授权委托管理办法.doc

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1、北京建龙重工集团有限公司制度编号：F2395制度页数：共 8 页 授权委托管理办法编 制 人： 刘 佳审 核 人： 陈光浩批 准 人： 张志祥主办单位：财务部法律事务处发布日期： 2012年 3月 31日生效日期： 2012年 3月 31日第一章 总 则第一条 为规范北京建龙重工集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属各子公司（以下合称“建龙集团”）的对外活动，明确公司授权委托程序，维护建龙集团合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等相关法律法规，结合建龙集团实际情况，制定本办法。第二条 原则上财务部门为本办法所指授权委托管理部门（以下简称“授权管

2、理部门”），具体负责本公司授权委托的管理工作，其主要职责是：1、审核本公司业务部门提交的授权委托申请表（见附件一）；2、拟订授权委托书（见附件二）并按照程序办理审批手续；3、建立授权委托台帐（见附件三），完善授权委托书的管理；4、定期向集团公司财务部法律事务处报备本公司授权委托情况。第三条 本办法适用于建龙集团授权委托管理工作。 第二章 授权委托第四条 本办法所称授权委托是指公司各部门、各分支机构或相关人员行使职权或办理公司有关事务过程中必须以公司名义为法律行为时，由公司或法定代表人将代表公司的权利委托其行使的行为。第五条 公司可根据工作职责，授权委托业务人员作为其被授权人（以下简称“被授权人

3、”），依法在授权范围内行使委托的职权。第六条 经授权，被授权人可以在授权范围内以公司名义签订合同、参与诉讼、仲裁及其他业务活动。未经授权，公司任何部门、分支机构和个人不得以公司名义签订合同、参与诉讼、仲裁及其他业务活动。第七条 对外签订合同时，公司可以采取“业务范围授权”和“专项授权”相结合的形式进行授权。业务范围授权是公司对其业务部门负责人按照业务部门的职能范围委托其在一定期间内代理签订合同的一种授权形式。专项授权是公司就某一特殊的合同项目，直接委托给被授权人签订合同的一种授权形式；专项授权由法定代表人指令和授权管理部门签发委托书。专项授权的被授权人不得转委托。第八条 进行诉讼或者仲裁活动时

4、，公司可以委托外部律师事务所律师或公司顾问律师作为被授权人进行诉讼或者仲裁活动。根据需要可同时委托公司有关部门负责人或其他人员作为被授权人参与诉讼或仲裁活动。第九条 进行其他业务需要授权委托时，公司可以委托被授权人进行相关活动。第十条 公司总经理根据公司章程和/或公司董事会决议行使其职权。第三章 授权委托程序第十一条 授权委托分别按照下列程序办理（见附件四）：1、公司总经理、副总经理需授权委托的，由总经理、副总经理提出申请，经授权管理部门审核同意，报法定代表人批准后，由授权管理部门办理；2、公司业务部门负责人或公司其他人员需授权委托的，由其所在部门提出申请，经授权管理部门审核同意，报法定代表人

5、或总经理批准后，由授权管理部门办理。涉及总经理批准的事项，必须符合集团公司及其下属各子公司的权责划分规定；3、公司以外人员需授权委托的，由公司归口部门提出申请，经授权管理部门审核同意，报法定代表人或总经理批准后，由授权管理部门办理；4、授权管理部门可以对授权委托申请人的申请内容进行修改或提出修改意见。第十二条 授权管理部门应在收到授权委托申请书后及时提出书面审核意见。如需授权委托申请人修改申请内容的，授权管理部门应及时与授权委托申请人沟通。沟通不成的，授权委托申请人可以提出书面异议意见，经授权管理部门报法定代表人批示决定。授权管理部门审核无意见后，应及时将申请书及审核意见连同草拟的委托书报法定

