煤炭有限公司管理制度.doc

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1、山西省国新能源发展集团平遥煤炭有限公司管理制度编制：审核：批准：二一四年三月管理制度汇编编 写 说 明一、汇编所包含的条文、条款，由公司办公室负责解释。二、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。三、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知办公室，由办公室报公司领导批准后统一进行修正。四、本制度汇编作为内部文件，其所有者为国新能源平遥公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示公司制度。目 录一、公司机构岗位设置- 8二、公司管理制度 （一）劳动纪律制度- 10（二）员工培训制度- 12（三）公司会议制度-

2、18（四）来客接待制度- 21三、企管办管理制度（一）劳动合同签订暂行办法- 23 （二）人事管理制度- 26 （三）关于对公司大专以上学历员工工资待遇的考评实施办法- 30 （四）人事档案管理制度- 34（五）工资核算制度- 36（六）关于工资核算的几点规定- 38（七）法定节假日工作支付双薪的办法- 40（八）职工请产假及支付工资待遇考核办法- 41（九）职工请婚丧假及支付工资待遇考核办法- 42（十）职工出勤奖金考核办法- 43（十一）职工工龄、干龄补助办法- 44（十二）职工小型医疗费发放办法-45（十三）季度绩效奖金考核方案-46（十四）个人绩效考核管理制度-48（十五）关于一对一目

3、标结果责任承诺考核的修订办法-50（十六）日清日高考核办法-52（十七）装车考核制度-56（十八）劳保用品管理制度-60（十九）各类报表考核办法-62四、办公室管理制度（ 一）档案立卷归档制度-63（二）档案安全责任追究制度-67（三）档案查借阅制度-68（四）档案保密制度-69（五）档案利用制度-70（六）档案保管制度-71（七）来文来电处理规定-72（八）公文管理制度-74（九）电脑购买、使用管理规定-76（十）部门、班组日清日高考核办法-78（十一）查岗管理制度-80（十二）办公室环境卫生管理制度-82（十三）差旅费管理制度-84（十四）煤化报稿件规定-89五、业务科管理制度（一）票据使

4、用与数据管理制度-90（二）购进结算制度-91（三）发运结算制度-92（四）库存数据管理制度-93（五）合同档案管理制度-94六、财务科管理制度（一）成本控制制度-96（二）网上银行管理制度-99（三）固定资产管理办法-101（四）会计档案管理办法-106（五）会计电算化管理办法-110（六）会计工作交接管理办法-116（七）会计凭证管理办法-120（八）内部收据、发票管理办法-127（九）资金管理制度-129（十）财务工作考核办法-135七、专用线管理制度（一）专用线调车作业制度-139（二）专用线上站制度-142（三）过磅开票制度-144（四）专用线上站车辆管理制度-146（五）专用线代发

5、货物管理制度-147（六）专用线交接班制度-148（七）车站罚牌处罚制度-149（八）专用线煤焦装车、清扫、洒水制度-150（九）物料供应管理制度-153（十）发电机管理制度- 157（十一）防溜照相备查制度- 158（十二）收料员管理制度-161（十三）发煤站卫生区域管理规定-162（十四）监控管理制度-164（十五）装车作业制度-166（十六）值班制度-168八、储煤厂管理制度（一）公司装载机使用、维修、保养制度-169（二）装载机操作规程-172（三）油料出入库存制度-173（四）机械内部管理制度-174（五）煤炭质量检验制度-175（六）联合采样制度-177第一章 公司机构岗位设置一、

6、经理二、行政副经理 财务副经理生产副经理三、办公室（一）办公室主任（二）副主任（主任助理）（三）科员四、企管办（一）企管办主任（二）副主任（主任助理）（三）科员五、财务科（一）财务科科长（二）副科长（科长助理）（三）科员（出纳、会计核算员、电算化核算员）六、业务科（一）业务科科长（二）副科长（科长助理）（三）科员（复核员、结算员）七、专用线（一）站 长（二）副站长（站长助理）（三）带班长（四）组 长（五）物料管理员（六）保管员（七）材料会计（八）值班员（九）运输员（安全员）（十）过磅员（十一）扳道员（十二）道口工（十三）保 卫八、储煤厂（一）负责人（二）负责人助理（三）化验室负责人（二）机械负

