关于《公司章程》和《持股方案》修正案情况说明（讨论稿）.doc

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1、关于公司章程和持股方案修正案（讨论稿）情况说明各单位暨各位股东：公司下发了“关于修改公司章程和持股方案征求意见的通知”以后，总的来说，大多数股东对公司章程和持股方案持肯定态度，但也提出了不少修改、补充意见。董事会对股东们提出的意见逐一进行了认真地分析和研究，并依据公司法和企业的实际情况对原公司章程和持股方案提出了修正案（讨论稿），现将有关修正意见作如下说明：一、对公司章程修正意见1、根据股东提议，在第一章第一条最后面加上一句话：“本章程是公司的最高行为准则，全体股东都必须严格遵守，任何人都不得违反”。2、在第二章第八条“公司注册资金 万元”中的空格填写公司现实际注册资金“347.3 ”万元。有

2、股东提出注册资金要把全部股金和安置费包括在内。此意见不妥，安置费实际上是企业负债，不宜列为注册资金。3、有股东提出第四章第十四条第5项删除，也有提出第5、6项改为“公司新增资本时，不允许增加原始股，任何个人不得私自1购买其他股东转让的股份，买断人员的股份由公司统一收购，属全体股东共同拥有”。此意见不符合公司法。公司法第三十三条明确规定：“公司新增资本时，股东可以优先认缴出资。”第三十五第规定：“股东之间可以相互转让其全部出资或者部份出资。”根据公司法这一规定，持股方案中讲得很清楚：“购股一年后，可在企业内部转让，无论继承或转让，都必须经董事会同意，方可办理变更手续。”上述修改意见与公司法相悖。

3、4、根据股东提出的劳动保护、社保、医保待遇问题，在第四章第十四条增加第8项：“依法享受国家规定的劳动保护、社会养老、医疗保险等待遇。”原第8条改为第9条。5、有股东提出：“对不能按时足额交纳股金的要追究违约责任。”根据这一提议，在第四章第十五条第2项后面增加一句话：“若岗位股不能按时足额交纳所认缴的股金，则自动转为普通股；若普通股不能按时足额交纳所认缴的股金，则视为自动放弃股东资格，并自动与企业解除劳动关系。”6、有股东提出第五章第十七条第8项：“决定公司增加或减少注册资金，以及增扩股等重大事项。”取消。2这种意见不符合公司法，也不不利于公司今后的发展。公司法第三十八条已明确规定：“股东会有权

4、对公司增加或者减少注册资金作出决议。”所以不能任意取消股东会的这项权利。7、有股东对第五章第十七条提出增加两项：一是增加：“股东大会应先选举产生监事会，并在监事会监督之下选举董事会。”第二是增加：“经营决策超过五十万元人民币，需经股东大会表决。”此两种意见均不符合公司法，也不符合企业现状。股东大会是在全体股东的监督之下进行选举的，监事会岂能超越股东大会的权限，监事会本身也没有这种权利，全体股东的监督岂不比几个监事的监督更为有效，而且谁要搞小动作，或弄虚作假，甚至破坏选举，那是要负法律责任的。公司法已明确规定了董事会的经营决策权，若五十万元都要股东大会通过，那任何水泥企业都难以操作（如销售合同3

5、000吨就超过50万元），极不利于企业的发展。8、根据公司法规定，第五章第十八条第一句话修改为：“股东大会须有代表三分之二以上表决权的股东参加方能形成决议。”9、有股东对第五章第十九条提出：“大会表决实行一人一票制。”3此意见严重违背公司法。10、有股东对第五章第十九条提出：“股东会每年至少召开一次，如果做不到，股东有权罢免董事会。”股东大会每年至少召开一次，公司章程中已有明确规定，但“罢免董事会”这种提法不妥，与公司法相悖。11、根据股东提议，第五章第二十条后面增加一句话：“董事会成员不一定担任行政职务，如未被聘任行政职务，原性质不变（是岗位股或普通股仍按原待遇不变），但享有董事职权和享受董

6、事津贴。”12、第五章第二十一条第7项和第10项内容重复，去掉一项。13、有股东对第五章第二十一条第6项提出修改：“聘任副职以上干部，由董事会提出，必须经本部门股东通过，方能聘任。”公司法第四十条第九项已明确规定：“董事会有聘任或者解聘公司经理（总经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项。”的职权，以上对第6项的修改意见不能成立，但考虑股东意见，在第6项后面加上一句话：“在行使该项职权时，须广泛听取员工意见。”14、有股东对第五章第二十四条第6项提出：“提出股份红利的分配处置方案，必须有监事会人员参加。”4此意见混淆董事长与监事会的职权范围，况且董事长该项提议

7、，本身就必须经股东大会审议批准。所以上述意见与公司法相悖。15、有股东对第五章第二十五条提出：“总经理不能由董事长兼任。”此意见可商榷。可加一句话：“总经理可由董事长兼任，也可不兼，由董事会聘任。”实际上原来“总经理可由董事长兼任，”也包含有“总经理也可不由董事长兼任”这层意思。能不能兼任一是看当选的董事长个人素质以及有无组织领导和决策能力；二是要根据本企业的实际情况。本公司是一个小型企业，市场竞争又这么激烈，如果有多个决策层，容易产生内部矛盾，必然会贻误和影响经营决策的时机。”16、有股东提出在第五章第二十五条第5项后面增加一句话：“但最终必须经本部门股东通过方能生效。”公司法第五十条第（六

