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1、 第一部分 管理制度财务管理制度总 则 财务管理是企业各项管理的效益综合体现它以企业各项经济活动开始到它的结束以资金的运作形式反映企业管理水平的高低从而落实到办企业的归宿盈亏的体现用财务管理手段治理企业是企业一项必不可少的重要工作该制度的重要性是要严格控制和管理好企业的财务工作机构设置及主要职责公司实行母子公司的运行管理模式总公司主要通过总公司的有形或无形资产对各子公司进行财务管理总公司财务审计部主要职能是管理公司的财务和审计工作收集各子公司的财务信息审计各子公司的财务经营状况监管各子公司的财务工作各子公司设立各自的独立财务机构对国家和总公司负责财务审计部要严格执行公司年度计划收缴各子公司的管
2、理费用严格审计各子公司的经济财务运行状况提供可靠的财务数据供董事长参考从而决策是否给予各子公司继续经营和授权公司要建立统一的财务平台按公司法完善财务管理制度使投资者共同受益财务管理主要内容财务管理要确保总公司及各子公司的资产保值增值确保融资的安全保证固定资产的投入增长企业的发展后劲财务要严格监督把关严防资产的流失财务要与司法紧密配合督促各营销部门回收合同老货款严格防止老货款流失每月要内部清查账目和与欠账的用户单位对帐组织力量积极回收老货款对生产技术物资公司的固定资产和流动资产每年要进行一次清资核库出具财务审计报告对亏损的公司要讲清原因不具备继续经营的公司要果断提供数据给董事会决策对授权经营的销
3、售公司要定期审计财务经营状况对于财务状况不好的营销公司要出据报告给董事长果断收回授权营销权公司母子财务管理现在运行的整体模式不变只是执行财务统一监督管理在董事会的统一领导下确保公司全体股东利益最大化 财务结算程序第十二条 财务审计部是公司一切财务的监管中心各公司承接的一切对外主机设备合同无论是整机或配件都必须送一份合同给财务审计部备查凡清查未上报的合同按一万元以上合同总价1的处罚低于一万元按一万元处罚第十三条 营销公司与生产公司技术公司等各子公司签订的合同由被签合同的乙方同时报一份给财务部备查凡未报的合同一律按第十二条标准处罚第十四条 各公司上交的租赁和管理费用按月度收缴五金按每月的实际人数由
4、人事部出具金额数据各公司每月十日上缴财务部营销公司按当月产出自制产值上交比例上交每季度结算一次季度内未完成上交年度额比例基数需一次补交齐未能按期交足管理费的营销公司产品不允许出厂招标不予授权生产和技术公司逐月按比例上缴第十五条 财务要根据收集的各方面数据提供给公司的高层负责人供高层决策和具体指挥企业运作第十六条 年底公司财务决算要做到透明公开公正年度财务报告必须真实可靠要严格执行国家的财务法规和制度第十七条 公司财务审计部要积极想办法协助各独立公司搞好税务关系积极纳税搞好银企关系开据招标银行保函 财务审计第十八条 遵照审计法规总公司的财务工作由独立的会计事务所进行审计子公司的财务由总公司财务审
5、计部进行审计第十九条 审计部门对审计结果的真实性合法性承担法律责任第二十条 审计分季度审计和年度审计两种财务审计部负责编制年度季度审计工作计划确定审计时间通知被审单位第二十一条 审计过程中必须编写工作底稿作好审计记录收集审计证据第二十二条 审计终结阶段应对审计事项和结果提出审计报告报告应附有经过被调查人或有关单位签盖章的证明材料或其他说明材料审计报告征求被审单位的意见第二十三条 被审计单位如果对结论和决定有异议可在15日内申请复审复审结论作为最终结论复审期间原审结论和决定照常执行第二十四条 审计结论和通知下达后财务审计部应督促被审单位和有关部门执行第二十五条 检查任何公司及部门和单位的计划帐目
6、报表凭证业务记录和有关文件资料检查资金财产和物资管理情况检查内部制度的执行情况有关单位必须如实提供不得拒绝隐匿和销毁第二十六条 对建反财务纪律行为提出处理意见情节和性质严重者应追究经济责任给予经济制裁依法追缴非法所得对触犯刑律的提请司法机关依法惩处第二十七条 对拖延推诿阻挠拒绝和破环审计工作的可采取封存帐册和冻结资产资金管理等临时措施并追究责任人员和有关领导的责任 公司法人及财务人员的责任第二十八条 由于我公司试行的母子公司运行机制是在国有体制改制后特殊背景下进行的各种管理制度尚未健全特别是各公司的运行资金全部来自职工的集资救厂所以要求各公司的法人代表和财务人员必须自律确保在财务审计的监管机制
