XX交通设施工程有限公司管理规章制度.doc

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1、2011年长沙XX交通设施工程有限公司管理制度企业宗旨：为顾客创造价值，为社会创造繁荣为员工谋取福利，为企业创造财富企业精神：艰苦奋斗，开拓创新 踏实做事，诚信做人（一）、招聘以及入离职制度招聘：1、公司招聘员工由前台文员主持初试，应聘者在前台文员处领用并认真填写求职登记表，对不认真填写者，前台文员可做出提示，否则可取消面试资格。前台文员重点把握求职者的气质、仪表、谈吐、综合素质、文化修养、职业道德及敬业精神等问题，在应聘表上签署建议意见后交给部门经理进入三天试用期。试用期第三天由部门经理给出意见结合笔试情况，合格者在应聘表上签署意见通知前台文员办理入职手续，副职以上级别员工必须报副总经理及总

2、经理认可方可录用。2、面试人员应在面试过程中明确告知求职者等待录用通知的时间期限，期限过后恕不另行通知，未通过面试的求职者，已向公司提供的材料复印件概不退还。入职：1、新聘人员开始试用前应办妥下列手续：填妥本公司新进员工履历表，并在表上粘贴本人免冠照片；缴验学历证、身份证以及相关职称证件原件审查后交还本人，复印留档；缴验户籍册（无身份证）；出纳及商务部人员必须提供担保书；求职者必须保证其提供的上述材料真实、可靠，否则一经查出，立即辞退。2、公司所有新聘部门经理必须经总经理认可，部门员工必须经部门经理认可后方可进入试用期；3、公司新聘总经理（免费培训7天）、部门经理（免费培训5天）、员工（免费培

3、训3天）均带薪培训。如培训期过后不合格者，无薪并予以辞退；如培训期过后合格者，培训期工资按实发放；培训合格后必须与公司签定劳务聘用合同或承诺书。所有员工试用期为6个月，试用期满后依法参加社会保险并应按国家有关部门关于社会保险的有关规定缴纳养老、失业、医疗、工伤及女职工生育等社会保险费用。（投保人：所在职单位全称；被保人：当事人，（注：公司统一在每年的4月份和12月份购买保险）。新进员工手机号码必须入集团并按公司要求统一用户名。4、入职手续办理流程：进行三天培训，经考核被录用之后，将简历表及相关学历、身份、职称证明资料交至前台文员，统一签定劳动合同后进行资料保管；前台文员将入职人员资料建立电子文

4、档后，原件将其放入档案室保管。离职：1、公司基层员工离职需提前1星期、部门经理需提前1个月、副总经理需提前3个月提交书面辞职报告，离职单必须经部门经理、人力资料部、财务部、总经理签字后方可结算工资，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失，工资非当事者不得代领。员工停薪时间以签离职单日期为准，口头呈报不予承认，不得生效。未经核准自行离职者，视自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。2、离职手续办理流程：在文员处领离职单并认真填写；依次由经部门经理、人力资料部、财务部、总经理签字；交至前台复印离职档案后，将复印件交财务入帐，原件交当事人保管；工资及预留金在离职手续正常办理之后，在次月20号将其全部发放。3、任

5、何部门经理无权解聘基层员工，只能建议。（二）、日常管理制度作息时间：春夏作息时间：上午8：00-12：00 下午14：00-18：00秋冬作息时间：上午8：00-12：00 下午13：30-17：30工资及预留金：财务部每月十五号将上月工资表造好，二十号统一发放工资。员工工龄工资为50元/年，封顶200元。（工龄从员工办理入职当天计算）员工每月工资中扣除10%当作预留金，在每年年底统一发放全年预留金。入职未满一个月和离职当月未满勤的工资按照当月天数除以实际出勤天数计算。（三）、日常管理奖罚制度奖励制度1、资料部：在规定时间内通过档案馆竣工档案验收合格，凭初验合格证按200元/条路的标准进行奖励

6、；资料备案移交后，凭档案馆、业主、警队开具的移交证明，按200元/条路的标准进行奖励；市政道路在做完结算资料，并完成审计对审后，凭最终审计报告按400元/条路的标准进行奖励。驻外项目资料员按照业主要求将资料全套移交，凭移交合格相关证明按计量总金额的0.75的标准进行奖励。2、投标部：投标项目属外借项目的，奖励100元/项目，进行月统计，每月奖励金额由部门负责人分配至各投标文件编制人员。投标项目中标，领到中标通知书后，其投标文件编制人员奖励200元/项目。投标项目因投标文件编制人员个人所造成的废标现象， 罚当事人200元/项目（并扣回每项目100元的奖励）。公司各部门员工可凭借自己的能力推出公司