7、责人（三）化验员（四）采样员（制样员）（五）装载机司机（六）收料员（七）过磅员（八）保 卫第二章 公司管理制度一、劳动纪律制度为确保公司各项生产工作的顺利开展，提高全体员工的纪律意识，使其尽到劳动责任，并在此基础上引导员工珍惜工作岗位，认真工作，促进公司不断发展，制定本制度；（一）严格遵守工作时间全体员工必须按时上下班，不得无故迟到、早退或旷工、不无故缺席相关会议活动。（二）签到时间1、根据规定的签到时间表签到（附后）2、专用线轮班人员执行轮班工作时间。3、办公楼人员根据集团公司要求执行。（三）考勤管理1、考勤要求（1）所有人员考勤采用指纹打卡制度。迟到30分钟以上（30分钟以内算迟到）或早退

8、30分钟以上（30分钟以内算早退）视为旷工，确因事需要晚到或早走的，须征得本科室负责人同意，填写考勤证明单。不按规定时间签到，无任何审批手续的，全部按缺勤论处。（2）临时外出办理业务，必须填写员工外出申请表，经带班长、科室负责人签字说明情况后方能外出。2、迟到、早退、旷工（1）迟到、早退罚款5元。每月累计超过10次的，取消职工当月绩效工资。 （2）未请假或者请假未被批准而擅自离岗的；请假期满，未续假或者续假未获批准而未到岗的；不服从调动和工作分配，不按时到工作岗位报到的；未经批准私自调换工作日程及岗位的，视为旷工。旷工除当天不计出勤外，另罚款30元。连续3天或当月累计超过5天者扣除当月全部绩效

9、收入。连续旷工5天或全年累计超过10天的作待岗3个月处理。连续15天或一年以内累计超过30天的予以除名。3、请假、调体、（1）严格执行请假制度，请假要填写请假申请表，一天以内由科室负责人审批；三天以内由分管经理审批；一个月以由由公司经理审批；一个月以上需总经理审批；无书面请假手续者按旷工论处。（2）职工顶（调休）班必须填写调（休）申请表，经双方人员签字，带班长签字，站长同意后，方可顶班。无审批手续按照缺勤处理，且顶班时间不得超过二班（48小时）。超过二班的除不记出勤外，给予其带班长、科室负责人经济处罚50元。（3）专用线、储煤厂执行白班人员，每周日可休息一天，因工作需要不能休息的，经部门负责人

10、批准后可进行调休，每月调休不得超过三天，调休以一天进行核算，不计半天。（四）严格遵守工作纪律1、全厂职工必须上班时间内穿工作服，查处不穿工作服罚款5元。2、考勤员对考勤的正确性负责，虚报考勤（包括夜班）或有迟到、早退、旷工现象而不上报的，每有一次给予经济处罚20元。3、严格执行公司组织的各种会议、活动及学习制度，对无故迟到、缺席者按正常上班考核。4、所有工作人员要严守工作岗位，服从部门负责人指挥，上班期间不准私自脱岗、串岗、干私活。对私自脱岗者，给予经济处罚5元。如私自脱岗造成，造成公司经济损失的，经公司办公会议研究，给予相应处罚。5、工作时间内，不得玩扑克、麻将，不得酗酒及从事其它娱乐活动（

11、公务接待除外)，不得从事与工作无关的事情。一经发现处予当事人100元的罚款。6、工作时间应注意安全，由于个人违法、违纪、违章造成事故的由本人承担全部责任。7、各部门及工作人员应尽职尽责，密切配合，严格执行公司制定的各项管理制度及工作程序，按职责权限严格办事。8、对公司安排的临时性任务，各有关部门及人员要按时按质按量保证完成，不能按时按质按量完成的，依据公司劳动纪律进行处罚。9、工作中严禁玩忽职守，徇私舞弊，一经发现，报公司经理办公会议严肃查处。造成公司损失的，除纪律处分外，追究赔偿责任。10、以上罚款全部上交公司办公室以及办公室出具员工处罚通知书，在当月工资中扣除。 以上休假未规定的根据集团公

12、司“平煤化201356号文件关于下发统一休假管理办法的通知“执行。二、指纹机管理制度为规范对员工劳动纪律的管理，提高全员劳动纪律意识，确保良好的工作程序，公司将实行指纹机管理签到制，依次推进公司规范化管理，特制定本制度，本制度暂定为专用线、储煤厂工作人员。（一）指纹机数据由办公室专人负责采集员工的出勤、缺勤、出差、请假等情况，月底进行汇总；（二）员工必须按时在指纹机上考勤，如遇停电由考勤人员负责员工在签到表上签到。（三） 员工使用考勤机的使用方法及注意事项： 1、按指纹前，应保持手指清洁，避免让手指带有脏物，确保指纹考勤一次成功； 2、将已经登记指纹的手指平放于考勤机的感应镜面上，指纹机语音提

