基建部管理制度守则.doc

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1、制度名称基建处工程管理制度制度编号撰写人部门审核页码数签发基建处工程管理制度*有限公司2013年8月前言根据公司对基建处进行“规范、监控、支持、引导、高效”的要求，和公司基建处管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理制度，期望在公司领导的支持下，工程建设管理规范化，最大程度地实现“规范、高效、高质、安全、节约”，在工程建设专业上充分体现出专业化、规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程建设更好的满足总公司的要求。总公司目前初建期间，工程建设项目多，时间紧、任务重，在对编制基建处岗位职责、奖惩制度、管理程序、管理

2、流程等其它有关的管理制度中，并将在实施过程中予以增定和升级版中修正；工程规范管理目录一、总则.5页二、基建处员工守则.5页三、基建处组织机构.5页四、各岗位职能.6页4.1总经理岗位职责.6页4.2总经理岗位奖惩制度.7页4.3技术总监岗位职责.7页4.4技术总监奖惩制度.9页4.5生产经理岗位职责.9页4.6生产经理奖惩制度.10页4.7结构土建监理岗位职责.11页4.8结构土建监理惩处办法.12页4.9电气专业监理岗位职责.13页4.10电气专业监理奖惩制度.14页4.11暖通给排水监理岗位职责.14页4.12暖通给排水监理奖惩制度.16页4.13采购部岗位职责.16页4.14采购部奖惩制

3、度.17页4.15预算员岗位职责.18页4.16预算员奖惩制度.19页4.17安全监理员岗位职责.19页4.18安全监理员奖惩制度.21页4.19设计员岗位职责.22页4.20设计员奖惩制度.22页4.21资料员及办公员岗位职责.23页五、聘用劳动合同管理.24页六、劳动纪律.24页七、上班天数及请假.25页八、聘用人员管理.25页九、项目施工过程管理流程.25页9.1开工的管理.26页9.2进度管理.26页9.3技术管理.27页9.4设计变更管理.27页9.5施工技术管理.28页9.6成本管理.28页9.7质量管理.28页9.8过程监控.28页9.9事后控制.29页9.10对监理单位的管理.

4、29页9.11安全文明施工管理.31页9.12文件资料管理.31页9.13工程移交.31页9.14工程结算.31页十、工程合同管理制度.31页10.1合同签订职能部门.32页10.2工程合同的签订.32页10.3合同的变更、解除.32页10.4合同的履行.32页10.5合同的保管.33页10.6工程合同审批表.33页十一、工程质量管理制度.34页11.1工程质量总则.34页11.2质量工作制度.34页11.3质量工作奖惩.34页十二、各项管理流程.36页12.1招投标管理流程.36页12.2合同管理流程.37页12.3施工管理流程.38页12.3.1开工准备管理.39页12.3.2图纸会审流程

5、.39页12.3.3施工进度及计划管理流程.40页12.3.4设计变更、洽商管理流程.41页12.3.5基础及主体结构验收管理流程.42页12.3.6竣工验收管理流程.43页12.3.7施工图设计管理流程.44页12.3.8技术资料管理流程.45页12.3.9材料检验管理流程.46页材料与设备采购招标管理流程.47页质量缺陷修补及质量事故处理流程.48页综合性验收及工程及移交流程.49页费用签证管理流程.50页工程结算支付管理流程.51页履约保证金退还管理流程.52页12.3.4基建处工程费用支付审批表.53页12.3.5公司内部工作联系单.54页一、总则1根据总公司的建设目标，“以一盘棋的思

6、想”规范基建处管理，完善各部门、各岗位工作标准，岗位职责清晰，使各项工作得到有效的控制和管理。提高工作效率、工程质量，明确各部门工作内容与方向，完善责任制度。2、本管理适用于基建处各部门、各岗位。本管理自实施之日起，各部门和各岗位人员职责和权限的分配原则及管理均应符合本管理的要求。二、基建部员工守则：遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。三、基建处组织机构董事长基建处总经理生产经理技术总监预算部设计员资料员结构专业工程师土建专业工程师装修专业工程师电气专业