6、代表人批准，并在法定代表人批准签署送达后及时转送申请人。第十三条 对于业务范围授权，公司应定期办理授权委托，被授权人原则上为公司业务部门负责人。对于专项授权，公司可在特殊事项出现后，直接委托被授权人从事某项业务。第十四条 法定代表人可以直接指示授权管理部门具体办理有关授权委托事宜。法定代表人直接指示办理授权委托的，授权管理部门应在接到有关指示后及时拟订委托书报法定代表人，并在法定代表人批准签署送达后及时转送被授权人。第十五条 除法定代表人直接指示办理外，授权委托申请人应按照本办法，填写授权委托申请书报授权管理部门。第十六条 授权委托申请书可参考本办法附件一的格式写明：被授权人姓名、身份证号码、

7、所在部门、职务（职称）、委托事由及权限、起止时间等。第四章 授权委托书管理第十七条 授权委托书是公司授权委托各部门、各分支机构或相关人员在授权范围内以公司的名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人的权力证明书（以下简称“委托书”）。授权委托应采取委托书形式。委托书应由法定代表人签字（或盖章）并加盖公司公章方为有效。第十八条 委托书一般按照本办法附件二的统一格式办理。授权委托申请人若需办理特殊形式要求的委托书，授权管理部门可以根据该特殊形式要求办理，但委托内容必须一致并登记在授权委托台帐上，委托书存根必须保存。第十九条 委托书应写明受托人的姓名、性别、身份证号、职务等基本情况。第二十

8、条 委托书应明确委托事项和授权的范围，并逐项写明授权的内容。第二十一条 委托书应明确授权委托的有效期限。业务范围授权委托书有效期限原则上为一年。根据具体情况，公司可对委托内容和权限进行调整，并重新办理委托书。第二十二条 委托书由授权管理部门负责拟订，并进行编号登记管理。第五章 授权委托后续管理第二十三条 授权管理部门按照本办法给被授权人签发委托书，并设立授权委托登记台帐，对授权委托进行监督管理。第二十四条 取得委托书但由于公司决定或其他原因而致授权委托事项终止的，被授权人应及时将委托书交回授权管理部门。由于工作调动或离职不能继续履行委托事项的，被授权人应及时将委托书交回授权管理部门，业务部门应

9、将被授权人离职情况和终止授权委托情况及时告知与原授权委托相关的企业。由于上述原因不能交回委托书的，被授权人应书面说明委托书去向。第二十五条 被授权人在授权委托期间必须尽职尽责，依法维护公司合法权益。对于损害公司合法权益的行为，公司将追究其法律责任。第二十六条 被授权人应妥善保管委托书，防止遗失。被授权人不得将委托书转借他人或用作其他证明，否则，公司还将追究其相应责任。第六章 附 则第二十七条 各公司可以根据其实际情况参照本办法制定各自的授权委托管理制度。第二十八条 本办法由集团公司财务部法律事务处负责解释和修订。第二十九条 本规定自下发之日起执行，同时原法定代表人授权委托管理规定（编号：CW1

10、00003A0）作废。附件1：授权委托申请表 公司授权委托申请表编号：填报单位： 填报时间： 年 月 日 申请部门经办人员被委托人情况姓 名工作单位身份证号职 务联系电话申请内容:1、 委托事项：2、 授权范围：3、 委托期限： 经办业务负责人：经办部门负责人： 年 月 日 审核意见：审核人员（签章）： 年 月 日董事长批示： 董事长： 年 月 日备 注附件2：授权委托书授权委托书 编号： 委托人: 公司（下称“公司”） 法定代表人： 受托人：姓名 ；性别 ；身份证号 ；工作单位 ；职务 ；电话 住址 兹委托并授权上述受托人于以下期间在以下授权范围内就以下事项代理委托人履行职权：一、委托事项：二、授权范围： 三、有效期：此授权委托书自签发之日起生效，有效期至： 1.上述委托事项完成之日； 2.在此前委托人书面撤销受托人的代理权之日止； 3. 年 月 日； 四、备注：1.受托人以委托人名义所签署的任何合同必须加盖委托单位的印章后方为有效。2.以上授权事项不得转授权或转委托。 委托人（签章）： 受托人（签章）：签发日期： 附件3：公司授权委托书登记台账公司授权委托书登记台账序号委托书编号产生类别受托人所在部门委托事项授权范围委托期间实际履行情况备注123456789101112131415161718附件4：授权委托流程授权委托流程