啤酒有限公司内部管理制度汇编.doc

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1、目录一办公室后勤服务管理规定1.保密制度2.公司公务招待管理规定3.档案管理规定4.基建修缮工程管理规定5.通讯管理制度6.安全保卫管理制度7.户籍管理规定8.卫生管理规定9.宣传工作制度10.印鉴使用管理制度11.印刷品管理规定12.合同管理规定13.冬季取暖用汽管理规定14.公文处理规定15.关于打印、复印的管理规定16.关于公司文件下发、整理的规定17.办公楼管理规定18.关于禁止公司内部接风、送行、祝贺及中午招待的规定19.公司部门文件编码规定20.办公场所用电、空调管理规定21.办公楼茶水炉用水管理规定二人力资源管理规定1.员工手册2.工资分配制度3.工资发放审核管理制度4.内部人员

2、流动管理规定5.关于工伤医疗、休假的规定6.关于差旅费报销的管理规定7.关于业务员工作变动手续交接的有关规定8.员工甄选和任用管理制度三财务管理规定1.财务工作管理规定2.财务预算管理办法3.固定资产核算管理办法4.关于提高业务费用结账效率的规定5.会计电算化内部管理制度6.会计核算及管理制度7.借款制度8.票据管理制度9.清欠管理制度10.现金管理制度11.应收帐款管理制度12.资金管理制度四物流运输管理规定1.物资采购管理规定2.关于物品采购的管理规定3.原材料验收规定4.原材物料质量、价格信息反馈规定5.关于物流部收发物资二次核准制度的规定6.啤酒瓶收发管理控制程序7.物流监督小组管理规

3、定8.运输车辆限时服务运行规定9.备品备件验收入库挂帐规定（五金库）10.关于废旧物资出售的操作规定11.促销瓶回瓶管理规定12.促销瓶卸车倒包麻袋返回限时服务规定13.物料领用规定14.物资出入库管理规定15.原料库管理规定16.瓶场与包装车间瓶碴衔接控制程序17.安全装卸车规定18.叉车托盘及塑料垫板使用管理规定19.周转箱出入公司管理规定20.周转箱使用工作流程21.生啤库管理规定22.酒花库管理规定23.成品酒管理规定24.成品库酒牌使用管理规定25.产成品验收入库、贮存、发放管理规定26.车队管理制度27.社会车辆管理制度28.关于车辆运费审核程序的规定五生产技术管理规定1.职业安全

4、防护用品使用管理规定2.对啤酒外观进行评定的规定3.产品召回制度4.包装车间生产设备清洗消毒制度15.产品质量责任制6.关于生产用物资领用的管理规定7.关于计量器具领用的管理规定8.啤酒品评制度9.对特殊过程确认的有关规定10.配件及电机维修管理规定11.关于设备购置及工程安装的管理规定12.关于加强维修费用的管理规定13.加强原材物料及成品酒质量控制的规定14.设备外修管理规定15.设备维修管理规程六市场部管理规定1.关于开展各类市场活动的物资管理规定2.市场店招制作管理规定3.公关接待管理规定4.广告合同管理规定5.堂饮信息管理系统工资及奖金考核规定6.资料情报信息管理规定7.上线广告投放

5、管理规定8.市场部工作人员岗位职责9.新产品开发流程10.新闻媒体采访接待管理规定11.张店办公区管理规定七营销公司管理制度1.办事处促销协议核销流程2.办事处周销量计划管理规定3.包装物、促销品提报采购程序4.销售公司员工出差违纪处罚规定5.销售管理部督导工作报告管理规定6.兑奖人员管理规定7.促销品、领用酒的管理规定8.各办事处请示促销政策规定9.关于各办事处请示的管理规定10.销售差旅费报销管理规定11.营销公司业务人员使用手机的规定12.客户标准回瓶的管理13.啤酒瓶卸车管理规定14.生啤、原浆啤酒出售控制程序15.收瓶组管理控制程序16.收瓶组及复验组验收交接程序17.文件管理规定1

6、8.销售工作行为管理规定19.销售管理部周工作计划管理规定20.销售人员工资考核管理规定21.营销公司办事处赠酒的管理规定22.营销公司车辆使用管理规定23.市场窜货的管理规定24.月度述职报告管理程序25.驻外瓶场管理规定26.售后服务管理办法一办公室后勤服务管理规定1.保密制度目的：为维护公司权益，强化保密管理工作而制定本制度：范围：适用公司各部门内容：1.公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，以及公司内部任何信息不得对外随意宣称、泄漏。2.公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。3.公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的

