新疆天海绿洲农业科技股份有限公司资可行性报告.doc

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1、新疆天海绿洲农业科技股份有限公司投资可行性报告 1公司基本情况1.1公司概况公司名称：新疆天海绿洲农业科技股份有限公司(以下简称“天海绿洲”)注 册 号：652900050001607公司住所：阿克苏市乌喀路工业园区成立日期：2004年11月15日法定代表人：李志民注册资本：8000万元人民币实收资本：8000万元人民币公司类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）经营范围：许可经营项目：食品（天枣素软胶囊系列产品）生产、销售；树苗种植和销售：农副产品（红枣）收购、加工、销售（以上商品须经国家专项审批的，在取得许可后方可经营；具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及配额许可证管理、专项规定管

2、理的商品应按国家有关规定办理）。一般经营项目：技术推广服务。1.2 公司获得的主要荣誉及行业地位公司获得的荣誉主要有：2007年获中国林业产业协会中国果品流通协会、中国园艺学会北京市果树产业协会颁发的北京奥运推荐果品评选一等奖。2007年11月获上海大世界基尼斯总部颁发的基尼斯之最：红枣亩产量之最“新疆天枣”亩产量2610.89公斤。新疆天海绿洲农业科技有限公司和阿克苏市依干其乡合作共建的枣树丰产示范园现有果树（树龄4年）面积4.5亩，亩栽440株，平均每株枣果350.44个，平均单果重为16.78克。2007年公司选送的“特贡特级枣”在第五届全国干果生产与科研进展学术研讨会上由中国园艺学会干

3、果分会评选为一等奖。2007年其“天枣系列”在第二届新疆特色林果产品博览会被评为“优秀产品”。2006年公司选送的天枣素被第二届中国（国际）枣产业发展高层论坛评为金奖。天海绿洲从种子、苗木、接穗、示范园、基地建设、红枣加工到市场销售形成完整的有机产业链。近年来公司为新疆培训农民技术员3万多人，推广爱心枣园10多万亩。天海绿洲是新疆农林业产业一体化的龙头企业；到目前为止公司是全国唯一一家从生产基地到销售体系采用全程供应链经营模式的企业。同时，也是唯一一家承担新疆采穗基地项目的企业。公司自2006年起被评为新疆自治区农业龙头企业，2011年7月申报国家级农业龙头企业。公司自2004年成立以来，通过

4、育苗，接穗等方式顺应并引导了新疆枣业的种植，加工，销售。在新疆境内属于发展较早，产业链齐全的枣业企业。公司天枣产品自2006年起每年直供国务院，品质优良。1.3公司的主要产品和产能公司主要从事枣种植、枣产品的初级及深加工及销售。产品包括两大类：属于种植业的苗木接穗；属于加工制品的枣产品，共有4大系列几十余种品种，有天枣系列，另有刀郎系列、枣饮料（枣酱）系列、天枣素系列等新产品将在2011年面向市场推广。公司现有红枣示范园1966亩，与农户达成30年购销技术服务及产品购销合同的基地有5900亩。且公司于2005年获得20万亩荒漠造林工程项目（现阿克苏地区荒漠造林土地审批基本停止），2006年公司

5、与关联公司林场联合开发了一期工程5万亩，其中公司开发2.3万亩，已平整种植作物面积为8000亩，播种枣苗约3000多亩，成活1000多亩，已改良挂果面积300亩左右。另2010年10月公司与麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府签订土地承包合同，约定子公司麦盖提天海绿洲将承包位于麦盖提县克孜勒阿瓦提乡12村的4000亩耕地，承包期限30年。公司拥有的加工生产的基地有5处、干制红枣的设计产能及实际产能如下。序号工厂地址月设计产能年设计产能实际产能（2010年）利用率备注1阿克苏市500吨/月6000吨/年3000吨/年50%2麦盖提400吨/月4800吨/年1000吨/年22%3阿拉尔300吨/月360