7、资质，合作方交纳费用到财务后，可申请奖励200元/项目。3、所有在职人员必须服从公司安排的学习和考试。在职以及证件挂靠人员考试通过后报销全额报名、培训费，并奖励每证200元/人；考试未通过经再次考试通过后凭相关机构所发证件进行全额报名、培训费用报销，但补考费用自理。4、每项资质增项完成后，凭相关证明给予相关制作人员1000元/项目奖励；每项资质升级完成后，凭相关证明给予相关制作人员2000元/项目奖励。处罚制度1、工作短信考勤不合格或迟到、打卡考勤迟到，罚款10元/次，每月受罚三次的为严重警告；工作短信考勤和打卡未执行者，一律罚款20元/次，每月受罚三次为严重警告；2、旷工一天的，处罚三天薪金

8、，旷工二天的，按自动离职处理；3、非特殊情况公司所有员工通信工具必须保持24小时畅通，违者一律罚款20元/次，每月受罚三次者为严重警告；4、早上打卡未执行，作缺勤一天处理；5、早上在办公室吃早餐者罚款5元/次；6、严禁在工作时间做与工作不相关的事情，一经发现者罚款40元/次/人；7、每天下班后15分钟内必须整理所辖办公区域卫生，未执行者罚款10元/次；8、任何会议任何人不得无故缺席、迟到、早退，手机一律关机或调为振动模式，违者罚款40元/次； 9、违反车辆管理制度，将车辆擅自出借给他人的（车辆管理人员除外）罚款50元；10、下班或外出时必须先关闭电脑电源，做到人走灯灭，违者罚款20元/次。11

9、、除应酬外参与赌博和喝酒，基层员按400元/次处罚，部门经理按扣除年终奖总额10%/次处罚。12、不准公司内部人员搞非正常的两性关系，一经发现，立即开除。13、所有请假条，必须经部门经理同意并安排好工作的衔接，报公司副总经理批准和考勤管理部门登记后方可离岗，否则计旷工处理。14、各部门经理每天晚上21:00点前必须将部门工作总结发送至指定手机号码，如果有未发或迟发，罚款20元/次计入年终奖考核。15、所有电脑统一设置密码，且电脑必须专人专用，如有串岗，罚款40元/次（特殊情况除外）。16、所有电脑严禁使用视频摄像头、耳机和语音聊天设施，一经发现处罚40元/次。17、任何员工不得私自带电脑进入公

10、司办公场所，特殊情况须经得副总经理同意方可带入公司，如有违反者，罚款200元/次。注：以上条例由公司前台执行：副总经理监督，前台文员执行罚款通知到当事人部门经理及总经理和副总经理，若当天下午五点前各部门无异议，罚款通知在当天下班时候发送到当事人，同时将罚款信息交财务计入个人往来。（四）、车辆使用管理和维修制度1、自购汽车每个建筑公司企业法人、企业负责人自购车享受汽车燃油和车辆保险补贴待遇。企业法人每月给油卡充值1000元；企业负责人每月给油卡充值800元/月（每月由财务统一进行油卡充值；充油卡需带当月公里数）；如发现本车油卡用于其他车辆加油5倍处罚。车辆第三方责任险以及交通强制险费用凭票全额报

11、销；路桥院内车辆由公司购买停车位；办事车辆报销车辆停车费、过桥过路费。2、公车日常办事需用公司车辆，需短信申请，经总经理批准后方可动车；出车前回库后勤检查，随时消除事故隐患。按规定及时更换机油和润滑油，保持车况良好，车容整洁。3、日常用公车违规与事故处理：意外事故造成车辆破坏，在扣除保险公司赔偿金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。（注：驾驶员30%-40%，公司60%-70%）；经总经理签字批准公车私用发生事故时，扣除保险公司赔偿金额后全部费用由私人负担；所有车辆违章，由当事驾驶员负责80%，公司承担20%。由于驾驶员使用不当导致车辆破坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶员负担。（注：驾

