模塑科技：报告.ppt

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1、,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,编号：2011-03江南模塑科技股份有 限公司JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD201 0 年年度报 告正文股票简称：模塑科技股票代码：000700董事长：曹克波二零一一年四 月二十三日1,模塑科技,2010 年年度报告第一节重要提示及目录,股票代码：000700,重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席了本次董事会，未有董事、监事、高级管理人

2、员对 2010 年年度报告提出异议。江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证 2010 年度报告中财务报告的真实、完整。2,模塑科技内,容,2010 年年度报告目,录,股票代码：000700页码,1.重要提示2.公司基本情况简介3.会计数据和业务数据摘要4.股本变动及股东情况,2568,5.董事、监事、高级管理人员和员工情况,11,6.公司治理结构7.股东大会情况简介8.董事会报告9.监事会报告10.重要事项11.财务报告12.备查文件目录,1420213841491073,模塑

3、科技,2010 年年度报告释义,股票代码：000700,在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义,本公司、公司、模塑科技控股股东、模塑集团上海名辰武汉名杰沈阳名华烟台名岳聚汇投资无锡鸿意名鸿车灯明鸿置业江阴德哈克北京北汽公司法证券法深交所证监局,指江南模塑科技股份有限公司指江阴模塑集团有限公司指上海名辰模塑科技有限公司指武汉名杰模塑有限公司指沈阳名华模塑科技有限公司指烟台名岳模塑有限公司指江苏聚汇投资管理公司指无锡鸿意地产发展有限公司江阴名鸿车灯系统有限公司江阴明鸿置业有限公司江阴德哈克铸造有限公司北京北汽模塑科技有限公司指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法深圳证券交易所江苏证监

4、局4,2、,3、,4、,5、,6、,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,第二节,公司基本情况简介,1、,公司法定名称中文名称：江南模塑科技股份有限公司,缩,写：模塑科技,英文名称：Jiangnan Mould&Plastic Technology CO.,Ltd公司法定代表人：曹克波先生公司董事会秘书：单陈燕女士联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号联系电话：0510-86242802,传总,真：0510-86242818机：0510-86222318,电子信箱：公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号邮 政 编 码：

5、214423国际互联网网址：http:/电子信箱：公司选定的信息披露报刊名称：证券时报年度报告的指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：模塑科技股票代码：0007007、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2007 年 12 月 14 日注册登记地点：江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：320000000009632税务登记号码：320281142233627公司聘的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司公司聘的会计师事务办公地址：无锡市梁溪路 28 号5,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：0

6、00700,第三节,会计数据和业务数据摘要,1、本年度公司主要会计数据,单位：（人民币）元,项,目,金 额,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额2、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据,91,222,713.5794,268,977.7233,180,729.0030,198,790.03117,208,554.02单位：人民币元,2010 年营业总收入（元）1,970,851,341.06,2009 年1,727,352,982.00,本年比上年增减（）14.10%,2008 年1,436,153,266

7、.87,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,94,268,977.7233,180,729.00,136,006,233.9826,197,389.18,-30.69%26.66%,97,183,240.0644,153,332.13,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,30,198,790.03,20,873,166.19,44.68%,-7,745,017.41,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,117,208,554.022010 年末3,894,237,353.64753,383,540.2930

8、9,043,600.00,346,667,560.082009 年末3,454,871,279.92718,976,984.58309,043,600.00,-66.19%本年末比上年末增减（）12.72%4.79%0.00%,520,391,073.882008 年末3,371,608,344.39702,050,903.40309,043,600.00,（二）主要财务指标,单位：人民币元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.110.110.104.

9、52%,0.080.080.073.66%,37.50%37.50%42.86%0.86%,0.14290.1429-0.0257上升 6.49 个百分点,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,4.11%,2.92%,1.19%,下降 1.14 个百分点,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.37932010 年末2.4378,1.12172009 年末2.3265,-66.19%本年末比上年末增减（）4.78%,1.682008 年末2.2717,6,-,-,-,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,非经常性损益

10、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,25,296.652,576,645.008,538.74444,322.50-254,750.64181,886.722,981,938.97,注：净资产收益率和每股收益按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）(2010 年修订)要求计算。3、报告期内股东权益变动情况及说明单位：（

11、人民币）元,项 目期初数本期增加,股本309043600,资本公积金104265387.691225826.71,盈余公积132839973.195345154.91,未分配利润172828023.727835574.09,股东权益合计718976984.5834406555.71,本期减少,期末数,309043600,105491214.4,138185128.10,200663597.79,753383540.29,变动原因,7,本期实现利润,本期实现利润,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,第四节 股本变动及

