中海联行政制度.doc

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1、行政管理制度目录公文管理办法2档案管理办法5证照管理办法9印章管理办法10办公室管理办法13保密管理办法14办公用品管理办法16信息管理办法20车辆及司机管理办法21差旅费报销管理办法24考勤管理办法25公文管理办法为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本办法。一. 文件分类1. 函：适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。2. 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。3. 公告：适用于向公司内外宣布重要事项或者决定事项。4. 通告：适用于公布公司各有关方面应当遵守或者

2、周知的事项。5. 通知：适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。6. 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。7. 议案：适用于各级单位按照集团制度程序向同级立委会（立委会常设机构）提请审议事项。8. 报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问（包括审计报告）。9. 请示：适用于向上级单位请求指示、批准。10. 批复：适用于答复下级单位的请示事项。11. 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。12. 意见：适用于对重要问题提出见解和处理意见。二. 文件格式1. 文

3、件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。2. 文件标题应准确简要概括文件的主要内容。3. 发文字号包括代号、年号、顺序号。例1：“广州市正乾房地产开发有限公司五山项目土建工程外包的合同”合同编号（例）穗正乾合字【2007】001号 其中：穗表示“广州市”；正乾表示“正乾房地产开发有限公司”；合表示（合同）；【2007】表示年号；001号表示合同号。例2：“广东中海联投资有限公司租赁合同”合同编号（例）粤中海联合字【2007】001号 其中：粤表示“广东省”；中海联表示“中海联投资有限公司”；合表示（

4、合同）；【2007】表示年号；001号表示合同号。例3：“广东中海联投资有限公司管理制度汇编”发文单位：人事行政中心文件编号（例）粤中海联人文【2008】第001号 其中：粤表示“广东省”；中海联表示“中海联投资有限公司”；人文表示（人事行政中心发文）；【2008】表示年号；001号表示文档编号。4. 文件编号、打印、盖章（签字）工作由人事行政中心专人负责跟进，所有外发及内部门流通文件完整记录于公文发文登记表，每月进行一次清查统计，以保证无遗漏，各中心自行私下对文件编号、盖章（签字）无效。5. 文件必须盖章或签字。6. 密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。7. 紧急程度分为“特急”、“急”、

5、“平”。8. 文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。9. 发文单位必须注明全称。10. 多页文件应标明页码。11. 文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。12. 文件纸一般使用A4型。三. 公文办理流程1. 内部发文流程：拟稿人部门负责人核准人事行政中心审核管线总审定人事行政中心编号、打印、盖章（签字）发文备案归档2. 对外发文流程：拟稿人部门负责人核准人事行政中心审核管线总审核总裁审定人事行政中心编号打印、盖章（签字）发文备案归档3. 盖章发文流程：发文如需加盖公章，具体参照印章管理办法执行。四. 办文管理1. 办文管理包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。2. 办

6、文由人事行政中心统一安排，包括文件的分送、传递和催办。3. 协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。4. 文件的催办由人事行政中心负责，防止漏办或延误。5. 文件传递必须保证安全，完善传阅签收手续，防止文件遗失。6. 文件办理完毕后，统一交由人事行政中心立卷归档。文件立卷归档按照公司档案管理办法的规定执行。 档案管理办法为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案资料的及时归档和妥善保管，特制定本办法。一. 档案范围包括但不仅限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）：一、管理文件：公司各部门在经营活动中具有重要依据的各类文件，包括各类公文；二、立项文件：

7、包括可行性报告、合作合同、章程等文件及政府部门关于项目立项的各种批复文件等；三、证照文件：经营活动中产生的各类证照文件等；四、资信文件：验资、审计、评估、权属报告文件等；五、合同文件：经营活动中产生的各类合同文件等；六、征地建设文件；七、规划报建文件；八、竣工验收文件；九、技术设备文件：设备技术资料等；十、声像信息类：公司具有重要价值的照片、录音、录像、电子文件等；二. 档案编号1. 机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度。2. 档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号，每一档案内应附档案卷内目录,对档案的管理情况进行如实记录。3

