哈尔滨光宇电源股份有限公司管理手册.doc

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1、管理手册目录NO.名称对应ISO9001条款对应ISO14001条款对OHSAS18001条款页码00管理手册目录4.2.2101管理手册实施令4.2.2302方针发布令5.3403管理者代表任命书5.2.2604公司简介705手册的管理4.2.2806 删减说明4.2.2907电源股份有限公司组织结构图5.51008公司各事业部组织结构图11.1至11.309职能分配5.5.1121目的及范围1142术语及引用标准2、3153手册更改控制页4.2.2164.1体系总要求4.14.14.1174.2.1体系文件总则4.2.14.4.44.4.4194.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.

2、4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5194.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.3205.1管理承诺5.14.24.2225.2以顾客为关注焦点5.24.3.1 4.3.24.3.1 4.3.2225.3方针5.34.24.2225.4.1目标和指标5.4.14.3.34.3.3235.4.2体系策划5.4.24.3.44.3.4245.4.3业务计划5.4.2245.4.4公司级数据和资料的分析应用5.4.2255.4.5环境因素和危险源4.3.14.3.1265.4.6法律法规及其他要求4.3.24.3.2265.4.7管理方案4.3.44.3.4275.5.1职责

3、和权限5.5.14.4.14.4.1275.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1305.5.3信息沟通5.5.44.4.34.4.3305.6管理评审5.64.64.6306.1资源提供6.14.4.14.4.1326.2人力资源6.24.4.24.4.2326.3基础设施6.34.4.14.4.1336.4工作环境6.44.4.14.4.1337.1产品实现策划7.14.4 4.4.64.4 4.4.6357.2与顾客有关的过程7.24.3 4.4.6 4.4.34.3 4.4.6 4.4.3397.3设计和开发7.34.4.64.4.6417.4采购7.44.4.64.4.643

4、7.5.1生产和服务提供控制7.5.14.4.64.4.6457.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.6477.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.6487.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.6497.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6497.6监视和测量装置7.64.5.14.5.1507.7运行控制4.4.64.4.6517.8应急准备与响应4.4.74.4.7518.1测量分析和改进8.14.54.5528.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.1528.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.4528.2.3过程的监视和测量8.

5、2.34.5.14.5.1538.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.14.5.1538.2.5环境和职业健康安全的监测和测量4.5.14.5.1558.2.6环境的合规性评价4.5.2558.3.1不合格品控制8.34.5.2 4.4.74.5.2 4.4.7558.3.2不符合（环境、职业健康安全）控制4.5.24.5.2568.4数据分析8.44.5.14.5.1578.5.1持续改进8.5.14.24.2588.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.2608.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2629顾客特殊要求6310质量管理体系财务考虑6411文件清单65第01章

6、管理手册实施令为了保证本公司产品质量满足顾客要求，实施对顾客的承诺取得顾客的信任，以及取得良好的环境职业健康安全(以下简称安全)绩效,本公司依据ISO9001-2000、ISO14001-2004、OHSAS18001-2001、QS-9000-1994标准要求和摩托罗拉QSR质量体系审核条件，建立了质量-环境-安全一体化管理体系，规定了本公司的组织结构、职责和各项要素的控制要求，编制了本多标一体 管理手册现予以批准发布，并于2004年7月08日起实施。本管理手册是实施质量_环境_安全管理，开展各项管理活动的法规性、纲领性文件。本公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册要求的各项规定，为提高

7、产品质量和本公司的信誉而努力工作。总经理： 李延平 2004年 07 月 01 日第02章 质量环境职业健康安全方针发布令质量、环境和职业健康安全方针：以花园式工厂、职业健康安全环境构筑一流的光宇企业；稳定的电池质量和优质的服务，不断满足相关方的需求和期望。质量、环境与职业健康安全目标：2006年企业、质量目标：1.客户认证目标：a) 年内通过飞利浦、摩托罗拉、诺基亚、三星等知名品牌中至少一家的产品及体系认证； b) 通过联想、方正、华旗等IT行业的笔记本电脑、MP3机、数码相机、PDA等数码产品的电源产品及体系认证； 2.产品目标：创同类产品的名牌，配套量达到3000万只； 3.顾客满意度目