7、下运行确保公司资金安全第二十九条 各公司法人必须认真学习国家法律法规和公司制度严格自觉地遵守国法厂纪必须自觉地接受总公司的财务监管第三十条 公司严格地实行公司法人负责制充分地放权给公司法人公司高层的十二名董事会成员全部兼任各子公司的法人每人都有严格的责权利范围确保公司整体管理有序进行第三十一条 公司高层领导全部实行年薪制年薪分为基薪和奖金两部分基薪总公司董事长按每亿元产值10万元薪资计算简称为1系数其余高层领导按08系数执行奖金分为两部分各子公司上交给总公司的利润提取20奖励给该公司法人总公司年度内收取的各子公司利润总额提取10按股权份额奖励给董事会全体高层管理人员第三十二条 各公司的法人每年
8、都要制定严格的非生产经营性开支标准各营销公司的非生产性开支包括工资差费应酬费咨询费等费用比例在6之内重大的超额咨询费必须经总公司董事会批准其它公司的应酬费用每年单例由总公司董事长批准第三十三条 各公司的工资分配及年终分红比例由各公司自行决定第三十四条 各公司上交给总公司的利润减除奖励后的留存部分作为各公司的风险留存资金遇到不可抗御的灾害时由总公司按各公司留存余额的百分之百进行帮救第三十五条 各子公司财务主管由总公司统一管理实行年度轮岗制总公司将对各财务主管进行严格考核不合格者进行淘汰财务人员必须严守职责遵守国家的法纪法规遵守公司的各项规章制度秉公办事维护公司利益第三十六条 该制度解释权归总公司
9、办公室营销管理制度总 则营销工作是企业龙头性工作企业的各项工作必须围绕营销工作开展因为营销代表着用户他们连接着企业生存发展的衣食父母公司营销工作实行区域营销制项目合同操作实行母子公司结算运作办法营销工作必须执行五统一和三灵活的战略战术即统一的整体营销战略策划指挥统一的企业宣传口径和形象展示统一的产品质量要求技术要求生产要求和售后服务统一的营销区域纪律统一的公司内部母子公司财务结算办法灵活的项目营销战术手段灵活的项目营销价格策略灵活的激励竞争用人机制和奖罚政策营销管理组织机构设置公司管理部门建立公司控股的区域营销公司主要负责公司的区域营销工作区域营销公司实行项目买断销售制市场按国内和国际划分成若
10、干营销区域主要的国内市场为华南中南华东西北西南华北东北七个区域国际市场为东南亚非州欧州美州四大区域各区域设立营销公司各营销公司根据各营销区域的实际情况报公司批准可在各省设立营销处各营销公司设立办公室主要职责是负责各区域内营销的内勤管理财务核算技术准备招标书制定用户接待资料收藏处置售后服务等若干工作公司的整体营销工作实行统一领导由总经理负责总经理可兼某区域营销公司的负责人其余各区域营销公司负责人由公司副总兼任营销纪律 区域营销纪律是限制公司内部各营销公司相互恶性竞争破坏企业整体竞争的严格管理措施各营销公司必须严格遵守在各自区域销售的纪律跨区域销售的项目必须报总经理和董事长批准否则跨区域销售的项目
11、将受到10万元以上的处罚具体处罚为总项目金额的10的罚金低于罚金10万元的按10万元处罚并且将该项目收回集团公司执行 未经批准而跨区域进行营销活动散发个人名片公司宣传资料许愿承诺损害公司整体营销形象的营销公司每发现一次罚款1 5万元多次教育不改者收回其销售权 营销区域项目指项目建设座落地设计院的项目信息是公司的公共信息资源不能算营销区域的项目 营销公司的负责人公司副总经理以上干部因各种原因离开公司五年内不得从事公司主导产品的营销生产技术等活动和工作否则公司有权进行法律追究和经济索赔公司的营销策略布局价格用户的档案合同技术资料等文字软盘均属公司一级机密任何人无权占为私有或转送他人任何泄密行为都要
12、受到公司严惩公司保留法律追究权力销售公司和销售人员不能擅自销售公司以外的其它品牌的同类产品更不能擅自销售未经公司批准同意的其它任何产品销售公司不得用其他厂商的商品换上公司的商标或包装进行销售不得擅自生产仿冒公司的产品销售公司有义务做好公司的知识产权保护工作销售公司无权擅自授权给第三方营销和生产公司的产品无权将合同擅自转让给外公司加工如果公司内生产能力不足需外协制造的合同必须经董事长批准所有的聘用员工必须经公司人事部批准签订劳动合同营销合同操作规程和结算第十六条 营销公司采取独立法人自主经营自负盈亏的运行模式公司转制后经董事会研究对各营销公司进行公司无形资产51控股的管理第十七条 营销公司订购的