8、. 所有档案归档后,由档案保管人须填写档案管理登记表、并做好档案目录以便清查和保管。三. 机要档案1. 机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。2. 划分标准绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：财务资料；公司重要会议纪要；公司经营情况；人事档案、薪资性档案、劳动合同；技术资料；金额在10万-100万元的合同。秘密档案包括：重要项目资料；项目合同协议。四. 档案装订1. 以左方装订为原则，右上角标明档案号。2. 档案号编号规范：档案文字号包括代号、年号、顺序号。例1：“广州市

9、正乾房地产开发有限公司五山项目土建工程外包的合同”根据合同的标的属绝密文件档案编号（例）穗正乾档绝字【2007】001号 其中：穗表示“广州市”；正乾表示“正乾房地产开发有限公司”；档绝表示（绝密级别档案）；【2007】表示年号；001号表示档案顺序号。例2：“广东中海联投资有限公司租赁合同”，根据合同的标的属机密文件档案编号（例）粤中海联档机字【2007】001号 其中：粤表示“广东省”；中海联表示“中海联投资有限公司”；档机表示（机密级档案）；【2007】表示年号；001号表示档案顺序号。3. 文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。五. 保存期限档案保存

10、期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：1. 永久保存公司章程；股东名簿；股东会、董事会、监事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经营计划；公司年度经营总结；年度财务报表；技术资料；不动产所有权状及其他债权凭证；人事资料；大型活动图片、音像资料；其他核定须永久保存的文书。2. 十五年保存会计凭证；其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)3. 五年保存期满或解除的合同协议；完结后的项目方案；其他经核定须保存五年的文书。4. 一年保存部门工作计划及工作总结；完结后的部门请求报告；完结后无长期保存必要文书。5. 公司规章制度由

11、人事行政中心永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。六. 保管部门1. 财务专项机要档案由财务中心负责保管。2. 人事专项机要档案由人事行政中心负责保管。3. 股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。4. 其他档案均由总裁指派专人保管。七. 档案移交1. 公司各类证照、批文在颁发之日起移交人事行政中心。2. 公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交人事行政中心。3. 合同协议应在签订之日移交人事行政中心。4. 财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。5. 其余档案半年移交一次，时间为每年的月和月。6. 档案移交须填写档案移交清册。7. 档案移交清册一式

12、三份，移交双方各一份，总经办留存一份。八. 档案保存1. 档案存放须做好放火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即向公司行政负责人报告；2. 严禁无关人员进入档案室；非档案管理人员无故不许在档案室逗留；3. 资料档案发生损毁丢失时，根据给公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对有关责任人进行处罚。九. 档案调阅1. 因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单，并经相应核准人核准后方可调阅。2. 档案调阅审核权限:人事行政类档案、财务类档案、开发类档案、投融资类档案、工程设计类档案、营销类档案的调阅须部门负责人核准，跨部门档案调阅须事先申请，经人事行政中心负责人核准后方可调

13、阅，但仅限于档案的查阅、复印，如需使用原件或调阅机要档案资料须总裁核准。3. 档案管理人员必须严格按照档案调阅申请表的内容，将档案调出，供调档人查阅。4. 调档人必须是档案调阅申请表里所注明的查阅人。5. 档案调阅申请表由档案管理人员留存备查。6. 档案借阅时间最长不超过8个工作时。7. 如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。8. 下列文件资料复印件未经公司人事行政中心及管线总批准不得借出：国有土地使用权出让合同、建设用地批准书、建设用地规划许可证、规划设计要点、方案批复、建设工程规划许可证、固定资产投资许可证、报建图、报建审核书、建筑许可证、产权证。9. 任何人借阅档案原件，原

