600400红豆股份报.ppt

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1、江苏红豆实业股份有限公司,600400,2010 年年度报告,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.9六、公司治理结构.12七、股东大会情况简介.17八、董事会报告.18九、监事会报告.27十、重要事项.28十一、财务会计报告.40十二、备查文件111,1,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

2、整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司年度财务报告未经审计。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,周鸣江蒋志郁蒋志郁,公司负责人周鸣江、主管会计工作负责人蒋志郁及会计机构负责人（会计主管人员）蒋志郁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(四)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(五)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,江苏红豆实业股份有限公司红豆股份Jiangsu Hong

3、dou Industrial Co.,LTD周鸣江,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,孟晓平江苏省无锡市锡山区港下0510-668684220510-,王辉江苏省无锡市锡山区港下0510-668682780510-,注册地址注册地址的邮政编码,2,江苏省无锡市锡山区港下214199,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,江苏省无锡市锡山区港下上海证券报公司证券投资部,(五)公司股票简况

4、公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称红豆股份,股票代码600400,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1995 年 6 月 16 日江苏省无锡市锡山区港下2008 年 7 月 17 日江苏省无锡工商行政管理局,变更 2 次,企业法人营业执照注册号,320200000014516,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,320200704045688704045688江苏公证天业会计师事务所有限公司无锡市梁溪路 28 号,三、会计数据和业务

5、数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,106,426,707.54102,111,165.4859,464,521.5061,729,632.28-1,053,420,586.97,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按3,金额,-1,384,461.69868,341.00,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司

6、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,546.14-3,799,421.371,020,404.301,025,480.84-2,265,110.78,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2010 年2,139,380,447.65102,111,165.4859,464,521.50,2009

7、 年1,058,589,714.7342,023,643.7026,447,081.18,本期比上年同期增减(%)102.10142.99124.84,2008 年1,143,023,340.1361,255,491.3146,594,348.56,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,61,729,632.28,23,351,425.38,164.35,41,927,742.79,润,经营活动产生的现金流量净额总资产,-1,053,420,586.972010 年末5,223,565,894.52,570,597,578.122009 年末4,268,799,502.98,-284.

8、62本期末比上年同期末增减(%)22.37,-107,694,821.002008 年末3,692,893,151.08,所有者权益（或股东权益）1,323,803,551.29,1,281,141,962.71,3.33,1,278,108,314.61,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.140.140.144.554.72-2.442010 年末3.07,2009 年0

9、.060.060.052.061.821.322009 年末2.97,本期比上年同期增减(%)133.33133.33180.00增加 2.49 个百分点增加 2.90 个百分点-284.85本期末比上年同期末增减(%)3.37,2008 年0.110.110.103.333.19-0.252008 年末2.91,4,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,202,371,454,4

10、6.95,202,371,454,46.95,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,其中：境内非国有法人持股,202,371,454,46.95,202,371,454,46.95,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,228,705,192228,705,192,53.0553.05,228,705,192228,705,192,53.0553.05,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,431,076,646,100.00,431,076,646,100.00,2、限售股份变动情况报告期内，本公司

11、限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。5,0,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,695 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,红豆集团有限公司,非国有法,46.95,202,371

12、,454,202,371,454,质押,202,206,000,人境内,冯雪松,自然,0.86,3,700,000,0,0,人境内,周海江,自然,0.74,3,199,208,0,0,0,人,中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF),境内非国有法人,0.61,2,642,440,0,0,境内,陈美红,自然,0.45,1,941,276,0,0,人境内,兖州市东方投资有限公司,非国有法,0.29,1,251,000,0,0,人,招商银行股份有,境内,限公司-南方策略优化股票型证券,非国有法,0.28,1,198,200,0,0,投资基金,人境内,陆源,自然,0.26,1

13、,100,000,0,0,人,常菁,境内自然,0.24,1,036,800,0,0,6,序,号,1,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告人境内,尹燕晶,自然,0.21,888,800,0,0,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,冯雪松周海江,3,700,0003,199,208,人民币普通股人民币普通股,3,700,0003,199,208,中国建设银行股份有限公司-,鹏华盛世创新股票型证券投,2,642,440,人民币普通股,2,642,440,资基金（LOF),陈美红兖州市东方投资有限公司,1,941,2761,251,000,人民

14、币普通股人民币普通股,1,941,2761,251,000,招商银行股份有限公司-南方,策略优化股票型证券投资基,1,198,200,人民币普通股,1,198,200,金,陆源常菁尹燕晶邵军,1,100,0001,036,800888,800858,766,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,100,0001,036,800888,800858,766,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司总裁外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称