12、驶员30%-40%，公司60%-70%）。私事不得使用公司车辆，如未经总经理签字批准私自用车，不仅要受到公司批评，发生违章或交通事故的后果也要由用车人全部承担。严禁酒后驾车和未取得驾驶证的人开车。做到文明行车，安全行车。车辆维修后驾驶员必须以短信的形式详细向公司汇报车辆维修费用明细；车辆在维修、保养期间，需要更换总成部件或费用较高部件车辆需进行大修时，要经过公司由车辆管理部负责人审核，并报总经理批准。（五）、报销、借支及采购制度1、500元以下的费用先由办事人员垫付，500元以上的费用需短信申请借支；每周六为报帐日，申报人按照财务部要求粘贴报销票据（注：为各建筑公司办事的报销应该分公司分别进行

13、票据粘贴报销），填写费用报销审核表并经部门经理核实签字后交至财务部进行登记。2、公司所有人员招待用烟只能用黄芙蓉王才予报销，招待费、茶水费40元/人，超支的公司承担40%，当事人承担60%，各部门员工餐费超出标准的由各部门负责人承担40%，公司承担60%，商务费用超出200元/个，必须得到大杨总签字批准。3、办事人员需坐的士先由本人短信申请，部门经理由杨总进行审批；基层员工由部门经理进行审批（原则：部门经理的士费用不超过当日工资的60%；基层员工的士费用不超过当日工资的40%）；超过标准费用需经杨总签字认可。4、各建筑公司的借支和报销由企业法人和企业负责人进行审批。5、员工借支短信须在晚上20

14、：30点前发送至部门经理，经部门经理签署意见后在21：00前发送至财务经理。借支短信中必须注明个人往来余额，借支人员的余额在QQ同事共享群内进行查询。6、部门经理及采购人员的报销凭证可在其他任一上班时间段交至财务部。7、每周六、周日编写费用报销短信明细发送至部门经理签字后，再转发至财务主管，由财务主管审核签字注明个人往来余额后转发至总经理和副总经理，出纳凭总经理签字短信统一在下周一支付报销费用。8、费用报销单、支出证明单、粘贴单、采购单、信封，名片等，每个月初由前台负责估算当月使用量统一采购，员工统一在前台处领用相关单据。9、公司所有物资采购必须有仓管部和办公室填写采购单，采购单需经物资所需部

15、门经理签字报总经理确认，方可进入采购程序（注：办公室物资统一在每周五进行采购）。（六）、会议制度1、每周五下午17：00由部门经理组织召开本部门会议。2、每周六上午9：00由总经理组织召开部门负责人协调会议；3、每个季度由总经理组织召开一次员工大会；4、公司重大的工作调整、制度出台、员工职位变动、新措施落实等，以公司红头文件为准。5、所有会议纪要由文员建档，统一管理；（七）、休假制度1、在不影响工作进度的前提下，每周星期日为休假日，休假日享受基本工资待遇（如特殊情况必须以公司工作为重，服从公司工作安排）。周一至周六必须出勤，除法定假、婚假、产假、病假、丧假（直系亲属）外，其他请假一律按休一天扣

16、一天半工资标准执行。周日因工作需要，经部门经理批准同意加班，可抵当月任一一天休假。2、法定假日休假按照国家法律规定，结合公司实际情况执行，法定假享受基本工资补助和岗位补贴。清明节1天半（农历4月4日下午5日） 五一劳动节3天（公历5月1日3日） 端午节1天半（农历5月4日下午5日） 中秋节1天半（农历8月14日下午15日） 国庆节3天（公历10月1日3日） 元旦节3天（公历元月1日3日） 妇女节半天（公历3月8日下午） 元宵节1天（农历正月15日）春节10天（农历12月28日下午1月7日）1月8日正式上班 3、婚假、产假：员工的婚假为7天，女员工产假为90天，假期内享受基本工资补助。（八）、话

17、费报销制度1、新进员工手机号码必须入集团并按公司要求统一用户名；所有员工话费报销必须提供当月发票。2、通信费用报销标准：60元/月，不足60元按实报销。（此标准适用职位人员：资料员、标书制作员、生产文员）3、通信费用报销标准：通话费用报销60元/月，不足60元按实报销，其他通信费用全报。（此标准适用职位人员：前台文员）4、通信费用报销标准：100元以内报销80%，100元以上报销70%。（此标准适用职位人员：副总经理、各部门经理）5、通信费用报销标准：100元以内报销80%，100-200元以上报销70%，200元以上报销60% 。（此标准适用职位人员：商务助理以及驻外项目施工员、资料员）（九