12、股东情况一、股份变动情况表截止报告期内，公司股本结构如下：,公司股份变动情况表,数量单位：股,本报告期变动前,本报告期变动增减（+，-）,本报告期变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,其中：,0,0,0,0,0,0,境内法人持股境内自然人持股4、外资持股,000,000,000,000,000,000,000,000,000,其中：,0,0,0,0,0,0,境外法人持股境外自然人持股,00,00,00,00,

13、00,00,00,00,00,二、无限售条件股份1、人民币普通股,309,043,600 100.00%309,043,600 100.00%,309,043,600 100.00%309,043,600 100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股,00,00,00,00,00,4、其他,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,三、股份总数,309,043,600 100.00%,309,043,600 100.00%,二、股票发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况到报告期末为止的前三年内，公司未发行股票。2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况：报

14、告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数发生变动，报告期末公司总股本仍为 309043600 股。3、公司无内部职工股。三、股东情况介绍（1）截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东持股情况：8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,模塑科技股东总数,2010 年年度报告,股票代码：00070038,876,前 10 名股东持股情况,股东名称江阴模塑集团有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中原信托有限公司新股申购1 期集合资金信托计划叶国梁蔡荣滨徐金法中国工商银行新华行业周期轮换股票型证券投资基金

15、中信信托有限责任公司从容稳健 1 期李素琼苏少玲,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例34.72%0.64%0.60%0.29%0.29%0.28%0.25%0.25%0.25%0.23%,持股总数107,295,0541,991,5331,850,079896,789884,815859,266785,403780,395765,450714,972,持有有限售条件 质押或冻结的股份数量 股份数量10,240,000未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股

16、东名称江阴模塑集团有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中原信托有限公司新股申购 1 期集合资金信托计划叶国梁蔡荣滨徐金法中国工商银行新华行业周期轮换股票型证券投资基金中信信托有限责任公司从容稳健 1 期李素琼苏少玲,持有无限售条件股份数量107,295,0541,991,5331,850,079896,789884,815859,266785,403780,395765,450714,972,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,江阴模塑集团有限公司与

17、其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。,（2）持股 10%以上法人股股东情况介绍报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为江阴模塑集团有限公司。公司名称：江阴模塑集团有限公司法人代表：曹明芳成立日期：1984 年注册资本：120,000,000.00 元9,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。（

18、3）控股大股东情况介绍：1、持有本公司法人股 107295054 股，占总股本的 34.72%。目前模塑集团累计质押股份 102400000 股，占模塑集团持有模塑科技公司股权的 95.44。2、公司接到控股股东江阴模塑集团有限公司于 2009 年 11 月 3 日至 2010 年 11 月 2 日，出售本公司股份累计 15452421 股，占公司股份总额的 5。公司于 2010 年 11 月 4 日在巨潮资讯网及证券时报上公告简式权益变动报告书。江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上的股东)为：曹明芳：董事长，男，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。曹克波：副董

19、事长，总经理，男，清华大学 EMBA,现任江南模塑科技股份有限公司董事长，江阴模塑集团有限公司副董事长。陶炜：董事，男，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、江阴模塑集团有限公司董事。,曹明芳60.04,曹克波18,10,陶炜,88.04江阴模塑集团有限公司34.72%江南模塑科技股份有限公司（4）报告期内控股股东没有发生变更。10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,第五节,董事、监事、高级管理人员和员工情况,（一）公司现任董事、监事、高级管理人员情况,姓名,职务,性 年别

20、龄,任期起始日期,任期终止日期,年初 年末持股 持股数 数,变动原因,报告期内从 是否在股公司领取的 东单位或报酬总额 其他关联（万元）（税 单位领取前）薪酬,曹克波 董事长曹明芳 董事,男男,42 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日67 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日,16.00 否0.00 是,姚伟,董事,男,39 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日,0,0,16.00 否,沈国泉 独立董事王荣朝 独立董事朱晓东 监事袁彐良 监事周曹兴 监事钱志芬 监事钱建芬 财务总监,男男男男男女女,65

21、 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日46 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日46 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日56 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日43 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日41 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日44 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 01 日,2.00 否2.00 否0.00 是0.00 是5.00 否5.00 否8.00 否,单陈燕 董事

22、会秘书 女,32 2009 年 12 月 01 日 2012 年 12 月 01 日,8.00 否,合计,-,-,-,-,-,0,0-,62.00,-,报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票、股票期权。董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况董事：曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得

23、无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，本公司制造部经理，现任本公司副总经理。11,否,是,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,沈国泉：男，1946年8月出生，汉族，大专学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任职于江阴市财政局，历任江阴暨阳会计师事务所所长。现任江阴虹桥会计师事务所所长。兼任江苏江南水务股份有限公司独立董事、江苏三房巷实业股份有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司