7、方针。4.对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。5.公司秘密包括本制度规定的下列秘密事项：5.1公司重大决策中的秘密事项。5.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、经营规划、经营项目及经营决策。5.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。5.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。5.6公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及相关资料。5.7其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围，但任然不可以向外部随意透漏，如果宣传需

8、要，需要通过公司相关程序决定。6.公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。6.1绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；6.2机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；6.3秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。7.公司保密级别的确定：7.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料或决策性信息为绝密级；7.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；7.3公司人事档案、合同、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。8.属于公司秘密的文件、资料，应当依据

9、本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。同时，应当随时更新公司保密信息清单（该清单为公司绝密文件）。9.属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或分管总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由IT部门（待建）负责保密。10.对于密级文件、资料和其它物品，必须采取以下保密措施：10.1非董事长/总经理或主管副总公司批准，不得复制或摘抄；10.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；10.3在设备完善的保险装置中保存。11.属于公司秘密的设备或者产品的研制、运输、使用、保存、维修

10、和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。12.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应经总经理批准。涉及重大事项时，应报董事长批准。必要时可有董事会形成决议批准。13.具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施：13.1选择具备保密条件的会议场所；13.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；13.3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；13.4确定会议内容是否传达及传达范围。14.不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。15.公司工作人员发现公司秘密已经泄

11、漏或者可能泄漏时，应当立即采取补救措施并及时报告董事长/总经理办公室；董事长/总经理办公室接到报告，应立即做出处理。16.出现下列情况之一者，给予警告，并处以50元500元罚款：16.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；16.2违反本制度第9-14项规定的秘密内容的；16.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。17.出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：17.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；17.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；17.3利用职权强制他人违反保密规定的。18.本制度规定的泄密是指下列行为之一：18.1公司秘

12、密被不应知悉的；18.2公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。19.密级确定除需要保密的报表外，其它每一个文件是否保密应当在产生文件的同时确定、并标注于文件的右上角。同时还需填列公司文件密级管理表。20.其它：20.1公司各部门产生的需要保密性的文件、资料，应在产生保密需求时更新公司保密名细单。该保密信息清单属于公司绝密级资料。2.公司公务招待管理规定目的：为进一步加强公务招待管理，规范公务招待行为，根据公司实际情况，本着“务实、节俭”的原则，做到有利公务、热情周到、勤俭节约，特制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：1.招待范围：1.1所有需要招待的外来公务人员及各级

13、领导；1.2出差在外办理业务时，必须要招待的人员；1.3工作餐；1.4与公司无业务关系的人员，不得安排招待；2.招待地点：县内招待以总经理办公室签定协议的饭店为主，如需到高档酒店招待的，必须经总经理批准。3.招待标准：3.1住宿标准3.1.1客人来公司进行公务活动时需安排住宿的，原则上均应安排标准间，重要客人经总经理批准后，可安排其它标准。3.1.2客人来公司进行非公务性活动或兄弟单位间的交流学习，由接待单位根据情况安排住宿，但其住宿费用均应自理。3.2就餐标准3.2.1来公司检查视察指导工作的各级领导标准不作限制。3.2.2来公司办理业务，饭菜标准，不得超过午餐25元/人，晚餐35元/人（早

14、餐10元/人）。3.2.3工作餐标准：实行餐券制，中餐25元，晚餐35元，一般由一人陪同就餐。3.2.4无论宴请哪一级客人，陪同人数不得超过来客人数，具体陪同人员由批准就餐的公司领导及分管领导指派。3.2.5就餐超支的，年底统算，超支部分由部门负责人负担30%。4.招待程序4.1总经理办公室统一管理和协调公司招待工作，并负责印制就餐通知单和住宿通知单以及就餐通知台帐和住宿通知台帐。4.2外来公务人员需要招待时，三人之内（含三人）就餐须持总经理办公室签字的就餐券就餐。三人以上者开具就餐通知单。需安排住宿时，一并填写住宿通知单，报部门经理签字确认后，报总经理办公室。4.3总经理办公室在就餐通知单上