6、0吨/年新建工厂4泽普300吨/月3600吨/年新建工厂5运城600吨/月7000吨/年新建工厂生产季节的周期性及原料收购的是否充足等因素影响公司的实际产能利用率，行业内普遍实际产能远低于设计产能，未来公司实际产能有大幅提高的空间。1.4公司拥有商标、专利（专有技术）及资质 1.4.1商标2010年3月16日，天海绿洲与北京天枣源生物技术有限公司签订商标权转让协议，约定北京天枣源生物技术有限公司向天海绿洲无偿转让以下1-7注册商标的商标权，相关的转让申请已经被国家商标局核准；另麦盖提县食品公司与公司约定公司可无偿使用刀郎品牌用于红枣制品；公司在2011年6月28日向国家工商总局申请核准红君缘商

7、标。序号商标权人商标名称注册号核定类别有效期限转让生效日期1天海绿洲天枣5061818第31类2010.02.07-2020.02.062010.11.132天海绿洲TAZAO5061819第31类2008.10.28-2018.10.272010. 11.133天海绿洲TAZAO天枣5061820第31类2010.02.07-2020.02.062010. 11.134天海绿洲天枣源TAZAO5061821第31类2009.10.28-2019.10.272010. 11.135天海绿洲天海绿洲4363460第31类2007.05.28-2017.05.272010. 11.136天海绿洲天

8、枣源4844935第31类2009.10.28-2019.10.272010. 11.137天海绿洲天枣4844895第31类2010.02.07-2020.02.062010. 11.138麦盖提县食品公司刀郎3663543第29类2005.3.28-2015.3.279北京天海绿洲申请中1.4.2专利及专有技术公司、实际控制人及其关联公司所拥有的有关农业及农产品深加工的专利情况如下：序号专利权人发明人专利名称专利号类别专利期限1天海绿洲*李志民、李娜、边宝林、田南、杨健从大枣提取红枣素的生产工艺ZL2005100869291发明20年2李志民李志民、牛学兴；贾晓光；边宝林；李娜；被拉提马卡

9、比力一种具有改善女性免疫功能和养颜的保健食品ZL200710175698.0发明20年3李志民、贾晓光李志民、贾晓光、李娜、倪慧具有辅助改善记忆功能的核桃大枣素软胶囊及制备方法ZL200610113502.0发明20年4李志民李志民、边宝林、贾晓光、薛克飞、李娜一种具有调节月经不调的保健食品及制备方法ZL200710175699.5发明20年5李志民李志民、牛学兴、边宝林、贾晓光、孙宝玉一种治疗通风的药物及制备方法ZL20071075700.4发明20年6李志民、贾晓光李志民、贾晓光、李娜、倪慧具有抗疲劳、抗辐射保健功能的软胶囊及制备方法ZL200610113501.6发明20年7李志民李志民

10、、张维峰、王宏伟、刘红霞矮株独穗蓖麻的种植方法ZL03156555.7发明20年* 2009年12月21日，原专利权人李志民、李娜与天海绿洲签署了专利权转让合同，根据2007年10月5日新疆信德有限责任会计师事务所所出具的新信德评报字【2007】第104号资产评估咨询报告书，以2007年9月30日为基准日评估价为961万元为基准进行转让。2010年1月29日，国家知识产权局向天海绿洲核发了手续合格通知书，将专利权人由李志民、李娜变更为天海绿洲。另公司实际控制人有在申请中的专利情况如下：序号专利权人发明人专利名称申请号申请日1李志民、李娜李志民、孙宝玉、苗运华、杨国昌一种核桃仁大枣2006101

11、14579.X2006.11.162李志民李志民、王有年、边宝林、范双喜、司南、苗运华、邵亚卓从大枣和铁棍山药提取营养素的方法200810114763.32008.6.12实际控制人拥有的专利权大多与公司业务相关，建议实际控制人将相关专利尽早以无偿转让的方式转让至公司，争取在上市前所有相关专利已登记至公司名下。1.4.3资质及认证天海绿洲生产的天枣素产品正在申请保健食品相关批准文件。公司名称资质名称颁发机构证书编号发证时间有效期许可范围天海绿洲全国工业产品生产许可证新疆维吾尔自治区质量技术监督局QS6529170200212011.5.26期限至2014.4.1水果制品（水果干制品、果酱）食品

12、卫生许可证阿克苏市卫生局新卫食证字2007第652901-002946号2007.09.302007.09.30-2011.09.29加工销售：枣制品食品流通许可证阿克苏地区工商局SP65290010100001662010.09.032010.05.19-2013.05.18批发兼零售：预包装食品、散装食品（食品、饮料及烟草制品批发，糕点、糖果及糖批发，保鲜，直接入口）中国商品条码系统成员证书中国物品编码中心物编注字第208417号2009.12.072年保健食品GMP证书新疆维吾尔自治区卫生厅新卫GMP-015号2006.06.294年食品软胶囊剂型有机产品认证证书北京中绿华夏有机食品认证

