8首届一次董事会会议议程.docx

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1、8首届一次董事会会议议程 第 一 次股东会 义煤集团宜阳天福矿业有限公司 首届一次董事会 会议材料 首届一次监事会 义煤集团宜阳天福矿业有限公司 首届一次董事会会议议程 一、确定会议记录人。 二、确定本次会议的表决方式。 三、选举义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长。 1、宣读关于选举吴远青同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长的议案及个人简介。 2、各位董事对董事长候选人进行表决。 3、宣布表决结果。 4、宣读关于选举吴远青同志任义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长的决议。 四、选举义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长。 1、宣读关于选举陈万仓同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长的议

2、案及个人简介。 2、各位董事对副董事长候选人依次进行表决。 3、宣布表决结果。 4、宣读关于选举陈万仓同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长的决议。 1 五、聘任义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理。 1、宣读关于聘任吴远青同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理的议案及个人简介。 2、各位董事对总经理候选人进行表决。 3、宣布表决结果。 4、宣读关于聘任吴远青同志为义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理的决议。 六、聘任义煤集团宜阳天福矿业有限公司财务总监、副总经理及总工程师。 1、宣读关于聘任唐会立、王凤科、晋祥才、候云峰、薛进敏等同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司财务总监、副总经理及总工程师的议案及个人简介。 2、各位董事对副总经理候选人依次进行表决。 3、宣布表决结果。 4、宣读关于聘任唐会立、王凤科、晋祥才、候云峰、薛进敏等同志的决议。 七、通过义煤集团宜阳天福矿业有限公司管理机构设置及员工薪酬标准。 八、义煤集团宜阳天福矿业有限公司新任总经理发言。 九、义煤集团宜阳天福矿业有限公司新任董事长讲话。 十、义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事在会议通过的决议和会议记录上签字。 2