7、工程师暖通专业工程师基建办公室安全专业员园林景观专业工程师四、各岗位职能4.1总经理岗位职责总经理作为公司基建处工程委托代表人，负责总公司实施的建设工程设计、工程招投标、签订施工合同、组织施工项目预（结）算审定、施工进度、质量、安全、日常人事、行政管理等全面工作。4.12、认真贯彻执行国家制定的中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国合同法等有关基本建设管理的法规和地方制定的有关规范、条例和规定。对基建处各部门主管人员有任免权，并进行绩效考核，有权对考核结果进行处理。4.1.5遵守基建处各项管理制度，认真行使给予的管理权力，负责组织制订基建处的规章制度规划，管理办法和各项作

8、业流程，编报公司年度工作计划和工作总结，指挥、督促并检查公司下属各部门完成各项工作。基建处工程项目的工作计划。4.1.8负责工程预决算的审核及审定，组织实施项目招标工作。建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同的争议和纠纷。主持选择勘察单位、设计单位、施工总包单位、施工监理单位、工程设备、工程材料的采购及材料采购招投标工作，生活物资采购计划审核。负责全面控制施工质量、进度、安全、成本，圆满完成总公司下达的建设任务。负责组织基建部周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施总公司及基建处的规章制度。负责定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告。负责审核基建处资金使

9、用、费用开支、财务预算方案。4.2总经理岗位奖惩制度，处罚300元至500元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。后，并且不能及时整改的，将对总经理督促监督不利处罚300元至500元。400元至1000元。发生重大安全事故，将按国家有关安全管理规定处罚。500元。4.3技术总监岗位职责4.3.2监督贯彻国家有关工程建设的设计规范依据、国家法令、法规、政策及有关文件精神。4.3.4负责公司施工范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理。4.3.5负责组织参与

10、各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，组织参与设计技术交底，审查图纸会审纪要，等方面的组织、协调，并督促实施。4.3.6参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求，并督促在施工过程中严格按其执行。参加工程验收，组织参与对设计变更进行技术评审，并签署变更意见。4.3.8深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能。4.3.9组织工程质量检查；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度，安全和成本控制。4.4技术总监奖惩制度4.4.4因变更签证、测量工程量、工程结算审核、合同

11、编制等事项不负责任失误的，将处罚损失总额10%的罚款。对公司造成重大损失而无法挽回指损失的，将按国家有关法律条款执行。5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建筑工程管理相关法规规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。4.4.6利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同和取消年度奖励，违反国家相关法规的，按国家有关法律条款执行。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.5生产经理岗位职责督促检查各专业监理和施工单位的管理，确保按照图纸施工，和国家现行施工规范的规定标准施工。4.5.2组织参与监理编制施工质量、进度控制

12、计划，履行技术、质量、进度管理职能，严把工程质量关，必须严格遵守公司的管理制度，努力提高现场管理水平和工程质量，树立公司良好的内外形象。4.5.3负责定期组织工程质量、安全的检查活动，加强与施工、监理等相关人员及单位的工作联系沟通，协调处理好相互间的关系，必须深入施工现场巡查和抽查了解情况。定期向上级汇报工程项目的阶段性工作，及时发现并解决处理问题。4.5.4负责严格要求监理人员按照设计图纸、标书、施工承包合同、施工验收规范的要求施工，确保工程质量达到规范、设计、合同和质监标准。4.5.6负责组织进行材料设备进场检查验收，严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经检查验收的建筑材料、设备在工程中

13、使用。4.5.7负责施工中的设计变更签证及变更资料的汇签工作，以及认质认价的审查签证确认工作。协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。4.5.9负责及时向上级领导反馈现场施工情况；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。负责把安全管理工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。采取有效措施，创文明安全工地，定期组织文明安全施工大检查，确保不发生安全事故。参与专业施工招标文件、承包商评审，协助预算专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等

14、。4.6生产经理奖惩制度5000元以下将处罚300元至800元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚200元至600元。出现重大安全事故将追究其法律责任。和取消年度奖励，过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.7结构土建监理岗位职责4.8结构土建监理奖惩制度4.8.1因个人过失发生工作错误，情节轻微。要给予批评教育。5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚500元至1000元。和取消年度奖励，对违反国