13、示并显示编号和姓名即表明操作成功；如不成功，须再次放入手指或换用备用手指进行考勤，直至考勤成功； 3、尽量使手指指端大面积接触感应镜面，轻微用力，不要有翘、刮、滑、晃动或抠镜面等不当动作，更不能用力过猛； 4、指纹考勤机对干冷手指反应不灵敏，遇有上述情况可对手指呵气重试，但手上不能有水存在，否则会造成无法考勤； 5、指纹考勤时如遇考勤机不能识别登记指纹或非正常工作，考勤者需第一时间向办公室反映，以便采取补救措施，否则视为缺勤； 6、常用和备用指纹因某种原因操作不顺畅时可以找办公室工作人员重新进行指纹采集。 （四）签到时间（根据专用线、储煤厂核对时间为准）附后（五）公司参与考勤员工的考勤以指纹考

14、勤机考勤报告为准； （六）员工考勤异常处理说明 1、无故无考勤记录或考勤记录只显示一次且无证明的，视为旷工； 2、员工无考勤记录的情况： （1）员工因出差、请假不能考勤的，应根据出差单、请假单、外出申请单数据为准，否则视为旷工； （2）职工顶班需顶班人员按指纹签到，并填写调（休）申请表。（3）因打卡机故障无法使用时，所有员工到负责考勤处在签到表上进行签到； （4）除出差、请假和指纹机故障外无考勤记录的，必须申请写明具体原因，经科室负责人，公司领导签字后，予以记考勤，否则按缺勤对待。（5）个人考勤记录出现异常，每月超过3次（含），或无相关考勤证明的，按缺勤对待；（6）一般员工确因工作需要，经主管

15、领导同意，可晚于上班时间到岗，到岗后，先按指纹（几点到几点按），但必须填写考勤证明条，由科室负责人签字后上交考勤负责人；（7）科室负责人因工作需要，经直属经理同意，可晚于上班时间到岗，到岗后填写考勤证明条，由直属经理签字后交考勤负责人； （七）故意损坏考勤机，将考勤机损坏的，除照价赔偿外，并处罚款500元。（八）以上规定下发之日执行，本解释权为公司办公室。三、员工培训制度（一）目的：制订员工培训管理制度，以规范公司员工培训工作管理。 （二）范围： 本公司全体员工的培训管理。（三）责任：根据公司或部门需求负责制订和修改公司员工培训管理制度和年度培训计划。负责协调公司的培训工作,组织公司范围内有关

16、岗位知识与技能培训和新员工岗前培训活动。各部门负责组织本部门员工的岗位专业基础知识和实际操作技能培训活动和新员工的岗前培训活动。（四）内容1、按照先培训后上岗的原则，新进公司的员工必须参加岗前培训。（由科室负责执行）2、培训工作必须有计划、有内容、有时间、有培训人员、有考核、有记录，并建立员工培训档案。3、对不按规定参加培训的人员，视程度予以纪律处分。4、对经培训和考核未达到岗位要求的人员，给一次机会重新培训或补考，经培训补考仍不合格者，实行调岗或劝其离开公司。（五）培训计划的制定1、各科室负责人根据业务要求和岗位要求制定符合相关要求的本科室培训需求计划。2、根据本公司的实际情况，结合各科室提

17、出的培训需求，制定本公司年度培训计划，报公司经理审批。3、培训计划的主要内容：培训时间、培训内容、学时、组织负责部门、授课人、接受培训的人数、培训形式、考核形式等。（六）培训计划的实施按公司年度培训计划，协调各科室实施培训活动。各项培训组织负责人在培训计划完成后，将培训结果每月上报素质提升负责人。统一记录于员工培训记录表并保存。（七）培训方法1、岗前培训（1）公司办公室负责组织实施本公司招聘的新员工的岗前培训。（2）各科室负责组织实施部门新员工的岗前业务培训。（3）岗前培训后必须考核。对新员工培训考核后，考核合格者方可安排上岗，考核不合格者不予录用。（4）办公室负责将新员工岗前培训考核情况记录

