600070 浙江富润报.ppt
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1、,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,浙江富润股份有限公司,600070,2011 年年度报告,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.9六、公司治理结构.13七、股东大会情况简介.17八、董事会报告.17九、监事会报告.26十、重要事项.27十一、财务会计报告.35十二、备查文件目录.129,1,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
2、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,赵林中王坚王坚,公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人(会计主管人员)王坚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英
3、文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,浙江富润股份有限公司浙江富润Zhejiang Furun CO.,LTDZhejiang Furun赵林中,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,卢伯军浙江省诸暨市陶朱南路 12 号0575-870157630575-,王惠芳浙江省诸暨市陶朱南路 12 号0575-870152960575-,注册地址,2,浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度
4、报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,311800浙江省诸暨市陶朱南路 12 号中国证券报、上海证券报浙江省诸暨市陶朱南路 12 号,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称浙江富润,股票代码600070,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1994 年 5 月 19 日浙江省工商行政管理局1998 年 3 月 20 日浙江省工商行政管理局,五次变更,企业法人营业执照注册号,3300001001461,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公
5、司聘请的会计师事务所办公地址,33068160970085960970085-9天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,75,488,460.6677,288,504.5537,509,816.4233,590,956.9747,256,524.13,(二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-903,70
6、4.14,2010 年金额58,084,321.23,2009 年金额20,758,685.30,3,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告越权审批,或无正式批,准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营,137,802.32,业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定,3,765,818.51,4,134,156.19,3,041,474.67,标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金,融企业收取的资金占用,5,628,050.00,3,193,790.43,205,416.40,费,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
7、有交易性金融资产、交易性金融负债,-204,000.00,产生的公允价值变动损,333,363.00,-123,734.09,374,925.49,益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,525,251.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,49,083.22-3,899,205.60-1,054,545.543,918,859.45,799,503.44-1,627,443.80-13,480,695.8151,301,148.59,865,192.52-9,282,383.0
8、1-487,421.0015,613,692.69,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年1,101,622,987.6275,488,460.6677,288,504.5537,509,816.42,2010 年1,064,963,412.6682,740,518.42108,406,838.7963,650,629.28,本年比上年增减(%)3.44-8.76-28.71-41.07,2009 年821,289,614.0052,206,707.5168,038,702.6440,
9、689,422.03,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,33,590,956.97,12,349,480.69,172.00,25,075,729.34,润,经营活动产生的现金流量,47,256,524.13,3,874,264.96,1,119.75,59,671,826.69,4,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告净额,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减(%),2009 年末,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,453,379,838.51742,785,726.99517,486,080.79140,675,760.00,1,47
10、3,204,904.60822,204,753.28474,326,146.26140,675,760.00,-1.35-9.669.100.00,1,309,477,401.58667,700,876.85443,469,292.53140,675,760.00,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),2011 年0.270.270.270.2
11、47.616.810.342011 年末3.6851.11,2010 年0.450.450.450.0913.932.700.032010 年末3.3755.81,本年比上年增减(%)-40.00-40.00-40.00166.67减少 6.32 个百分点增加 4.11 个百分点1,033.33本年末比上年末增减(%)9.20减少 4.70 个百分点,2009 年0.290.290.290.189.415.800.422009 年末3.1550.99,(四)采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称交易性权益工具投资衍生金融资产可供出售权益工具合计,期初余额206,652.0031
12、1,373.83518,025.83,期末余额180,100.00133,410.1529,568,000.0029,881,510.15,当期变动-26,552.00-177,963.6829,568,000.0029,363,484.32,对当期利润的影响金额-106,799.40-177,963.68-284,763.08,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股5,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、
13、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,140,675,760.00140,675,760.00,100.00100.00,140,675,760.00140,675,760.00,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,140,675,760.00,100.00,140,675,760.00,100.00,2、限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,
14、公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况6,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,23,326 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,19,596 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,富润控股集团有限公司诸暨电力实业总公司杜景葱,境内非国有法人国有法人境内自然人,25.751.051.