15、家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.9电气专业监理岗位职责4.10电气专业监理奖惩制度4.10.1因个人过失发生工作错误，情节轻微。要给予批评教育。5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚500元至1000元。和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.11暖通给排水监理岗位职责4.12暖通给排水监理奖惩制度5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建筑工

16、程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚500元至1000元。和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.13采购部岗位职责现场技术管理人员。熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。为领导决策提供准确信息。“三不”采购：一是无部门需要材料计划不采购；二是不合质量要求的物资不采购；三是感情投资的物资不采购。配合预算部门对招标使用，材料/设备认质认价工作进行市场询价，货比三家，然后向基建处总经理汇报，书面确定招标使用材料/设备认价价格。预算价格及时反馈信息给技

17、术总监或基建处总经理处理。材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。4.14采购部奖惩制度和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.15预算员岗位职责工程预算定额及有关计量规则，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，能独立完成工程项目招投标预算及编制工作。不断学习提高业务水平，定期了解并掌握各类材料市场价格信息和用工价格信息，提高质量和速度。严守纪律，保守公司秘密，端正，认真仔细工作，反对弄虚作假，高估冒算。工程招标预算，准确核算工程量，套用定额子目符合工程预算定额规则，有理、有据，能经得起审价审计的考

18、验，对发现审计问题负责。与监理员联系，了解和掌握施工变更及情况，确保施工变更与实际相符，查验各类施工变更签证资料是否符合公司要求的规定标准，对遗漏未发现问题负责。执行公司管理规定、合同要求标准及定额规则，签字的工程量测量记录资料要与现场实做相符。.施工单位参加人（签字）：.检尺人（签字）：.预算记录人（签字）：.公司审计人（签字），有以上四方签字方可有效进入结算。预算记录人不得出现测量文字、数据汇总误差，对发现问题负责。签字所有人员要经得起审计复测工程量检验，对发现复测问题负责。4.16预算员奖惩制度500元以上5000元以下经济损失的，将处罚500元至1000元。造成5000元以上10000

19、0元以下经济损失的，将处罚20%的损失额，还必须追补或追回所造成的经济损失。对于较大并难已追回的，将按国家有关法律条款执行。50元至500元。50元至500元。和取消年度奖励，过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.17 安全监理员岗位职责总经理（或技术总监）在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。4.17.4采用旁站、巡视、平行检查对本专业或分管工程进行安全监理，做好记录，发现问题及时整改。总经理（或总监）汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总经理（或总监）汇报。4.17.9负责审查承包单位现场安全制度和安全体系。审查项目安全人员、特种作业人员的上岗证。审查

20、承包单位三级安全教育工作的落实。审查承包单位分包商资质证书及安全生产许可证。对违章操作人员提出处罚意见，组织项目安全文明施工检查，督促整改、验收。负责审查承包单位施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准的要求。编制安全监理细则，起草并经总经理授权签发有关安全监理的监理通知。进行安全工程施工组织设计、组织施工方案及各分部分项工程的安全技术交底；交底以书面形式存档，交底人与接底人必须签字确认。负责检查承包单位三宝、四口、临边防护、用电安全等。负责监督承包单位按规定搭设设施，超重机械和施工电梯等，正确操作使用。检查确认承包单位安全防护服装用品、设施等，符合国家质量标准。采

21、用旁站、巡视、平行检查等形式对现场的高低压配电、线路、开关柜（箱）、防雷接地漏电保护进行监理，作好记录，安全隐患责令承包单位整改后验收。监督检查施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素。4.17.25监督高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、深基础开挖、脚手架上作业、有害有毒作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接、井下瓦斯检验、机动车和船舶驾驶等特殊工种的作业，应制定单项安全技术方案和措施，并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查.监督电气焊工、雷电时，停止在露天焊接作业，焊接场地周围应清除易燃物品，或进行覆盖、