24、独立董事。王荣朝：男，1966年6月出生，南京大学律师硕士，律师。2002年起在江苏曹志才律师事务所工作，现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师，江苏江南水务股份有限公司及江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。监事：朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。袁彐良：男，1956年12月出生，高中学历，曾任江阴模塑集团有限公司副总经理，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。周曹兴：男，1968年2月出生，1986 年进入本公司，现任模塑科技总部经营管理部经理。钱志芬：女，1970年5月出生，本科学历。1998 年进入本公司，

25、现负责研发中心技术工作。高管：钱建芬：财务负责人，女，1967 年 7 月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。单陈燕：董事会秘书，女，1979 年 8 月出生，本科学历。曾任模塑科技董秘办证券事务代表，自 2009 年 12 月起担任模塑科技董事会秘书。(二)董事、监事在股东单位任职情况,姓,名,任职的股东名称,担任职务,任职时间,是否在股东单位领取报酬,曹明芳曹克波袁彐良朱晓东,江阴模塑集团有限公司江阴模塑集团有限公司江阴模塑集团有限公司江阴模塑集团有限公司,董事长副董事长总经理助理董 事,2002 年 5 月

26、至今2002 年 5 月至今2002 年 5 月至今2002 年 5 月至今,是是,12,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,（三）年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司的经营情况并参照社会和行业的平均水平确定的，实行的是岗位工资制，董事、监事的年度报酬由股东大会批准后执行，高级管理人员报酬由董事会批准后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的关于公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案和公司董事会薪酬与考核委员会实施细则，同时根据江阴市劳动和社会保障局有关工资

27、管理和等级标准以及公司高级管理人员的考评及激励办法。2010 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按其规定实施。3、公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销，独立董事的津贴为 2 万元/年。4、报酬情况：2010 年度，在公司领取报酬的全体董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬合计为 62 万元。(四)报告期内公司聘任或离任董事、监事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的情况,姓名,职务,聘任、离任时间,原因,陶,炜,董,事,2010-04-28,辞职,（五）董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席 现场出席 以

28、通讯方式参 委托出 缺席次 是否连续两次未亲次数 次数 加会议次数 席次数 数 自出席会议,曹克波曹明芳姚伟王荣朝沈国泉,董事长、总经理董事董事独立董事独立董事,1010101010,1010101010,00000,00000,00000,否否否否否,（六）员工情况：截止 2010 年底，公司员工总数为 2042 人（含上海名辰，沈阳名华，武汉名杰、烟台名岳），公司无退体职工人员情况。13,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,1、按专业构成分：,项目人数比例（%）,生产数171184%,销售数412%,技术数796%,财务数221%,行政与管理数1897%,合计20421

29、00,2、按教育程度分：,项目人数比例（%）,大专及大专以上42821%,中专（含技校）145871%,中专以下1568%,合计2042100%,第六节 公司治理结构一、公司治理情况报告期内，本公司严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等有关法律法规和要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。（1）公司重新修订了信息披露管理制度，增加了公司年报信息披露重大差错责任追究规定，加强年报披露管理。（2）公司制定了内幕信息知情人登记制度，进一步明确内幕信息和内部知情人范围，规范内幕知情人登记备案流程，加强了对内幕信息知情人的管理。（3）公司进一步规范“三会”运作，加强

30、对董事、监事及高管人员相关证券法规的培训和宣传，增强其维护上市公司及股东利益的法律意识和责任感。1、关于股东与股东大会：公司股东按照公司章程的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司本年度内共召开3次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司股东大会议事规则的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证并出具法律意见书，维14,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,护上市公司和股东的合法权益。2、关于控股股东与上市公司：公

31、司控股股东江阴模塑集团有限公司根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，关联交易公平合理，能够严格执行关联交易协议，没有损害公司和股东利益。3、关于董事与董事会：公司共有五名董事，其中独立董事二名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，所有董事均能按照有关法律法规及本公司章程、董事会议事规则的规定履行职责和勤勉义务，确保董事会高效运作和科学决策。公司独立董事忠实尽责，对所有涉及公司的重大事项均进行审核并发表了独立意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。报告期内公司共召开10次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均

32、符合公司章程及董事会议事规则的规定，并严格按照规定的会议议程进行。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会，并已制定各专门委员会工作细则，各委员会职责明确、运作良好，确保董事会高效运作和科学决策。4、关于监事与监事会：公司共有四名监事，其中职工代表监事二名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内监事会按照相关法律、法规、本公司章程和监事会议事规则的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经初步建立了绩效评价和激励约束机制，对

