同洲电子:关于独立董事履行职责情况报告.ppt
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1、深圳市同洲电子股份有限公司关于独立董事 2011 年度履行职责情况报告深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)公司共有独立董事四名,报告期内,公司独立董事能够按照公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度及其它有关法律法规的规定,认真审阅会议议案材料,出席公司召开的历次董事会会议,并就公司重大生产经营决策、对外投资、募集资金的使用与管理、董事和高级管理人员的提名及其薪酬与考核、会计师事务所的选聘等重大事项起到了监督、咨询作用,并发表独立、客观的意见,不受公司和主要股东的影响。2012 年 3 月 9 日,深圳证监局下发了关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知(深证局公司字201227
2、 号)。根据通知相关要求,将公司独立董事履行职责情况披露如下:一、报告期内,独立董事参加董事会会议的情况,董事姓名郝珠江潘玲曼欧阳建国王天广,应出席次数1010510,现场出席次数7645,以通讯方式参加会议次数3313,委托出席次数0102,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否,二、报告期内,独立董事参加董事会各专门委员会会议的情况(一)独立董事郝珠江参加董事会专门委员会会议的情况,独立董事姓名,出席战略委员会会议次数,出席提名委员会会议次数,出席薪酬与考核委员会会议,缺席次数,次数,郝珠江,2,2,1,0,(二)独立董事潘玲曼参加董事会专门委员会会议的情况,独立董事
3、姓名,出席审计委员会会 出席薪酬与考核委 缺席次数,议次数,员会会议次数,潘玲曼,8,1,0,(三)独立董事王天广参加董事会专门委员会会议的情况,独立董事姓名,出席审计委员会会 出席提名委员会会 缺席次数,议次数,议次数,王天广,8,2,0,三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况。2011年1月8日,在公司第四届董事会第九次会议上独立董事郝珠江先生建议:在进行关联交易及债权转让等重要事项时,必须严格按照法律程序,保护公司和股民的合法权益,除了给予充足的议案内容和辅助资料外,建议高管就重要事项能与独立董事事前充分沟通,公司管理层认真听取了独立董事的建议,并根据2011年度内的治理
4、活动,按照相关议事规则和工作细则,严格执行董事会相关会议的基础工作;在重要事项的议案提交前,公司高管能与每位独立董事做好沟通工作,以便为独立董事就议案的表决提供更为客观和充分的信息。2011年4月27日,在公司第四届董事会第十一次会议上独立董事潘玲曼女士建议:今年销售额虽然同比去年有所增长,但是营业费用和研发费用的投入过高,并且应收账款高居不下,公司应该采取合理、有效的管理措施进行解决。公司管理层非常重视该建议,在后续的日常经营管理中将降低费用、加大应收账款的催收作为年度重要工作目标。2011年12月13日,在公司第四届董事会第十九次会议上独立董事欧阳建国先生提出建议:公司在进行对外投资时,应
5、该充分对投资项目进行分析和预算,在实施过程中应把握好项目进度,控制好资金以及人员的投入是否与原计划相匹配。公司管理层认真听取该建议,在2011年期间的公司治理活动中,重新修订了重大投资决策制度,新建了对外投资管理制度,并将前述相关意见形成细则纳入到制度中去,并严格执行。2011年12月13日,在公司第四届董事会第十七次会议上独立董事王天广先生提出建议:公司进行重要事项的交易以前,应充分咨询监管机构及保荐机构,涉及关联交易时,应充分关注是否公允、公平。公司管理层充分接纳该建议,凡是涉及重要事项的交易,公司管理层均能提前与监管机构充分沟通,以保证相关事项能合规、及时地履行审批程序。在2011年公司
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