15、加盖办公室章，并通知宾馆准备招待，同时，要进行登记，填写台帐。4.4公司内陪同人员持手续齐全的就餐通知单到相应地点进行招待，同时，将通知单交给酒店管理人员结账备用。4.5招待完毕，公司内陪同人员在酒店结算明细单上签字确认。4.6各部门招待需要公司领导陪餐的，其费用由各部门负责。4.7公司领导安排的招待，其费用由总经理办公室负责，公司领导安排的招待客户，其费用由总经理办公室、办事处各负担50%。5.控制程序5.1将各部门费用按月分解。5.2每月分解费用按实际开出就餐单，就餐卷合计数为准。超过分解数额度总经理办公室不再予以审批。5.3月底结算实际费用时，实际费用超出月分解计划的，扣减下月分解额度。

16、5.4凡各部门无审批单就餐的，总经理办公室不予结帐。5.5若公司领导安排就餐而无就餐单的，需说明情况在三日内补办手续，经总经理办公室或总经理批准。5.6本月累计已达到分解月额度确需招待的，由总经理办公室开就餐单，由总经理批准。5.7月初由总经理办公室将上月发生的招待费书面通知各部门。6.费用结算6.1酒店、宾馆于每月15日至19日凭就餐通知单或住宿通知单和陪同人员签字确认的结算明细单及正式发票到公司结账，发票等必须由各部门经理审核签字认可后，方可办理结算。无就餐券、就餐通知单、住宿通知单等手续不全的，总经理办公室不应补办手续，其费用自理，公司不予结算。6.2出发在外的招待，在符合公司规定的前提

17、下，经请示同意后招待。按照“谁招待谁报销”的原则结算。6.3报销时，由总经理办公室汇总，财务部经理签字审核报总经理签字付款。7.其它规定7.1各单位必须据实填报就餐通知单，对于弄虚作假，多报陪餐人数、虚报来客人数的，发现一次对其单位负责人罚款100元，对有关当事人罚款200元。7.2总经理办公室要加强监督检查，凡不符合该规定要求的，一律不得安排招待，对招待费用情况，每月定期公布一次。7.3在审单过程中，发现有违规现象的，一律不予结算报销。本规定由总经理办公室负责解释。 3.档案管理规定目的：为加强档案的统一管理，确保档案安全，促进档案工作为企业各项工作服务，根据公司实际特制定本规定：范围：适用

18、公司各部门。内容：1.档案是指企业在生产经营和管理活动中形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、帐册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物证件等不同形式的历史记录。2.遵守档案法依法管理企业档案，确保档案完整、准确和安全。3.企业档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力。4.凡借阅的档案和公司要求存档的有效资料应按规定时间交档案室统一管理，确保档案安全，任何人不得拒绝归档。5.归档的文件材料要完整、准确、系统。6.各部门负责人要监督本部门资料的归档工作，对不按规定时间归档的部门和个人因归档不及时而造成文件材料丢失或被涂改等损坏的，按公司有关规定处罚。

19、7.各部门借阅本部门业务范围内的档案时，可直接到档案室填写档案借阅登记表后即可借阅。借阅非本部门的有关档案时，须经查阅部门领导批准方可查阅。属密级档案一律不得借阅，其他借阅档案按期归还。8.做好档案统计工作，按要求填写有关报表。9.其他有关事宜均按档案法法规执行。4.基建修缮工程管理规定目的：为加强和规范公司修缮工程行为，搞好各类办公设施的正常维护和加强修理费用的控制，增强修缮物品的保护意识，本着谁使用谁管理的原则，根据公司实际，特制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：1.正常维护修理、技改项目由总经理办公室和生产技术部负责。负责维修项目的验收，签订施工合同和安全合同；对费用较高的施工项目和

20、技改项目，报总经理、董事长批准后，成立项目组负责实施；需要修缮时，按流程提报申请，由总经理办公室组织评估测算，报总经理审批。未经总经理批准的维修费用不得报销。年度修理费用计划由总经理办公室、财务部监督落实，（不含生产区的水、电、汽铺设及改造费用）。2.维修报告批准前由总经理办公室、生产技术部、被维修部门三方对维修的项目进行评估，落实并确定损坏责任。3.建筑设施在正常使用过程中，如果发生以下情况属正常维修工作：3.1墙体结构出现变形或不可抗拒因素造成破坏；3.2墙壁、吊顶出现自然脱落；3.3茶水炉正常故障；3.4水、汽管道破裂、渗水、漏汽；3.5暖汽片故障；3.6木制门窗、铁质门窗腐烂或锈烂；3