18、）、住房制度1、在路桥院子内住宿人员补贴标准：基层员工80元/月；部门经理120元/月。（十）、年终奖罚制度1、公司全体员工现有奖励考核制度不变，根据岗位人员工作态度及出勤情况，总经理对部门经理考核权限由0.25增加至0.5；总经理对基层员工的考核权限2.5%。基层员工年终奖原则上不超过全年薪资总额的10%，优秀员工年终奖原则上不超过全年薪资总额的25%，部门副职员工年终奖为全年薪资总额的50%。2、建筑公司的奖励考核办法：企业净利润的12%作为建筑公司管理人员的奖励资金总额；企业法人奖励企业净利润的2%作为年终奖；企业负责人奖励企业净利润的1%作为年终奖；企业质监、安监经理奖励企业净利润的0

19、.5%作为年终奖；具有工程管理和财务管理专业中级职称的奖励企业净利润的0.5%作为年终奖；在职执有建造师证书的奖励企业净利润的0.5%作为年终奖；同时具有双向职称人员奖励进行累加。在职建造师奖励以建筑公司的奖励考核办法以及建造师管理办法为依据，奖励就高不就低。3、部门经理资金往来审批中如造成当事人年终平帐为负数时，由总经理在部门经理年终奖中按负数60%进行扣回。一、行政部工作岗位职责及管理制度（一）、副总经理职责1、主持公司的经营管理工作，协助总经理拟订公司内部管理机构设置方案及督促实施；2、协助总经理主持公司经营团队日常各项经营管理工作，协助总经理管理好公司设备和经费，改善公司条件，办好公司

20、福利。协助总经理负责监督产品，工程质量，以扩大社会影响；3、提前聘任或解聘公司各部门经理，参与聘任和管理公司职工，有安排和罢免职工的人事权，负责公司人事安排和公司职工的考核、晋级和奖惩工作，关心公司职工的工作，学习和生活，调动他们的积极性和创造性；4、协助总经理做好日常工作，签署公司所有支付凭证，日常行政和业务文件；5、协助总经理负责处理公司或重大突发事件；6、行使公司章程和董事会授予的其他职权，负责召开公司办公会议，检查督促办公会议和总经理布置的主要工作任务的贯彻落实情况；7、有权提议下属人选，并对其工作考核评价；8、负责执行落实总经理安排的相关工作，监督各部门工作落实情况，协调部门工作关系

21、，监督内部审查，管理制度执行落实，主持日常工作会议。（ 二）、前台文员岗位职责1、来访客户及应聘人员的接待；2、电话及传真的接听和详细记载；3、建立和保管公司人事档案；4、所有员工考勤数据的核实及保管；5、外出登记及办公室车辆去向监督；6、产品及办公用品的入库及出库登记，并建立电子文档备案；7、转发所有XX公司员工短信至总经理和副总经理，第二天再将短信全部输入电脑进行考勤；8、所有员工的报销凭证收集及转交；（三）、网络主管岗位职责及管理制度1、负责公司网站建设、推广及后台管理；2、公司办公网络维护及电脑、打印复印扫描设备的更新维护。（六）、炊事员岗位职责及管理制度1、负责公司员工的中餐以及晚餐

22、制作。2、公司人员用餐为5元餐，用餐前要询问员工是否在公司用餐，并进行报餐登记。3、中午12点准时开餐，安排逐个排队，有序的发放用餐食物，工作时间内，不得与员工聊天交谈，违者罚款20元次人；4、负责公司办公室公共区域卫生清洁工作。二、财务部工作岗位职责及管理制度（一）财务部经理职责 负责全面主持本部的管理工作，承担执行公司规程及工作指令的义务，负责报销审核签字及完善帐务管理，保管公章及公司所有资质原件。（二）、会计岗位职责1、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本，摊销费用，计提利息；2、按时做好总账、分类账、各项报表及税金申报、交纳工作；3、负责会计凭证，账册凭证的保管及会计档案归档工作

23、；4、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况；5、协助出纳作好工资、奖金的发放工作；6、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；7、每天发送当天所做凭证及现金、银行存款余额至总经理、董事长QQ邮箱。8、每周六交收支平衡单及一周的回款交商务经理签字后再统一给总经理签字。9、月终了，须提供应收帐款及应付帐款的明细表。10、实行由对帐人提供数据，再由会计与其数据核对。每月定期对帐。（三）、出纳岗位职责1、 负责银行存款和现金领取；2、 负责保管支票、汇票、发票、收据管理，不得随意乱放；3、 做银行帐和现金帐，并负责保管财务章，采购合同及公司资质和其他证件。4、 员工工资的发放；收 付