8、）项和第（七）项已明确赋予了公司总经理有：“提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；”“聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。”的职权。所以上述意见不能成立，但考虑股东意见，在第5项后面增加一句话：“为体现民主、透明、公开，可参照组织任免干部的程5序，对拟任人员进行公示，公示期间，股东可以就该拟任人员工作能力、作风及其他存在问题进行反映，以体现民意。”17、根据股东提议，在第五章第十七条后面增加：“监事会成员不一定担任行政职务，如未被聘任行政职务，原性质不变（是岗位股或普通股仍按原待遇不变），但可享有监事职权，享受监事津贴。”18、有股东对第五章第二十七条提出：“监事会成员设

9、3名，并由监事会在各部门指定设1名监督员。”也有的提出：“监事会成员增选至57人。”“监事会成员设3名，”是公司章程明确规定的，符合公司法，也比较适宜。再设监督员，没有法律依据，不能成立。监事会成员增选至57人，不符合公司实际情况，因我公司系小型企业，人员设置不必要大多。19、有股东提出在第五章第二十八条第4项后面增加“并视情节轻重，追究其责任，直至罢免。”“罢免”意见不妥，不符合公司法，但如何处罚，公司章程第六章第三十四条中已有规定。20、根据股东提议，在第六章第三十四条“给公司造成损害的”后面插一句：“在职期间不履行职务或不能胜任职务的”，这6句话予以采纳。另该条第2项：“罢免或解聘其现任

10、职务”中的“罢免”改为“更换”。21、有股东提出在第六章第三十四条后面加上：“在每年一次股东大会的民意测验中人数未达到51%的自动辞职，当选者必须当众发表承诺并打印成文。”此意见实质上是对公司各级领导及高级职员进行监督、管理和考核的一种具体的方式和方法，也涉及到干部管理程序问题，建议下届董事会予以考虑，不宜直接写入章程。但为了促使下届公司领导能够更好地发扬民主，在第七章中增加两条，即第三十七条：“公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。”第三十八条：“公司研究决定生产经营的重大

11、问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。”增加此两条后，以后的章节条款顺序顺延。22、有股东对原第九章第三十九条提出：“公司每年年终应对公司资产清算一次，并在股东大会上公布。”此意见于法无据。公司只有在出现三十九条所列的五种情况之7下进行清算。二、对持股方案的修改意见1、有股东对股份设置提出：股份设置只设两种：普通股和岗位股，后来增加的一般股取消。岗位股原来设的四档仍不变。第4条：“其他人员可在壹年内分两次交付，每次50%”这句话删除。第6条：“在认购现金股的基础上，允许用安置费多购。”取消。以后不允许用安置费购股，原用安置费购的股只可参与分红，不享有表决权。根据这一提议，股

12、份设置第1条修改为：“，股份设普通股和岗位股两种（原来增设的一般股取消），公司内部发行。”第4条后面一句话“其他人员可在壹年内分两次交付，每次50。”删除。第6条改为：“以后不允许用安置费购股，但原来用安置费购的股，应该仍然享有相应的权利和义务。”2、有股东提出股份设置只设一种，没有普通股和岗位股之分，也不设任何档次，人人均股，股权平等。此意见不符合企业实际状况，也不符合公司法。3、有股东提出股份设置只设普通股（2股），岗位股（4股），原来的一、二、三档股金（四档除外），不能算股，只能算风险金，只参与分红，不行使任何表决权，也不参与公司的清盘分利。8此种提法不符合公司法。股份制企业本身就是市场

13、经济的产物，它在市场竞争中的风险，就是以股东们的股份来承担的。正因为如此，公司法明确规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。”谁出资大，风险就越大，因而发言权也就越多。所以，在股份制企业中，不能设立了股份，又设立风险金，这种提法，既没有法律依据，又不可操作，何况把一、二、三档岗位股作为风险金，只承担风险，不享有权利，显失公平，因此，是不能成立的。有的股东提出“岗位股一、二、三、四档不变，在任届期满，由股权办公室将一、二、三档岗位股（保留四档）回购，都以四档岗位股来参与选举。”这种意见倒可进一步商榷。4、有股东提出：“不允许以任何形式的购股、扩股、增股，保持原始股不变。如公司要扩大规模，

14、须经股东大会通过后实施。”当前邻县周边水泥厂家都在扩大规模，发展势头强劲，市场竞争异常激烈，如果我们公司只维持现状，不图发展，规模小、包袱重、成本高，难以参与市场竞争，最终只能是死路一条。而增股、扩股是股份制企业扩大规模、增强实力的一个重要且必要的途径。所以，不准扩股和增股既不利于公司的发展，也不符合广大股东的最根本利益。当然，公司要扩大规模，进行增、扩股，最终要经股东大会通过，章程第十七条也已有明确规定。95、有股东对股权管理的修改提出：“公司任何个人不得私自购买其他股东转让的股份，买断人员的股份由公司统一收购，股份属全体股东共同拥有。”公司法已明确规定：“股东之间可以相互转让其全部出资或者

15、部份出资。”在公司持股方案中所规定：“购股一年后，可在企业内部转让，”正是依据公司法而制定的。所以上述意见不符公司法。6、有股东提出：“如果亏损大于股金的30%以上，董事长自动下台，直至追究其责任。”此意见于法无据。从收集的意见中可以看出，大家除了对公司章程和持股方案提出了修改、补充意见外，还对安置费的发放、资产变卖处理、干部的聘任考评、董事会、监事会成员的素质要求、加班工资、大中专毕业生的浮动工资、非股东顶岗人员交纳顶岗费、工资考核以及各项管理方面都提出了许多意见和建议，这些具体的意见和建议不可能包罗万象地都纳入公司章程，建议下届董事会认真地进行研究，并在今后的相关管理制度中加以体现。此公司章程和持股方案修正案（讨论稿）下发后，要求各单位根据上次下发的通知精神，再次组织讨论，并将讨论意见于3月28日前上报公司办公室。江西龟峰水泥有限责任公司二OO三年三月二十二日10