14、则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经部门负责人批准；如需要修改图纸必须按文件修改权限规定另行办理审批手续；10. 借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将视情节轻重按公司奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。十. 档案销毁1. 超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。2. 需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方可销毁。3. 档案销毁审核权限：部门内部档案由部门负责人核准销毁；机要档案由总裁核准销毁；其余档案由主管副总裁核准销毁。4. 销毁档案须两人以上人员共同完成

15、，人事行政中心监督销毁，并填写档案销毁登记表。5. 档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。6. 档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，人事行政中心一份。证照管理办法公司经营证照是公司进行规范经营的重要依据，为加强对公司证照的管理，完善证照的保管、使用制度特制订本办法。一 公司及下属项目公司的证照由集团人事行政中心负责统一进行管理，并指定专人保管。二 公司证照包括：企业法人营业执照（正副本）、企业法人代码证书（正副本）、税务登记证（正副本）、项目手册等。三 除税务登记证副本由财务部保管外，其他证照由集团人事行政中心保管。四 证照的使用包括借用、复印等。五 证照使用必须填写证照

16、使用申请单。六 证照借用程序：借用人申请中心（项目）负责人复核人事行政中心及主管副总裁审核总裁核准办理借用手续归还借用完毕后，应在借用约定时限内归还证照管理员。七 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。八 证照复印件无论有无加盖公司公章使用时必须在复印件上标明使用用途，并加盖“再复印无效章”。九 证照保管人必须认真做好使用登记，填写证照使用登记表，证照归还时由借件人和专管员同时签名，标注归还时间。十 人事行政中心及时做好证照的年审换证工作。十一 人事行政中心应将各类证照到期时间按时间顺序排列，定期查看。遇证照到期，应提前一个月进行换证的准备工作。十二 证照管理人员因工作调动时，需在离岗时办

17、好相关交接工作。十三 对不按本办法规定操作，导致证照丢失或逾期不办理证照年检、变更、换证等工作，影响公司正常经营或造成经济损失时，公司将追究有关人员及相关部门负责人的责任。印章管理办法为规范公司印章的管理，保证各项业务的正常运作及顺畅的工作流程，制订本规定。本规定适用于公司的法人章（公章）、各种业务章及各部门章的保管、使用及其他相关事项。十一. 公司各部门刻制及使用印章流程部门负责人申请人事行政中心及管线总审核总裁审批。由人事行政中心统一负责办理刻制及使用事宜。各部门的印章须经人事行政中心备案，印章保管人员根据本办法从人事行政中心领取需自己保管的印章并签收备案。十二. 印章的分类及保管1、印章

18、分为公司公章（印章）、部门章和业务章。2、根据印章的使用功能，印章分别由人事行政中心及各部门保管，各单位应指定专人负责保管。3、人事行政中心集中统一保管的公章：公司公章，法人章；合同专用章；各部门的印章（除财务章外）。4、印章应存放于保险柜，使用后，要及时收存锁好；要注意保养，防止碰损，并及时清洗，以保持印迹清晰。十三. 法人章（公章）的使用范围及审批1、对外使用范围及审批流程：（1）对外公文使用公章审批流程：借用人详细填写用章审核表用章部门负责人审签人事行政中心及主管副总审核报总裁审定；（2）银行新开账户，所有财务、税务、保险报表用章流程：借用人详细填写用章审核表经财务负责人审签人事行政中心

19、审核总裁审定后；（3）凡涉及公司财产抵押、财产产权、贷款、借款、担保的法定代表人委托书、法人代表证明书的用章流程：借用人详细填写用章审核表使用部门负责人审签财务负责人、人事行政中心审核总裁审定后；2、对内的使用范围及审批流程：（1）公司重要文件的发布、重大人事任免等用章流程：人事行政中心审核总裁审定；（2）公司对内发文用章流程：部门负责人签发人事行政中心、管线总审核总裁审定。十四. 部门章的使用范围及审批1、公司部门章的使用范围：各部门印章是用于各部门在公司内部业务需要时使用。2、公司部门章使用的审批：属于工作权限内的一般工作通知，部门第一负责人审批，可用章；属于带政策性的文件，部门负责人审核