13、中心COFCC-R-0810-02052010.11.11期限至2011.10.28天枣牌天枣生产加工贸易HACCP认证证书中国质量认证中心CQC11H10269R0M/65002011年8月2日期限至2014.2.27红枣干制、无菌袋装枣酱的生产ISO9001:2008质量管理体系认证证书中国质量认证中心00111Q21384R0M/65002011.8.9期限至2014.2.21红枣干制、无菌袋装枣酱的生产和服务麦盖提天海绿洲枣业全国工业产品生产许可证新疆维吾尔自治区质量技术监督局QS6531170202192011.6.15期限至2014.6.14水果制品（水果干制品）食品卫生许可证麦盖

14、提县卫生局新卫食证字【2011】第653127-0000267号2011.4.82011.4.8-2011.12.31红枣加工、农业种植、红枣次果加工技术开发、生物技术开发运城空港天海绿洲食品流通许可证山西省运城市工商局空港开发区分局1408931060000100X2010.10.132010.10.13-2013.10.12预包装食品公司部分证照有效期已过，正在办理新的过程中；另新办的如泽普加工厂、阿拉尔工厂等厂区近日竣工验收后并再办理相关证照。1.5 公司管理层l 董事长兼总经理 李志民，男，汉族，1956年3月出生，中共党员，高级经济师。曾任阿克苏市政协委员、阿克苏政府驻京办事处主任，

15、阿克苏市工商联副主席，中埃开罗商会常务会长，现任北京新疆企业商会会长，获“吸附在载体上的棉铃虫蛾引诱剂及制备方法”、“棉铃虫蛾诱捕器”及“矮株独穗蓖麻的种植方法”国家发明专利，其双抗、忆神等其他十个研究成果已申报了国家专利，部分已获得国家专利，全部通过审查。l 副总经理（营销）刘颖斌，男，汉族，1972年7月生，大学本科学历。曾任北京马仕大中国西区首席代表、上海百润集团市场总监、上海长发集团总经理，对消费品行业具有运营操盘之经，在十多年的市场管理经历中，对营销管理拥有极好的积累、认知与体会。l 副总经理（生产种植）杨国昌，男，汉族，1966年8月24日出生，中共党员。曾山西省永济市于乡教办及运

16、城市盐湖区武装部工作。2004年至今任职于新疆天海绿洲农业科技股份有限公司。l 副总经理（生产-加工）王强，男，汉族，1977年3月生，本科学历。曾先后在新疆红花王实业有限公司担任质保部主任、新疆樵依食用蒸馏水公司担任生产厂长，在新疆中富包装有限公司担任生产主管及品控主管，在新疆德洋实业有限公司担任厂长、总经理助理，在新疆汇源食品饮料有限公司担任副总经理等职。l 财务总监王培恒，男，汉族，1968年生，山西财经大学财会系毕业，审计师。曾在山西省运城市审计局下属审计事务所担任副所长，在山西运城信达会计师事务所担任副所长，拥有二十多年的财务管理经验。l 董事会秘书秦铢，女，汉族，1971年2月生，

17、南开大学本科毕业。曾先后在上海万象集团恒源祥服饰有限公司担任营销副总，深圳多喜爱饰用品有限公司担任营销总监、广州欧风珠宝贸易有限公司担任营运总监、在北京启华家具用品有限公司担任副总经理。由于实际控制人李志民所成立公司众多，公司人员存在多块牌子一套班子的现象，目前已在梳理人员独立性问题，不存在实质性障碍。1.6 员工情况公司共有正式员工212名。具体情况如下：按专业结构分类别2011年行政人员39生产人员130技术人员11销售人员19财务人员13合计212按受教育程度分类别人数 大学本科33 大专50 中专及高中116 初中及以下13合计212按年龄分类别人数30岁以下1253140岁35415