8、标：顾客满意度94分以上；4.销售目标：市场销售额31800万元；5.发出产品的不合格率：ppm100（OEM厂）；6.体系认证目标：通过ISO14001-2004换版认证环境目标：1） 遵守环境法律法规，努力改进管理；2） 省资源、能源，垃圾、废弃物减量，水、电降低均达5%以上；3） 宣传、教育，提高职工的环境意识； 4） 分析、总结各类指标，促进目标实现和提高；5） 废水处理后的水质PH值在7-9之间。职业健康、安全目标：1） 遵守相关法律法规和评价标准，确保无职业病发生；2） 遵守安全生产法，控制人、机事故发生，确保无重伤事故发生；3） 定期实施内部审核检查，认真分析目标完成情况，制订措

9、施，持续改进。我们的承诺：根据公司建立的一体化的管理体系的要求，本公司郑重承诺：1） 结合公司实际情况，严格按ISO9001-2000、ISO14001-2004、OHSAS18001-1999、QS-9000和摩托罗拉QSR标准建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系；2） 严格遵守国家、地方有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求；3） 采取公布、培训等方式将方针传达到全体员工，使员工增强质量、环境、职业健康安全意识，明确其责任和权限；本方针可为相关方所获取；4）持续改进公司质量、环境和职业健康安全绩效，为国家及全球的通信事业、环保事业和员工身心健康作贡献；

10、5） 积极鼓励和支持相关方实施和推进质量、环境与职业健康安全管理体系。总经理：李延平 2006 年1月15日第03章 管理者代表的任命为维护本公司质量-环境-安全管理体系，遵照管理体系要求的规定，由总经理任命管理者代表，并授权管理如下工作：（1） 按照标准的要求建立质量-环境-安全管理体系，并令有关部门遵照执行；（2） 负责将质量-环境-安全管理体系的实施情况向总经理汇报，以求更进一步的改善；（3） 负责公司质量-环境-安全管理体系有关事宜与各方的联络工作；（4） 监督企业战略质量目标（业务计划）的实施和控制；（5） 负责组织实施内部审核工作；（6） 领导公司6项目的推动；（7） 对质量保证的

11、工作负责。 第04章 公司简介哈尔滨光宇电源股份有限公司成立于2001年8月，在原电池公司的基础上重新组建，属于哈尔滨光宇集团股份有限公司。哈尔滨光宇电源股份有限公司位于哈尔滨高科技开发区内，建筑面积约3万平方米，占地面积约5.17万平方米。哈尔滨光宇电源股份有限公司是国内生产各类锂离子电池和组装手机电池的专业厂家之一，其前身是光宇集团“锂离子电池开发小组”，“锂离子电池开发小组”于1998年初成立，与北京科技大学、哈尔滨工业大学等锂离子电池的多项领域进行了合作技术开发，从电池材料到电池装配等一系列技术领域均取得了具有世界先进水平的科技成果。光宇“锂离子电池技术”已于1999年4月通过了黑龙江

12、省科委组织的技术鉴定。从1998年中旬开始，陆续从日本、美国、德国、意大利等国引进了全自动的锂离子电池生产线及先进的实验、检测设备，为光宇电源有限公司成为世界一流的锂离子电池开发，生产厂商打下了坚实的物质基础。目前，公司的主导产品为小型方形锂离子电池，该产品在国内居领先地位，性能指标均达到或超过日本同类电池水平。公司的超薄型锂离子电池为目前世界上最薄的锂离子电池之一，广泛应用于移动电话、笔记本电脑等领域，具有巨大的市场潜力。 公司在成立之初就严格按ISO9001-1994标准进行管理，并于2001年底取得方圆标志认证中心颁发的证书。 目前，公司已经制定质量-环境-安全管理体系的管理手册，覆盖了