15、00,36,222,4421,473,2421,400,000,148,282,质押未知未知,18,030,000,杭州青春,境内非,工贸有限,国有法,0.61,858,800,未知,公司,人,柳毅郑日桂林世雄蓝水木王乐龙林超英,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.580.390.320.310.290.26,818,000555,048454,400431,848401,150360,000,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称富润控股集团有限公司诸暨电力实业总公司杜景葱杭州青春工贸有限公司柳毅郑日桂林世雄,持有无限售条件股份的数量3
16、6,222,4421,473,2421,400,000858,800818,000555,048454,4007,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,蓝水木王乐龙林超英,431,848401,150360,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍富润控股集团有限公司持有本公司 25.75%的股份,为本公司控股股东。浙江诸暨惠风创业投资有限公司持有富润控股集团 81%股份,为本公司实际控制人。(2)控股股东情况 法人
17、单位:万元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,富润控股集团有限公司赵林中1995 年 9 月 18 日实业投资,50,000,(3)实际控制人情况 法人单位:万元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动(4)控股股东及实际控制人变更情况新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,浙江诸暨惠风创业投资有限公司赵林中2008 年 8 月 6 日创业投资浙江诸暨惠风创业投资有限公司2011 年 5 月 19 日2011 年 5 月 20 日中国证券报、上海证券报,1
18、4,673,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图8,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额(万,位或其他关联单位领,元)(税前),取报酬、津贴,2011 年,2014 年,赵林中,董事长,男,58,4 月 23,4 月 22,30,700,30,700,16.78,是,日,日,陈黎
19、伟卢伯军章凤仙,副董事长董事、董秘独立董,男男女,444169,2011 年4 月 23日2011 年4 月 23日2011 年,2014 年4 月 22日2014 年4 月 22日2014 年,9,564,9,564,25.5519.091.5,否否否,9,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,事,4 月 23日,4 月 22日,陈建设童宏怀,独立董事独立董事,男男,5947,2011 年4 月 23日2011 年4 月 23日,2014 年4 月 22日2014 年4 月 22日,31.5,否否,郭晓映,监事会主席,女,56,2011 年4 月 23日,2014 年4 月 22日,1
20、0,163,10,163,17.23,否,骆丹君,监事会副主席,女,40,2011 年4 月 23日,2014 年4 月 22日,是,2011 年,2014 年,王燕,监事,女,41,4 月 23,4 月 22,10.44,否,日2011 年,日2014 年,徐航芳,监事,女,41,4 月 23,4 月 22,是,日2011 年,日2014 年,蔡育清,监事,女,47,4 月 23,4 月 22,是,日2011 年,日2014 年,高静,监事,女,45,4 月 23,4 月 22,是,日2011 年,日2014 年,赏冠军,监事,男,41,4 月 23,4 月 22,是,日2011 年,日20
21、14 年,傅国柱,总经理,男,49,4 月 23,4 月 22,29,200,29,200,6.88,否,日,日,应叶华,副总经理,女,61,2011 年4 月 23日,2014 年4 月 22日,20,396,20,396,6.92,否,何四新何平,副总经理副总经理,男男,5147,2011 年4 月 23日2011 年4 月 23日,2014 年4 月 22日2014 年4 月 22日,8,697,6,597,出售,8.1812.46,否否,胡佩伦,副总经理,女,59,2011 年4 月 23,2014 年4 月 22,13.22,否,10,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告,日,
22、日,王,坚,财务负责人、财务总监,男,45,2011 年4 月 23日,2014 年4 月 22日,6,500,6,500,25.1,否,合计,/,/,/,/,/,115,220,113,120,/,167.85,/,赵林中:历任公司董事长、总经理,现任公司第六届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。陈黎伟:历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任公司第六届董事会副董事长。卢伯军:历任公司监事、证券事务代表,现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。章凤仙:历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职,现任浙江省劳模协会会长,公司第六届董事会独立董事。陈建设:历任公司独立董
23、事,浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理,现任公司第六届董事会独立董事。童宏怀:历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师等职。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师,公司第六届董事会独立董事。郭晓映:历任公司监事、监事会主席,现任公司第六届监事会主席。骆丹君:历任公司监事会监事、富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长,现任公司第六届监事会副主席。王燕:历任公司财务部副经理,现任公司第六届监事会监事。徐航芳:历任公司资金管理科科长,现任公司第六届监事会监事。蔡育清:历任公司审计部经理,现任公司第六届监事会监事。高静:历任公司监事,现
24、任公司第六届监事会职工监事。赏冠军:历任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席,现任公司第六届监事会职工监事。傅国柱:历任公司董事、总经理等职,现任公司总经理,富润控股集团有限公司董事,浙江富润印染有限公司董事长。应叶华:历任公司董事会董事、副总经理,现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。何四新:历任公司董事会董事、副总经理,现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。何 平:历任公司副总经理、企管部经理,现任公司副总经理。胡佩伦:历任公司副总经理、环保部经理,现任公司副总经理。王 坚:历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职,现任公司财务负责人、财务
25、总监。(二)在股东单位任职情况,姓名赵林中傅国柱高静,股东单位名称富润控股集团有限公司富润控股集团有限公司富润控股集,担任的职务董事局主席董事职工监事,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴是否是,11,26,浙江富润股份有限公司 2011 年年度报告团有限公司,赏冠军骆丹君,富润控股集团有限公司富润控股集团有限公司,工会联合会主席党委副书记,是是,在其他单位任职情况截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,董事、监事的报
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