21、.7楼顶漏雨、漏水及路面自然断裂的损坏；3.8下水道正常损坏；3.9玻璃自动破裂；3.10办公设施及其它正常损坏；以上维修费用由公司承担。4.，建筑设施在正常使用过程中，如果发生以下情况属非正常维修工作：4.1更换玻璃、维修窗扇、油漆、卫生瓷砖等易损项目，其材料费、人工费由公司和责任部门按3:7比例分摊。4.2对维修费用较高的设施，大理石、墙壁粉刷、瓷砖更换、门窗、木地板等其材料费、人工费由公司和责任部门按7：3的比例分摊。5.桌椅、档案橱、办公设备，人为的损坏或破坏，由部门负责人用书面说明损坏经过，按公司有关规定处罚后再按该物品原价进行赔偿。6.外来人员及运输车辆对公司建筑物或办公设施造成损

22、坏的，发生的费用由其全部承担。7.各部门维修严格审批制度，若私自安排，其材料费用及人工费用由部门承担。5.通讯管理制度目的：为提高公司的经营管理，节约成本费用，加强对公司通讯工具的管理，根据公司实际特制定本制度：范围：适用公司各部门。内容：1.通讯工具包括固定电话机、传真机、移动电话、电子邮箱。2.通讯工具主要是作为方便与外界沟通，方便开展业务。3.固定电话铃响三声内接听，接听业务应简洁明了，接听电话时应使用统一礼貌用语：“您好”。讲电话时声音不可太大，以免影响他人。4.禁止利用公司电话聊天，在上班时间如拨打或接听私人电话，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙，时间不得超过3分钟。5.严禁利用公

23、司电话进行拨号上网，拨打声讯台或信息台查询非业务信息。6.公司传真机由总经理办公室负责管理，收发传真时，应由总经理办公室人员负责操作，发送完传真后，应检查是否有文件遗漏在传真机旁，传真接收完毕后，应立即将传真文件交收件人。7.发送传真时，总经理办公室对传真内容进行审核，对发送保密性高的文件，由专人亲自发放，并提前以电话方式通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发放，以免泄密。8.公司对移动话费实行统一交费，核报限额，限内实报，超支部分自负的管理方式。9.报销费用严格执行报销限额规定。10.对已核定报销限额而原报销限额偏低确因业务需要申请重新核定的，应提前写出书面申请，由部门

24、负责人出具初步意见报总经理批准。11.总经理办公室对每月的移动话费进行统计分析统计入档，半年统计，全年统算，超支部分自负。12.凡公司给予报销的主管以上人员，应在早7:3021:00保持开机状态，关机期间应有固定电话或其他联系方式和公司保持联系，违者罚款50元/次，如遇特殊情况应及时向所在部门负责人或上一级领导提前说明。一个月出现三次，取消当月报销资格，对因联系不上而耽误工作，还将按有关制度处罚。13.对享受限额报销而产生的其他费用（信息留言、秘书台等），其费用公司不予报销。14.报销话费应遵守公司的费用报销管理规定。15.本制度由总经理办公室制订，修改并负责解释。16.本制度自批准之日起下发

25、实施。6.安全保卫管理制度目的：为维护公司秩序，树立良好的公司形象，保证公司生产经营工作正常进行，结合公司实际情况，制订啤酒有限公司安全保卫管理制度。范围：适用于保安部门。内容：1.安全保安人员要加强政治学习和业务学习，提高自身素质，积极、努力和主动干好本职工作，树立牢固的安全保卫意识，热爱公司和本职工作，一切行动要坚决服从公司的要求和安排。2.保安人员必须遵守啤酒有限公司员工行为规范，工作期间必须着工作服上班，要衣着整齐，言谈举止文明，坐姿要端正，站岗时要严谨、认真注意形象。严禁与闲杂人员聊天，值班室内、室外杜绝闲杂人员逗留，对不听劝阻者予以上报，要坚守工作岗位，严禁脱岗、串岗和做与工作无关