15、,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,1、自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让；前述期满后十二个,红豆集团有限公司,202,371,454,2011 年 2 月 15日,202,371,454,月内，如通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不低,于 6 元。当红豆股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生7,否,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告变化时，最低减持价格作相应除权调整。如果违反上述承诺出售股票，则所得款项全部划入红豆股份帐户归全体股东所有。2、控股股东及实

16、际控制人情况(1)控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,红豆集团有限公司周耀庭1992 年 2 月 13 日80,000服装、针织品，纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制,品的零售。(2)实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,周耀庭中国红豆集团有限公司董事局主席,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图8,江苏红

17、豆实业股份有限公司 2010 年年度报告3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,周鸣江龚新度周宏江孙国祥王竹倩叶薇陶文沂,董事长副董事长董事兼总经理董事董事董事兼副总经理独立董,男男男男女女男,44574148404164,2008 年7 月 3 日2008 年4 月 9 日20

18、08 年4 月 9 日2008 年4 月 9 日2010 年4 月 19日2010 年4 月 19日2008 年,2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年,553,000101,353,553,000101,353,18014.080012.54,否是否是是否是,9,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,事,7 月 3 日,4 月 8 日,徐而迅沈大龙顾建清蒋雄伟顾燕春唐勇孟晓平蒋志郁,独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理董秘财务负责人,女男男男男男女

19、男,4549463842463538,2008 年7 月 3 日2010 年9 月 3 日2010 年9 月 3 日2008 年4 月 9 日2009 年5 月 8 日2010 年4 月 19日2008 年4 月 9 日2008 年4 月 9 日,2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日2011 年4 月 8 日,420081245,是是是是否否否否,合计,/,/,/,/,/,/,83.58,/,周鸣江：曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂车间主任、红豆集团无锡

20、南国企业有限公司总经理，并当选为无锡市青联副主席、江苏省企业（企业家）协会副会长、中国服装协会副会长。现任红豆集团有限公司董事局副主席、江苏红豆实业股份有限公司董事长。龚新度：曾任红豆集团公司远东有限公司总经理，现任红豆集团有限公司副总裁。2001 年12 月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长。周宏江：曾任红豆集团南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一厂厂长、第二届董事会董事、红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任江苏红豆实业股份有限公司总经理、公司第四届董事会董事。孙国祥：曾任红豆集团针织总公司生产部部长、江苏红豆实

21、业股份有限公司 T 恤衫厂厂长，现任红豆集团远东有限公司总经理、公司第四届董事会董事。王竹倩：曾任红豆集团有限公司办公室副主任、宣传科科长、企划部副部长、公司第二届董事会董事，现任红豆集团有限公司董事、党委委员、企划部部长。叶薇：曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、公司生产部长、总工程师，现任公司副总经理、企管部经理、公司第四届董事会董事。陶文沂：曾任陕西省铜川市酱菜厂工程师、无锡轻工业学院发酵系讲师、副教授、副系主任、无锡轻工业学院教务处副教授、处长、无锡轻工大学教授、副校长、校长、江南大学教授、校长、江苏信息职业技术学院教授、院长。现任江南大学教授、公司第四届董事会独立董事。徐而迅：曾任中共无

22、锡县委党校教员、锡山市人民政府法制局科员、江苏无锡明镜律师事务所律师、江苏无锡英特东华律师事务所律师、江苏无锡法舟律师事务所律师。现任无锡市律师协会行政法专业委员会副主任、江苏省律师协会行政法专业委员会理事、江苏法舟律师事务所副主任、公司第四届董事会独立董事。沈大龙：曾任无锡机床厂财务会计、江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，现任江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任、公司第四届董事会独立董事。顾建清：曾任红豆集团国际发展公司经理助理、红豆集团无锡东方实业有限公司总经理、红10,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告豆集团政工部部长、行政部部长、副总经理、总务部部长、安保部部长，公司

23、第三届监事会监事，现任红豆集团有限公司监事会主席、公司第四届监事会主席。蒋雄伟：曾任红豆集团公司丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部部长、江苏红豆实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、现任红豆集团有限公司财务部部长、公司第四届监事会监事。顾燕春：自 1997 年至今，一直担任红豆西服厂厂长。现任公司第四届监事会职工代表监事.唐勇：曾任红豆衬衫厂厂长、红豆西裤厂厂长、红豆集团有限公司安保部副部长、红豆集团南国企业有限公司热电厂厂长、江苏红豆杉生态科技有限公司副总经理、江苏通用科技股份有限公司副总经理、公司第二届监事会监事。现任公司团购公司负责人。孟晓平：曾任公司证券办公室主任、董