18、在员工培训记录表上。2、岗位培训由各科室负责人根据其职责进行培训。新招员工必须要与其有经验的师傅签定导师带徒协议，待培训通过后可正式上岗。（1）公司将导师带徒作为职工培训的重要途径，对具有发展潜力的优秀青年员工，在对应岗位选择德才兼备的老员工作为导师，签订导师带徒协议，进行长期教导，实行重点培养。（2）培养协议：确定为师徒关系的，公司工会组织签订导师带徒协议，协议内容应包括:重点培养时间、培训岗位、培训内容、培训目标等。（3）成果考核：导师带徒对徒弟的考试考核以一定时间内的德能勤绩为主，参照导师带徒协议单独考核，并与师傅工作业绩挂钩。在重点培养时间内，对带徒导师给予一定的带徒补助；对培养结束成

19、果考核达到预期培训目标的导师，公司给予一定的物质奖励。（八）培训纪律1、培训工作必须严格执行考勤制度，所有受训人员须在上课前在培训签到表上签到。2、所有参与培训员工，必须携带学习资料按时到达培训地点，不得迟到，早退或者无故缺席。3、因工作原因或其他特殊情况不能参加培训的，应提供由部门领导和单位负责人签署的书面证明，并在培训前交予培训组织单位。4、对无故迟到、早退及旷课者，除扣除培训考核成绩外，按正常工作时的劳动纪律制度予以考核。5、培训期间要严格遵守课堂纪律，手机等通讯工具要调成震动或关闭，上课期间禁止吸烟。6、培训过程中提倡员工上台演讲，从而提高个人演说能力，培养优秀讲师。（九）考核1、接受

20、培训的员工，经培训后应进行培训考核。2、考核的方式由培训组织者在培训计划时按照有关要求制定，可以笔试、现场实操等，在保证培训目的实现及可记录的前提下不作限制。四、公司会议制度（一）目 的：为提高公司内部管理水平，规范公司、部门及党、工、团组织的各种会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。（二）适用范围：本制度适用于国新能源平遥公司。（三）会议主持：由公司或部门领导以及党、工、团有关负责人依据本规定负责组织并主持。（四）会议准备：所有会议主持人、召集单位和与会人员都应分别做好有关会议准备工作,对会议通知、会议签到、会议记录、相关资料、会场布置、设备调试等工作及时组织、合理安排，确保会

21、议圆满进行。（五）会议通知：由会议组织部门电话或当面通知参会部门或人员，以确保参会人员按时参加会议；若会议不能按计划召开，应及时告知各相关部门和人员。（六）会议记录：所有召集的会议都应做好会议记录，各组织、各部门会议记录要单独设置。公司行政会议或办公例会由办公室指定专人负责记录，党支部、工会、共青团由负责人指定专人负责记录。会议要求整理纪要的，记录人员要在两天内整理好会议纪要，要求文字简明扼要，内容准确，经有关领导会审后及时下发，存档备查。（七）会议资料：1、会议组织部门应在会前收集会议所需资料，并加以分析、整理和汇总；2、若有资料需要发放，会议组织部门应事先将其复印装订、备好待发；3、会议组

22、织部门应准备好会议签到表并组织签到。（八）会议种类及要求：1、公司办公例会每月召开。各科室负责人汇报近期或当月工作。并且各科室要上交办公室其书面材料，内容包括工作总结、存在问题、计划措施等。办公例会可增加其它专题内容。2、公司党、政、工、团可根据有关组织制度和工作需要定期不定期组织召开各种单独的工作会议。 3、公司各科室应每月至少组织一次部门会议（部门例会），部门例会须由部门负责人负责召集和主持，部门全体员工参加，部门会议应做好会议记录。4、公司班组应于每天组织召开班前会（晨会），班前会要对当日工作进行安排，并对上日工作实行检查。班前会要有相应的会议记录，并符合班组日清日高制度要求。（九）会议

23、纪律：1、参会人员要按照会议通知时间准时到会，并在会议签到表上签到。2、所有参会人员在会议规定召开时间5分钟内未到的，记为迟到。3、所有参会人员未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，记为早退。4、凡应参加会议人员未经请假或请假未批准而擅自不参加会议的，记为缺勤。5、对因工作需要确实不能参加会议的，需提供有关领导批准的书面手续，可不登记缺勤。6、因病因事请假、迟到、早退、无故缺勤的应会人员，依据劳动纪律制度视同正常上班考核出勤。但因病因事请假必须有领导事先批准的书面手续。7、凡因会议组织原因造成应会人员迟到或缺席的，责任由组织人承担，给予组织或通知责任人数额相当的经济处罚。8、所有参会

