XXX有限公司章程全套范本.doc

《XXX有限公司章程全套范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXX有限公司章程全套范本.doc（32页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 XXXXX有限公司章程(有限责任公司)为规范公司的组织和行为，保护公司和股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律法规的规定，由股东会制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：兰州XXXXX有限公司（以下简称公司）第二条 公司住所：XXXX。第二章 公司经营范围第三条 公司的经营范围：XXXXXX的批发零售。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币XX万元(注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额)。第四章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第五条 股东的出资方式、出资

2、额和出资时间：股东姓名身份证号码出资方式认缴出资额（万元）出资比例认缴出资期限XXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XXXXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XX第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条 公司设立股东会，由股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举产生公司执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、变更

3、公司形式，解散和清算等事项作出决议；10、修改公司章程；第七条 股东会作出前条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东会盖章后置于公司。第八条 公司暂不设董事会，仅设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可以连选连任。选举XX为首届执行董事。第九条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：1、向股东会报告工作；2、执行股东会的决定；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者

4、解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；第十条 公司设经理1名，由股东会聘任或解聘，聘任XX为公司经理。经理对股东会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；7、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；第十一条 公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。监事任期每届3年，任期届满，可以连选连任。

5、选举XX为首届监事。第十二条 监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；3、向股东会提出议案；4、依照公司法第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；第六章 公司法定代表人第十三条 执行董事为公司的法定代表人。由XX担任，任期三年，任期届满可以连选连任。法定代表人行使下列职权：（1）召集主持股东会议；（2）检查股东会议的落实情况；（3）代表公司签署有关文体；（4）其他职权。第七章 其他事项第十四条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立

6、本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交股东会。第十五条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第十六条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第十七条 公司的营业期限为XX年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第十八条 公司有下列情形的，可以解散（1）公司章程规定的营业期限已满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；（2）股东会决定解散；（3）因公司合并或者分立需要解散的；（4）公司违反法律和行政被依法责令关闭的；（5）因不可抗力事件导致公司无法继续经营时；（6）宣告破产。第十九条 公

7、司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算，清算结束后，清算组应当制定清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第二十条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十一条 本章程自公司设立之日起生效。第二十二条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十三条 本章程未规定事项依据公司法和其他法律法规执行，当出现本章程、公司法和其他法律法规没有明确规定的事项时，由股东作出决定。第二十四条 公司章程的解释权属于股东会。第二十五条 本章程

8、一式X份，股东各持一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。 股东签字、盖章： XXXX年X月X日XXX公司任职决定XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就选举公司主要人员事宜形成如下决定：选举XX为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。股东签字： XX年XX月XX日XXX公司任职决定XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就选举公司主要人员事宜形成如下决定：选举XX为公司执行董事，选举XX为公司监事同意聘任XX为公司经理以上职务任期三年，可连选连任。股东签字： XX年XX月XX日XXXX有限公司章程（自然人独资）为适应社会主义市场经济的要求，

9、发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的相关规定，由XX出资设立有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：有限公司（本公司为一人有限公司）第二条 公司住所：XXXXX第二章 公司的经营范围第三条 公司的经营范围：XXXXX 第三章 注册资本第四条 公司注册资本为XX万元人民币(注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额)。第四章 股东名称、出资方式及出资额第五条 股东名称、出资方式、出资额、出资时间如下：股东姓名身份证号码出资方式认缴出资额（万元）出资比例认缴出资期限XXXXXXXXX货币XXXX%XXX

10、X.XX第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条 公司不设董事会，设执行董事一人，即本公司唯一股东XX本人。执行董事行使下列职权：（一） 负责召集和主持公司会议，检查公司会议的落实情况；（二） 执行公司决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制定增加或者减少注册资本的方案；（七） 制定公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设置；（九） 提名公司经理人选，根据经理提名，聘任或者解散公司副经理及其财务负责人，决定其报酬事项；（十） 指定公司的基本

11、管理制度；（十一） 代表公司签署有关文件。第七条 公司设经理一名，由投资人兼任。经理行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作；（二） 组织实施公司的年度经营计划和投资方案；（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；（四） 拟定公司的基本管理制度；（五） 制度公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。第八条 公司不设监事会，只设监事一人，首届监事由职工代表担任，任期三年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：（一） 检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行

12、政法规 、公司章程的高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开在执行董事不履行本法规定的召集和主持的会议；（五）向投资人提出议案；（六）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权；第九条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。第六章 公司的法定代表人第十条 公司的法定代表人由投资人XX担任，任期三年，任期届满，可连选连任。法定代表人行使下列职权：（一） 召集、主持公司会议；（二） 检查公司会议的落实情况；（三） 代表公司签署有关文件；（四） 其他职权。第七章 财务、会计、利

