董事会秘书管理条例.doc
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1、XXXXX股份有限公司董事会秘书管理条例第一章 总 则 第一条:为规范对公司董事会秘书的管理,加强董事会工作,根据本公司章程,制定本条例。 第二条:董事会秘书是董事会日常工作的秘书。 第三条:董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。第二章 聘任与解聘 第四条:董事会秘书应当具有如下专业知识和经验: (一)懂得公司治理有关理论,熟悉公司法及本公司章程; (二)娴熟的公文处理经验; (三)很强的协调沟通能力; (四)较强的调研能力及分析问题的能力; (五)一定的财务及经济管理知识。 第五条:公司章程不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第六条:公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会
2、秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第七条:董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人,应以董事会秘书身份作出。第三章 职责 第八条:董事会秘书的主要职责是: (一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件; (二)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管; (三)负责公司信息披露事务。 (四)保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关文件和记录; (五)负责组织协调顾问委员会; (六)提交董事会年度工
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