侦查计划 案例练习.docx

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1、侦查计划 案例练习侦查计划 一、对案情的初步分析和判断 1、张泉，男，50岁，原桐乡市建设局局长，系国家机关工作人员，其身份符合受贿罪的主体资格。 2、张泉已交代收受房产商吴某贿赂20万元的供述与房产商吴某证实向张泉行贿20万元一致，确实存在贿赂活动且行贿金额巨大，可以立案进一步侦查张泉其他受贿行为，揭发其全部犯罪。以张泉的公务员身份和其妻的教师身份，正常收入在数年积攒下大致不过百万，而实际财产上千万，中间的差距存在足够大的可调查空间。 3、根据刑法第385条只规定，张泉涉嫌受贿罪。 二、侦查的方向和范围 1、侦查方向：查清张泉全部受贿犯罪行为的事实，审讯张泉和进行外围证据调查。 侦查目标：具

2、体受贿过程，权钱交易的全部细节 侦查范围：证实张泉受贿犯罪的书证、证人证言等证据 应查清以下事实： 1、张泉银行账户中存款金额巨大，通过银行获取其银行账户的交易明细，着重调查其中的大笔金额交易。 2、建筑商李某向张泉股票账户中转账20万，股票账户可能是张泉受贿财产的第二个存放地，调查其他汇款人。 3、张泉在香格里拉有别墅一栋，而房产商沈某证实在香格里拉别墅销售中给张泉优惠50万元，建筑商向某证实通过划拨的形式代张某支付别墅房款20万元，香格里拉别墅项目可能存在问题，进一步询问房产商沈某该项目中存在的问题。 4、设计师何某证实送给张泉儿子一台iphone5s和一台ipad mini2平板电脑，赠

3、送行为是人情往来还是间接的贿赂有待证实，设计师和建设局局长两个职业上没有交集的人，二者关系能联系在一起，说明中间可能有隐情，查明设计师何某扮演的是什么角色，从张泉儿子张山开始入手。 5、张泉供述收受房产商沈某贿赂10万元和沈某证实在购房中优惠50万元 存在出入，需要进一步查明。 6、继续讯问张泉，获取其实施犯罪行为的动机、目的、方式、方法及危害后果。 7、张泉认罪态度态度强硬，审讯人员判断是否将需要张泉儿子牵扯进来，对张泉施加压力 三、侦查人员、时间和职责 侦查人员由X人组成。由主管检察长对侦查工作全程领导、负责对相关单位和部门的协调。甲某为案件的主要负责人，负责搜集有关书证及鉴定工作、询问有

4、关人员，乙某为内勤，负责提供各类法律文书、保管资料等后勤保障工作。每天侦查中遇到具体问题需要改变计划时，甲某要请示主管检察长同意后随时改变计划。 侦查自X年X月X日开始，力争X年X月X日侦查终结并移送审查起诉。 四、.侦查的方法、步骤、突破口的选择及侦查的重点 侦查的方法：通过讯问张泉、询问行贿人、调查银行账户和股票账户 侦查的步骤：采取先调取外围证据，再接触犯罪嫌疑人，对其讯问以确定其犯罪事实。 突破口的选择：张泉的受贿金额 侦查的重点：行贿人证人，银行账户和股票账户 五、安全防范、纪律要求、应急措施 严格遵守保密制度，严防泄露案情，杜绝各类事故发生。把保密工作贯穿于办案的全过程。严格按照办案程序安全办案严格禁止。禁止将案情、证据、当事人及诉讼参与人的情况向无关人员泄漏。 六、后期保障 办案用车为X等。必要时可以抽调丁某参与办案。 承办人： 甲某 乙某 X年X月X日