18、0岁2651岁以上26合计2122公司的股权结构和历史沿革2.1公司现行股权结构及对外投资截止2011年8月31日，公司的股权结构图如下：100%0.2%5.43%1.09%10%1.67%70%5%5%北京天海绿洲农业科技阿拉尔天枣源果业泽普天海绿洲枣业麦盖提天海绿洲枣业山西运城空港天海绿洲农业科技新疆天海绿洲农业科技股份有限公司李志民上海嘉石和远投资张勤良李犇李娜龚伟明杨起鹏许振丰1.61%北京天海绿洲为公司设在北京的营销总部，与新疆天海绿洲共同进行市场推广活动。其他4家子公司为加工基地，其中山西运城空港天海绿洲及新疆天海绿洲又承担了物流配送中心任务。2.2公司股权的历史沿革l 公司设立情

19、况2004年11月15日，由股东李志民及杨启凤在阿克苏地区工商行政管理局登记成立，由阿克苏宏信有限责任会计师事务所出具了宏信所验字2004第138号验资报告。公司名称为“阿克苏地区天海绿洲农业科技有限公司”，住所为阿克苏市东苑小区2号楼1单元601室，法定代表人为李志民，注册资本为人民币200万元，营业期限自2004年11月15日至2014年11月15日，经营范围为“树苗种植、蓖麻生产、加工、销售、广告设计、制作、代理、发布、技术推广服务”。天海绿洲成立时的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民18090货币杨启凤2010货币合 计200100l 公司变更登记情况（1

20、） 变更住所和经营范围2005年11月11日，公司住所变更为阿克苏市乌喀路工业园区，经营范围变更为“许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：无；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：树苗种植，农副产品收购、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；技术推广服务，蓖麻生产、加工、销售”。（2） 增加注册资本、变更公司名称及经营范围2006年3月13日，公司名称变更为“新疆天海绿洲农业科技有限公司”，注册资本变更为人民币800万元，经营范围变更为“许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：食品（天枣素软胶囊）

21、生产，销售；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：树苗种植，农副产品收购、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；技术推广服务，蓖麻生产、加工、销售，货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的除外）、包装种子”。 并由阿克苏宏信有限责任会计师事务所出具了宏信所验字2006第013号验资报告。本次增资后，天海绿洲的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民72090货币杨启凤8010货币合 计800100（3） 变更经营范围2006年9月7日，公司经营范围变更为“许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：食品（天枣素软胶

22、囊）生产，销售；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：树苗种植，蓖麻生产、加工、销售，广告设计、制作、代理、发布，技术推广服务，农副产品收购、加工、销售，货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的除外）、包装种子；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外，允许经营国家边境贸易项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口”。（4） 增加注册资本2006年12月，股东根据新疆德嘉润房地产评估有限责任公司、阿克苏华兴有限责任会计师事务所及阿克苏宏信有限责任会计事务所分别于2006年10月23日、2006

23、年10月23日和2006年9月10日出具的【2006】新德地估华（评）字第015号评估报告、阿华会评【2006】120号评估报告及宏信所评字【2006】50号评估报告，以公司的资产进行出资。同时阿克苏建业有限责任会计师事务所对全体出资人的出资情况进行了审验，并出具了建业所验字2006第037号验资报告。根据该验资报告，李志民、杨启凤出资的土地、树苗、房屋建筑物、机器设备评估值为人民币4,009.98万元，全体股东确认的评估值为人民币4,009.98万元。2007年1月19日，阿克苏地区工商行政管理局核准了本次增资，将公司注册资本变更为人民币4800万元，本次增资后，天海绿洲的股权结构如下：股东

24、出资方式（人民币万元）出资总额（人民币万元）出资比例李志民货币：720实物：3,608.983707-本次增加额4,328.98370790%杨启凤货币：80实物：400.99819-本次增加额480.9981910%实缴注册资本合计货币：800实物：4,009.9818974,809.981897100%（5） 变更经营范围2008年3月27日，公司的经营范围变更为“许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：食品（天枣素软胶囊系列产品）生产、销售，水果（干果）深加工、销售经营。允许经营国家边境贸易项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废

25、旧物资的进口，货物与技术的进出口业务，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：树苗种植，蓖麻生产、加工、销售，广告设计、制作、代理、发布，技术推广服务，农副产品收购、加工、销售，包装种子”。（6） 减少注册资本公司发现2007年1月19日的增资4000万元，是经评估后的公司自有资产，不应作为股东出资部分进行增资，因而需将增加的注册资本4000万元撤销。阿克苏宏信有限责任会计师事务所对减少注册资本的情况进行了审验，并出具了宏信所验字2010第014号验资报告， 2010年3月4日，公司注

