变更登记有限责任公司股东会决议参考文本(1).docx

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变更登记有限责任公司股东会决议参考文本变更登记有限责任公司股东会决议参考文本 有限责任公司 股东会决议 一、会议基本情况： 会议时间： 年 月 日 会议地点： 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张、王、李，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： 因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务，补选 、 为董事；继续选举原董事会成员 担任新一届董事；新一届董事会成员是：、 、 。 鉴于 已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。 根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 修改公司章程相关条款。 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 出席会议的股东签字、盖章： 张 王 李 有限责任公司 年 月 日