文化员工档案专员1人,市场财务审计稽查专员1人,法务合同审核执行专员1人,销售经营计划1人,档案证照网站维护专员1人,行政总监1人,16,人事控制,公平的选拔机制下属公司经营班子的产生主要依据专业能力、忠诚度及可塑性，采用内部竞聘和外部招募有效的监督

10、机制经营班子的考核，主要根据主营业务单元的年度目标值定位，制订全面的考核指标，从经营指标、管理能力、专业技能、素质能力等方面对其进行评价灵活的激励机制针对主营项目的不同特点，采取灵活多样的激励方式，包括绩效考核挂钩、奖励分配、晋升、分红激励等。,人事管理所有*旗下的财务人员均由集团直接管理，人事档案在集团，与集团签订劳动合同工作轮换可依据员工其能力，以及综合胜任情况，进行岗位同职能转换或调动。激励方式岗位工资标准由集团制定，工资和福利待遇由集团进行发放。财务人员的绩效考核由集团董事会所在公司共同完成监督约束对财务人员实行任期审计和离任审计,管理授权及业绩评估,财务人员的管理,17,人事任免权责

11、说明表,*集团职能中心结构设置,董事长兼集团总经理业务部门设置（财务总监）全面加强集团管控体制下的财务业务保障机制及综合财务管理工作。职能部门设置设立行政副总经理全面分管集团及下属人力资源、行政、企管职能部门，强化专业职能管理能力设立审计稽核经理加强财务审计及下属公司运营管理稽核能力设立法务事务岗位，加强业务合同、公文拟定、风险评估专业审核工作目标考核机制对集团经营班子和下属公司高管（总经理）的考核由薪酬考核委员会组织实施；具体由行政中心绩效考核职能执行落实集团中心与下属公司职能关系下属公司经营投资报审董事会审议决定，财务执行*管业人力、行政、企管职能暂由中心负责监管；*建安、*电气、*、*地

12、产、*机电人力资源、行政、企管岗位工作暂由中心直接管理，*管业大楼以外设有业务的，人数达到20人以上可申请设置人资和行政岗位编制财务人员采取集中统一办公由财务总监直接领导。,19,信息控制（企划职能）,目的信息控制的主要内容是要保证集团下属各公司的运营信息能够及时准确地传递到集团。信息内容可以包括市场销售、回款情况、人力资源、重大合同执行状况等市场信息；财务损益表、现金流量表等财务报表；生产计划、实际生产状况等生产运营信息。从而使集团及早了解所述有关行业资讯及早发现问题，防范风险。方法及流程设立集团经营状况回报程序会议制度，列席会议人员为各一级部门负责人 建立年度受聘总经理述职程序及签署经营责

13、任状 阶段性的审计保证下属公司良性运营重要工作之一，审计监督：常规、离任、项目审计及非定期审计现阶段财务部门不按不同的公司来设置科室，按财务职责的分工来设置，比如分为总账会计、预结算、税务会计、出纳和财务统计等。这样能使下属公司财务情况及时准确有机地融合为一体，使集团董事长能及时地掌握集团整体的财务状况。利用IT技术自建企业内部信息平台（OA系统），进行内部的信息沟通和交流。各公司市场、生产、财务、各类运营信息全部放在内部局域网上，各级管理者根据职责权限不同，通过分级的授权口令进行信息调阅。,20,考核控制,考核指标要与各下属公司在集团中的战略地位相适应效益型企业。成熟业务，为集团提供现金支持

14、，主要考核以利润为主的效益指标增长型企业。尝试性业务，关注销售额、市场占有率的增长服务型企业。关注成本和费用实施年度综合考评对下属公司的资本收益的考核，必须考虑资本收益的质量。注重现金流量，防止下属公司虚报利润。,21,财务控制,财务人员的控制财务信息的控制财务资源的控制预算管理投资管理资金管理资产管理重大购销合同管理利润分配方案制订,22,资金支出的审核、审批权限,资金支出的审核、审批权限,资金支出的审核、审批权限,集团总部与下属公司责权划分,集团总部与下属公司责权划分（续）,跨部门核心管理流程公司战略规划管理流程年度经营计划与预算制订流程年度经营计划与预算调整流程公司非主赢项目投资决策流程