26、册资本变更为人民币800万元，实收资本变更为人民币800万元。本次减资后，天海绿洲的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民72090货币杨启凤8010货币合 计800100（7） 股权转让，变更为外资企业2010年3月30日，李志民、杨启凤和H.K.TaZao Limited（香港天枣有限公司）签订股权转让协议，李志民、杨启凤分别将其持有的天海绿洲90%和10%的股权转让给H.K.TaZao Limited（香港天枣有限公司）。三方确定的转让价格为人民币1,795万元（按评估价确定），香港天枣有限公司承诺将自协议签订之日起6个月之内以现金方式支付全部股权转让价款。20

27、10年4月20日，新疆维吾尔自治区商务厅出具了关于同意香港天枣有限公司并购新疆天海绿洲农业科技有限公司的批复（新商外资函201032号）。公司性质变更为外商独资企业，变更后的公司投资总额是800万元，注册资本为800万元。投资者香港天枣有限公司出资800万元人民币，占注册资本的100%。 2010年4月22日，新疆维吾尔自治区商务厅核发了商外资新外资企字【2010】0016号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2010年5月21日，新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准上述变更登记，公司企业类型变更为为有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围为“食品（天枣素软胶囊系列产品）生产，销售；树苗种植

28、和销售；农副产品（红枣）收购、加工、销售；技术推广服务（以上商品须经国国家专项审批的，在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及配额许可证管理，专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）”。营业期限自2004年11月14日至2020年5月20日。股东为H.K.TaZao Limited（香港天枣有限公司）。（8） 股权转让，变更为内资企业2010年6月12日，公司召开股东会通过了向李志民转让全部股权事宜。6月15日，李志民与香港天枣有限公司签订股权转让协议，将香港天枣有限公司持有的公司股权以1795万元转让给李志民。随后，7月12日，香港天枣有限公司召开股东会同意终止股权转让交

29、易，解除股权收购协议。2010年7月13日，新疆维吾尔自治区商务厅出具了关于撤销关于同意香港天枣有限公司并购新疆天海绿洲农业科技有限公司的批复的批复（新商外资函201082号）。2010年7月26日，天海绿洲股东会决议任命李志民、付强、关志一、李犇、朱晋为公司董事，龚伟明、毛永民为监事；职工代表大会选举景涛为职工代表监事。同日，董事会选举李志民为公司董事长；监事会会议决议选举龚伟明为监事会主席。2010年7月29日，阿克苏地区工商行政管理局核准上述变更登记，公司企业类型变更为有限责任公司（自然人独资），营业期限自2004年11月14日至2024年11月15日。本次变更后，天海绿洲的股权结构如下

30、：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民800100货币合 计800100（9） 增加注册资本2010年6月19日，李志民与上海嘉石投资有限公司、龚伟明、天海绿洲签订关于新疆天海绿洲农业科技有限公司之增资决议书，各方同意公司注册资本增加至人民币914.08万元，其中新增注册资本97.78万元由上海嘉石投资有限公司以人民币6000万元予以认购，新增注册资本16.3万元由龚伟明以人民币1000万元予以认购。总溢价款6885.92万元计入公司的资本公积金。阿克苏宏信有限责任会计师事务所对新增注册资本及实收资本的情况进行了审验，并出具了宏信所验字2010第101号验资报告。2010年8月3

31、日，阿克苏地区工商行政管理局向天海绿洲核准前述变更登记，公司注册资本变更为人民币914.08万元，实收资本变更为人民币914.08万元。本次增资后，天海绿洲的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民80087.25货币上海嘉石投资有限公司97.7810.7货币龚伟明16.31.78货币合 计914.08100（10） 增加注册资本2010年11月20日，公司召开股东会，同意张勤良、和远投资管理（上海）有限公司对公司进行增资。公司新增注册资本63.7582万元，其中新增注册资本53.1318万元由张勤良以人民币5000万元认购，新增注册资本10.6264万元由和远投资管理