13、合同项目直接与技术生产公司按合同有关规定谈价并签订合同经济往来按合同进行第十八条 公司对各营销公司的财务经济状况资金流动情况有权进行定期财务审计检查发现财务危机的营销公司公司有权采取一切必要的措施防止公司造成经济损失第十九条 整机合同生产周期为三个月时间计算技术以资料到位为准生产以图纸兰表和定额下达为准以上考核时间均要求以资金到位为基础其中技术资料准备一个月生产制造二个月配件生产周期一个月其中技术准备2天设备生产28天公司负责检查内部合同执行情况检查以资金到位为期凡违约的公司按每天1万元的违约金处罚最高处罚额为10万元技术准备和生产量按公司每年的目标分解考核第二十条 公司收取营销公司管理费按单
14、项合同比例收取每年的上缴基数和奖励增额下降比例经当年五月份公司会议决定为准收缴时间按产出合同产值的比例收缴第二十一条 技术公司费用收缴时间招标03的费用中标合同收全额未中标合同示收01上缴时间为宣布中标结果后的一个星期后的第一天执行设计费用收缴预交50交图纸资料时交45余5质保金设备运转三个月后缴清未由技术公司招标选型的项目不支付费用邀请技术答辩的工程师按级别付日费用含差旅费总工程师600元日副总工程师400元日主任工程师300元日工程师240元日技术人员200元日职务及职称以公司正式任命为准第二十二条 生产公司费用收缴时间自制件投产时交付合同资金70材料全部购回后进行生产时再交20金额发货完
15、毕要求不拖一件产品再付5余5质保金设备运转三个月后缴清外购件资金支付时间按合同要求支付第二十三条 为保持良好的厂院关系各区域销售公司与各设计院签约的咨询费交公司统一支付给设计院咨询费签约标准原则上不超过合同总价的05或合同自制件部分的1营销工作责任划分第二十四条 总经理负责公司的全局性营销工作制定公司的战略性营销策略负责指挥各区域营销公司副总经理的市场工作总经理兼负的公司要建立营销信息中心负责全公司整体信息工作的汇总编辑分析市场的发展趋势各营销公司要求自觉维护公司营销整体形象权威第二十五条 各区域营销公司副总的主要责任是负责本区域内的营销工作为避免用户对公司高层管理上安排混乱的感觉强化公司对用
16、户重视的良好印象各位营销副总应自觉成为自己营销区域和营销线的专家和用户可信赖的忠诚朋友要求各位营销副总要树立区域战线打长久战的思想坚决杜绝不尊重同行的言语和行为杜绝不利于公司整体形象的现象出现应该相互支持帮助互通信息相互补充共同努力促进企业发展第二十六条 营销处长和营销员的区别主要是三条第一是业绩考核第二是能独立操作百万元以上的营销合同第三是有省级营销区域或主要营销线要逐步建立营销员分级考核制度和晋升考核制度第二十七条 营销公司与技术公司和生产公司的责任划分质量责任由公司质检处裁决设计责任由技术公司承担生产制造责任由生产公司承担由于胶带机现场安装的特殊重要性安装现场售后服务责任由营销公司负责应
17、安排充足的售后服务人员和费用以认真负责的态度将可能出现的问题解决在萌芽状态建立良好的用户诚信关系公司每年要进行区域用户走访和检查营销目标考核第二十八条 为实现公司创建胶带机生产全国第一的目标在市场竞争中营销公司每年要确定明确的目标任务措施并努力实现第二十九条 营销公司每年要根据订货量产出量上交管理费三项指标进行排名考核考核指标分解为334按百分制考核公司董事会根据考核情况进行奖罚和人事调动安排第三十条 营销公司内部可自行制定管理细则管理制度解释权归公司办公室制度从二00四年五月一日起开始实行技术管理制度总 则技术研发是企业的灵魂开展严格的技术管理促进技术改造和技术进步是企业成长壮大的一项核心工
18、作技术管理一定要建立在以人为本的基础上瞄准国内国际散装物料输送机械的前沿技术打造国际一流技术散装物料输送机械制造公司技术管理机构设置第二条 建立公司控股的技术公司主要负责公司技术设计研发产品制造工艺产品质量检验行业管理等工作第三条 公司技术质量管理工作实行总工程师负责制可在各相关线设置副总工程师在技术上属总工程师指导并协助总工程师在公司内部展开各项日常技术和科技研究开发进步工作第四条 技术公司设置总工程师办公室技术处工艺处质检处等部门第五条 技术部门建立主任工程师负责制主任工程师享受公司中层干部待遇肩负项目的生产技术准备投标设计等任务技术进步 人才培养 项目管理第六条 推广散装物料输送设备技术