24、人员应遵循会议主持人对议程的控制。9、与会期间参会人员应将手机调到振动或关机状态，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。10、所有会议严禁吸烟。11、会议组织部门没有认真履行组织义务，致使会议不能顺利进行的，对相关责任人视情况予以处罚。12、会议结束后，会议组织部门应将会议现场清理干净，方便下次使用。五、来客接待制度 一、总则为规范公司来宾接待管理工作，进一步提高公司后勤服务形象，减少浪费、控制不必要开支，促进廉政建设，特制定本制度。第一条 接待工作要热情、周到，搞好服务，尽可能为来宾提供方便，要用情接待、用心接待，杜绝奢侈浪费。第二条 所接待的客人，必须是因工作需要的上级领导或有业务需

25、要的外来嘉宾，严禁接待私客。第三条 各单位接待费用由各单位正职领导掌控，并与其奖金挂钩考核。接待工作要严格控制标准，严禁铺张浪费、超标准接待，接待费用超出接待指标的，超出部分由各单位、部门负责领导承担，接待费用有结余的自动转入下月费用。各单位办公室主任根据本单位负责人意见具体安排接待工作。第四条 定项接待费用管理实行以日统计，以月结算，总接待费用以季向各单位责任人兑现。定项接待费用由集团公司办公室根据各单位签字的接待单及结账单结算报销；各单位食堂接待由各单位办公室负责统计，每月30号报回集团公司办公室，集团办公室汇总统计各单位当月接待费用。定项接待费用指各单位在日新昌酒店的住宿用餐接待、古城旅

26、游费用、又见平遥门票费用和接待用烟、酒、茶、牛肉、陈醋、长山药粉、推光漆器等费用。第五条 公司召开的各种会议、座谈会，无特殊情况不安排用餐，安排用餐时以工作餐为主，特殊情况报总经理审批后办理。工作餐指各食堂当日、当餐为职工提供食用的食物。第六条 本制度规定的接待费用包括各单位在各自食堂接待费用、定项接待费用，外出业务招待费在各单位差旅费管理办法中考核。二、住宿、用餐接待第七条 住宿、用餐接待由接待人申请，各办公室主任请示单位正职领导批准后，派发接待单安排接待，接待人一律不得擅自无单接待，否则相关接待费用由接待人自行承担。第八条 用餐在接待中，应尽量减少陪客，节约经费，减少开支，以10人一桌为例

27、，单位陪同接待人不得超过3人。第九条 接待标准用餐接待实行套餐接待制，接待标准为每桌300600元（10人）。人员增减时适当调整接待标准。1、董事长、总经理接待就餐标准为套餐，酒水安排十年、十五年或二十年汾酒，平遥黄酒或干红，特殊情况请示领导后安排；用烟为软中华。2、副董事长、副总经理接待就餐标准为套餐，酒水安排十年、十五年，平遥黄酒或干红，特殊情况另行安排；用烟为硬中华。3、正厂矿级领导及公司部级接待就餐标准为套餐，酒水安排为十年、十五年汾酒，平遥黄酒、干红及其他普通酒水，特殊情况另行安排；用烟为硬中华、芙蓉王。4、副矿厂级及公司副部级出面接待就餐标准为套餐，酒水最高安排为十年、平遥黄酒、干

28、红及其他普通酒水；用烟最高安排为芙蓉王、软云。5、公司业务人员接待安排就餐标准为套餐，酒水最高安排为十年、平遥黄酒、干红及其他普通酒水；用烟最高安排为软云。6、接待地：集团公司机关餐厅、日新昌酒店、日新昌会馆；在平遥、介休境内其他酒店接待需要申请总经理批准同意，否则一律不予报销相关费用。 三、接待用烟领用管理第十条 各单位接待用烟管理机构为各办公室，其他任何机构均无权直接从公司办公室领取。凡不按上述规定领用者，所产生的费用由其自行承担。第十一条 各办公室领取接待用烟时需由各办公室主任出具领用手续并由各单位正职领导签字核准，集团公司办公室在接到领用手续后开具公司统一的用烟领用手续，由领用人到公司