13、润分配及劳动用工制度第十一条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司财务、会计制度。公司在每一会计年度终结时制作财务会计报告，依法经审查验证后，于第二年年初送交各股东。财务会议报告包括下列财务会计报表及附属明细表：1、 资产负债表；2、 损益表；3、 财务状况变动表；4、 财务情况说明表；5、 利润分配表。第十二条 公司分配当年利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不在提取。公司的法定公积金不足以弥补上一年公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应

14、当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，公司按有关股东的出资比例分配。第十三条 劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门有关规定执行。第八章 公司的解散事由与清算办法第十四条 公司营业期限为十年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第十五条 公司出现下列情形之一时，可以解散：1、 公司章程规定的营业期限届满或者其他解散事由出现时；2、 股东会决议解散；3、 因公司合并或者分立需要解散；4、公司因违反法律、法规被依法责令关闭；5、 公司破产。第十六条 公司解散时，应按公司法的规定成立清算组对

15、公司进行清算。公司解散时，应依照前条第一、二项决定解散的股东应当在十五日内组织清算；依照前条第二项解散的有关主管机关组织股东及有关专业人员成立清算组进行清算；公司经人民法院裁定宣告破产的由人民法院进行清算。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。第九章 股东认为需要规定的其他事项第十七条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改的公司章程应由股东通过，并报送公司原登记机关申请变更登记。第十八条 本章程的解释权属股东。第十九条 公司登记事项以公司登记机关核批的

16、为准。第二十条 本章程的制定以国家的法律、法规为依据，如有与国家的法律、法规项抵触时，以国家法律、法规为准。第二十一条 本章程经出资人订立，自公司设立之日起生效。第二十二条本章程一式两份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。投资人签字（盖章）： XXXXXXX有限公司 年月日XXX公司任职决定（一人公司）XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在 ，就任命公司主要人员事宜形成如下决定：任命XX为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。股东签字： XX年XX月XX日XXX公司任职决定（一人公司）XXX公司股东XX，于XX年XX月XX日在 ，就任命公司主要人员事宜形成如下决定：任命XX为公司执行

17、董事，任命XX为公司监事，同意聘任XX为公司经理以上职务任期三年，可连选连任。股东签字： XX年XX月XX日XXX公司股东会决议XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就公司登记事项变更形成如下决议：一、全体股东一致同意公司原股东XX将其持有的XXX公司货币出资XX万元、占公司X%的股权，全额转让给（新）股东XX。转让后XX退出公司股东会。二、全体股东一致同意公司原注册资本、实收资本XX万元，现变更注册资本为XX万元；增加的XX万元注册资本中，股东XX以货币认缴出资XX万元，股东XX以货币认缴出资XX万元 。变更前股东出资情况:XXX货币出资XXX万元，占%，XXX货币出资

18、XXX万元，占%变更后股东出资情况：XXX货币认缴出资XXX万元，占%，XXX货币认缴出资XXX万元，占%二、其他股东放弃优先购买权。三、同意免去XX公司执行董事、XX公司法定代表人、XX公司监事；选举XX为公司执行董事、选举XX公司法定代表人、选举XX为公司监事。同意免去XX公司经理，聘任XX为公司经理。以上职务任期三年，可连选连任四、同意公司原名称XXX，现变更为XXX。五、同意公司原经营场所XXX，现变更为XXX。六、同意公司原经营范围XXX，现变更为XXX。七、修改公司章程的相关条款。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署

19、，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字：XX年XX月XX日XXX公司任职决定（分公司负责人）XXX公司全体股东XX、XX、XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就任命XXX公司XX分公司负责人形成如下决议：同意任命XXX为XXX公司XX分公司负责人，任期三年。全体股东签字： XX年XX月XX日XXX公司章程修正案XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就修改公司章程相关条款形成如下决议：一、同意公司章程第X章第X条注册资本、实收资本为：XXXX，现修正注册资本为XXX(注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额)。二、同意公司章程第X章第X条股

20、东名称、出资方式、出资额、出资时间如下：股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）出资时间 现修正为：股东姓名身份证号码出资方式认缴出资额（万元）出资比例认缴出资期限XXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XXXXXXXXXXX货币XXXX%XXXX.XX 三、同意公司章程第X章第X条经营范围为XXX，现修正为XXX四、同意公司章程第X章第X条经营地址为XXX，现修正为XXX五、同意公司章程第X章第X条法定代表人为XXX，现修正为XXX六、同意公司章程第X章第X条执行董事人为XXX，现修正为XXX七、同意公司章程第X章第X条监事为XXX，现修正为XXX八、同意公司章程第X章第X条经理为XX