19、进步工程简称技术进步工程公司筹集资金评审项目发布项目招标信息挑选技术进步工程的执行工程师实施厂校厂院挂钩瞄准国际和国内先进技术完成公司的技术上台阶第七条 在完善技术公司与其它公司经济结算的基础上在技术公司内部推行项目主设工程师负责制明确责任任务和分配办法通过主设工程师负责制的开展培养一批全能型高水平的工程技术人员第八条 加强工程技术人员培训和考核开展技术讲座采取请进来送出去的方法不断提高现有工程技术人员的水平和能力第九条 允许工程技术人员在企业内部有序流动在公司内部形成尊重人才重视人才的良好氛围形成努力学习发奋工作提高自身素质比学赶帮新风气第十条 建立工程技术人员引进计划创造条件引进成熟的胶带
20、机设计工程师培养从学校毕业的大学生从感情和待遇留住人才也要从制度上确保人才不流失不能使企业办成个别大学生的中转站和培训学校增加企业的制造成本第十一条 要研究新形势下工程技术人员的流动规律按人才规律办事签订劳动合同约束双方的行为公司技术资料知识产权的管理第十二条 公司的所有技术资料包括软件和硬件是公司重要的资源和生存发展的宝贵资产它属国家的法律保护任何人将公司技术资料和知识产权占为私人都是违法的公司有权进行法律追索第十三条 公司工程技术人员都应自觉忠诚企业保护公司技术知识产权在双方自愿的基础上签订劳动合同在条款中明确双方的权利和义务第十四条 因公司技术工作的特殊性工程技术人员辞职必须提前半年递交
21、辞职报告批准辞职的工程技术人员不允许携带公司的技术资料和各种电脑软件出公司更不允许将公司的商业机密带出公司出公司的任何人员在职期间或离职后都不允许利用公司知识产权为其它公司服务使用第十五条 接触公司的核心技术的工程技术人员离开公司五年内不能从事公司的同类业务工作否则公司有法律追索权第十六条 保管公司技术资料的员工有守护的重责决不允许擅自将技术资料提供给公司以外的其它单位和个人全体工程技术人员也无权擅自转供技术资料和图纸给它人第十七条 工程技术人员不允许私人接设计合同不经技术公司批准承接私活要受到公司严肃处罚造成重大事故和后果的要受到法律制裁任何子公司未经批准私自找工程技术人员干私活的要受到公司
22、严肃处理制裁罚款2-10万元情节严重的公司收回经营权财务结算第十八条 技术公司实行独立核算自负盈亏的股份有限责任公司制与其它公司经济上实行有偿服务的独立财务结算公司转制后由公司进行无形资产51的控股管理第十九条 与各公司结算比例及年度上缴公司管理费金额由每年五月份的公司高层管理人员会议制定第二十条 该管理制度解释权归办公室制度从二OO四年五月一日开始执行 生产管理制度总 则 第一条 生产是企业的根本企业产品质量的好坏是生产出来的市场的占有用户的评价新技术的实现效益的产出都离不开生产管理的坚实基础生产的管理是一项艰巨的繁琐的工作该制度是协调指导公司生产管理的大纲生产管理的组织机构公司生产管理部门
23、建立若干以产品为主的公司控股的生产公司公司对生产系统采取股份公司的法人治理管理机制公司内部建立若干个出资者不同的股份生产公司现采取租赁经营转制后公司采取有形资产和无形资产入股进行控股经营管理公司配备壹名副总经理全面负责公司的生产指挥和管理协调工作各独立经济结算的生产制造公司必须服从生产副总的生产统一指挥调度生产副总对公司的整体合同投产交货物资采购设备管理储运发货安全生产制造质量全面负责生产管理设置两个管理部门生产部和物资部生产部主管公司的生产指挥协调组织和设备的维护保养购置及管理负责公司的用电和生产现场文明建设物资产负责公司的物资采购供应仓储等工作生产分厂根据产品的组部件情况进行划分主要分为滚
24、筒减速器托辊机电金结钢构运联胶制品成品储运等分厂条件成熟时各分厂也可改制为公司控股职工参股的股份有限公司生产的财务经济结算生产各公司与销售公司结算的组部件生产价格由公司财务部根据工艺设计定额及市场原材料变动情况统一规定该价格是各公司签订合同进行财务结算的依据 生产周期整机原则上为二个月配件原则上一个月周期计算时间始于资金到位开始生产资金到位期限按销售管理制度有关条款执行 未转制前各生产公司租赁费用额按当年五月一日公司高层领导会议决定执行 物资部负责各公司的物资统一采购具体财务运行办法由物资部制定供应商按ISO9001质量论证管理办法规定价格由使用公司与物资部共同确定物资采购费用按3收取生产日常
