电信诈骗犯罪案件的侦查对策.doc

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1、电信诈骗犯罪案件的侦查对策2011年9月第5期(总第69期)辽宁警专学报J0URNALOFLIA0NINGPOLICEACADEMYSept.2011No.5(Sum.69)电信诈骗犯罪案件的侦查对策宋立国(中国人民公安大学研究生部,北京100038)摘要:电信诈骗犯罪案件具有涉及面广,组织集团化,手段多样性,手法智能性等特点,由此也给侦查破案带来许多困难.为及时有效地打击电信诈骗犯罪,侦查机关要认真分析其规律和难点,研究制定侦查对策,建立落地侦查破案机制,实施信息化侦查,完善侦查协作机制,综合采取各种侦查措施和形式,全面防范和打击电信诈骗犯罪.关键词:电信诈骗;难点;侦查对策中图分类号:D6

2、31.2文献标识码:A文章编号:1008.5378(2011)05002204一,电信诈骗犯罪概述(一)电信诈骗犯罪的概念电信诈骗犯罪目前在我国还没有立法上的专门规定,实践中普遍归于诈骗犯罪的一种类型,作为普通诈骗案件或是招摇撞骗案件处理.结合现行立法上对诈骗犯罪的规定,笔者认为,电信诈骗犯罪是指犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过电话,短信或网络等多种途径,采取虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额较大的行为.(二)电信诈骗犯罪的类型目前,电信诈骗主要是利用现代先进的通信工具和技术作案,其基本类型可以分为电话诈骗,短信诈骗和网络诈骗三种.事实上,这三种方式所采用的诈骗手段和内容大致相同,或是

3、相互交叉.所以,也可以直接依据其诈骗手段,对电信诈骗类型做一划分.实践中常见和多发的类型主要有以下几种:电话欠费型;透支消费型;冒充熟人型;虚假中奖型;编造事故型;网络交易型等等,而且新的诈骗手法不断出现,如网银升级型等.总之,电信诈骗的手段可谓是五花八门,花样百出.二,电信诈骗犯罪的特点(一)涉案范围的广泛性犯罪嫌疑人通常在某一段时间内向某一段号码或某一个地区群拨电话或群发短信,或是通过网络发布各种虚假信息,所以,电信诈骗案件的侵害对象往往具有不确定性.从地域范围上看,受骗对象可能身处不同的地区,.从人员身份上看,受骗对象可能属于社会各个阶层,从事于各个行业.同时,由于犯罪嫌疑人的指挥,转账

4、,取款等犯罪环节往往处于不同地区,具有一定的跨域性,案件又多涉及多个管辖地,造成案件管辖上的空白与冲突.(二)犯罪成员的集团化电信诈骗犯罪大多以团伙的形式出现,并呈公司化,集团化管理.犯罪团伙内部组织严密,分工明确.团伙多采取组长负责制,按业收稿日期-2011一O420作者简介:宋立国(1985一),男,山东菏泽人,硕士研究生.研究方向:侦查学.22宋立国:电信诈骗犯罪案件的侦查对策绩提成.横向上,接打电话,办卡,转账,取款等各个环节都有专人负责,而且各个小组相互独立,相互分散.纵向上,电信诈骗团伙内部多为单线联系,下一层级一般不会了解上一层级的情况,而核心人员往往藏身境外,通过异地遥控指挥,

5、使得侦查机关难以一网打尽.(三)作案手段的多样性电信诈骗的作案手段可谓多种多样,五花八门.犯罪嫌疑人利用人们趋利避害的心理,编造各种理由,从传统的中奖诈骗到汽车退税,从冒充熟人到冒充公检法工作人员,从手机短信诈骗到网络交易诈骗,等等,诈骗手法不断升级.最近某地公安机关即破获一起电信诈骗案件,犯罪嫌疑人通过发送虚假短信,告知受害人网银升级,然后利用虚假银行网页,获取受害人账号密码,实施诈骗.据统计,当前活跃在社会面上的电信诈骗形式将近30种,而且还在不断变换新的诈骗手段.(四)诈骗手法的智能性电信诈骗的操作过程看似简单,作案工具往往只需多部手机和电脑,多张手机卡和银行卡,或是几部群发器,群拨器等

6、,然而这种犯罪却蕴含着一定的智能性,反侦查意识较强.犯罪嫌疑人多具备现代先进的通信及网络知识,作案时选择使用VOIP网络电话技术和任意显号软件或一号通服务技术,使得诈骗手法更具迷惑性,难以跟踪定位;犯罪嫌疑人所使用的手机卡和银行卡都是无记名不挂失的或是以虚假身份开办的,并且专卡专用,诈骗一旦得逞,犯罪嫌疑人就会迅速抛弃或是销毁,使得难以取证,查找作案人.三,电信诈骗犯罪案件侦查中的难点与问题近年来,国家曾多次部署开展打击电信诈骗犯罪案件的专项斗争,取得了一定成效.然而,由于各种因素的影响,现今电信诈骗仍处于高发状态.要更彻底有效地打击电信诈骗犯罪,必须认清电信诈骗犯罪案件侦查中所存在的问题与难