26、的事情。对违反以上规定的发现一次罚款20元。3.加强人员进出入管理。值班人员要按时上下班，严禁迟到、早退和空岗及酒后上班现象，外来人员进入生产区及办公区必须按规定进行登记，经接待部门同意后方可进入，填写会客单并收回登记，公司内部员工上班期间严禁私自外出，外出需持有部门负责人批准的证明条或请假条，主管以上人员外出需有上一级领导批准，上一级领导不在公司时由总经理办公室批准，保安人员做好登记，不按规定执行的罚款20元。 4.对在生产区和办公区酗酒闹事无理取闹，影响生产办公秩序的，保安人员要及时制止和劝导，对不听劝阻的通知公安部门处理。要敢于同不法分子作斗争，对不及时阻拦和不管不问者将每次处以100元

27、罚款。在工作过程中，对谩骂、侮辱、威胁保安人员的员工交公司严肃处理。当他人对保安人员进行人身伤害时，保安人员可以进行正当防卫，公司应坚决给予支持。5.加强车辆进出入管理。所有进公司车辆由南门进、北门出（公司服务车、拉酒糟车除外），外来车辆必须经相关部门同意后方可进入，按指定区域停放，并听从保安人员管理，对不听从管理的车辆要上报保安室进行处理。值班人员对进出车辆要严格检查，对不符合公司管理规定的车辆禁止出入，特别是出公司物资要看其手续是否齐全并做好记录。如果出现部门投诉或反映丢失物品，保安人员没有查获的，公司将追究保安室负责人及当班人员的责任，并处以50元的罚款，若出现监守自盗的，除赔偿公司损失

28、外，并予以开除，情节严重的移交公安机关。6.车辆进入公司禁止鸣号。按领牌顺序到指定位置装酒，装酒完毕后及时离开公司，当天未派上车的不得在公司内停放，违反一项罚款50元。对损坏公司物品的车辆，由值班人员上报相关部门核价赔偿。7.加强生产区域、办公区域及重点部位的巡查。值班人员必须做好巡查记录，记录要详细、认真。对发现的问题和存在的不安全隐患要及时汇报，否则出现问题对值班人员进行处理。对消防设施做到定期检查和保养，以利于防火安全、杜绝隐患的发生。8.严格执行考勤制度。如考勤不准确或对外出人员登记不及时，将对其严肃处理。严禁闲杂人员在大门处逗留和吸烟，保卫人员应予以制止，对迟到、早退及门前吸烟闲聊的

29、内部职工，要及时上报处理。9.监控器的使用和管理。保安室要安排专人查看监控录象，检查违规违纪现象并做好记录，对发现的问题要跟踪落实并上报。严禁非工作人员进入监控室，监控器要保持正常运行。10.严格站岗制度。站岗时间为上班后30分钟和下班前30分钟（以公司上下班时间为准）。一人站岗时另一人要做好值班登记。如有参观活动及特殊情况，保安室要安排值班人员进行站岗。如发现公司内有外来人员，值班人员讲不出原因的罚款20元。11.严格遵守公司5S规定。认真做好室内、室外、门前保洁工作，对检查出的问题要认真仔细的落实，每次交接班时做好交接班记录，并将辖区卫生清扫干净，做好保洁工作。门前车辆、摩托车、自行车按规

30、定位置停放，服从管理人员安排。12.严格执行公司参观管理规定。擅自放入的对值班人员罚款40元。造成严重后果的将严肃处理。13.以上规定由总经理办公室及人力资源部进行不定期间检查和监督，对违反管理制度的，按公司管理规定严肃处理。7.户籍管理规定目的：为加强公司户籍管理，结合公司实际，特制订如下规定。范围：适用于保安部门。内容：1.公司户籍由保安室设专人管理，管理人员要建立、完善户籍档案，内容要准确、详实，及时为员工办理各种户口手续并予登记。2.凡户籍在公司的人员必须是公司员工及其子女。办理迁入、迁出手续费用由其本人承担。3.公司员工调离、辞职、辞退等必须先将户口迁出，否则公司不予办理任何手续。4