20、后，报管线副总及总裁审批，方可用章。3、财务部印章：财务中心签发总裁审定； 十五. 业务章的使用范围及审批1、业务章的使用范围：（1）财务专用章代表公司用于办理有关银行业务及税务业务；（2）发票专用章代表公司用于开具发票业务；（3）工程专用章代表公司用于：单项工程开工报告、工程修改通知单、工程类会议纪要、内部竣工初验；工程方面资料：图纸、会审记录、预结算报告等； 2、业务章使用的审批：（1）财务专用章和发票专用章：财务负责人审批总裁审定；（2）工程专用章须由公司工程设计中心负责人审核，管线副总审定后，方可使用；十六. 印章外借及检查1、一般情况下不允许将印章携带出办公室使用，如确因工作所需，经

21、本部门负责人审批，经总裁同意，完成登记手续后，应由印章管理员携带印章到现场盖印或监印。2、印章外借使用完毕后，应及时办理归还手续。印章管理员须负责督促印章借用人员按时归还外借的印章。3、人事行政中心将定期检查和不定期抽查各部门用章使用登记情况。十七. 用章注意事项1、使用印章必须严格按照公司的有关用章审批流程执行，手续不全者严禁用章。2、用章前印章管理人员须认真审核，明确了解用章的内容和目的及用印的文件份数，确认符合用章手续后，由经办人在用章登记簿上逐项登记后，方可用章。3、不得在空白凭证、便笺上加盖印章。4、印章管理员应确保公司能随时与之取得联系，保证及时用章，不得拖延时间。如请假或外出时，

22、须事先取得部门负责人同意，然后将印章移交给部门主要负责人，并办理印章暂代保管手续；印章管理人员离职或调任时，须为印章办理交接手续。5、对违章使用印章者，公司将根据情况予以处理，情节严重者将追究当事人其所在部门负责人的经济、法律责任。6、印章遗失或失窃应立即向上级汇报，并依法公告作废；对伪造公司各种印章的人员，公司将依法移交国家司法机关处理。办公室管理办法为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利开展，营造一个良好的办公环境，特制定本办法。一、 严禁带闲杂人员进入办公区。二、 写字楼配置的电闸、消防设施及电话、电源线路等，除紧急情况外，切勿随意拉动或移动，以免留下事故隐患甚至造成不必要的经济

23、损失。三、 写字楼发现可疑现象或可疑人物，应及时采取相应措施并向有关领导汇报。四、 营造良好的办公环境，禁止在办公室喧哗、打闹、讲粗话（违者每次扣罚二十元）。五、 尊重公司分配，服从上级工作安排，按时递交各项工作计划、总结（违者每次扣罚一百元）。六、 上班时间不得随意串岗，不得随意翻阅他人文件，不得擅自使用他人的电脑（违者每次扣罚三十元）。七、 严禁员工接受业主、顾客、供应商或任何与公司有业务往来的单位或个人提供的金钱或礼物（一经发现，予以开除）。八、 不得泄露公司业务上的任何信息，更不能将公司文件资料挪作他用，所有重要文件要放好抽屉上锁（一经发现，予以开除）。九、 下班时，必须将桌面收拾妥当

24、，关闭电源及其他办公设备。下班后，不得在公司或办公室处理私事或逗留（违者每次扣罚五十元）。十、 敬业爱岗，做好本职工作，不在上班时间阅读与工作无关的书报、玩游戏、炒股、上网聊天及浏览与工作无关的网页（违者每次扣罚三百元）。十一、 员工应对公司绝对忠诚，在本公司任职期间，不得受聘于其他公司，更不允许影响公司的信誉（一经发现，予以开除）。十二、 对公司分配或借给个人使用的办公用品及办公设备负有保管责任，如遗失或人为损坏，按价赔偿。十三、 不得下载一切聊天软件，确因工作需要，可采用发送邮件的方式；对已下载的聊天软件，一律卸载。十四、 以上工作纪律制度应遵守执行，如有违反，将给予纪律处分并承担相应经济