25、管理工作 质量是企业生存的生命质量是制造出来的生产必须树立质量第一的观念各项生产管理工作要严格遵守公司ISO9001质量管理条例要严格执行百分之百赔偿制度不能落实到责任者的由部门或分厂主要负责人赔偿生产现场的文明管理即是产品质量的要求又是安全生产的保障更是企业形象的展示分厂现场管理必须严格管理高标准每月要对生产现场进行检查评比对于连续二个月累计四个月排名最后一名的分厂厂长要进行黄牌告示如确属主观原因的要撤职下岗设备是战士手中的武器爱护保养好工人生产中的设备就是战士爱护手中的武器生产部要建好设备台帐按制度检查各部门分厂的设备管理情况每月评出各分厂设备排名情况制定奖罚措施和办法安全管理是生产管理的
26、首要工作在制定公司安全管理制度的前提下生产部要会同保卫处每天对生产现场进行日常安全巡查每月进行安全评比杜绝重大安全事故发生按期交货是企业树立良好诚信形象的重要手段生产各公司必须严格遵守与销售公司签订的合同交货期公司将严格检查按延迟交货每天一万元的金额进行处罚开好公司生产调度会每月召开三次以上主要安排公司的内部合同产出各项组织协调工作会议开到公司内最高管理层生产纪律第十六条 任何生产公司无权擅自将生产合同转给公司以外的厂家生产外协整机及配件合同必须由董事长批准第十七条 公司的工艺技术设计图纸模具等生产手段都属公司的商业机密任何人无权擅自进行转让和偷盗否则公司将追究其法律责任第十八条 生产一线骨干
27、和管理骨干必须严格遵守公司的劳动人事管理制度辞职必须提前半年递交辞职报告以便公司安排顶班员工否则公司有权追索法律赔偿责任第十九条 公司有权根据用户重要性调整生产交货的前后次序任何公司分厂部门必须服从统一安排第二十条 该制度解释权归公司办公室从二00四年五月一日起开始执行物资采购管理制度总 则第一条 物资采购是企业实现经济效益目标的命脉在整个投入产出链中是一个非常重要的环节公司物资采购必须遵循统一定点计划竞价高效的原则为公司生产经营当家理财最大程度的实现低投入高产出的目标为实现上述目的特制定本制度物资采购组织机构 物资采购部为公司采购的实施部门分管物资计划原材料配套件化工原料低值易耗机床配件生产
28、外协等相关业务仓库负责物资的验收入库保管发货物资采购处属生产副总领导为了加强公司资产的管理协调好各子公司的关系公司由副董事长具体管理物资采购工作物资采购原则统一采购原则物资采购部是公司物资出入的唯一通道各子公司的一切物资采购含原材料配套件低值易耗件机床配件等都必须统一到物资部实施非统一采购的物资不允许进厂入库定点采购原则严格按照ISO9000要求确定合格供应商含外协厂根据其产品在整机中的重要性分成ABC三档并分别建立档案同类产品的合格供应厂商不少于三家物资采购必须在合格供应厂商中进行如出现意外定点单位无法满足采购要求必须按照ISO9000管理中的应急采购相关程序进行否则不予验收入库并追究相关人
29、员的责任计划采购原则物资采购必须严格按计划进行坚决杜绝计划外采购必须做到无工艺定额不编制采购计划无领导审查批准不签定采购合同无采购合同不付款竞价采购原则物资采购要公开公平公正实行阳光工程实行竞价采购所有的物资都必须在合格供方中进行三家以上的询价并保留传真电邮电话记录等文字根据作为签定合同的依据和附件对于其他生产经营性子公司委托采购的生产资料及配套件必须双方共同控制价格以委托书或合同形式确定委托方认可的价位在此基础上再竞价采购确保成交价等于或低于委托方认可的价位高效采购原则物资采购有很强的时效性必须高效进行确保生产周期需要为此对采购计划的下达及物资进厂规定如下期限一百万以内含一百万合同一天内下完
30、计划一百万至一千万元合同二天内下完计划一千万元以上合同三天内下完计划一般性的原材料款到后三至五天到厂配套件减速器电动机胶带液力偶合器等二至三个月进厂低值易耗品一天进厂对于生产周期长的物资应根据生产交货期与工艺处联络提前下采购计划物资采购程序第九条 计划下达根据工艺部门下达的定额无论是狮山公司还是其他子公司工艺定额是制定采购计划的唯一根据采购部计划员要认真审核如发现问题要及时反馈确定无误后作出计划并分解下达到各分管采购员采购员要根据计划再次审核无误后并与生产车间联系核实制定作业计划 询价在落实计划前提下迅速与三家以上合格供方联系按照委托要求的价位及市场信息与之谈价货比三家在确保质量前提下以最低价