13、各种型号、规格的锂离子电池、手机电池及配套产品，是公司质量-环境-安全管理体系运行必须严格遵循的纲领性文件。公司地址：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖南街8号电话：0451-84346501传真：0451-84346511邮编：150086网址：Email：guangyu 第05章 手册的管理1.目的本程序对管理手册的编制、发放、保管、更改以及再版规定了基本要求。2.范围适用于本公司正式发布的管理手册。3.职责3.1总经理负责管理手册的批准和发布。3.2管理者代表和质量保证部负责组织管理手册的编写、评审、修订、改版，负责对管理手册的审核、解释和监督实施。3.3档案室负责管理手册的发放、收回、归档

14、，对管理手册的使用和保管情况进行监控，负责向公司提出管理手册的再版要求，并组织实施。4.措施和方法4.1手册的出版形式管理手册采用活页装订的形式，以便于更改换页。4.2手册的发放和保管4.2.1公司内部用手册由档案室按受控文件负责发放，并编号登记。公司内只允许使用受控文本。分发时应保证使用手册者都方便查阅手册的有效版本。4.2.2按合同要求，向客户提供的手册，必须经管理者代表批准，按非受控文件提供。4.2.3公司内手册的持有部门，应指定专人保管。4.3手册更改 4.3.1手册更改时，采用换页或更改形式，通过向手册持有者发放更改通知单及相应的更改页来实现；发给公司外单位的非受控文本手册，不负责更

15、改和换页。4.3.2手册内某一局部内容更改，由质量保证部提出更改申请，并办理更改、批准，由更改责任人按批准的更改内容实施更改。4.4手册的批准手册的批准人为公司总经理，在手册正本批准页签字并注明日期。4.5手册持有者的责任4.5.1随时向本部门下属提供查阅手册的方便。4.5.2负责接收管理手册及更改单和更改页。4.5.3及时装订好更改页，并填写相应的更改记录。4.5.4保管和维护好手册。4.6手册的复审在管理者代表的领导下，质量保证部具体负责组织有关人员，根据管理评审、内部质量审核以及质量体系实际运行中发现的问题，进行管理手册的复审，针对其不适用、不先进的某一局部进行修订补充，以适应公司质量管

16、理不断深化和发展的要求。第06章删减说明 本公司属自行设计开发电池系列产品，不接受顾客财产，包括顾客的知识产权。见修改的附表总经理管理者代表副总经理副总经理人力资源部档案室财务部物资部后勤部工程部质量部技术部市场部事业部车间见修改的附表附件3：职能分配表 部门 职能分配手册章节总经理副总经理副总经理管代质量保证部技术部工程部事业部市场部物资资源部人力资源部财务部档案室后勤部4.1总要求4.2.1文件总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4.1目标和指标5.4.2体系策划5.4.3业务计划（企业战略）5.4.4公司级数据和

17、资料的分析和使用5.4.5环境因素和危险源5.4.6法律、法规与其他要求5.4.7 管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品质量先期策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发7.4采购控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5防护 部门 职能分配手册章节总经理副总经理副总经理管代质量保证部技术部工程部事业部市场部物资资源部人力资源部财务部档案室后勤部7.6监视和测量装置7.7运行控制7.8应急准备和响应8.1测量、

18、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量待添加的隐藏文字内容38.2.4产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全的监测和测量8.2.6环境的合规性评价8.3.1不合格品控制8.3.2不符合、事故、事件控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施9顾客特殊要求10质量体系的财务考虑主要职能 第1章 目的及范围本手册是公司为有效地开展质量环境安全管理活动，明确实施质量环境安全管理的必要条件、程序及手续，根据以下标准的有关规定而制定的。GB/T19000-ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-ISO9

19、001:2000 质量管理体系 要求GB/T19004-ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南GB/T24001-ISO14001-2004 环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-OHSAS18001-1999 职业健康安全管理体系 规范 QS9000-1998（第三版） 质量体系要求QSR质量体系评审 摩托罗拉质量体系评审本手册中所规定的各项要求，只能作为有关产品、服务所规定的技术性要求实现的补充，而不能取而代之。本手册的规定、适用范围如下：1. 规定范围从接受订货到交货的每一个阶段，将通过质量保证活动的展开，防止不合格品的出现，使顾客得到满意作为制定手册的第一目的，