29、指定地点领取。第十二条 各办公室领用接待用烟时原则上实行每月月初一次性领足当月计划用量，但遇到特殊意外情况时可另行追加领用（追加领用时需具体说明情况）,追加领用时由集团公司办公室负责行政的副主任审核批准后方可。第十三条 各办公室在每月领用接待计划用烟时，需提供上月接待用烟消耗情况表，消耗表必须注明接待时间、接待对象、接待用量和品名、接待人、领用人，并由各办公室主任签字，单位负责人审核。第十四条 接待用烟的结算单位为集团公司办公室，每月的15号为公司接待用烟结算时间，各办公室必须在上月30号上报当月消耗统计表（签字审核后的），以便于公司及时结算。 四、接待礼品领用管理 第十五条 公司领导、厂矿级

30、正职领导、正部级领导可进行日常接待礼品赠送，其他人员一律不准赠送来宾礼品。礼品费用列入各单位接待消耗。其他人员如因接待需要必须赠送时，必须申请单位、部门领导批准，持批准手续到集团公司办公室办理接待品领用工作。各二级单位由正职领导签字批准，各部门由部长批准。 第十六条 集团公司领导、部门领导接待赠送时，须通知集团公司办公室登记；各二级单位接待赠送须通知各自办公室登记，出具相关手续，并通知集团公司办公室安排领用。第十七条 接待赠送牛肉、推光漆器、长山药粉、陈醋等土等特产时，一般以盒、以个赠送，散牛肉以3斤为一份赠送，公司领导可以不受此限制。具体标准为： 牛肉：1、公司领导增送时可选用牛腱肉、牛肉礼

31、盒（普通牛肉）、散牛肉等；2、厂矿正职领导、正部级领导增送时可选用牛肉礼盒（普通牛肉）、散牛肉等；3、其他人员接待一般不准使用牛肉。五、旅游观光招待管理第十八条 全公司的县内旅游及又见平遥（普通）票购买由公司下属旅行社负责办理，各单位接待人可持各自办公室的接待派遣单（负责人签字后的）到旅行社协调办理接待，贵宾票由集团公司办公室统筹管理，费用分别记入各自接待消耗。六、差旅费管理制度 为了强化差旅费管理，根据公司平煤化201211号文件批准的差旅费管理办法，特制定本实施细则。1、差旅费管理负责人为公司综合办主任，实行总量控制与监督管理制度执行。公司机关责任人为各部门负责人，以部门控制审批；各二级单

32、位为负责行政一把手和办公室主任，以单位控制审批。经批准的素质提升的费用由公司综合办主任审核。2、差旅费实行逐月标准考核，节约转下月使用，超支与责任人奖金挂钩，各单位（部门）责任人要严格管理与按单按规定审核，杜绝超支。3、差旅费严格实行事前审批的办法，费用审批实行一事一单，一人一单的办法，杜绝出差不审批或费用搭车审批。出差人员的出差前审批单要规定出差事项、时间、天数、人数、路径及交通工具。与出差事项无关的改变路线、景点等项目视为搭车。4、差旅费支出主要是：住宿费；伙食补助费；交通费以及市内交通费；因工作需要的招待费（需经领导事前审批，单列）；因工作需要领导批准的通讯费。经批准的素质提升费用含：学

33、习费、资料费、食宿费，实行单列审批，审批时要提供素质提升批准单、培训成绩单（培训证书）。培训不合格或没有取证者，所支费用不予报批。5、费用标准：（1）住宿费：一般性出差：厂、矿、部级以下人员允许住宿二星级以下宾馆，厂、矿、部级以上可住宿三星级宾馆，因接待工作需要高档房间的，需事前申请批准。同性两人出差要合住一间。业务人员长期定点居住的，要使用包租宾馆，包租费用要低于当地二星级以下宾馆的30%。（2）伙食补助费：本县内（含介休）不享受出差补助。本省内按20元/天补助，不足一天的按10元补助。省外的按40元/天补助，不足一天的按20元补助。小车司机补助比照上规定，但报销时要有用车领导签署的行车日记

34、，日记要求用车领导载明办事事项、地点。销售部门长期固定驻外人员，标准为：省内30元天，省外50元天。选煤原料部门长期固定外驻人员比照执行。长期固定驻外人员是指每月出差达十五天以上或每次连续出差超一周的，否则按一般出差对待，不享受固定出差待遇。职工陪侍病人，补助标准为：本县医院20元天，县外30元天；工伤职工家属陪侍，补助标准为600元月，具体执行按20元/天计算；经批准因公接待而报销接待费的或食宿费公共开支的，不予报销伙食补助；有领导批准的公派学习，如果培训费用含食宿费，不予补助；食宿自理的按照一般性出差补助办理。非企业公派学习，不得按出差办理，不予支付补助。各地举办的以盈利为目的的学习班、研