15、预算内资金支出的审批流程预算外资金支出的审批流程公司人力资源规划管理流程公司培训计划管理流程公司审计管理流程核心业务流程项目信息搜集与投资决策业务流程项目营销策划业务流程项目组织施工业务流程采购合同会签业务流程,关键管理流程目录,28,公司战略规划管理流程,跨部门管理流程,业务流程,29,年度经营计划与预算制定流程,跨部门管理流程,业务流程,30,预算外资金支出的审批流程,跨部门管理流程,业务流程,31,公司非主营项目投资决策流程,跨部门管理流程,业务流程,32,预算内资金支出的审批流程,跨部门管理流程,业务流程,33,公司人力资源规划管理流程,跨部门管理流程,业务流程,34,公司年度培训计划

16、管理流程,跨部门管理流程,业务流程,35,审计流程,跨部门管理流程,业务流程,36,各公司主营项目投资决策流程,管理流程,业务流程,37,公司主营项目营销策划流程,跨部门管理流程,业务流程,38,公司主营项目组织业务流程,跨部门管理流程,业务流程,39,公司采购合同会签业务流程,跨部门管理流程,房地产业务流程,40,组成,主要职责,薪酬考核小组组成为董事长、总经理、行政副总、下属公司总经理、总监、人力资源绩效专员。,薪酬考核组成情况以及主要职责,组织监督指导集团的绩效考核工作；指导并监督相关部门绩效考核工作的开展，修正集团考核制度；召开考核前的述职报告会议；进行责任和直接下属岗位考核的绩效评分

17、；处理考核过程中的申诉工作；根据每年的经营实际情况确定集团的激励策略和办法；对集团的薪酬管理办法调整提出指导意见并审核批准；对集团的重大人事任免及变动作出决策；负责与薪酬考核的有关其他事宜。,41,42,*集团管控体系前期主要是由战略管控体系、财务管控体系、人力资源、审计、企管等组成的“管控体系”,*集团管控体系,战略管控体系,财务管控体系,人力资源管控体系,42,43,*集团管控体系实施两大保证支柱流程和制度,战略管控：战略规划管理流程年度经营计划制定流程,资本运作立项流程专项计划立项管理流程战略规划管理制度,财务管控：年度财务预算工作流程专项计划预算工作流程资金审批流程内部审计流程预算管理

18、制度,目标管理,人力资源管控：人员招聘流程员工培训流程员工综合考评流程招聘管理制度,43,44,*集团战略管控体系构成,制度,战略规划管理制度计划管理制度述职会和进程汇报会管理制度,流程,战略规划管理流程年度综合经营计划管理流程资本运作立项流程专项计划立项管理流程新产品开发流程综合业务统计工作流程,44,45,*集团财务管控体系构成,制度,财务人员管理制度资金管理制度审计管理制度预算管理制度财务经理委派管理制度授权审批管理制度,流程,年度财务预算工作流程季度财务预算工作流程专项计划预算工作流程预算内资金审批流程预算外资金审批流程内部财务审计流程,45,46,*集团人力资源管控体系构成,制度,招聘管理制度培训管理制度考核管理制度4、员工晋升、降职管理制度5、员工薪酬福利管理制度6、员工绩效管理制度,流程,人力资源规划流程年度培训工作制定流程招聘流程新进员工管理流程员工档案管理流程员工薪酬调整流程员工综合考评实施流程考核申诉流程员工离职流程,46,董事长管理职责,47,财务管理中心职责,48,财务管理中心职责（续）,49,行政管理中心职责,50,集团行政副总经理职责,51,审计、法务岗位职责,审计法务部职责（续）,企管岗位工作职责,54,人力资源部门职责,55,行政部门职责,56,