20、从而证实本公司的产品质量保证能力。2. 适用范围本手册适用于下述范围：产品：锂离子电池、聚合物电池、手机电池的设计开发与制造。区域：哈尔滨光宇电源股份有限公司第2章 术语及引用标准1、术语：本手册等同采用GB/T 19000-2000、 GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001、QS-9000、QSR中的术语和定义。本手册以下各章中，根据需要列出了该章描述的要素所涉及的术语和定义。2、引用标准：GB/T19000-ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-ISO9001:2000 质量管理体系 要求GB/T19004-ISO9004:2000

21、 质量管理体系 业绩改进指南GB/T24001-ISO14001-2004 环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-OHSAS18001-1999 职业健康安全管理体系 规范 QS9000-1998（第三版） 质量体系要求QSR质量体系评审 摩托罗拉质量体系评审 3、定义： 锂离子电池：是指靠锂离子在正负极之间嵌入脱出进行充放电，并且可反复进行充放电的可充电电池。第3章手册更改控制页序号更改申请单编号更改的章、节.页次更改次数更改处数更改原因更改日期更改(签名) 第4章. 质量-环境-职业健康安全管理体系4.1 总要求 公司按照ISO9001-2000、ISO14001-2004、OH

22、SAS18001-1999、QS-9000、QSR标准的要求及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全兼容管理体系（即一体化管理体系），并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，对社会负责，对员工的安全健康负责，实施并保持和持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平。a.总经理负责一体化管理体系策划、建立和实施的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。b.管理者代表负责组织一体化管理体系策划、建立和实施及资源的配置，并协调管理体系所需过程及过程顺序和相互关系。c.质

23、量保证部是一体化管理体系运行的归口管理部门。负责组织编制三标一体管理手册、程序文件及相应的支持性文件，确定有效控制过程的方法和准则，规范管理一体化管理标准和程序及其活动，确保各过程的有效运行和控制；确立公司一体化管理目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法。d.质量保证部、事业部分别系GB/19001-2000、GBT/24001-2004、OHSAS18001-1999、QS-9000/QSR标准的主责部门。e.公司相关部门和人员按管理体系文件要求，管理并实施和保持所有过程，建立和保持所需法律法规、规范、标准和记录。4.1.2公司应定期进行必要的监督检查，通过管理体系审核和管理评审，过

24、程的监视和测量，获取足够的信息，并进行分析与评价，针对问题采取必要的措施，确保过程结果，并实现过程的持续改进。方针P策划D实施A改进持续改进C检查4.1.3公司在产品实现的过程中，识别外包对产品质量、环境、职业健康安全符合性的影响程度，明确对其实施控制的程度.4.1.4质量-环境-安全管理体系的过程模式图（PDCA）1.以过程为基础的质量管理体系模式质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责测量、分析和改进资源管理满意意意要求 求产品产品实现 输入 输出图释 增值活动 信息流2. 环境管理体系和职业健康安全管理体系模式4.2文件要求4.2.1总则按照ISO9001-2000、ISO14001-20

25、04、OHSAS18001-1999、QS-9000、QSR标准的要求，结合公司的实际情况，由管理者代表负责，组织质量保证部对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。a. 公司一体化管理体系文件结构包括：经批准的质量环境安全管理方针和目标；管理手册；程序文件；支持性文件(岗位工作标准、管理制度、技术标准、作业指导书、工艺标准、法律法规及其他相关文件)；记录等。b.文件要适宜，可操作并易于理解。c.文件可以是任何形式或类型的媒体（包括软盘、光盘、磁带等）。文件和程序文件目录（见附录）4.2.2管理手册 质量保证部负责组织编制管理手册，经管理者代表审核，总经理批准发布实施。4.2.2.1管理手册对每