7、点.这种困难的存在,既有电信诈骗犯罪自身的特点所导致,同时也受到社会监管以及侦查工作机制中所存在的问题的影响.(一)调查取证难电信诈骗犯罪不同于其他类型的犯罪,没有传统意义上的犯罪现场,犯罪过程是在一种远程,非接触式的情况下完成的.犯罪嫌疑人使用的先进的VOIP网络电话和任意显号软件,往往难以跟踪,而且这种技术所产生的电子信息证据通常也不易收集和固定;犯罪嫌疑人通常使用虚假的银行卡,手机卡,一旦诈骗成功,就会立即丢弃,销毁,而难以被获取.另外,受害人多分散在全国各地,也造成了取证困难.(二)追缴赃款难在电信诈骗案件中,有些受害人由于被骗金额小不愿报案,或者因为有些诈骗内容本身涉及国家法律所禁止

8、的违法行为而不敢报案,这些都给核定和追查具体的涉案金额带来了困难.另外,犯罪嫌疑人都设立了多级账户,诈骗一旦得逞,犯罪嫌疑人就会通过银行快速层层转账,最后在分布全国各地的ATM机上提现,作案时问极短,受害人的巨款甚至可以在一小时之内被全部取走.如果钱款被转往境外,更是难以追回.(三)侦查协作机制不完善电信诈骗案件侵害对象多,涉及地域广.侦查机关在侦破一起电信诈骗案件中,往往需要投入大量的警力,经费,备齐各种法律手续到各地,各部门调查取证,耗时耗力.除了地域性障碍,在侦查协作中,还存在着一种功利性障碍.由于案件管辖的冲突或是协作考核指标的缺失,有关侦查机关往往为了本地部门利益,不乐于配合或是各自

9、为战.银行,电信部门则可能出于市场竞争以及经济利益等考量,不积极配合侦查措施的运用,造成赃款难于及时追回.(四)法律制度不健全电信诈骗犯罪是一种新型的诈骗犯罪类型,我国现行法律法规中对此尚未有专门性的规定.实践中,普遍依据刑法第266条普通诈骗犯罪的刑法条文进行定罪量刑,造成处罚偏轻.另外,各地在数额认定,证据规格等方面标准不一,规范混乱.同时,电信诈骗犯23辽宁警专学报2011年第5期罪也暴露出我国相关行业规范的缺失和不力.电信部门提供的无记名不挂失的手机卡,400捆绑技术和银行部门的批量开户制度,资金流转制度的监管薄弱都为犯罪分子所利用四,电信诈骗犯罪案件的侦查方法当前,电信诈骗犯罪已经成

10、为社会治安的突出问题和社会公害,群众反映强烈,深恶痛绝.为彻底有效地打击这种犯罪,侦查机关应认真分析其犯罪规律和特点,研究制定多种侦查对策,坚持打防并举,综合治理,突出重点,全力侦查破案和防控电信诈骗犯罪.(一)信息导侦,加强公安信息网络的建设针戈1电信诈骗犯罪的特点,侦查机关应树立信息化侦查的意识,以情报信息为支撑,建立情报信息系统,加强情报信息的收集,分析研判和应用.公安机关要利用现代通信技术和公安信息网络搭建全国统一的网络技术平台,实现情报信息的共享与技术服务.各地在发案以后,第一时间内把案件情况输入到平台内,通过关键词搜索及网上比对,发现线索,实现远距离网上串并案,达到快速破案的目的.

11、同时,侦查机关在基础工作中应注意收集深层次,内幕性,预警性的情报信息,深入分析研究此类犯的活动规律和特点,对犯罪动向做出准确预判,及时防范,精确打击.(二)充分利用刑事科学技术,获取证据1.树,科技强警的战略思想.侦查机关要川,岛科技技术手段,深入分析犯罪嫌疑人的r机话t.信息,定位上传涉案服务器IP地址,进十H父信息碰撞分析,发现犯罪分子的份和活动情况.另一方面,及时调取和善于分忻银行的视频监控录像,综合运用时空锁定,I像辨认等视频侦查技战法,发现线索,追回赃物,抓捕犯罪嫌疑人.2.仝而,细致地收集和固定证据.在案件现场,侦杏机关要及时查扣涉案手机,电话,电肭,银行卡等作案工具,运用电子证据

12、的固定技术恢复技术,及时全面地搜集,提取,备份储仔网络,手机上的诈骗信息内容.另外,及时向电信,银行部门调取犯罪嫌疑人的24话单记录,账户交易记录及凭证等证据.(三)建立和完善侦查协作工作机制,合力追赃1.加强侦查部门的区域性配合.电信诈骗案件涉案地点多,面广,各地侦查机关要树立全国一盘棋的思想,加强沟通联络,通过网络技术平台,建立跨区域协作共享和快速联动反应机制.案发后,各涉案地要有针对性地开展侦查,取证,抓捕等工作,最后统一由窝点地公安机关负责侦查破案,达到低成本,快速破案的目的.同时,注重区际间与国际间的侦查协作,加强与域外警察机关和国际刑警组织的合作.2.密切侦查机关与其他警种部门的内