24、（1） 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；（2） 现金一经付清，应盖“现金付讫章”。收现金，应盖“现金收讫章”，多付或少付金额，由责任人负责；（3） 把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”；每日做好日常的现金盘存工作，做到帐实相符；（4） 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转帐或汇兑手续。特殊情况需审批；（5） 登记银行日记帐时先分清帐户，避免张冠李戴。开汇兑手续；（6） 每日结出各帐户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。（7） 公司账务单平时由出纳保管。（8） 收款收据、发票、现金支票、转帐支票等重要凭证和票据由出

25、纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专用登记薄登记。（9） 财务印鉴必须分离保管，财务收支日清日结，财务手续合法齐全。（10） 公司印鉴、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书等相关证件因工作需要使用由财务保管责任人登记。（11） 财务部发放员工工资应依据总经理签字批准后的（工资报表），将员工工资汇入个人银行帐户（所有员工必须向公司提供个人兴行帐号）。（12） 所有收支都必须写明来源与去处，每天结出现金及各银行帐余额。三、资料部工作岗位职责及管理制度（一）、资料部经理工作岗位职责：1、全面负责主持本部门的日常工作。2、负责本部门员工的考核、

26、评定，新进人员的考核和培训。负责部门之间的沟通和协调。3、负责与业主单位、监理单位、设计单位、审计单位、总包单位之间在资料及结算工作中的关系协调。4、负责资料的审核和审定，负责主管工程预结算工作。5、负责参加工程技术交底会议、工程预验收会议、验收会议和有关资料工作会议。（二）、资料部主管工作岗位职责：1、协助管理资料部日常工作、主管工程内验资料的审核、归档。2、负责对新进人员的培训和引导，本部门人员之间的沟通与协调，负责档案馆关系协调。3、如资料部主任外出，有权代表资料部主任组织召开部门会议，事后及时汇报工作情况。4、对资料员制作的内验、技术资料、竣工资料进行严格审查，负责组织竣工资料备案移交

27、，及时按档案馆要求更新资料制作标准。（三）、资料员工作职责： 1、负责参加所接项目的技术交底会议、做好技术交底会议纪要并找相关单位签证。 2、参加工程预验收、验收会议，并做好相关记录。负责内验资料的制作、编写，以及相关单位的签证、签字。整理标牌大样图并送设施大队审核。 3、负责与项目部、交警队、业主单位、监理单位、设计单位的工作联系，参加监理单位、业主单位组织的工程进度和资料员工作会议，并做好记录工作。4、及时与工程部现场施工员的日常工作联系，及时处理现场施工负责人提出的工程洽商和签证单。熟悉施工现场情况和施工进度，多深入工地了解工程实际情况。配合商务结算部门的相关计量和竣工文件编制。5、及时

28、整理工程竣工资料，按档案馆要求完善资料备案移交工作。四、营销部工作岗位职责及管理制度(一)、营销部经理岗位职责岗位性质：负责全面主持营销工作的指挥、指导，协调监督管理的权利，并承担执行公司规 及工作指导的义务，对其分管的工作负责。主要职责：1、 在公司总经理的领导下负责主持本部们的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内各项任务。2、 组织制定产品销售制度，明确销售工作指标，建立健全的销售网络，认真做好，同兄弟各部门的协调、配合、检查考核工作。3、 负责抓好营销人员的考核，考核与管理指导工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪案件发生。 （二）、营

29、销代表管理制度1、 严格按照公司制度履行职责。2、 礼貌待人，诚心待客，维护公司形象，思想端正，责任心强，服从安排，遵守考核制度，工作时间不能办私事，积极开展客户。3、 居外代表，每、县、市级单位，给予三天的时间联系，晚上在短信中一定要反应去了那些单位，并要有两个单位的领导电话或座机电话号码。并在本地用公用电话和公司前台通话一次，缺少以上程序视为休息。4、 业务提成，外省总包提成为回款的3%。分包的为2.0%。省内市内的1.00.5%.5、 三个月之内未出业绩的业务员实行淘汰制，发基本工资和基本补助，长期留用的业务员跑单和卖单给同行业单位的经查出扣除个人留在公司所以经济往来，一分不给的开除出公