26、个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司产品设计和开发、生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2 管理手册的内容包括：a组织机构和部门职责描述。b管理体系范围包括对ISO9001-2000标准删减具体情况的说明。c对管理体系的概括说明或对其引用。d对管理体系过程间相互关系、管理和控制方法的描述。e有关管理手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司制定文件和资料控制程序，档案室负责组织实施，并对其进行监督检查和指导。技术部负责所有技术文件的编制，档案室负责技术文件的发放、收回和管理。各部门负责本部门或本单位文件的管理与控制，确保管理体系所

27、要求的文件处于受控状态。4.2.3.2 对文件的评审、批准、发放、使用、更改、处置等活动实施全过程控制，确保：a文件的发布必须经授权人批准，保证文件的充分性和适宜性。b质量保证部和技术部对文件的有效性每年组织一次全面评审，及时了解文件实施方面的信息（包括相应的外来文件），识别和更改存在的问题及不适宜之处。c各部门应建立收发文薄和受控文件清单，确保文件的更改和修订状态得到识别,做到便于查找。同时，各文件管理部门应明确规定文件的查找途径。d文件管理部门应按规定发放文件，确保与管理体系相关的场所获取适用文件的有效版本。e文件应按文件和资料控制程序规定进行编制、修订、标识和贮存，便于识别和检查。f及时

28、回收作废文件和资料，并按规定进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用，对需要保留的作废文件和资料应进行适当的标识。g文件编制、运行、管理执行文件和资料控制程序；相关记录按管理手册中4.2.4的有关要求进行记录控制。4.2.4 记录控制 档案室负责记录控制程序，保证提供符合质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 档案室负责制定记录控制程序，是记录的归口管理部门，对记录的使用、保管、归档进行监督。并组织实施。各部门、车间按规定要求对本部门范围内的记录进行标识、使用、收集、保管、归档等管理。4.2.4.2 记录的范围记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录，和管理体系运行中

29、形成的其他记录，及来自供方的记录。记录可以任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体；4.2.4.3 记录的标识a记录的填写要及时、准确，内容完整、字迹清晰，保管方式应便于存取和检索；按记录控制程序的方法进行标识。B记录要有名称和编号，且做到唯一性。4.2.4.4 记录的收集和处置。a档案室建立公司的记录控制清单，各部门、车间按规定建立相应的记录控制清单。b各部门、车间负责收集和管理本部门形成的记录，按规定进行处置和传递。c查、借阅记录时必须履行查、借阅手续，顾客查阅记录按记录控制程序执行。d记录应规定并记录保存期，本企业采用清单形式予以管理。e当记录超出保存期限时，按文件和资料控制程序中的有关规定进行

30、处置。4.2.4.5记录的保存a) 生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间应为零部件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。若顾客有特殊要求，按顾客要求执行。b) 内部质量体系审核和管理评审记录保存三年。c) 质量运行状态记录（控制图、检验和试验报告）保存二年；d) 涉及产品安全性记录保存至少五年。以上要求不替代任何政府要求，且规定的保存时间为最短的保存时间。4.2.4.6当合同有要求时，在商定期内记录可提供顾客或其代表评价时查阅，并对产品特性值情况能追溯到本公司的记录。4.2.4.7各部门须按规定对相关的记录予以保存，必要时作为产品/过程符合规定要求和质量体系有效运行的

31、证据，并对记录进行分析评定和结果分发。相关/引用文件文件和资料控制程序记录控制程序第5章. 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理通过以下活动对其建立和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据。5.1.1.1 总经理负责组织制订公司质量、环境、职业健康安全方针，并批准发布，同时结合生产经营活动的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全管理目标，确保在公司各部门、单位等层次展开。5.1.1.2 通过各职能部门向公司员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性：a.企业员工应树立质量、环境、职业健康安全意识；b.让顾客满意、满足法律法规要求是企业生存和发展的基础；c.一体化管理体系运行的有效性和持续改进与全体员工紧密相关。5.1.1.3 通过员工培训、会议、内部刊物和宣传标语等形式，宣传其有关知识及运行情况，持续提高员工的质量、环境、职业健康安全意识，自觉参与与之有关的活动。5.1.1.4 总经理应确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源。5.1.1.5 通过管理评审确保并持续改进一体化管理体系的有效性和适宜性。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1 经营部门通过市场调研、预测