战略决策委员会议事规则.docx

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1、战略决策委员会议事规则战略决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善XXX商业银行股份有限公司公司治理结构，强化董事会对重大事项的决策职能，根据xxxxxx商业银行股份有限公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 战略决策委员会是本行董事会下设的专门委员会，根据董事会授权发挥战略决策职能，并对本行董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由19名委员组成，主任委员由董事长担任，委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；委员应包括行长、监事长、副行长、各部门负责人、法人董事1名、自然人董事1名、独立董事。 战略决策委员会委员任期与董事会任期一致，可以连

2、选连任。期间如有委员失去资格，由委员会根据上述规定补足委员人数。 第四条 战略决策委员会下设办公室，办公室设在行政办公室部，由行政办公室负责人兼任办公室主任。 第三章 工作职责 第五条 战略决策委员会的主要职责为： 负责制订本行中长期发展战略规划； 负责制订涉及本行发展的重大事项的解决方案； 负责审议本行管理体制改革方案和重要规章制度； 负责审议本行管理方面的研究成果，并向董事会提出意见和建议； 负责按季向董事会报告工作。 第四章 工作程序 第六条 战略决策委员会会议根据工作需要，由战略委员会主任委员提议召开。 第七条 战略决策委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。

3、 第八条 战略决策委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过、且主任委员投赞成票的方能通过。 第九条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。 第十条 必要时，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。 第十一条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和本行章程等。 第十二条 战略决策委员会会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由战略决策委员会办公室保存。 第十三条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，由战略决策委员会办公室整理，经主任委员签批后，面向全员公示，公示后无异议方可执行，并以书面形式报告本行董事会。 第十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。