31、.公司员工子女外出就读户口迁出后，不予回迁。5.调离、辞职、辞退的员工，在需公司出示证明或到公司办理相关经济业务时（含挂帐工资、医疗费、公积金、集资等各种款项）。必须先将户口迁出再办理。办理时有人力资源部出具相关证明。6.严禁户籍管理人员私自为他人办理迁出、迁入手续。如私自办理者调理本岗位。7.各相关人员必须严格按照国家法律法规办理户籍手续，若出现问题后果自负。8.卫生管理规定目的：为美化企业形象，使每一位员工天天有一个舒适的工作环境，根据公司实际情况，特对卫生管理作如下规定：范围：适用公司各部门。内容：1.卫生区采取划片负责制。检查中发现问题，对对应片责任人给予处罚。2.打扫卫生不作通知，要

32、求各科室、车间、责任片利用班前、班后时间，或在不影响工作及他人工作的同时，打扫本辖区内卫生，保持天天洁净。3.人员服饰着装整齐，讲究个人卫生。4.工作场所禁止乱放与工作无关的东西，发现一次，罚该部门每人10元。5.本公司职工严禁在办公楼及生产区吸烟，否则，一经发现，可由各部门直接罚款，每次100元。对外来人员吸烟的，各部门要解释和制止，否则，罚有关部门50元/次。6.不得随地吐痰、乱扔果皮纸屑，要保持地面无痰迹、无纸屑烟头，门窗玻璃保持窗明几净、无积灰，墙角无蜘蛛网，若发现一处不合格，罚该部门10元。7.上级卫生部门及有关领导来厂检查、视察、参观时，若发现各辖区内卫生不符合标准及有损企业形象的

33、，罚该部门每人50-100元。8.洗刷间及厕所应随时冲刷打扫，保持洁净，否则，罚责任人10元。9.一村清扫队必须于每日7：00前将所辖卫生区清扫干净，然后全日巡回检查，保持清洁。如出现特脏地方或卫生死角，一经发现，一次罚责任人10元。10.各部门、各车间、仓储等单位负责自己室内工作区域及门前卫生，监督维护工作辖区的卫生保洁。在一村清扫队于每日7：00前清扫后，如出现脏乱现象，一村清洁队有权督查有关部门立即清扫，如果该部门不接受督查，可向总经理办公室举报，举报一次属实者奖励举报人5元，同时对被举报单位一次处以10元罚款。11.由5S管理小组、安全办组织不定期检查。12.卫生区域划分12.1厂区内

34、主要交通道路路面，由一村清扫队负责清扫。12.2厕所垃圾池、办公楼后垃圾小屋，由总经理办公室负责联系外运。12.3西北角瓶碴池、废标池由准备车间、瓶场负责督促卫生外运。12.4包二东南角瓶碴池由瓶场负责督促卫生外运。13.办公楼卫生区划分：13.1大厅门卫：前后门窗、前后门之间的地面、楼前地面卫生。13.2营销公司：大厅以南地面及门窗。13.3财务部、物流部、法务办：门厅以北地面及门窗。13.4专业清洁工：一二三层接待室、中会议室、一至四层楼梯、二三四层走廊地板、四楼乒乓球室、会议室、二层以上的门窗、二层卫生间和闲置的两间办公室。13.5清洁工负责以外的办公室、档案室、三层女卫生间等，谁使用谁

35、负责清理。9.宣传工作制度目的：为了切实加强公司的宣传工作，充分鼓励职工做好信息宣传，发挥信息的“对内交流，对外宣传”和为领导科学决策、指导工作提供服务的职能作用，充分调动广大职工为公司改革发展再立新功的积极性、创造性。结合公司实际，就进一步规范和加强公司信息工作，特制定本制度：范围：适用公司各部门。内容：1.宣传信息工作的主要内容：围绕公司工作的重点，及时、准确、全面地汇报反映我公司工作动态和重要情况，反映公司改革发展稳定、生产经营管理、制度落实创新和先进管理经验；反映公司先进人物事迹和个人高尚的道德情操等，积极向上的各类文章和作品。2.宣传信息工作的主要要求：总经理办公室为宣传信息工作的主