24、事会证券事务代表，现任公司董事会秘书。蒋志郁：曾任红豆集团太湖公司财务科科长、红豆集团企管科科长。现任公司财务部经理(二)在股东单位任职情况,姓名周鸣江龚新度王竹倩蒋雄伟顾建清,股东单位名称红豆集团有限公司红豆集团有限公司红豆集团有限公司红豆集团有限公司红豆集团有限公司,担任的职务董事局副主席副总裁品牌文化部部长财务部长监事会主席,任期起始日期1995-122004-102001-102005-042004-12,任期终止日期,是否领取报酬津贴否是是是是,在其他单位任职情况,姓名孙国祥陶文沂,其他单位名称红豆集团远东有限公司江南大学,担任的职务总经理教授,任期起始日期2004-082008-0

25、4,任期终止日期未定未定,是否领取报酬津贴是是,江苏法舟律,徐而迅,师事务所有,副主任律师,2007-01,未定,是,限公司,沈大龙,无锡注册会计师协会,注册监管部主任,2001,未定,是,无锡红豆国,叶薇,际贸易有限,法定代表人,2004-04,未定,否,公司无锡红豆红,叶薇,服饰有限公,法定代表人,2002-12,未定,否,司11,0,、,、,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董

26、事津贴现为每年 4万元。高管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。独立董事在公司领取的薪酬按公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的独立董事津贴的议案，在公司领取报酬的董事、监事及全部高级管理人员的工资根据公司工资管理规定实施。报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，数据真实、准确。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,刘宏彪蒋锡高成荣光王竹倩叶薇唐勇沈大龙,姓名,担任的职务董事董事独立董事董事董事副总经理独立董事,解任解任离任聘任聘任聘任聘任,变动情形,变动原因工作调动工作调动届满到期工作调动董事会推荐,(五)公司员

27、工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别管理人员专业技术人员销售人员财务人员生产及其他人员教育程度类别大专以上高中(含中专）高中以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,5,826319387613534,4546782,1752,973,六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则上市公司信息披露管理办法等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，12,、,、,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告公司治理情况具体

28、如下：1、股东与股东大会：公司严格按照公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2、控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非

29、经营性占用公司资金的行为。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。4、监事与监事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、绩效评价与激励约束机制：公司正不断建立健全有效的绩效评价和激励约束机制，以充分发挥公司董事、监事和高级管理人员敬业精神，经理人员的聘任公开

30、、透明，符合法律法规的规定。6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护消费者、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。7、信息披露与透明度：公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程、上市公司公司披露管理办法等有关规定，制订了信息披露管理制度敏感信息归集、保密及披露制度、年报信息披露重大差错责任追究制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，杜绝内幕交易，公司制订了外部信息使用人管理制度内幕信息知情人登记制度。8、公司治理专项活动情况：2007 年度公司深入开展了上市公司治理专项活动

31、，完成了相关整改事项。2008 年至 2010 年公司认真、全面、深入的推进公司治理结构的进一步完善与改进，提高了公司治理的水平。2011 年，公司将进一步加强内控制度的建立与完善，继续深入开展公司治理活动，不断推进公司治理水平的提高。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名周鸣江龚新度周宏江孙国祥,是否独立董事否否否否,本年应参加董事会次数10101010,亲自出席次数10101010,以通讯方式参加次数0000,委托出席次数0000,缺席次数0000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否,13,10,0,0,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,王竹倩叶薇陶文沂

32、徐而迅沈大龙,否否是是是,8810104,8810104,00000,00000,00000,否否否否否,年内召开董事会会议次数,其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了独立董事制度，具体规定了独立董事的各项职责和独立董事的提名、选举、更换程序等，确保独立董事的独立性以及具备专业能力。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，审计委员会、提名委员

33、会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并均由独立董事为召集人。各委员会均制定了实施细则，规定了相应的职责范围和工作流程。公司制定了独立董事年报工作制度，对独立董事在年报编制和披露过程中的职责进行了具体规定。报告期公司独立董事按照公司章程和独立董事制度等要求，积极咨询、了解公司生产经营实际情况，认真履行职责，出席了各次董事会会议，对公司生产经营重大事项及涉及关联交易、董事候选人等事项，独立董事按照有关规定，作出客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益，促进了公司规范运作。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