31、成交并按第三章第七条规定保留相关根据 合同签定在价位确定后可进行合同签定工作合同文本原则上要求采用我公司规定的格式其中几大要素必须明确价格按询价阶段商定的价位签二交货期要按照生产周期的需要约定三质量标准按ISO9000规定必须明确具体四违约处罚要具体五合同签约地为衡阳六合同一式六份采购部供方采购员仓库狮山公司财务需方子公司各一份所有询价阶段的文件作为合同附件建立合同档案入电脑存查第十二条 审批执行合同签署后采购部长复核由主管领导审定生产副总批准方可执行否则为无效合同第十三条 付款付款的审批程序同第十二条审批程序不到位财务不允许付款委托方的资金实行专款专用即付即用财务付款要严格按合同执行无合同或
32、超出合同规定的一律拒付并按规定及时收回供货方的增值税发票第十四条 低值易耗机床配件原则上实行零库存使用单位需要时填写物资请购单明确名称规格数量并交生产管理部门负责人签字生产副总批准第十五条 采购部依据批准的请购单核实是否有库存能利库则利库无库存的到定点单位采购一天内到货第十六条 对供应商和使用单位结算一月一次供应商先送货后结算按照招标价格签合同凭入库单发票付款使用单位先领料使用凭请购单领料单结算物资验收发放及保管规定第十七条 仓库保管员凭有效的物资采购合同及商家送货清单验收入库对于无计划超计划物资拒验拒收对大件急件直送车间的要到现场清点凭使用单位的领料单办理入库及发放手续第十八条 所有进厂物资
33、均由采购员填写进货产品检验通知单通知质量处外检人员到现场检验对于不合格的物资按ISO9000程序处理需退货的由保管员写清理由采购部确认后执行第十九条 发放物资必须凭部门领导签字的领料单对照合同超计划无计划的一律不发第二十条 物资保管保管员要熟悉业务掌握物资性能用途规格及相关保养常识加强管理确保库房安全入库物资要分区保管分类堆放定量包装三五成行等量堆置标志明显每日坚持检查整理确保库房清洁整齐对入库物资特别是外放的钢材铸件应及时上账随时反映物资收付存的实际情况做到帐物相符杜绝帐外物资贯彻盘点制帐目要日清日结帐卡物三者相符考核与稽查第二十一条 经济指标考核对于采购部实行内部经济核算收支两条线统计收入
34、A所有采购物资合同价收取3费用全年按公司产值70计算此为正常业收入B采购价低于委托采购价部分按委托采购合同05考核此为创利部分支出A工资B合同外发生费用仓储运费通讯差旅费等采购部要创收节支在确保平衡基础上努力创收创收部分要提成一定比例实行奖励第二十二条 工作业绩考核对于采购员实行月考核严格按第三章采购原则第四章采购程序规定的条款考核必须严守原则遵循程序重点考核采购价格合同价是否竞价成交是否最低价第十七条 网络月租费按季收取各子公司对应交的网络月租费及因上网产生的其它附加费用如网上购买币产生的费用必须于每季度的第二个月底以前交办公室以便集中交电信公司开具发票 工作服着装管理第十八条 为树立企业形
35、象弘扬企业文化加快现代企业制度建设现就员工工作服着装制定如下规定第十九条 工作服分类白领系列服装即白衬衣藏青色长裤女职员着藏青色职业女短裙领带胸牌着装部门公司办公室财务审计处人事部司法办全体销售人员总师办设计处工艺处 蓝领系列服装即蓝色套装胸牌着装部门生产管理人员一线生产员工质量处物业办保安服着装部门保卫处第二十条 上班时间必须穿标准工作服并佩带胸牌未着工作服者不准入厂含休息日加班和临时聘用的员工外来人员在传达室进行登记并由接待部门办理临时进厂牌第二十一条 对未着工作服或未带胸牌白领不系领带上班的发现一项罚款50元门卫执勤人员检查进厂不符着装规定未制止而给予进厂的双方当事人各罚50元并责令予以
36、改正此项工作由人事部负责检查考核白领系列服装夏季不系领带5月1日-10月1日第二十二条 要妥善保管胸牌对保管不善而遗失的应及时到人事部补办并同时到财务部交纳补牌费50元临时员工领取厂牌时应交纳20元的厂牌押金由各子公司统一交纳工作服是否收取押金由各子公司自行制定制度 印鉴管理第二十三条 公司印鉴由办公室主任负责保管第二十四条 公司印鉴的使用程序一以企业名义签署的合同书意见书协议书授权委托书投标文件以公司名义上报主管部门及政府机关的文件请示报告重要公函经董事长批准方可用印二各部门以企业名义上报的各种年季月报表因工作联系对外开具介绍信及一般性公文由主管副总批准办公室方可用印三各部门的印章由办公室统
