反贪侦查工作流程图.docx

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1、反贪侦查工作流程图附件2： 反贪侦查工作流程图 一、受案 1.1受案流程图 举报中心移送承办人提出不予初查意见对应不予初查自首综合处指挥中心登记线索指挥中心负责人批办意见局长分流线索至侦查处承办人提出缓查或存查意见检处局察长长长审审批核核示缓查或存查移送有关部门处理交办下级院并反馈执行情况办案中自行发现下级院上报线索上级院交办侦查处长登记线索处长确定承办人承办人审查线索承办人填写移送案件通知书有关部门移送承办人填写交办案件公函反贪局接受举报填写受理案件登记表或接受举报、控告、举报笔录或自首笔录填写受理案件登记表承办人提交提请初查报告对应决定初查移送举报中心1.2受案流程描述 反贪子系统流程以线

2、索为中心，附带产生各种文书和报表。线索来源共七种途径。当线索流转到反贪局后，先由综合处指挥中心登记线索，并由指挥中心负责人批办意见，然后反贪局局长分流线索到侦查一处或二处，侦查处长负责登记线索，并确定此线索承办人，承办人对线索审查并提出审查意见。审查意见共分五种：不予初查意见、缓查或存查意见、移送案件意见、交办意见和提请初查意见。针对审查意见，经审核后依据不同流程进入相依环节。对于不予初查案件存档即可；缓查或存查案件存档并能随时开启初查功能；移送案件则移动到相关部门；交办案件则交办到下级院，并反馈交办案件的结果；提请初查案件经审核同意后则进入初查环节。 二、初查 时间约束：初查期限为2个月。

3、2.1初查流程图 1 接谈、调查检局处察长长长审审批核核示承办人制作初查终结报告查阅、调取帐目资料查询有关银行帐户、存款及汇款初查措施调取证据初查终结实施初查检局处察长长长审审批核核示鉴定承办人制定初查方案勘验2.2初查流程描述 初查属于涉密环节，一般不接触当事人。当决定初查后，由案件承办人制定线索初查方案，经审核后开始实施过程。在实施初查过程中需上图虚框中措施，其宏观流程为：针对需要采取的措施，填写审批表，经审核同意后实施初查措施，最后形成这一措施的反馈结果。由于初查措施与侦查措施采取的流程相同，具体措施的流程在侦查措施环节中描述。初查完毕后，承办人制作初查终结报告，经审核后进入立案环节。

4、三、立案 3.1立案流程图 承办人反馈结果至综合处指挥中心向举报中心反馈结果(针对举报中心移送案件)向上级部门反馈结果(针对上级院交办案件)检处局察长长长审审批核核示报送上一级检察院备案审查承办人制作不予立案通知书对应存档案件终结承办人制作立案请示报告检处局察长长长审审批核核示决定立案承办人填写立案决定书或补充立案决定书确定犯罪嫌疑人以事立案没发现犯罪嫌疑人侦查承办人制作移送案件通知书对应移送有关部门处理承办人制作终止侦查报告，审核后，终止侦查3.2立案流程描述 在初查终结后承办人提出初查终结意见，并作相应文书，分别为：不予立案通知书、立案请示报告和移送案件通知书，经审核后进入相应流程。不予立

5、案案件存档终结，移送案件移送到有关部门处理，立案案件则进入立案环节。对于这三种情况经审核同意后，案件承办人需将审核意见反馈之综合处指挥中心，然后指挥中心依据案件类型反馈到相应部门：举报中心移送案件反馈至举报中心，上级院交办案件则反馈到上级部门。 对于决定立案的案件，承办人填写立案决定书，经审核后进入侦查环节，同时把案件信息报 2 上级院备案审查。对于以事立案没有发现犯罪嫌疑人的，则终止侦查。 四、侦查 4.1侦查流程图 否检处局察长长长审审批核核示检处局察长长长审审批核核示承办人制作提请中止侦查报告中止侦查中止侦查条件消失？是承办人制作提请恢复侦查报告承办人制作侦查计划检处局察长长长审审批核核

6、示实施侦查执行强制措施延长羁押期限检处局察长长长审审批核核示承办人制作侦查终结报告执行侦查措施侦查终结需要回避？是承办人制作回避决定书处长审核局长审核检察长批示执行回避4.2侦查流程描述 进入侦查环节后，承办人制作侦查计划，经审核同意后还是实施侦查。在实施侦查过程中主要用到强制措施和侦查措施，如需要回避的则执行回避流程。侦查终结后由案件承办人制作侦查终结报告，经审核同意后侦查终结，进入结案环节。在侦查过程中如果需要中止侦查的案件，则由案件承办人制作提请中止侦查报告，经审核同意后中止侦查。一旦中止侦查的条件消失，则恢复侦查。 侦查是反贪局办案的核心环节，而强制措施和侦查措施是侦查的核心业务。在3