32、（上海）有限公司以人民币1000万元认购。总溢价5936.2418万元计入公司的资本公积。阿克苏宏信有限责任会计师事务所对新增注册资本及实收资本的情况进行了审验，并出具了宏信所验字2010第144号验资报告。2010年12月21日，阿克苏地区工商行政管理局向天海绿洲核准前述变更登记，公司注册资本变更为人民币977.8382万元，实收资本变更为人民币977.8382万元。本次增资后，天海绿洲的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民80081.81货币上海嘉石投资有限公司97.7810货币龚伟明16.31.67货币张勤良53.13185.43货币和远投资管理（上海）有限公

33、司10.62641.09货币合 计977.8382100（11） 股权转让2011年2月15日，股东李志民与李娜、李犇、杨起鹏、许振丰签订股权无偿转让协议，分别转让5%，5%，1.61%及0.2%。2011年5月12日，阿克苏地区工商行政管理局向天海绿洲核准前述变更登记。变更后，天海绿洲股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民684.517470货币上海嘉石投资有限公司97.7810货币龚伟明16.31.67货币张勤良53.13185.43货币和远投资管理（上海）有限公司10.62641.09货币李娜48.89195货币李犇48.89195货币杨起鹏15.74321.6

34、1货币许振丰1.95560.2货币合 计977.8382100（12） 资本公积金转增资本2011年5月16日，公司通过股东会决议，同意以资本公积金转增的方式增资7022.1618万元。增资后公司的注册资本金为8000万元。北京立信大华会计师事务所对本次增资出具了立信大华（新）验字【2011】009号验资报告。2011年5月21日，阿克苏地区工商行政管理局向天海绿洲核准前述变更登记。变更后，天海绿洲注册资本金为8000万元，实收资本为8000万元，股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式李志民560070货币上海嘉石投资有限公司80010货币龚伟明133.61.67货币张勤良

35、434.45.43货币和远投资管理（上海）有限公司87.21.09货币李娜4005货币李犇4005货币杨起鹏128.81.61货币许振丰160.2货币合 计8000100（13） 变更为股份有限公司2011年5月8日公司召开股东会决议，同意公司变更为股份有限公司，公司名称拟定为“新疆天海绿洲农业科技股份有限公司”。2011年5月29日，公司召开股东大会，选举产生了股份公司第一届董事会成员：李志民、刘碧晨、李同江、王义堂、李立、毛永民、李溦为董事会成员，其中王义堂、毛永民及李溦为独立董事；选举杨进疆、龚伟民为监事。职工代表大会选举许振丰为职工代表监事。监事会会议决议选举杨进疆为监事会主席。董事会

36、会议，选举李志民为公司董事长。并对公司高管层进行备案：李志民总经理、李同江常务副总经理、王强生产副总经理、马博宇营销副总经理、杨国昌生产副总经理、秦铢董事会秘书。公司历史沿革中存在的问题：由于李同江仍为公务员，不能在企业兼职，及董事会秘书人选可能会变动，另其他高管如财务总监等未备案；许振丰为关联公司林场职工，非公司职工，故不能作为公司的职工代表监事；另杨起鹏为公司员工（尚在公司领取工资，但因已年满60未缴纳养老保险），因股权转让问题可能会涉及股份支付问题，会涉及近千万元损益调整。3 公司的组织架构和关联方情况3.1公司组织架构其中，公司的品牌营销中心根据品牌和产品类别不同，分为4个事业部运作，

37、分别为天枣事业部、刀郎品牌事业部、枣饮料（包括枣酱）事业部及天枣素事业部。3.2实际控制人和关联方以及是否存在同业竞争的情况3.2.1 公司的实际控制人公司的实际控制人为李志民家族。3.2.2主要关联方公司主要关联企业股权关系见下图。100%5%30%50%60%20%20%20%100%10%100%90%36.7%100%100%70%5%北京天海绿洲农业科技阿拉尔天枣源果业泽普天海绿洲枣业麦盖提天海绿洲枣业山西运城空港天海绿洲农业科技新疆天海绿洲农业科技股份有限公司李志民新疆天海腾惠科技有限公司李犇李娜泽普天海腾惠科技有限公司麦盖提天海波斯坦生物科技有限公司阿克苏天海林场有限公司新疆天源