35、讨班、培训班原则上不参加。特殊情况需要参加的，必须经集团办公室登记，并报请总经理批准，没有批准手续，不得报销旅差费和培训费、会议费。经批准的在职员工到外地培训学习，不得报销与业务无关的招待费用等。（3）交通费：外出一般乘坐交通工具为公共汽车、火车（硬座、硬卧）、轮船（三等舱），火车硬卧使用条件是乘车达十小时以上，否则不得乘坐，否则费用自付。不准自带小车和使用出租车出差。出差人员一般不准乘坐飞机，因特殊情况需乘坐飞机（普通舱）者，需提前经批准。出差人员不得绕道出差，否则绕道费用自付。（4）市内交通费：一般规定乘坐公交车，不得打出租车，市内交通费凭票报销，每日一般不超过5元。企业派车出差，不得报销

36、市内交通费。因特殊工作原因需要打出租车的，需提前申报领导批准。出差前审批程序出差人员要提前写出出差申请，经办公室及分管领导审核批准，出差为有效。培训学习申请的批准权限为：兴盛公司及煤矿因上级审核必须的个人素质证照培训学习，经兴盛公司总经理批准为有效；非煤企业由于安全生产上岗必须的个人素质证照培训学习，经各单位负责人审核报集团公司总经理批准为有效；有关其他类和企业有联系的个人素质提升学习，需经公司办公室主任审核，必须经总经理批准。报销审批程序出差人员回公司后，提供批准的出差申请单、差旅费报销单和有效的出差单据，经批准由各单位对口财务报销，不得多头报销。集团公司机关审批程序为：部门负责人审核签字，

37、综合办主任审批。各二级单位审批程序为：办公室主任、分管领导审核签字，厂矿长（经理）审批。审批工作要实行三对口管理（批准出差、出勤考核、票据资料）。素质提升审批需提供个人素质提升审批单、个人学习取得的毕业证（结业证、成绩单或其他证明）、有效单据，经各单位分管领导审核，集团办公室主任批准。7、差旅费实行以单位（部门）指标控制，超支不补。具体费用指标详见附表。8、本办法和平煤化201211号文件批准的差旅费管理办法有关内容相矛盾的以本办法为准。本办法经总经理办公会议研究通过后执行（各单位、部门差旅费控制指标附后）。第三章 企管办管理制度一、劳动合同签订暂行办法为了规范公司的用工合同签订工作，规范订立

38、和履行劳动合同的行为，维护劳动合同当事人和公司的合法权益,根据中华人民共和国劳动合同法，结合公司的实际情况，制定本暂行管理办法。1、适用范围公司所有正式招入的员工，都必须同公司签订劳动合同确立劳动关系,以明确双方权利和义务，不愿与公司签订劳动合同的公司不予录用。公司录用的非全日制用工员工与公司签订非全日制用工协议；从本单位退休被公司聘用的职工与单位签订退休聘用协议。公司招聘的特殊人才或其它单位退休后被聘用的人才签订聘用协议。2、管理职责本公司劳动合同的管理主要由企管办负责，工会指导,帮助职工和公司订立劳动合同,并对双方订立和履行劳动合同的情况依法进行监督。劳动人事管理部门职责:(1)负责本单位

39、所有人员劳动合同的管理,提出劳动合同的签订,续订,变更,终止和解除等意见,并准备好相关资料上报人力资源科。(2)建立人事台帐,对本单位职工的基本情况,实际工作年限,劳动合同期限,劳动合同中的约定条款等进行动态管理,并记录职工履行劳动合同情况。(3)落实劳动合同管理工作的责任制，指定专职或兼职人员,负责本单位劳动合同的日常管理工作。3、劳动合同的订立(1)劳动合同应当以书面形式订立，订立劳动合同时，公司应向职工说明本公司情况，岗位用人要求、安全生产状况、工资报酬和岗位职业危害等。(2)本单位招工时不扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不要求劳动者提供担保或者劳动者收取财物。(3)单位与职工自确定录用关系后十五日内签订劳动合同。4、劳动合同期限(1)由公司根据工作岗