34、,10,是否独立完整,情况说明,对公司产生的影响,改进措施,公司的生产经营完全独立于控股股东，公司独立制定经营计划。公司拥有独立的采购、,业务方面独立完整情况,是,生产、销售系统，具有独立的业务,无,体系和自主经营能力，业务结构完整，无需依赖股东单位进行经营活动。14,是,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告公司有独立的组织机构及各部门相应的人员。进入公司的员工由公司人事管理部门与其签订劳动合,人员方面独立完整情况,是,同，公司独立进行劳动、人事及工资,无,管理。公司高级管理人员全部在本公司领取报酬，没有在股东单位担任职务和领取报酬的情况。公司拥有完整的厂房、设备等财务权，拥有独立的

35、生产系统、辅助生产系统和配套设施，与控股股东之间,资产方面独立完整情况,产权关系清晰，不存在产权纠纷或 无潜在纠纷。公司拥有的生产经营场所不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司的资产完全独立于控股股东。公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的财务部、行政部、人力资源部、研发中心等部门，所有机构,机构方面独立完整情况,是,设置程序和机构职能独立，内部机,无,构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。,财务方面独立完,是,公司设立了独立,无,15,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,整情况,的财务会计部门，,有独立的财务人员，并建立了独立的会

36、计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立纳税，能独立做出财务决策。(四)公司内部控制制度的建立健全情况根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司内部控制指引等法律,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排16,法规规定，公司董事会制定、修改健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控制架构真正发挥实效。公司目前通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度等治理文件，对公司运

37、作的各个环节设置授权权限，股东大会、董事会、总经理在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对公司运作的各个环节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司重大决策的程序、权限及流程高效、合法。为了加强内部控制，公司不断优化内部组织机构，在公司层面、各实体经营层面建立健全了各项控制制度，涵盖了人力资源、财务管理、仓库管理、供应外协管理、生产管理等生产经营过程的各个环节，同时针对公司的发展和相关法律法规的修订情况予以修改，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司设立了独立的内部审计办公室，按照内部审计制度开展内部审计工作，主要负责对公司各实体的经营情况进行审计监督；审计办公室对内

38、控制度的落实情况进行不定期的检查，确保内控制度的有效实施。公司董事会下设审计委员会，主任委员由独立董事担任，公司设立了专门的内部审计办公室，承担内部审计监督工作，配备专职审计人员，在公司董事会审计委员会的领导下开展工作，独立行使审计监督职能。报告期内，公司制定了公司董事会审计委员会年报工作规程。公司内部控制是一个持续和长期的过程，需要不,、,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控制度。公司财务管理按照财政部相关内部控制规定，公,与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺

39、陷及整改情况,司会计核算体系按照会计法企业会计准则等有关规定结合公司业务特点建立健全，各项财务控制制度保证了公司会计核算的真实、准确和完整。截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公,司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则的：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照公司法和公司章程等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。对已聘用的管理干部按管理权限，实行分级考核，着重考核科学决策

40、、管理能力、工作业绩、创新能力等方面情况。高级管理人员除定期、不定期的接受监事会的考核评定外，还接受党组织的监督、职工民主监督和内部互相监督等。公司充分发挥职工代表大会的民主监督作用，坚持完善领导干部的监督和约束机制。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，包括年度业绩完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等综合情况，具体方法通常由被考核单位的领导干部作述职报告，然后由公司派出考核组织民主评议，并对经营者进行财务审计，最后归纳出考评意见。公司建有较为完善的法人治理结构，通过公司章程、劳动合同以及财务、人事管理等各项规章制度，对高级管理人员的履职行为进行约束。公司制定了高

41、级管理人员的激励制度，对有突出贡献的管理人员在物质上和精神上予以奖励，并给予其更为广阔的个人发展空间。公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，严格考评。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，制定了江苏红豆实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。该制度对应当追究责任人责任的情形、追究责任的形式及各类等进行了详细规定。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。报

42、告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况17,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,会议届次2009 年度股东大会,召开日期2010 年 4 月 19 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 4 月 20 日,审议通过了：1、董事会 2009 年度工作报告；2、监事会 2009 年度工作报告；3、公司 2009 年度财务决算报告；4、关于公司 2009 年度利润分配方案；5、公司 2009 年年度报告和年度报告摘要；6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 201