21、X，现修正为XXX全体股东签字： XX年XX月XX日XXX公司股东会决议（注销）XXX公司全体股东XX、XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就公司注销事宜形成如下决议：一、同意公司注销。二、同意成立由XXX为负责人，XXX、XXX为成员的清算组，对公司债权债务进行清算。三、同意公司的债权债务由XXX承担。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字： XX年XX月XX日清 算 报 告根据公司股东会决议，本清算组于XXXX年XX月XX日成立，开始对公司进行清算，现已清算完毕。具

22、体清算情况如下，请审议：一、公告情况。按照公司法规定，本清算组在成立之日起X日内完成了通知债权人向本清算组申报债权的工作，并于XXXX年XX月XX日在XX报上发布了公司决定注销和进行清算的公告。二、债权人债权登记情况。在清算过程中，清算组共收到和登记公司债权人申报的债权X万元。三、清偿情况。按照公司法的规定，依次分别支付清算费用X万元，职工工资没有拖欠，税款已经缴清，公司没有债务，剩余财产X万元。四、剩余财产分配。根据XX情况，股东XX分得X万元，股东XX分得X万元。五、由于在清算中没有债权债务，如果出现债权债务，由XX承担。清算组成员签字：清算组负责人签字： XXXX年XX月XX日XXX公司

23、股东会决议（确认清算报告）XXX公司全体股东XX、XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就确认公司清算报告事宜形成如下决议：一、全体股东一致同意对清算组XX年XX月XX日出具的公司清算报告予以确认，公司清算报告中数据真实有效。二、同意公司的债权债务由XXX承担。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字： XX年XX月XX日关于对注销公告的说明经XXX公司XX年XX月XX日股东会决议，对兰州XXX公司注销，注销公告登在XX年XX月XX日XXX报XX版，现公告期满，清算完毕，申

24、请注销。附：公告报样XX年XX月XX日XXX公司法定代表人任免职决定XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就公司主要人员变更形成如下决议：同意免去XX公司法定代表人职务，选举XX公司法定代表人。任期三年，可连选连任。股东签字盖章： XX年XX月XX日XXX公司执行董事、监事、经理任免职决定XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就公司主要人员变更形成如下决议：同意免去XX公司执行董事、XX公司监事；选举XX为公司执行董事、选举XX为公司监事。同意免去XX公司经理，聘任XX为公司经理。以上职务任期三年，可连选连任股东签字盖章： XX年XX月XX日兰州中医

25、胃肠医院投资人决定兰州中医胃肠医院投资人XXX于2014年3月6日就设立兰州中医胃肠医院事宜作出如下决定：一、同意以个人财产出资人民币100万元设立兰州中医胃肠医院，并向登记机关申请设立登记。二、同意将：兰州市城关区排洪南路307号作为XXX经营场所。三、同意兰州中医胃肠医院经营范围为：XXX以上决定内容符合个人独资企业法的相关规定，并已履行了相关程序，签字均为本人签署，如有不符，由兰州中医胃肠医院投资人承担责任。投资人： 2014年3月6日XXX公司任职决定（分公司负责人）XXX公司全体股东XX、XX、XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就任命XXX公司XX分公司负责人形成如下决

26、议：同意任命XXX为XXX公司XX分公司负责人，任期三年。全体股东签字： XX年XX月XX日XXX公司股东会决议（减资前）XXX公司全体股东XX、XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就公司减资事宜形成如下决议：一、全体股东一致同意将公司注册资本由原XX万元减少至XX万元，减少的XX万元注册资本中，股东XXX减少货币出资XX万元，股东XX减少货币出资XX万元；减资后，股东XXX共货币出资XX万元，占公司注册资本的X%，股东XXX共货币出资XX万元，占公司注册资本的X%。二、减资前的债权债务由公司全部承担并负责清偿。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相

27、关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字： XX年XX月XX日XXX公司股东会决议（减资后）XXX公司全体股东XX、XX，于XX年XX月XX日在 召开了股东会，会议就公司减资事宜形成如下决议：一、公司已于XX年XX月XX日在XXX报XX版作出减资公告。二、公司注册资本由XX万元减少至XX万元，减资后的公司股东及出资情况如下:股东XXX以货币出资XX万元，占公司注册资本的X%，股东XXX以货币出资XX万元，占公司注册资本的X%。三、公司减资前的债权债务已清理完毕，如有未尽事宜，由公司以减资前的全部财产承担法律责任。四、修正公司章程的相关条款。此次股东会的召开及决议内容符合公司法和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。全体股东签字： XX年XX月XX日