7、.4.3和3.4.4中分别对其进行说明。 4.3 强制措施 强制措施含拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕，在逮捕环节还存在延长羁押期限情况。 4.3.1 拘传流程 时间约束：12小时 流程图 3 1.采取拘传强制措施审批表2.拘传证是办理拘留、逮捕手续拘传公注：变更强制措施应(处局检安当在拘传期限内办理12承办人制作提请拘传报长长察机审长关讯问后需变更小告、填制拘传证审强制措施？核核批时示执行)否返回单位或家属领回4.3.2取保候审流程 时间约束：12个月 流程图： 取保否候审承办人处局检承办人处长审核填写驳回申请决定书局长审核驳回决定检察长批示否执行变更强制是是否需变更措施手续强制措施？检

8、察局处执行取保候审长长长承办人填写取保候审决定批审审书、执行通知书示核核期限届满或不追究刑事责任？证人填写保证书否辩护人等认为承办人处长审核答复法定代理人是取保候审超期填写驳回申请决定书局长审核检察长批示或委托律师承办人填写通知银行退还保证金决定书和决定机关处长审核局长审核解除取保候审检察长批示承办人填写撤销强制措施审批表、解除取保候审决定书、通知书4.3.3监视居住流程 时间约束：6个月 流程图： 4 监视居住承办人填写撤销、变更强制措施审批表、决定释放决定书处长审核局长审核检察长批示是承办人填写采取监视居住强制措施审批书检处局察长长长审审批核核示嫌疑人是否在押？否承办人填写监视居住决定书、

9、执行通知书检处局察长长长审审批核核示否执行变更强制措施手续是是否需变更强制措施？执行监视居住处长审核局长审核检察长批示承办人填写撤销强制措施审批表、解除监视居住决定书、通知书解除监视居住是期限届满或不追究刑事责任？答复法定代理人或委托律师处长审核局长审核检察长批示承办人填写驳回申请决定书辩护人认定监视居住超期否4.3.4 拘留流程 时间约束：14日内 流程图： 5 承办人填写拘留人大代表报告书是拘留承办人填写采取拘留强制措施审批表处长审核局长审核检察长批示是否为人大代表？报人大主席团许可否否执行变更强是需变更制措施手续强制措施？处长审核执行拘留局长审核承办人填写拘留决定检察长批示书、拘留通知书

10、承办人填写撤销强制措施审批表、解是期限届满或不追除拘留决定书、通究刑事责任？知书否处长审核局长审核检察长批示辩护人等认定拘留超期处长审核填写驳回申请决定书局长审核驳回申请解除拘留检察长批示4.3.5 逮捕流程 时间约束：2个月 流程图： 6 逮捕承办人制作逮捕犯罪嫌疑人意见书处长审核局长审核检察长批示承办人制作逮捕犯罪嫌疑人意见书公函连同案卷材料报送侦监处审查执行审查通过后程序是承办人提请上级院复核审查否复议是否通过？承办人要求侦监处复议审查执行不逮捕程序否审查是否通过？不逮捕嫌疑人或办理变更强制措施否嫌疑人是否被拘留？决定不逮捕释放嫌疑人处长审核局长审核检察长批示填写释放决定书是侦查部门反馈

11、不逮捕通知书是办理变更强制措施或撤案流程需变更强制措施或撤销逮捕公安机关执行逮捕否犯罪嫌疑人不服?执行逮捕是决定与表决意见一致？提请上级院复核否启动人民监督员监督程序承办人执行告知犯罪嫌疑人程序侦查部门反馈逮捕决定书表决是4.3.6延长羁押期限流程 流程图： 7 是承办人填写提请延长侦查羁押期限报告书、逮捕证第一次延长羁押期限？部门负责人审核、检察长批准移送本院侦监部门审查通过侦监部门报上一级检察院审批省级以下检察院否承办人填写批准延长侦查羁押期限报告书延长羁押办案人填写延长羁押期限通知书审核通过延长羁押期限反馈批准延长羁押期限决定书省级检察院是承办人填写提请延长侦查羁押期限报告书、逮捕证移送

12、本院侦监部门审查通过侦监部门提请最高人民检察院审批(延期1个月)审核通过反馈批准延长羁押期限决定书直接立案侦查或案情复杂？承办人填写延长羁押期限通知书处长审核局长审核检察长批示延长羁押否承办人填写提请延长侦查羁押期限意见书移送本院侦监部门审查通过反馈批准延长羁押期限决定书审核通过承办人填写延长羁押期限通知书发现另有重要罪行重新计算羁押期限反馈重新计算羁押期限决定书移送本院侦监部门审查处长审核局长审核检察长批示承办人填写提请重新计算侦查羁押期限报告书4.4 侦查措施 4.4.1 传唤流程 传唤(12小时)承办人填写传唤通知书处长审核局长审核检察长批示 传唤犯罪嫌疑人4.4.2 询问证人流程 承办

13、人填写法定未成年代理人到场通知书处长审核局长审核检察长批示是询问证人证人是否为未成年？否承办人制作询问通知书处长审核局长审核检察长批示承办人制作询问提纲询问承办人制作询问笔录4.4.3 鉴定流程 8 承办人制作聘请书鉴定承办人制作委托鉴定书处长审核局长审核检察长批示鉴定人反馈鉴定结论和检验报告检察人员审定鉴定结论和报告4.4.4 调取物证、书证和视听资料流程 办理扣押措施承办人填写调取证据通知书调取物证、书证和视听资料承办人填写调取证清单处长审核局长审核检察长批示是承办人填写退还、返还调取物品文件清单与案件有关需扣押？否4.4.5 勘验、检查流程 勘验、检查承办人填写勘验证或委托堪检书处长审核