25、责任。保密管理办法为保守本公司秘密，维护公司长远利益，保障企业的稳定发展，特制定本办法。一、 保密范围1. 凡政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件；2. 公司经营、发展战略中的秘密事项； 3. 公司就经营发展做出的重大决策中的秘密义务的事项； 4. 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、会议记录； 5. 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； 6. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 7. 公司员工人事档案、工资收入及资料； 8. 公司其他应当保密的事项。 二、 保密措施1. 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的保存和销毁，由人事行政中心负责人或总裁指定专人

26、执行。2. 密件应由办公室分别盖上密件的印章。3. 密件的收发、传递和外出携带，由指定人员负责保密并采取必要的安全措施。4. 属保密范围的物件，应有专人（兼职）保管，存放在保险箱、柜内。5. 涉及公司重要机密文件、资料需经人事行政中心负责人审核，并经总裁批准，登记后，才能借阅。当天借阅，当天归还。6. 每项工作办妥后，须在1个工作日内将工作涉及的所有的资料原件交回公司指定的人员保存，非因工作需要不得存有资料原件。7. 员工离开公司时，须办理交接手续，将其保存的所有工作资料交回公司保管；离开公司后仍应承担保密义务，直至其所掌握的信息完全向公众公开。8. 公司领导的办公室，未经领导本人同意，不得进

27、入。9. 未经同意无关人员不得擅自进入档案室。10. 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。11. 公司员工如发现公司秘密已经被泄露或可能被泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司有关领导处理。三、 责任与处罚1. 出现下列情况之一者，给予警告，视情节轻重程度不同，处以扣发10元以上500元以下的罚款，从当月工资中扣除。1) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2) 违反本制度规定的秘密内容的。3) 已泄露公司秘密但采取补救措施的。2. 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任4)

28、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。5) 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。6) 利用职权强制他人违反保密规定的。办公用品管理办法为使公司办公物品管理工作规范化，本着“保证供应、方便工作、节省开支”的原则特制订本办法。采购需从实际需要出发，严格按照预算执行。一、本制度所指办公物资公司资产一般分为两类，固定资产和低值易耗品，固定资产是指一般价值在2000元以上，可重复性使用的资产如：1. 办公桌椅、档案柜等家具器具；2. 话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备；3. 电扇、空调等家电设备等4. 车辆等。低值易耗品一般是指不具以上特性如办公文具、

29、纸张、水杯、饮用水等；二、 管理责任1. 公司实行资产管理负责人制。负责全公司资产的统筹管理工作，以实现对本公司所有资产的有效管理；2. 各中心负责人负有监督保管本中心财物的责任，资产使用人对本人领取使用的财产承担保管责任。三、 调配权利人事行政中心对公司贵重资产（如车辆、录像机、数码照相机）的使用进行统一调配与管理。四、 预算管理各部门所需的办公物资的购置需统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。1、 年度预算编制及审批公司资产实行预算计划管理，资产类费用预算是行政费用预算的重要组成部分，需按程序报批后方可执行。1) 人事行政中心负责资产类费用预算编制的组织管理，财务中心

30、负责审核工作，最终由总裁审定。2) 每年12月，各职能部门在原有资产的基础上，按需编制下一年度的资产购置计划，分别填写年度资产计划表，并上报人事行政中心汇总，由财务中心审核后，形成年度资产计划汇总表3) 公司经营班子对公司资产预算计划进行审定，确定预算额度。4) 预算计划批准后，应抄送人事行政中心、财务中心，便于遵照执行，同时抄报总裁监督执行。2、 月度预算编制及审批 人事行政中心根据年度费用预算，结合每月实际需要，编制月度预算，报总裁审批。五、 采购管理1、 经总裁批准的资产类预算计划具有绝对的执行力，不得任意超支。2、 资产采购统一由人事行政中心负责安排。3、 预算内资产采购应填写预算内资