38、核桃生物技术有限公司新疆天海绿洲种业有限公司北京天海绿洲投资管理有限公司中海天原投资发展有限公司香港天枣有限公司由以李志民家族形成的关联企业主要分为三大业务板块，一为以枣业为主线的天海绿洲公司形成的母子公司；二是以有机肥为主线的天海腾惠公司形成的母子公司；三是其他投资。主要公司情况为：（1） 子公司天海绿洲的子公司均为全资子公司，共五家，具体情况如下：l 麦盖提天海绿洲枣业有限公司企业名称麦盖提天海绿洲枣业有限公司企业注册号653127054800924公司住所麦盖提县南工业园区公司类型有限责任公司（法人独资）注册资本1000万元实收资本500万元法人代表李犇成立时间2010年7月7日营业期限

39、2010年7月8日至 2020年7月7日主营业务许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证、资质证书为准）无；一般经营项目：（国家法律行政法规有专项审批的项目除外）红枣加工、农业种植、红枣次果加工技术开发、生物技术开发l 阿拉尔天枣源果业有限公司企业名称阿拉尔天枣源果业有限公司企业注册号65900205800027公司住所阿拉尔农一师十三团农贸市场三楼公司类型有限责任公司（法人独资）注册资本800万元实收资本800万元法人代表李艳花成立时间2010年8月31日营业期限2010年8月31日至 2030年8月30日主营业务许可经营项目：无；一般经营项目：（国家法律行政法规有专项审批的

40、项目除外）树苗种植和销售、农副产品（红枣）收购及销售、技术推广服务l 山西运城市空港天海绿洲农业科技有限公司企业名称山西运城市空港天海绿洲农业科技有限公司企业注册号140893101000707公司住所运城市空港关公东大街北三巷6号公司类型有限责任公司（法人独资）注册资本500万元实收资本500万元法人代表*李同江成立时间2010年10月15日营业期限2010年10月15日至 2013年10月14日主营业务许可经营项目：农产品收购、销售；预包装食品零售；次果深加工项目的科研开发（国家法律、法规有规定的从其规定）；一般经营项目：无注：因李同江为国家公务员，因此法定代表人应更换，公司正在准备办理。

41、l 北京天海绿洲农业科技有限公司企业名称北京天海绿洲农业科技有限公司企业注册号110108013341569公司住所北京市海淀区中关村南大街17号3号楼16层1602室公司类型有限责任公司（法人独资）注册资本500万元实收资本500万元法人代表*刘颖武成立时间2010年11月8日营业期限2010年11月8日至长期主营业务许可经营项目：无，一般经营项目：技术推广。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记机关注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动l 泽普天海绿洲枣业有限公

42、司企业名称泽普天海绿洲枣业有限公司企业注册号653124053601320公司住所泽普县工业园区6号区公司类型有限责任公司（法人独资）注册资本1000万元实收资本1000万元法人代表*李同江成立时间2011年3月16日营业期限2011年3月16日至2021年3月15日主营业务许可经营项目：无，一般经营项目（国家法律、行政法规专项审批的项目除外）：农业种植、红枣次果加工技术开发、红枣大宗商品贸易注：因李同江为国家公务员，因此法定代表人应更换，公司正在准备办理。（2） 其他关联公司l 新疆天海绿洲种业有限公司企业名称新疆天海绿洲种业有限公司企业注册号652900050000251公司住所阿克苏市乌

43、喀路工业园区内公司类型一人有限责任公司（法人独资）注册资本3,000万元实收资本3,000万元法人代表李志民成立时间2007年3月14日营业期限2007年3月14日至2017年3月13日主营业务许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）农作物种子繁育、批发、零售；技术推广服务；一般经营项目：（国家法律行政法规有专项审批的项目除外）无l 新疆天源核桃生物技术有限公司企业名称新疆天源核桃生物技术有限公司企业注册号652900050005774公司住所阿克苏市南城区德胜路公司类型有限责任公司（自然人独资）注册资本580万元实收资本580万元法人代表李志民成立时间2009年9月1日营业期限2009年9月1日至2019年8月31日主营业务许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）无；一般经营项目：（国家法律行政法规有专项审批的项目除外）农业、林业种植；农副产品（核桃）收购、销售；技术开发、技术推广服务无l 阿克苏天海林场有限公司企业名称阿克苏天海林场有限公司企业注册号652900050006960公司住所阿克苏市乌喀路工业园区公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本100万实收资本100万元