30、司，并不享受公司所有工资福利待遇，并追究刑事责任。6、 五、商务部工作岗位职责及管理制度（一）、商务部经理岗位职责岗位性质：负责全面主持本部门的管理工作管理权限：承担执行公司规程及工作指令任务管理职责：对其分管的工作执行、落实管理全面负责1、项目合同签定有一式两份原件，一份留商务部存档，一份交财务，合同复印件交工程部及资料部并制定目录。2、项目合同签定后，由商务部监督工程进度。3、安排商务助理参加各个项目的技术交底会，初、竣工验收会。协调处理与上级领导及业主的衔接。4、工程队结算由资料部、工程部施工员签字和商务部助理及经理复核相互配合。5、工程竣工后，配合公司与业主计量、验收、结算、开票、支付

31、等相关工作。（二）、日常管理制度1、商务助理回款提成，按公司每月净回款额乘以0.9计算由商务部员工4个编制平均分配。2、商务部助理年终奖金除公司按基层人员年终奖原则上不超过全年薪资总额的10外，还允许按全年公司净回款的0.025计算回款提成，由部门经理及中层干部会议决议根据部门员工的表现及考核来发放允许有20的浮动。（三）商务助理岗位职责1、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从统一领导，认真完成本职工作。2、负责公司领导交付要签订的合同，施工期间加强公司与业主之间的沟通和衔接。3、工程施工过程中，做好中间计量，申请拨付工程款及监督工地施工进度。4、工程竣工后，配合公司

32、与业主计量、验收、结算、开票、支付等相关工作。5、参加各个项目的技术交底会、及出、竣工验收会。6、完成公司领导交办的其它任务。六、招投标部工作岗位职责及管理制度（一）、招投标经理岗位职责1、全面负责主持本部门的日常工作。2、负责本部门员工的考核、评定，新进人员的考核和培训，负责部门之间的沟通和协调。3、负责与各合作公司的衔接工作。4、负责投标文件的审核和审定。（二）、日常管理制度所有招投标部门工作人员原则上不接触现金，如：合作方上交的介绍信费用、投标文件费用、投标保证金等，均由合作方直接交公司财务。介绍信、法人委托书1、公司开具联系业务介绍信应遵循以下六大原则：统筹协调原则、全程跟踪原则、时间

33、优先原则、专业专管原则、属地管理原则、时效性原则。2、以公司名义联系的业务，其介绍信、法人委托书由公司招投标部开具。3、介绍信及公司宣传资料领用由使用单位申请，经主管领导批准，到公司招投标部限量领用。4、介绍信在开具后10-15天内送回建设单位回执，即介绍信生效，有效期为1-6个月，有效期满须重新开具。5、介绍信中必须明确一名专职经营业务员，并对项目全程跟踪。如特殊情况公司需协调或重新整合资源时，各单位负责人和业务员必须如实反映情况，服从公司整体直辖市。6、联系业务和投标的法人委托书及介绍信由总经理授权，统一由公司招投标部开具。7、介绍信和宣传资料实行有偿使用，每套400元。投标书编制1、工程

34、项目投标书编制均采用有偿服务制度。2、以长沙XX交通设施科技有限公司名义投标的资格预审和投标书，由公司招投标部统一组织和编制。（收费标准见附表一）3、由公司招投标部编制资审文件和投标文件，按以下流程审核：投标文件均由编制人自检，再由部门编制人相互审核，最后交部门负责人审定，均出具审核报告。4、工程项目在投标活动中需办理的财务报告、银行信贷证明、资信证明、存款证明、保函等各项银行证明，均由部门负责人直接到公司财务部办理后交投标文件编制人员。投标报价由预算部制作后交投标编制人员。公证书由文件编制人员自行到公证处办理。5、所有中标自营项目在建设工程施工合同签订后，由公司项目经理部组织施工，公司相关部

35、门对项目的安全、生产、质量、文明、资金情况等进行监督。6、所有中标联营项目在建设工程施工合同签订后，由公司委派到联营项目的相关人员对工程项目的生产、质量、进度、资金情况进行监督，同时由公司工程科技部牵头，财务资产部、市场经营部安排专人共同组成监管机构，按各自的职能代表公司对联营项目全过程进行监管。七、工程部工作岗位职责及施工管理制度（一）、工程部经理岗位职责岗位性质：负责全面主持本部的管理工作及安全施工的指导；管理权限：行使对公司产品施工过程工作指挥，指导，协调，监督，管理的权利。并承担执行公司规程及工作指令的义务；管理责任：对其分管的施工管理工作全面负责。主要职责：1、指导项目的实施，监督检