31、产购置审批表或预算外资产购置审批表，采购时实行货比三家的原则。4、 资产的购置必须取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填总金额。5、 资产购置费用的报销应严格审批，层层把关。年度总支出不得超年度预算。6、 资产类费用预算范围内未列入预算计划的资产项目，属于急事特办的，须由经办人提交报告，经人事行政中心负责人批准，财务中心审核，总裁审批后，方可购置、报销，并作为预算内支出处理；7、 对于不按程序申请而购置预算外资产的，不予借款及报销一切费用。8、 所有保修卡及采购合同由资产管理员进行统一的保管。六、 办公用品管理1. 采购人员在办理入库手续时，资产管理员应根据“采购申请单”进行认

32、真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货；2. 如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联资产管理员留存，一联交财务部，一联留存于人事行政中心），办理入库手续，并登记库存数量帐。3. 资产管理员应对新购资产进行统一分类编号管理，资产编号规范如下：如广东中海联2008年1月1日新购入PC电脑两台,为当年首次购入资产，该资产的编号应为GDZHL-GD-2008001、GDZHL-GD-2008002其中：GDZHL表示“广东省中海联，GD表示“固定资产”；2008表示年号；001号表示资产序号。如广州正乾2008年3月1日新购入管理类书籍

33、两本,为书籍类资产的第13、14，该资产的编号应为GZZQ-SJ-2008-013、GDZHL-SJ-2008-014其中：GZZQ表示“广东省中海联，GD表示“固定资产”；2008表示年号；013号、014号表示资产序号。4. 所有固定资产购置后由资产管理员按资产的类型填写入库单及资产登记表，记录资产的所包含的配置及其说明。5. 资产管理员应根据设置资产台帐表。样板房物品应单独设立资产台帐表。6. 资产管理员应及时整理、更新资产管理台帐，以记载资产的增减及调拨情况，做到日清月结。7. 凡经验收合格的固定资产，应由资产管理员将编号印记于资产上，并应与其所登记的资产管理台帐保持一致。8. 资产领

34、用时应填写资产领用签收表一式贰份，由资产管理员及领用人签名确认。一份由资产管理员存档，一份随发票转财务入帐七、 领用与归还1. 公司所有资产由管理员负责统一管理,固定资产(实物、书籍等)的领用必须办理领用手续方可使用；同一类资产必须先归还原使用资产并在资产管理员处办理相关手续后,方可再领用新资产,不得私下拆卸、调换,一经发现,公司视其情节轻重,处以50010000元的罚款2资产领用人因调岗调位、出差、驻外、离职等原因须进行资产调换或归还的，必须在资产管理员处办理归还调换手续，资产管理员应对其归还资产进行核查，对资产情况如实记录入档后入库。八、 清查与维修1. 每年人事行政中心会同财务中心对固定

35、资产状况进行全面清查，进行帐实核对及使用情况的登记，形成年度资产清查报告。2. 为确保各项资产的正常使用，使用部门应不定期对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修的资产，统一由人事行政中心安排，不得擅自请人维修。3. 资产的维修应控制在预算范围内，超出预算范围的维修费用，由资产使用部门负担。九、 报废1. 资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。2. 在财务入固定资产帐的资产报废时，由使用单位填制固定资产报废申请表一式贰份（审批后资产管理员、财务中心各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交公司资产管理员转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经