36、管部门，各部门、个人可以直接将要发表的信息报总经理办公室，由总经理办公室组织评审，便于争取投稿。宣传信息工作必须遵守法律、法规，坚持及时、准确、全面的原则，对准备上报的信息认真筛选，确保上报信息的质量。所上报的信息应当符合下列要求：2.1材料真实、事例、数据准确，时效性强；2.2内容实事求是，不以偏概全；2.3主题鲜明、文题相符、言简意赅，力求用简炼的文字和有代表性的数据反映事物；2.4对反映的情况和问题做到有分析、有预测、有建议；2.5信息内容适应时势，有助于领导科学决策需要。2.6杜绝在各类宣传媒体上发表有负面影响的信息，对因发表负面信息而给公司造成不良影响的将追究其本人相关责任。3.宣传

37、信息工作奖励办法：为进一步提高我单位宣传信息工作水平，激发公司员工在宣传信息工作方面的积极性和主动性，结合公司工作实际制定本奖励办法。3.1在厂区宣传栏每被采用一条（篇）奖励价值510元的奖品。3.2在县级刊物每被采用一条（篇）奖励价值1020元的奖品。3.3在市级刊物每被采用一条（篇）奖励价值2040元的奖品。3.4在省级刊物每被采用一条（篇）奖励价值50100元的奖品。3.5在国家级刊物，每被采用一条（篇）奖励价值100300元的奖品。3.6同时在各级刊物发表且被采用的：同一条（篇）按高的一项奖励，不同的按各级奖励金额进行累加，最高奖励价值500元的奖品。10.印鉴使用管理制度目的：为了规

38、范公司印鉴的使用管理，针对公司各个部门的实际情况，特制定本制度。范围：适用公司各部门内容：1.公司印鉴的范围包括啤酒有限公司章、绿兰莎公司章、啤酒有限公司财务专用章、啤酒有限公司合同章（两枚）、销售公司销售专用章及公司内部门用章。2.公司对印鉴实行专人管理制度，公司印鉴应放置于特定位置并保管好。3.保管者对使用者文件的内容有权进行审查，保管者如认为有异议时，有权拒绝提供印鉴。4.公司印鉴的使用与管理实行登记制度，管理者对使用者、使用目的、使用日期及具体内容进行登记，并且应有使用者的签名确认。5.责任制度。使用者应严格对公司利益负责，如若发生纠纷，损害公司利益，公司有权追究使用者的责任；管理者因

39、疏忽大意造成不合理使用印鉴，损害公司利益时，公司有权追究使用者和管理者的连带责任。6.公司重要文献需要使用公司印鉴时，需得到董事长或总经理的批准，否则总经理办公室有权拒绝提供印鉴。7.公司严禁使用空白介绍信，特殊事宜需经总经理批准，总经理办公室对使用人、使用目的、使用时间及介绍信有效期进行登记，持信人使用后凭复印件回总经理办公室核销，未使用的空白信交回总经理办公室。8.公司内部门用章包括生产各车间、仓库、瓶场、保卫、车队及各办事处用章，同时执行上述规定。11.印刷品管理规定目的：为控制费用支出,严格印刷品的管理,根据公司实际,制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：1.印刷品分类 常用印刷品：

40、信纸、信封、便笺、单据、表格等。 其它印刷品：宣传资料、手提袋等。 2.印刷品印制 公司所有印刷统一归口总经理办公室管理，任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则所发生费用不予报销。同时由于私自印刷而产生的法律后果公司将予以追究。 3.印制需求、审批程序 3.1需求申请 部门要求印刷时需附：书面报告、所需印刷物品的样本、数量及需求日期。 3.2审批程序 3.2.1印刷品的印制内容需经申请部门负责人和分管副总经理审核并签字确认； 3.2.2总经理办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核； 3.2.3总经理办公室填写印刷品申请表，报总经理批准。 4.印刷品管理

41、、领用 总经理办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，办理入库登记手续并通知所需部门签字领用。 5.各部门要求印刷的物品版本必须为有效版本,否则,若造成不用,出现积压,其费用由使用部门承担.12.合同管理规定目的：为维护本公司的合法权益，加强对合同的管理和监督，完善企业的内部管理制度，提高公司的经济效益。根据中华人民共和国合同法和本公司章程，结合本公司合同管理运作的实际情况制定本办法。范围：适用公司各部门。内容：1.合同管理的范围1.1买卖合同，包括流动资产和固定资产的采购、预购等合同；1.2技改工程合同，包括勘察、设计、工程监理、建筑安装等合同；1.3加工承揽合同，包括固定资产检

