银行卡诈骗、电信诈骗安全防范宣传手册.doc
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1、银行卡诈骗、电信诈骗安全防范宣传手册 近年来,银行卡诈骗、电信诈骗案件呈上升趋势,犯罪手段不断翻新,一些不法分子冒充公安、司法机关、银行公职人员等编造一些谎言,利用自动取款机、电话、手机、QQ、微信和互联网为作案工具,以拨打电话和群发短信的方式获取对方的信息,不与受害人正面接触,利用受害人的虚荣心攻击对方的心理防线,使广大客户按照其设置的圈套钻,很多身受其害后看不出破绽,迫使受害人在最短时间内作出决定,将资金转移或汇入到犯罪分子指定的帐户上,给广大客户财产安全造成了重大损失,此类案件欺骗性极强。为此,农行和民警为您逐一解密各类诈骗术,以防上当受骗。 一、电信诈骗。 1、以公安、检察机关破案为名
2、进行诈骗。犯罪分子冒充公安、检察、司法机关等部门工作人员,以受害人银行账户涉嫌洗钱、走私、贩毒案件为由,以冻结账户为借口,要求受害人把账户内存款转到所谓的“国家安全账户上保存”,当受害人按照犯罪公子指令操作后,实际上自己银行卡的现金早已转入到犯罪分子的账户去了。2、购车退税诈骗。我是国家税务总局(或财政部、车管所的工作人员),现在国家下调了购车附加税率(或购房契税),向你退还多交税金。犯罪分子通过打电话的方式联系上受害人后,冒充税务、财政、车管所工作人员要退还您多交税金,请你提供银行卡号,直接到银行ATM机查询获得的退税金。当你到银行ATM机后,犯罪分子称自助银行退税系统只支持英文界面,请你按
3、照我说的方法或电话提示操作,然后将受害人银行卡上的现金转走。 3、电话冒充熟人诈骗。喂,你猜猜我是谁?我是你老朋友呀!还没听出来吗?你真是贵人多忘事,连我都记不得了?既然你忙改日再给你联系吧?当事人往往想不起对方的身份,这时犯罪分子顺势提出近期将前来看望本人。三日后犯罪分子编造在来看望的途中发生车祸、嫖娼、朋友吸毒被抓等谎言,向受害人借钱,请帮忙将钱汇到账户,我开着车不方便,下午到后就还你。4、免费提供长期贷款,无担保,立可办理,联系人电话。犯罪分子通过手机号段或报纸、网站发布信息,称能提供免费担保贷款,如果你需要请与此电话联系,声称贷款必须先付少部份保证金或利息,你要先到银行办理一张银行卡,
4、先打一笔企业验资款到我账户上。犯罪分子利用新开办银行卡的初始密码,把受害人卡上的钱转走。5、盗劫QQ号诈骗,冒充QQ好友借钱。骗子使用黑客程序破解用户密码,然后张冠李戴冒名顶替向QQ好友借钱,如果对方没有识别很容易上当。需要当心的是一些冒充熟人的网络视频诈骗,都是通过盗取图像视频的方式与您聊天,遇到这种情况,最好先与朋友取得联系,您可千万别上当被骗。6、恭喜您获得我公司十周年庆典抽奖活动一等奖,公司还推出炒股票保证盈利,电脑预测彩票中奖,电话。犯罪分子利用人的投机心理,通过邮件、网络、电话、短信群发等途径,向你发送虚假中奖信息或刮刮卡,或投资股票盈利等方式诱人上当。花言巧语骗你入会,如有兴趣包
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