36、使用部门、人事行政中心、财务中心、总裁审批后方可报废。财务中心根据审批结果作相应帐务处理；3. 有关人员审查鉴定审批后，资产管理员应作报废登记处理。十、 罚 则1. 资产领用者应自觉爱惜所领用的物品，如遗失或故意损坏资产的，照价赔偿。2. 由于管理不善或故意人为因素而造成公司资产流失或损坏的，需追究资产管理员及相关领导的责任，视情节给予通报批评至开除处分。3. 对于不按程序申请，擅自购置预算内或预算外资产的，公司一律不予以报销所有费用。信息管理办法为了加强公司信息流通的管理，提高公司的信息传递规范性、系统性，保证公司信息流通的安全性，特制定本办法。一、 信息管理原则遵循量身订做、全面科学、责任

37、明确、奖惩分明的原则。二、 信息分类分为外部信息和内部信息。外部信息是指对公司决策起指导作用的政策信息、市场信息及社会信息；内部信息是指公司在管理过程中形成的各种数据、表格、图像及文字，以及对本部门工作有直接影响的法律法规、政策文件。三、 信息更新外部信息由营销中心信息专员统筹负责每天对信息进行更新；内部信息由各中心负责人定期更新，原则上每周更新一次。1.工程设计中心：新规划理念、新技术及新材料的情况，工程造价、建材及设备的供求情况、价格信息，工程合同，市场分析等；2.财务中心：主要范围为国家通用的财务、会计、审计、税收等法律法规，金融、货币、财政信息及社会资金走向；工程造价、建材及设备的供求

38、情况、价格信息。3.开发中心：主要收集房地产开发信息及相关的政策法规、以及项目立项、报建等审批流程。4.投融资中心：主要范围为国家、地方社会经济发展动态，投资环境，投资项目，公司发展战略规划，企业成功、失败案例汇集等；5.人事行政中心：主要范围为涉及劳动用工、工资福利、社会保障等法律法规、政策文件，人才市场动向，办公用品功能及市场价格，公司公告；6.营销中心：主要范围为房地产政策的变化，房地产市场的分析、价格的变化，竞争对手的动态、楼盘图库。四、 信息使用 各中心应就各项对公司发展有较大影响力或可能有影响的信息进行及时总结和分析，并报公司领导审阅。车辆及司机管理办法为加强公司司机纪律，确保公司

39、车辆的行车安全，提高公司的运作效率，特制定本管理办法。一、 车辆主管部门人事行政中心是公务用车的管理部门，负责车辆的日常调度及公司车辆的所有使用记录；车队主管负责公司车辆的维修、保养、年审等工作。二、 车辆使用范围1. 总裁用车；2. 财务出纳需提取现金的用车；3. 接待重要客人用车；4. 广州市外的项目拓展及市调工作用车；5. 公司各中心因办理特急业务用车。三、 用车审批流程1. 总裁可直接调用车辆，或由人事行政中心调配车辆；2. 其他用车人用车填写用车审批表，并按以下流程审批：用车人申请部门负责人审核人事行政；3. 人事行政中心依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。四、 车辆管理

40、1. 车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。2. 车辆的有关证件及保险资料统一由人事行政中心保管，按车建立资料、费用档案。3. 汽车用料及费用：1) 汽车用品及配件（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等），由人事行政中心指定专人采购。未经批准擅自购买的汽车用品及车辆美容项目费用，财务部门一律不予以报销；2) 车辆加油、洗车、美容必须到公司指定的加油站点（长途除外）；3) 路桥费、停车费、加油费及其他费用必须在发生当天（最迟第二天）登记，并在出车记录表上进行登记，由用车人确定，不按规定执行者，该费用由驾驶员承担。 4. 保养和维修1) 所有车辆的维护

41、、检修统一在公司指定的维修厂进行维修（长途除外），否则其费用由驾驶员承担，所有车辆统一年检；2) 送检修、保养的车辆司机必须先填写车辆维修、保养申请单，经人事行政中心对检修项目确认后，方可送厂修理；重大维修（保养）应报公司财务中心核准后，报总裁审批后方可进行。3) 车辆修复出厂后，由驾驶员对车辆检查维修项目进行验收，经验收合格后方可使用；维修保养后需将维修（保养）申请表及维修保养单据一起保存备查。4) 未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。5. 节假日或业余时间车辆的使用应呈请人事行政中心核准后方可调派。6. 车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。五、 司机管理1.