22、隔离。工作结束后，应切断焊机电源，检查作业地点，确认无起火隐患，方可离开。负责检查厂内施工队（人）班前会和预知危险活动，做好“三工制度”（工前讲话、工中检查、工后总结）的实施记录工作。4.18安全监理员奖惩制度4.18.1因个人过失发生工作错误，情节轻微。要给予批评教育。5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建设工程安全生产管理条例及安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，造成重大安全事故的，将按国家有关法律条款执行。和取消年度奖励。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.19设计员岗位职责4.20设计员奖惩制度设计工作，不及时完成，造成不良影响的，拖延设计进度的、将每次

23、处罚50至200元。设计工作疏漏给公司造成经济损失20000元以上的，将处罚损失总额10%的罚款。设计工作中不负责任失误，对公司造成较大损失而无法挽回损失的，将予以辞退和取消年度奖励。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.21资料员及办公员岗位职责收集工程资料的原则文件资料的管理工作、整理分类、施工资料必须及时整理、分类五、聘用劳动合同管理为了完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保证劳动者的合法权益,特制定本规定：5.1在职员工每年与公司签定固定期限（或）无固定期限劳动合同。填写员工档案表并存入公司档案。5.2新入职员工首先填写应聘人员登记表。试用期满，经有关领导核审

24、，能够胜任本职工作时，再填写员工入职档案表。通过考核，确实无法胜任本职工作的，甲方将提前三天用书面形式通知乙方，结清试用期工资。5.3在填写资料中，无论在职还是新应聘人员必须如实填写个人资料（如身体状况、有效证件、地址学历等）及简历，如填写虚假资料，因此引发的一切后果，将全部由本人承担责任。5.4由于入职员工利用各种欺瞒手段，造成公司无法查证或辨别真假时，确实造成违反法律、行政法规强制性规定的，造成劳动合同无效时公司将按照劳动法第八十六条规定执行。5.5在职签有劳动合同的员工，试用期员工，在未经双方同意，私自离职或终止劳动合同的按照签订的劳动合同执行。六、劳动纪律6.1劳动纪律具体内容及考核办

25、法6.2迟到、早退一次按50元进行考核；迟到、早退月累计达3次以上按100元进行考核。6.3消极怠工，工作时间睡觉或精神萎靡不振者，给与警告，并考核50元。6.4工作时间从事与生产、本质工作无关的活动，每次考核50元。6.5工作时间无业务需要，不得串门、聊天影响他人工作，不得从事任何娱乐活动，否则每次考核50元。6.6职工有以下情形之一者，解除劳动关系。6.7连续旷工3天以上者。6.8拒不服从公司工作分配及部门管理。6.9打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事，给公司形象造成严重影响者。6.10不遵守安全操作规程，违章作业，造成工人伤亡或特大设备事故的直接责任人。6.11泄露公司机密，情节严重者。6.1

26、2为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。6.13职工在适用期间发现不符合录用条件者。6.14职工有以下情形之一者，第一次警告，第二次通报，第三次终止劳动关系。6.15对工作不思进取，工作无动力、无成效者。6.16做事不负责任，给企业造成一定损失者。七、上班考勤及请、销假制度。7.1各部门按规定逐日到指定地点进行指纹打卡或面部识别个人考勤。7.2加班要根据工程需要报总经理批准。7.3执行请、销假制度，员工因事不能上班或休假，一律由各部门主管签字认可后报总经理批准，擅离职守按旷工处理。假期休满回公司上班必须进行销假，否则，按旷工处理。员工因公出差由办公室登记，标明出差事由、回单位集体时间等。月底上报

27、工资表时一起报道人事部。7.4、公司为员工按国家保险法规定办理保险。在职员工需休国家法定假日时，必须服从总公司的统一安排调休。在职员工每月工作时间，每月除规定的四天休息以外，其余时间为出勤时间。（如因工程忙无法休假时，每加一天班加200元工资）公司每月1015日为员工发放上月工资，每年春节前10天补齐年薪薪资。办公室必须在每月8日前将工资表与财务核实后报人事部。八、聘用人员管理7.1招聘和录用的原则是专业对口、岗位急需7.2坚持人适其岗，人尽其才，择优录取的原则；7.3用工管理：签订劳动合同，期限一年一签。7.4薪资管理：凡在职员工每年薪金是根据不同岗位年薪制+加班薪金+奖金。（本条规定不完善