36、查项目完成的进度和工程质量；2、协调施工单位、监理单位、设计单位、规划单位的外部工作关系，审查施工组织方案；3、协调工程部与其他部门工作关系；4、协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题；5、负责对各项目提供服务和控制，对项目进行过程监督；6、负责组织对施工安全进行管理，对工程成本进行控制；7、负责参加工程技术交底会议、工程预验收会议、验收会议和有关资料工作会议。8、负责督促工程部施工员每周五出工程进度周报表，并整理交财务部。（二）、保险各施工队人员必须全部购买人身意外保险，无保险者绝对禁止上岗，中途加入工作者务必在办理保险后才能录用，所有人身意外保险保单复印件交工程部审核后方可上岗。

37、保险费用由施工队承担。（三）、强制安全措施1、现场施工人员必须穿反光服进行操作施工，严禁穿便装作业，违者处以2040元/次罚款。2、施工现场必须设置相关警示标志牌及采用适当的防护措施，施工车辆及设备必须停靠在不影响交通和行人的位置，违者处以100200元/次罚款。3、司机及特殊工种作业人员，必须持有有关主管部门颁发的资格证方可进行操作和施工，违者处以100500元/次罚款。4、施工车辆必须保证手续齐全，车况良好，严禁黑车施工作业。（四）、施工纪律1、 施工人员年龄必须在18周岁以上，55周岁以下，且身体健康，禁止有聋、哑、近视等身体残障人员上岗作业。2、 进入施工现场，安全防护工作必须落实后方

38、可进行施工。3、 正确对待业主及监理单位提出的意见，积极处理落实。4、 妥善处理各分项施工单位和工地周边群众的关系，做好沟通协调工作。5、 施工中遇到的问题和困难，必须先向施工现场代表汇报，如须公司出面解决的，由现场代表向上级汇报。6、 各施工人员每周必须参加在厂部召开的安全生产、工程施工督促会议。7、 爱护施工环境，文明施工。（五）、施工费用1、 本年度实行施工费用零借支，除不可抗拒等特殊原因造成费用困难另行考虑外。原则上任何费用都由施工队自行解决，公司坚决执行工地竣工结算预留10%的质保金后支付工程款。个别施工周期长（3个月以上）的工程，公司可以考虑按进度支付部分费用款。施工中应由公司承担

39、的可报销费用，在相关负责人和证明人签证后，实时报销，全额支付。2、 工程施工队施工期间采用先期自己垫付施工费用，不允许借支。运费由施工队先期自己垫付。3、 工程量小的工程施工完后公司按照业主计量工程量（或公司现场施工负责人出具的施工计量工程量）的60%进行结算支付。4、 工程量大的工程施工队可按月自行计量已完成工程量，并找公司现场施工负责人审核实际完成工程量，公司按照实际完成的工程量的60%进行中间计量结算支付。5、 施工过程中产生的有关费用采用先期施工队垫付，待工程完工后及时回公司完善报销手续后直接在财务出纳处领取现金或转帐到卡上；工程量大的工程费用可在中间计量结算支付时一并报销。6、 所有

40、工程的结算日期截止至农历年的12月22日，非特殊情况截止日后将不进行任何结算，只能在来年再作安排。7、 施工队执有效结算单进行结算入帐后，公司实时支付每项工程工资的70%，30%的工资余额在年终放假时支付，视情况适当留存预留金。（六）、施工设备施工车辆由施工队自行配备。1、 施工用的小工具由施工队自行配备，热熔釜、划线机、磨线机、吊车、发电机、风镐等大型工具，由公司统一配备，保养维护修理费用由各责任施工队负责。振动标线机的修理配件由公司承担费用。2、 公司配置的设备，在年终进行保养后上交厂部仓库，凭入库单方可进行工资支付的申请，人为的损坏设备作赔偿处理。（七）、工地费用1、材料的主干运输费用由

41、公司承担，提发货路程在二十公里外的运输费用，公司酌情支付，原则上工地用材公司负责送至本工程项目部。2、由于施工队自身处理不当造成的二次或二次以上运输，公司概不承担任何费用。 3、施工现场施工队驻地和仓库费用自行承担，公司设置项目部的工程除外。4、工地招待费用原则上施工队长不负责，由公司指派的现场代表负责，但必须在当日的工作短信中据实反映。5、使用洗路机械，采取强行干燥路面等措施所产生的费用，可酌情考虑由公司承担费用，但必须事先向公司反映，取得相关负责人的同意后方可实施，且必须在当日的工作短信中据实反映。（八）、计量与结算 工程竣工验收合格后，施工队自行制作工程草图和分项统计工程量，报予公司商务