42、修、备品备件的加工等合同；1.4技术咨询、技术开发、技术转让等技术服务合同；1.5货物运输、财产租赁、财产保险和借款合同；1.6涉外合同；1.7其他合同。（公司产品销售合同管理办法另行制订，不属于本合同管理办法范围）除五金通用材料、总务用品以及单批价格在人民币1万元以下的备品备件的采购、紧急市场采购、零星维修项目等能够及时结清的以外，均应签订合同，并纳入本办法的管理范围。2.合同的签订和履行2.1合同的签订必须遵守国家法律、法规和政策，并遵守诚实信用原则。签订的合同须符合合同法的有关规定，并依法履行。签订合同必须采用书面形式，合同的内容应包括：当事人名称、标的、数量、质量及验收标准和方式、价款

43、、付款条件和付款方式、保险条款、履行期限和地点及方式、违约责任、解决争议的方法等（工程合同还必须包括供料范围及施工安全条款）。合同的格式参照各类合同的示范文本，条款填写内容既要简明扼要，又能体现严密性。2.2订立合同是一个企业的法律行为，因此合同签订时应层层把关。在具体对外签订合同前实行内部会签订同意制度，具体为：在签订合同时除签约部门把关外，须经公司相关部门主管、财务主管会签，总经理室审核。合同会签时间为二天，若不能签署，予以明确答复，会前主管如外出，委托他人代签。具体合同须经总经理签字后，才能加盖单位公章。2.3合同的签订除了以上一般要求外，公司对下列合同及相关条款作特别规定。2.3.1国

44、内合同：2.3.1.1材料采购合同一般不支付预付款，如遇特殊情况，由具体经办单位事前向财务部提出具体金额，并经总经理批准，且预付款最高标准比例不超过总货款的30%；2.3.1.2设备采购合同的预付款最高标准比例不超过总货款的30%，提货时或货物到达公司并收到合法发票后，财务部才能支付部分货款，待安装、调试完毕并验收合格后，支付总价款不得超过90%；须留有10%的质保金，待设备运行正常且质保期过后才可以支付余款。特殊情况预付款需超过30%，须按合同会签规定进行会签，方可准许。2.3.1.3建筑、安装等技改工程（双包）合同一般采用招标方式来签订。该类合同的预付款最高标准比例不超过总预付款的30%；

45、合同金额较大的工程款可以根据工程进度支付进度款，但支付程度达80%，停止支付进度款，待工程完工并办理竣工结算后（经中介审价机构审定结算后）才可以支付结算款，但支付的总价款不得超过结算价的90%，须留有10%的质保金，待质保期过后才可以支付余款。2.3.2涉外合同：2.3.2.1设备品名。对设备的外形、工作原理及制造原料等方面要有充分的了解（以便确定正确的海关税号，即H.S.编码）。2.3.2.2货物若是分批到达，需明确到底分几批，各批货物的具体品名，价格、起运港、原产地、到达港及运输方式。2.3.2.3货物若需要转运，需明确转运地。如：德国香港青岛2.3.2.4明确货物的最迟装运日期及信用证的

46、有效日期：明确信用证随附单据，一般至少应包括发票、装箱单、提单、保险单、产地证、质检证。2.3.2.5合同规定要预付的，须对方公司的形式发票和对方银行开立的包函。但预付款最高标准比例不超过总货款的30%。2.3.2.6要明确设备（特别是阀门和设备配件）的重量并备有明细清单（以便于办理免税手续）。2.3.2.7要明确设备各批货物具体的包装数量及包装种类。（关于上面第6点、第7点，合同初期如无法确定的，采用海运的应在合同中规定装船通知条款，即要求卖方最迟应于货物装船后立即以传真形式通知我方货物之合同号、货物名称、数量、重量、包装种类、发票额；采用空运的，则最迟必须于货物起运前23个星期明确有关事项） 3.合同的变更、解除和纠纷处理3.1和同的履行或按期履行确有困难，需要变更或解除的，应有具体经办人或部门以书面形式提出经原会签部门会签、总经理审核同意后，及时向对方提出。3.2合同履行过程中，有关双方变更、解除合同的补充合同、信函、电报、传真等，由原签订的部门负责与原合同一起存入档案。3.3合同履行过程中发生纠纷或造成违约，采购单位须及时协商解决，协商不了的，必须将有关情况以书面形式及时报公司主管，