13、部协作.治安与巡警部门要在日常管理工作中,注意发现社会治安漏洞和可疑情况,加强对社会面的控制和治理;基层派出所要积极配合侦查机关,加强对高危人群的梳理和监控,尤其是外出流窜作案突出的原籍地,注重源头治理;网监等技术部门要及时向侦查机关提供技术支持,协助破案.3.深化侦查机关与有关行业部门的外部合作.要从源头封堵电信诈骗犯罪,切断其犯罪的经济链条,侦查机关必须加强与银行,电信部门的合作,建立可疑信息的快速交换机制以及紧急协商配合制度.银行,电信部门在日常工作中,要注意发现账户交易或短信群发中的异常情况,及时通报公安机关,并按规定采取紧急停止支付,屏蔽违法信息等措施;在侦查阶段,要积极配合侦查机关

14、做好对涉案银行账户与涉案手机,电话的查询,监控,冻结或停机工作,为侦查机关调查取证与抓捕犯罪嫌疑人提供便利条件.电信部门还要配合侦查机关及时发现和查处为不法分子提供任意显号和非法改号软件以及一号通,400捆绑电话,中继网关,境外服务器的通信运营商,代理商,坚决打击非法网络平台.同时,侦查机关要加强与新闻媒体的合作,依靠各种大众媒介,加大宣传力度,及时揭露社会上的诈骗手段,提高群众的安全防范意识和能力.宋立国:电信诈骗犯罪案件的侦查对策(四)综合运用各种侦查措施和谋略,打击犯罪在侦查破案中,侦查机关要根据案件的具体情况,在法律的限度内,有针对性地采取各种侦查措施,灵活地运用侦查谋略,以有效地打击

15、电信诈骗犯罪.1.组建专业侦查队,适时开展专项斗争.各地侦查机关根据本地情况可以组建一支业务精,责任心强的专业侦查队,专门负责对此类案件规律特点的分析研究工作和案件侦破工作.在案件高发区域和时期,公安机关要适时开展全国性或地域性的专项打击行动,整合资源,统一部署,有效地打击和震慑犯罪.2.使用秘密力量,开展内线侦查.有条件的案件中,侦查机关要善于拉出电信诈骗犯罪团伙成员,为我所用,实施逆用侦查,或选用秘密力量或侦查员对犯罪嫌疑人实施贴靠侦查,以掌握犯罪团伙的内部情况以及活动动态,收集犯罪证据,打击预谋犯罪.3.审时度势,使用诱惑侦查策略.针对电信诈骗犯罪的有组织性和隐蔽性,侦查机关可以在法律规

16、定的限度内,适时运用诱惑侦查手段.在电信诈骗的适当环节,设置侦查圈套,如主动拨打犯罪嫌疑人电话,配合汇款转账,诱使犯罪嫌疑人暴露,获取犯罪证据,抓获犯罪嫌疑人.(五)健全法律规范,加强行业监管立法机关可以考虑在现行法律中,增设电信诈骗犯罪这一罪名,统一诉讼证据的标准和要求.同时,完善电信,银行等相关行业的制度规范,逐步推行和严格落实手机入网实名制以及银行开户实名制,规范银行批量开户制度,加强监管,严肃追究违法通信运营商的法律和经济责任.参考文献:1任克勤.普通诈骗犯罪案件侦查与防范要略M.北京:群众出版社,2007.2庄会宁.打击电信诈骗尚存五大难点J.人民公安,2010(5):1821.3钱

17、阳.电信诈骗犯罪侦查难点及对策研究J.吉林公安高等专科学校学报,2010(4):49534黄祖跃谈打击电信诈骗犯罪EB/0L.httD:/deof20090672sicontent一11599612.htm,2O09一O6255公安部部署开展打击电信诈骗犯罪专项行动EB/OL.006/18/e一12235797.htm,20100618(责任编辑:陈阳)TheInvestigationCountermeasuresofTelecomFraudCrimeSONGLiguo(PostgraduateDepartment.ChinesePeople.sUniversityofPublicSecuri

18、ty,Beijingl00038.ChinajAbstract:Telecomfraudcharacterizeswithregionaluniversality,membersorganized,meansdiversificatiOnandskillintelligent.whichbringsmanydifficultiestoinvestigation.Fortimelyandeffectivelycrackingdownonthecrime,theinvestigationorganshouldanalyzethelawofthecrimeandformulatethecounter

19、measures.Specifically,theinvestigationorganshouldconductinvestigationofinformation,emphasizetheroleofthescienceandtechnology,perfectthecooperationmechanismandtakeavarietyofmeasuresandforms,SOastocomprehensivelypreventandcombattelecomfraudcrime.Keywords:telecomfraud;difficulties;investigationcountermeasures25