江西绿色食品集团股份有限公司法人治理结构.doc

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1、江西绿色食品集团股份有限公司法人治理结构本着规范化的原则，公司将按照公司法及高标准的上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规的要求，建立以公司章程为基础，以股东大会、董事会、监事会及管理层为结构主体的决策与经营管理体系，规范公司董事、监事、经理等高级管理人员行为，切实保护股东权利。一、 公司章程公司将严格按照上市公司章程指引的要求制定公司章程，对公司的经营宗旨和范围、股份的设置、股东的权利和义务、股东大会的召开及表决、董事会议事规则、监事会议事规则、董事、监事及高级管理人员行为准则、总经理职权的划分、公司的财务制度等内容做出规定，并作为公司基本制度加以贯彻和实施。二、 股东大会股东作为公司

2、出资者，按其持有的股份享有平等的权利，承担相应的义务，并通过参加股东大会对公司的重大决策进行表决。公司将根据上市公司股东大会规范意见、上市公司治理准则的规定，在公司章程中对股东大会的召集、准备、提案、召开、决议等事项做出规范详细的规定，从程序性和实质性两方面充分保障股东的知情权和参与权的行使。为使股东大会做到的公平、公正，真正保障全体股东的合法权益，公司将主要采取以下措施：1、 以定期报告、情况通报等为主要形式，建立与股东的有效沟通渠道，保证股东能及时充分地了解公司经营情况。2、 切实按照公司章程的规定依法召开股东大会，做到召集、准备、提案、召开、决议等程序合法有效。3、 在保证股东大会合法、

3、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择将有利于让尽可能多的股东参加会议。4、 董事会对提交股东大会的议案要进行充分的调查研究，议案的提出既要符合公司的长远发展需要，也要关注股东当前利益的实现；既要符合大股东的利益，也要兼顾中小股东的利益。5、 实行独立董事制度，由独立董事从中小股东立场出发，对重大关联交易、重要人事调整等重大事项进行事前审核或对股东大会发表独立意见。6、 聘请有资质的律师列席股东大会，并对股东大会的合法合规性发表法律意见。7、 在有必要的情况下，聘请新闻媒体及专业机构列席股东大会，对股东大会的召开进行

4、社会监督。三、 董事会公司将由股东大会选举出的董事组成董事会，在公司章程及股东大会的授权范围内对公司的重大事项进行决策。为保证董事会决策的科学性和效率性，公司董事会的建设将在以下几个方面进行着重设计。1、 在公司章程中规定规范、透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，保证董事会具备合理的专业结构，其成员具备履行职务所必需的的知识、技能和素质，并在董事选举中实行累积投票制度。2、 在公司章程中规定规范的董事会议事规则，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。3、 明确股东大会对董事会的授权范围及授权事项。4、 建立畅通的与董事的沟通渠道，确保董事充分及时了解

5、公司信息，保证董事会决策的科学性和效率性。5、 建立独立董事制度。聘请独立于所公司及其主要股东的独立董事。按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。6、 在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，对公司的重大决策进行研究并提出建议。四、 监事会公司设监事会，对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事由具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验的人士担任。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。公司在公司章程中规定规范的监事会议事规则。监事会会议应严格按规定程序进行五、 管理层公司实行总经理负责制，由总经理全面负责公司的日常经营管理工作。公司将在总经理的领导下，本着公开、透明、市场化的原则，充分发挥中介机构的作用，通过建立与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，从境内外人才市场选聘高级人才充实管理层队伍，建立一个高效、实干、稳定、充满活力的管理团队，为公司和股东创造效益。