43、0 年度财务审计机构的议案；7、关于选举王竹倩女士为公司第四届董事会董事的议案；8、关于选举叶薇女士为公司第四届董事会董事的议案；9、关于关联法人及关联自然人向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房屋的议案；10、关于预计 2010 年度日常关联交易的议案。(二)临时股东大会情况,会议届次2010 年第一次临时股东大会2010 年第二次临时股东大会,召开日期2010 年 9 月 3 日2010 年 10 月 15 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 9 月 4 日2010 年 10 月 16 日,2010 年第一次临时股东大会审议通过了：1、关

44、于选举沈大龙先生为公司第四届董事会独立董事的议案；2、选举顾建清先生为公司监事会监事的议案；3、向中国银行江苏省分行申请中期项目贷款的议案。2010 年第二次临时股东大会审议通过了向无锡红豆置业有限公司增资的议案。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2010 年度，原材料价格不断上涨、劳动力成本不断上升、人民币升值压力日益加大，以及国内外服装市场竞争日趋激烈，公司在推进卓越绩效、加快转型升级精神的指导下，面对内外部各种挑战，坚持围绕服装主业，重点发展红豆男装连锁专卖渠道建设，在品牌塑造、产品开发、市场拓展、队伍建设等方面取得了长足进展。报告期内，公司实现主营业务收

45、入213，938.05 万元，较去年同期增长 102.10%，实现归属母公司所有者的净利润 5946.45 万元，较去年同期增长 124.84%。报告期内，公司主要经营管理情况如下：（1）业务经营情况公司在红豆男装连锁专卖建设方面，继续加大对产品研发专业技术人才的引进，进一步提高自主研发及创新能力。为了提升终端形象，公司在央视、江苏卫视配套跟进广告宣传，并且举办了中国服装自主品牌发展论坛暨红豆形象男装品牌战略峰会，在湖南、安徽、吉林、湖北、云南、山东召开了区域性招商会，极大提高了品牌知名度和市场影响力。公司团购业务快速发展，成功承接了总后军需物资油料部军需军事代表局、成都农商银行股份有限公司等

46、单位职业服装定做业务。设立了专职人员对政府采购和大型企业入围业务开拓，建立了客户资源信息库，提高对市场的快速反应能力。为了做好团购业务的售后服务工18,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告作，公司着力推进售后服务体系建设，获得了商品售后服务评价体系 SB/T10401-2006 标准五星级，成为服装行业第一个通过售后服务五星级认证的企业。公司控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江香江花城项目顺利完成了桃李苑 B 组团的交付工作，同时御花园成功开盘销售；无锡红豆国际广场项目全部分批交付完成，实现销售106486.16 万元，1-7 楼商铺由台湾远东百货承租，本年度租赁费为 1434.98

47、万元。（2）人力资源管理情况公司多渠道大力开展培训，通过培训学习，调动员工的积极性和创造力，提升了员工业务能力；推行了一系列提高员工工资及福利待遇的举措，对稳定员工队伍起到了积极的作用。（3）积极推进卓越绩效管理公司全面推行了流程管理，对公司业务环节所涉及的 161 个流程全部进行了梳理，明确了这些业务的操作流程，起到了规范业务操作、控制企业风险的作用。同时，还开展了 QC 小组活动，全年共发布了 22 个活动成果，公司质量管理水平得到了较大提升。公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否2、公司主营业务及

48、其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,服装毛线纱线印染棉纺房地产物业,560,504,361.45198,403,639.19178,877,640.571,193,980,872.707,613,933.74,406,947,494.30157,260,501.87167,101,603.62917,718,377.383,425,482.74,27.4020.746.5823.1455.01,21.143.5635.9734

49、8.7613.72,17.553.2533.68377.48-2.17,增加 8.81 个百分点增加 1.17 个百分点增加 32.05 个百分点减少 16.65 个百分点增加 15.32 个百分点,分产品,西服羊毛衫衬衫毛线纱线印染,235,430,380.8626,692,951.55124,613,031.65198,403,639.19,173,416,832.6121,953,565.9995,605,274.27157,260,501.87,26.3417.7623.2820.74,8.02-8.533.143.56,6.03-9.775.533.25,增加 5.54 个百分点增加

50、 6.79 个百分点减少 6.93 个百分点增加 1.17 个百分点,19,江苏红豆实业股份有限公司 2010 年年度报告,T 恤休闲服棉纺商品房物业,28,311,590.02145,456,407.37178,877,640.571,193,980,872.707,613,933.74,21,095,359.6494,876,461.79167,101,603.62917,718,377.383,425,482.74,25.4934.776.5823.1455.01,34.4197.3835.97348.7613.72,32.8383.0433.68377.48-2.17,增加 3.59