28、处按公司制度执行）。九、项目施工过程管理目的确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成成本控制目标。范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。职责基建处总经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工以及与监理单位的配合、监控等工作。基建处技术总监、分管设计变更、质量、进度、成本、资料、办公文书及甲供材料等工作。内容施工准备管理、完成勘察、施工、监理单位的合同签定。、工程开

29、工之前，基建处负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。、基建处对施工单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善报送的施工组织设计，并一式二份报基建处及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需基建处总经理最终批准。9.1开工的管理工程开工前应具备下列条件方可开工：9.2进度管理9.2.1总施工进度控制计划的编制

30、9.2.2总施工进度控制计划的调整除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。9.3技术管理图纸管理9.3.1图纸的发放：图纸的发放由基建处统一归口管理，基建处负责监理和施工单位图纸的发放。9.3.

31、2图纸的保管：基建处应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，基建处图纸至少应有8份。9.4设计变更管理基建处及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到基建处发出设计变更通知单。基建处、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的问题，或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由基建处负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，基建处应注意认真核对。基建处将上述问题汇总后，再以基建处工作联系单或图纸会审纪要的形式督促设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。原则上，

32、设计变更问题的解决由基建处负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，基建处也可以在征得设计院同意后口头指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计院，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办基建处或设计院正式发出的书面变更通知。当问题解决形成变更文件以后，由设计院发给基建处，然后由基建处发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，基建处应每月整理设计变更文件设计变更通知单，填写设计变更文件清单。9.4.4设计变更的实施：、评审：对于任何设计变更文件，基建处可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评

33、审。若有不同意见可以以部门工作联系单的形式向设计院提出修改意见供其参考。、交底：在基建处将设计变更文件发给监理单位和施工单位施工时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。、标识：基建处在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并签字。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。9.5施工技术管理处组织外围专家召开专题会议。9.6成本管理9.7质量管理9.8过程监控限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送

34、检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，要求供应商索赔。处要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。9.9事后控制9.9.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告报公司。9.10对监理单位的管理基建处进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。9.10.2控制依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建设工程监理规范（建设部2000版）等有关法规和监理条例。9.10.3对监理工程师的资格审查：工程处应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资

35、格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。基建处催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。9.10.6督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。监理的文件管理监督：9.10.8监理月报。基建处应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及基建处平时巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工

36、单位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。9.10.9监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，基建部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经基建处审核通过，监督监理和施工单位落实纪要内容。监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。基

37、建处应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承包商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，基建处有责任及时发现并给予妥善解决。基建处也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。基建处可以通过召开协调会等方式来协调各承包商之间、承包商与监理之间以及基建处与监理之间的关系。具体可参照工程处例会指引的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，基建处也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。9.11安全文明施工管理对于施工单位

38、不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。整改通知单的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。9.11.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。9.12文件资料管理基建处文件按工程文件管理制度进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。档案管理见工程档案管理程序。9.13工程移交基建处以书面形式通知公司准备接收已竣工的建设工程，并知会工程管理部等相关单位。9.14工程结算工程竣工后，项目主办人员据工程竣工结算前需具备完善手续清单完成结算前的准备，之后进入结算程序。十、工程

39、合同管理制度为规范工程合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。适用范围：本制度适用于公司签订的包工包料合同、包工包部分材料合同施工合同及材料采购合同等10.1工程合同签订职能部门处履行建设工程合同中规定的职责，审查和监督工程项目各类合同的履行情况；处负责做好合同交底工作；10.2工程合同的签订处负责工程合同主体的审查：订立合同前应当对对方当事人的主体资格、资质能力、履约能力进一步核实。不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。处应认真组织合同洽谈准备会，制定洽谈的原则和方案。合同主要条款商定后，起草合同文本，附合同（含附件）审批表交相关部门进行审批，合同正式签订后，合同文本应当随合同审批表交公司办公室存档。10.3合同的变更、解除10.4合同的履行、经营状况严重恶化；、丧失商业信誉；、有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形；10.5合同的保管已签订的合同及合同有关的补充协议，会议纪要，信函，对账单等原