42、部和现场施工代表审核，核实无误后上报结算。市外标线施工队的工程量必须是施工队长协调业主取得有效的证明单，或协助商务人员计量验收后，回公司执材料出入库单方可进行结算。所有计时工自产生之日后一周内必须开具上报，否则不予承认结算工资。（九）、施工材料施工队在仓库领取材料必须按照工程部的材料预算数量出库，领料单必须记载工地名称，对超出预算的材料数量必须有工程项目施工员的补充预算，否则对超出部分的材料费用从施工队的工程款中扣除。八、生产部工作岗位职责及管理制度（一）、生产车间管理制度1、生产部经理岗位职责主要职责：1、负责组织生产，设备，安全检查，环保，生产统计等管理制度的拟订，修改，检查，监督，控制及

43、实施执行；2、负责组织编制年，季，月度生产作业设备维修，安全环保计划。定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施，检查，协调，考核；3、配合技术开发部参加技术管理标准，生产工艺流程，新产品开发方案审定工作，及时安排，组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；4、负责抓安全生产，现场管理，劳动防护，环境保护专项工作；5、负责做好生产设备，计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间；6、强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电，节约产品制造费用，降低生产成本；7、负责监督采购员所采购的产品质量和产品供应价格，建立供应厂商档案与价格备案及市场行情调查；8、负责监督仓

44、库管理员对公司物资清点，进行定期抽查，盘点；负责组织生产区域零星修缮和维护；9、负责监督车间生产班组的生产区域保持良好的环境卫生；10、负责仓库管理对各车间生产班组所需材料采购申购单审批；11、负责执行落实总经理安排的相关工作，监督采购部，仓管员，生产班组，施工班组工作落实情况，保证产品质量和工程施工质量，协调各生产班组和工程部工作关系，保证各部门工作廉政，监督内部审查，管理制度执行落实，主持部门日常工作会议；2、标牌制作车间规章制度： 一切服从公司的安排，认真完成好公司下达的各项任务。 按图制作，看清楚图纸设计要求后再进行下材，领用的工作自己保管好，遗失自己负责。 精心制作，按材取用，一切以

45、节约材料为原则，如人为造成材料损耗的，责任自负。 标牌制作要做到：平整光滑，棱角分明，字迹清楚，分布合理，标志分明，成品出库前必须先自检后出厂。 材料和标牌要分类整理，经常保持车间清洁、卫生。 每天下班前必须切断电源，打扫卫生，垃圾一定要堆放在指定的位置，不能倒在马路边上。整理完后方可下班。3、制作车间规章制度： 生产人员必须服从厂部负责人的安排，认真做好各项工作。 工作人员上班前必须检查好各种设备是否完好（电焊机、氧割机、电钻机、电路和各项电器）如有故障，应及时修理后，才能正常工作。 制作材料时要认真核对图纸，不要乱废材料，按材就用，如有造成人为的材料废乱，自己赔偿。 下班前要把所有的工具、

46、材料、电焊线路和氧割线路都堆放整齐，切断电源，废铁屑和垃圾要及时清理，放到指定的位置后方可下班。 工作人员操作时要注意安全，专人负责，杜绝事故发生。4、外加剂涂料车间规章制度： 工作人员必须服从公司负责人的安排，认真做好各项工作。 涂料配比严格按照生产部下发的配比生产，如未按此生产，出现的质量问题，公司将追究其责任，并给予一定的经济处罚。进、出厂的原材料要做到随到随装，随到随卸。 成品或半成品要分类堆放整齐，要做好材料的库存，保证工地施工需要。每天下班前要把车间的生产用具整理好，卫生打扫干净，垃圾堆放指定的位置后方可下班。5、仓库管理规章制度1、 仓管员必须认真履行自己的职责，做好生产车间和施工队的有力后盾。2、 机械、材料及生产用具要分类存放，保证库容整洁、卫生。3、 员工领用材料、工具必须填写领料单，签字后方可货。4、 入库的所有材料和机械一定要按照票据上的型号、品种、价格、数量认真核实无误后才能开出入库单据（机械要有合格证、保修单）5、 施工队领用的机械、材料、其他工具一定