37、一刻制并保留印模对内行文盖章帅部门主和批准对外行文或业务函件由主管副总批准第二十五条 公司所有需要盖印鉴的介绍信说明及对外开出的任何公文应统一编号登记以备查询存档公司对外一般不允许开具空白介绍信特殊情况确需开具时必须经主管副总签字批条方可开出持空白介绍信外出工作回来必须向办公室说明介绍信的用途未使用的必须交回第二十六条 印章保管人不得委托他人代管印章并不携带出办公室使用如特殊情况需带出办公室须由主管领导批准印章保管人随同鉴印文书管理第二十七条 为做好公司和公司各部门各子公司的公文管理使之规范化制度化参照国家行政机关公文处理办法的原则精神结合公司实际制定本文书管理办法第二十八条 文书管理一般原则
38、分为收取文件及发文件两种第二十九条 收取文件的处理外来文件收文由公司办公室负责承办直接寄到各部门的文件由各部门管理收交办公室根据公文性质拟出公办意见送公司领导或各部门各子公司阅批或承办各部门各子公司都要建立收文登记制度收到的文件由文书人员内勤统一拆封登记第三十条 各部门各子公司收到承办公文后要抓紧办理对不属于自己业务范围又不宜由本单位主办的应迅速退回办公室并申明理由已送公司领导阅批或交有关部门子公司承办的公文由办公室负责催办第三十一条 草拟公文首页要使用公司规定的发文稿纸和内部文稿纸使用电脑打印的底稿一律使用权6开型纸草拟公文应注意情况要确实观点要明确条理要清楚层次要分明文字要精炼书写要工整标
39、点要准确篇幅要简短要实事求是开门见山摒弃套话空话人名地名数字引文要准确时间性应写具体的年月不要用前年上月等字样年份应写全公文中的数字除发文字号统计表计划表序号百分比专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外一般用汉字书写在同一公文中数字的使用应前后一致的主题词办公室核稿时在不改就原意的情况下可对文字进行技术性润色和处理对文件内容的重要改动应与主办单位协商或提出意见退拟稿人自行修改涂改勾画潦草者退拟稿人抄清第三十二条 公文签发以各部门各子公司名义的公文由各部门各子公司负责人签发以公司名义行文的公文由董事长签发党委工会纪委文件分别由党委书记工会广席纪委书记签发经领导人签发的文稿如必须改动应报签发人同意第三
40、十三条 发往外单位的函电传真必须统一格式并根据函件重要程度由主管副总以上领导签发第三十四条 缮印的一切公文必须符合格式整洁美观经办公室主任核对签名后方可发文 文明生产办公环境绿化管理制度第三十五条 为加强公司文明卫生创造一个整洁优美的生产办公环境实现整理整顿整洁六字方针特制定本办法第三十六条 各部门分厂办公室应经常保持清洁整齐环境舒适做到窗明几净每天小扫一次每月大扫除一次办公桌柜上不乱摆杂物地面无纸屑垃圾第三十七条 各部门要经常保持卫生责任区的干净要自觉爱护公共场所的卫生做到不乱仍杂物不乱倒垃圾使用厕所要冲水凡乱倒垃圾者发现一次罚款100元累教不改者加倍处罚第三十八条 生产工作现场要严格遵守定
41、置管理产品堆放有序各类物品摆放整齐铁屑按安全通道畅通指定位置堆放第三十九条 爱护道路设施保持厂区道路畅通平整整洁不乱停乱放车辆休息日加班单车摩托车也不得进入生产区乱停乱放必须停放在单车棚违者由保卫部门一次罚款50元原则上不得在道路上喷产品油漆确需在道路上喷产品油漆时必须保证道路设施花草不受损害因此而造成损害的由责任单位赔偿第四十条 提倡阐明用语商业礼仪公共场所不得说脏话粗话办公场地不得大声喧哗第四十一条 绿化美化厂区环境爱护花草树木不得随意采花摘果和乱砍树木对环境整理要服从公司整体规划第四十二条 对管理文明生产办公由办公室每月进行一次检查考核第四十三条 本制度解释权归公司办公室本制度从二00四
42、年五月一日起开始执行人事管理制度总 则第一条 为了适应新形势的需要推进劳动人事制度化规范化民主化科学化管理根据公司法劳动法和国家有关政策结合企业实际情况特制定本管理制度第二条 完善用工制度做到人尽其才才尽其用员工就业实行双向选择签订上岗合同竞争机制激励各监督约束机制增强公司劳动人事管理的生机和活力 进一步深化公司劳动人事制度改革按照建立现代企业制度的要求完善员工聘用制度及社会保障制度劳动人事管理工作的范围员工的聘用解聘辞退调动考核社会保障及员工奖惩职称申报评审退休审批的管理人事档案管理等工作聘任解聘或任免第五条 各级人员的任免1公司各部门正职由公司总经理提名征求党委和董事会意见人事部考察后由司