42、 司机应具有良好的职业道德观念、熟练的技术素质和高度负责的工作态度。2. 司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。任何人不得授意司机超载、超速、强行超车以及通过禁行道路和在禁止停车的路段停放车辆。3. 司机应严格遵守公司的有关规章制度，服从人事行政中心的管理，司机必须根据人事行政中心负责人签署的用车审批表出车，司机若不据此出车，处以每次五十元罚款（罚款用作员工活动经费）；在手续完善的情况下，司机无故拒绝出车的，按旷工处理。4. 司机要爱护和保养所驾车辆及车内配备的所有设施和随车工具，熟悉所驾车辆的技术性能和技术参数，保

43、持车辆内外的整洁干净，保证车辆处于正常运行状态。5. 驾驶人出发前，应先检查行驶证和车况，如水箱、刹车系统、轮胎、油量及机油等，如发现车辆有损坏情况，应立即告知人事行政中心，并在登记簿上注明，否则由驾驶人负责。6. 司机不得将车辆交给无证人或其他人员驾驶，严禁将车开回自己的住处；如早上有接待任务或晚上加班较晚，经主管领导批准方可将车开回住处。未经领导或主管部门同意擅自用车的，给予开除，所有产生的费用由当事人自行负责。7. 司机完成行车任务，须在“用车审批表”上填写实际行驶里程并签名。8. 市内违章罚款由司机本人承担，公司一律不予报销；对于在广州市（八区两县）外的交通违章及由此产生的邮资，公司每

44、年予以四次报销。9. 车队主管负责每周查询一次公司车辆违章情况，在查清违章责任人后报人事行政中心，并负责催促违章责任人自行缴清罚款。10. 公司车辆发生交通事故的，当事司机应立即报人事行政中心。11. 凡无照驾驶本公司车辆者，一经查实，即作辞退处理。无照驾驶本公司车辆发生交通事故的，所有法律责任、赔偿和费用由驾驶者自行负责。差旅费报销管理办法详见财务中心相关制度考勤管理办法考勤是公司的纪律要求，也是核发工资的重要依据，为进一步规范劳动行为，维护公司和劳动者双方的合法权益，依据中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规，结合本公司实际，制定本办法。一、 管理职责人事行政中心为公司员工考勤的归口管理

45、部门，负责员工考勤卡的换发、考勤统计等日常管理工作。二、 作息时间实行五天半工作制：周一至周五上午8：4512：00，下午13：3017：30；周六上午8：4512：00。三、 考勤要求1. 公司全体员工上下班必须打卡；2. 打卡人须为卡上所载员工，任何人不得授意他人代为打卡，如有发现，对代人打卡者和被代者，每人每次处以罚款五十元（罚款作为员工活动经费）；3. 如上下班忘记打卡或因公外出无法打卡，事后并在考勤卡上签名确认，同时须知会人事行政中心，由人事行政中心与其直接上司核对正确后给予记录，以作为考勤统计依据。否则按旷工一天处理。4. 员工出差，须填报出差申请单，经直属上司、总裁批准后由人事行政中心备案，以此作为员工差旅费报销的依据。四、 考勤定义及处罚规定1. 迟到、早退1) 正常上班时间后才进入公司的作迟到处理，正常下班时间前离开公司的以早退处理（因公务外出者需经部门领导签名确认，并在前台处办理外出登记）。2) 迟到月累计不得超过30分钟，累计超过30分钟及以上的超出部分时间按1元/分钟扣发工资；超过60分钟及以上的部分时间按2元/分钟扣发工资；单次迟到超过6