14、局长审核检察长批示制作勘验、检查笔录4.4.6 搜查流程 搜查承办人填写搜查证处长审核局长审核检察长批示承办人制作搜查笔录和扣押物品、文件清单物品交回计财处，计财处反馈付卷4.4.7 辨认流程 辨认承办人制作询问笔录承办人制作辨认笔录4.4.8 通缉流程 承办人制作通缉通知书处长审核局长审核检察长批示通知公安机关发布通缉令需全国通缉承办人制作在逃人员登记表商情公安部办理通缉4.4.9 同步录音录像流程 同步录音录像承办人填写录音、录像通知书移送到技术处技术处复制一份材料签字后反馈到侦查部门4.4.10 讯问犯罪嫌疑人流程 9 承办人填写传唤通知书否处长审核局长审核检察长批示承办人制作讯问笔录是

15、会见是否被羁押？是承办人制作提押证承办人制定讯问计划讯问犯罪嫌疑人律师对在押犯罪嫌疑人提供法律帮助承办人填写不/批准会见在押犯罪嫌疑人决定书处长审核局长审核检察长批示审核通过？使用范围：1.首次询问后或2.实施强制措施后否不会见4.4.11 查询存、汇款流程 犯罪嫌疑人承办人填写查询犯罪嫌疑人的存款、汇款通知书查询存、汇款非犯罪嫌疑人承办人填写协助查询存款、汇款通知书处长审核局长审核检察长批示送达金融机构等单位反馈查询报告4.4.12 冻结存、汇款流程 犯罪嫌疑人承办人填写冻结存款、汇款审批表处长审核局长审核检察长批示非犯罪嫌疑人承办人填写协助冻结存款、汇款审批表承办人填写协助冻结存款、汇款通

16、知书承办人填写冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款通知书处长审核局长审核检察长批示冻结存、汇款检局处察长长长审审批核核示承办人填写解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书处长审核局长审核检察长批示承办人填写解除冻结存款通知书承办人填写解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款审批表否与本案有关？反馈查询报告送达金融机构等单位是送达金融机构解除冻结继续冻结4.4.13 扣押、冻结涉案赃物流程 10 扣押物品需处理？否继续扣押是承办人填写扣押物品、文件清单扣押决定书处长审核局长审核检察长批示是承办人填写处理扣押物品、文件决定书和处理扣押物品、文件清单扣押调查后与案件有关？否承办人填写解除扣押决定书和退还、返还扣押物品文件清单物

17、品、文件扣押、冻结涉案赃物邮件、电报、电子邮件承办人填写扣押邮件、电报审批表处长审核局长审核检察长批示承办人填写扣押邮件、电报通知书处长审核局长审核检察长批示承办人填写扣押物品、文件清单扣押决定书是检处局察长长长审审批核核示扣押调查后与案件有关需扣押？否承办人填写解除扣押邮件、电报通知书4.4.14 赃物股价流程 赃物估价承办人填写扣押、追缴、没收物品估价委托书处长审核局长审核检察长批示估价机构估价承办人填写涉案物品价格鉴定复核裁定委托书是对股价有异议？反馈扣押、追缴、没收物品估价结论书否处长审核局长审核检察长批示终结补充鉴定五、结案 11 5.1结案流程图 向反贪局反馈判决结果向反贪局反馈不

18、起诉决定书起诉检局处察长长长审审批核核示承办人制作移送不起诉意见书不起诉移送下级院公诉部门案卷信息移送本院公诉部门补充侦查承办人制作移送起诉意见书承办人制作补充侦查计划处长审核局长审核检察长批示补充侦查后承办人制作补充侦查报告发现新罪行承办人重新制作移送起诉意见书承办人拟撤销案件意见书执行上级院决议否上级院同意？案卷上报上级院审批检察长或检委会决定撤销案件是人民监督员审查表决意见承办人制定撤案决定书处长审核局长审核检察长批示送达犯罪嫌疑人所在单位或本人5.2结案流程描述 侦查终结后，依据侦查情况承办人制措移送不起诉、移送起诉或撤销案件意见。对移送起诉或不起诉意见书经审核后，把案卷信息移送到本院公诉部门，公诉部门在移送到下级院公诉部门，对于起诉案件需反馈法院判决结果至反贪局，不起诉案件反馈不起诉意见书至反贪局。对于需要补充侦查的案件，依据公诉部门补充侦查意见制定补充侦查计划，经审核通过后，侦查部门补充侦查，补充侦查结束后，制作补充侦查报告，审核后再次移送到公诉部门。如果发现新罪行，承办人重新制作移送起诉意见书。针对撤销案件，则由承办人拟撤销案件意见书，同时启动人民监督员程序进行审查表决，最后经检察长或检委会决定后，上报案卷到上级院，上级院审核后同意则撤销案件，不同意则执行上级院决议。 12