43、务会决定再由总经理聘任或解聘2各部门主任科员各线副总提名司务会讨论决定由总经理聘任或解聘3公司领导由公司董事会任免并按干部管理权限报上级组织部门批准4支部书记任免由公司党委征求董事会总经理意见后讨论决定5一般人员聘任与解聘由部门领导提出建议公司主管领导决定第六条 任职条件或晋升规定1坚决拥护党和国家的方针政策有开拓进取精神廉洁奉公道德品质好2有一定理论水平和专业知识懂得经济政策和法律法规及相关知识具有胜任所任职务的业务能力工作经验和组织管理能力3中层以上管理人员一般应具有中专以上文化程度或初级以上专业技术职务的任职资格第七条 各级管理人员有下列情形之一者予以解聘1聘任后不能胜任工作的2因主观原
44、因不能完成公司责任目标3因主观原因不能带领员工完成本部门或分厂各项工作起不到职能部门作用的4以权谋私贪污受贿经查属实的5拉帮结派搞小圈子闹不团结影响工作的员工调配的管理第八条 员工内部调配管理做到统筹安排合理配置提高素质合理流动人事部是员工调配管理职能部门员工内部调配由调入和调出部门负责人签字认可主管领导签字同意最后由人事部下调令管理部门人员进出必须由董事长同意 部门人员变动必须由人事部所下调令为准各部门不得擅自进出人员员工招聘管理第十二条 为了保证各项任务的完成提供一定的人力资源同时能储备人才加强员工招聘管理第十三条 人员招募作业程序人事部收集人员拨补申请单至一定时期即行拟订招募计划内容包括
45、下列项目招募职位名称及名额2资格条件限制3职位预算薪金4预定任用日期5通报稿或登报稿诉求方式拟具6资料审核方式及办理日期截止日期7面试笔试时程安排8工作能力安排9准备事项通知单海报公司宣传资料等第十四条 诉求即将招募消息告诉大众及求职人如下1登报征求先拟广告稿估计刊登费决定何时刊登何报然后联络报社推荐以海报或公告方式进行去人才交流中心招募第十五条 应征信处理求职消息发出后会收到应征资料经审核后经审核后对合格应征者发出初试通知单通知前来公司接受面试笔试及实践考试不合格的应征资料归档一个月后销毁但有要求退件者应给予退件为了给社会大众一个好的印象对所有未录取者发出谢函第十六条 新进人员甄选考试分面谈
46、笔试实践考试第十七条 笔试包括下列职业测验由申请单位拟订试题2领导能力测验适合管理级3智力测验第十八条 面谈由申请单位主管人事主管共同面谈面谈时应注意尽量使应征人员感到亲切自然轻松了解自己所要获知的共事答案及问题点要尊重对方的人格将面试结果随时记录于面谈记录表第十九条 实践考试适合操作工到实地进行现场操作观察应聘者操作熟练程度能否按要求完成操作第二十条 如初次面谈不够周详无法做有效参考可再发出复谈通知单再次安排约谈第二十一条 结果评定经评定未录取人员先发出谢函通知将其资料归入储备人才档案中以备不时之需经评定录取人员由人事主管及用人主管会商进用日期后发给报到通知单并安排职前训练有关准备工作第二十
47、二条 经核定录用人员由人事部依据甄选报名单发给报到通知单请其于报到时携带下列资料学历证件复印件体检表资格证书身份证复印件近照二张员工资料卡第二十三条 新进人员报到日人事部检收其应缴资料若资料不全应限期补办否则首月薪资可暂扣发第二十四条 人事部填制新进人员简介及到职通知引导新进人员向用人单位主管报到然后由单位主管将报到情况签章交回人事部表示招聘人员到位工资管理第二十五条 为了提高员工的积极性创造性体现劳动报酬公正公平的原则结合本公司实际情况规范工资管理第二十六条 工资管理范围 在岗内退内养托管四大部分工资管理第二十七条 内退内养托管工资管理每月由人事部从市社保财政将有关工资拔付回公司同时向财务部提供此三部分工资变动情况财务部制表再由人事部审核然后由董事长签字同意最后由财务部办理入帐手续第二十八条 在岗工资管理分销售生产技术管理四大部分组成第二十九条 销售生产技术的工资由各自子公司发放第三十条 每月十三日为公司发放工资日第三十一条 每月二十日前各部门公司将发放工资表交人事部存档备查员工的管理第三十二条 员工必须
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