33、每个高管人员制定年度目标考核责任制，建立高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公15,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,司章程等文件的规定，及时、准确地履行信息披露义务。通过公司信息披露事务管理制度、董事会秘书工作细则等制度。规范有关信息披露，确保信息披露真实、及时、准确、完整，同时做好相应的信息保密工作，使所有股东都有平等的机会获得信息。7、投资者关系管理：公司已建立了规范的投资者关系管理制度，并通过网络、电讯及会面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，在报告期内，对

34、来自投资者的咨询，公司董秘办依据监管部门信息披露的有关要求及时、准确客观地予以了解答，最大程度地满足了投资者的信息需求。二、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事由沈国泉和王荣朝先生担任，独立董事能够严格按照公司章程和独立董事工作制度等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，认真履行职责，按时出席了2010年期间本公司召开的董事会和股东大会，对公司与关联方资金往来情况、对外担保情况、公司日常关联交易情况、公司内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，对董事会的科学决策，对公司的发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。报告期内，涉及关联交易的董事会议案独立董事均

35、在事前同意将议案提交董事会审议，并发表了独立意见。在公司2010年度报告编制过程中，根据江苏证监局苏证监公司字201139号通知、深圳证券交易所深证上2010434号通知关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知、以及公司独立董事年报工作制度的要求，在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用。1、独立董事出席董事会的情况,独立董事姓名,本年应参加董事会次数,亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）,沈国泉王荣朝,1010,1010,00,00,16,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司 2 位

36、独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。3、独立董事出席董事会专门委员会会议的情况报告期内，共召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议6次，董事会专门委员会各独立董事委员均按时出席上述专门委员会会议。4、年报工作制度中独立董事的执行情况根据公司独立董事年度报告工作制度及关于做好2010年年度报告披露工作的通知（中国证监会201139号的要求，关于充分发挥独立董事在年报相关工作中的监督作用的要求，公司独立董事在公司2010年年度报告审计与编制期间，勤勉尽职地履行了职责。（1）2010年2月6日，公司独立董事与公司管理层、审计事务所举行见面会，听取了公司管理层关

37、于2010年度生产经营情况、财务状况及相关重大事项的进展情况以及审计计划，并进行实地考察。（2）2010年3月1日，公司独立董事与公司年审注册会计师柏凌菁女士、刘大荣先生举行第一次沟通会，仔细询问并听取了年审注册会计师关于年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，同意按照既定的审计计划开展年度审计工作。（3）2010年3月24日，年审注册会计师出具初步审计意见后，公司独立董事与年审注册会计师刘大荣先生进行第二次沟通会，详细了解年审工作开展情况，询问相关财务指标的重大变动情况及变动原因。（4）2010年4月15日，公司独立董事与年审注册会计师刘大荣先生进行

38、第三次沟通会，针对公司年度审计报表情况进行重点咨询，对会计师初步审计意见为标准无保留意见的财务报告进行审议。（5）2010年4月20日，公司董事会审议2010年年报前，独立董事就董事会召开年报审议会议的程序，所需审议的各项议案资料及其附件进行了审阅，同意如期召开公司七届十七次董事会。17,。,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构“五分开”情况公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。1、人员方面：本公司与控股股东在劳动、

39、人事及工资管理等方面相互独立，不存在与控股股东混合经营管理的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，均在公司领取报酬，除董事曹明芳先生、监事朱晓东先生、袁彐良先生在股东单位兼职外，其余人员均未在股东单位兼职。2、资产方面：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施，不存在控股股东占用公司资产的情况。3、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。4、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。5、业务方面：公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股

40、股东在业务完全分开。四、公司内部控制制度的建立和健全情况公司已根据企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司内部控制自我评价报告。具体内容详见 2011 年 4 月 23日证券时报 及巨潮资讯网（http:/）公司董事会认为：公司严格遵循内部控制的基本原则，建立健全了法人治理结构及内部组织结构。公司现有的内部控制制度涵盖了法人治理结构、人财物管理、供产销及研发等各个环节，对生产经营、对外信息披露、投资者沟通等方面作了详细规定，能适应公司管理要求和发展需要，能够对公司编制真实公允的财务报表提供合理保证，有利于公司各项业务活动

41、的健康运行及公司的长远发展。18,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,该报告已经公司七届董事会十七次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下：（一）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2010 年，公司未有违反深圳证券交易所内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。综上

42、所述，公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。（二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。五、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情

43、况公司董事会已成立薪酬与考核委员会，公司高级管理人员的选任、考核与激励按公司法和公司章程等有关规定进行。公司建立了以关键绩效指标为考核内容的综合管理制度，公司高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评。19,；,；,；,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,第七节,股东大会情况简介,本报告期内共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，具体情况如下：（一）公司于2010年4月28日在证券时报及巨潮网上刊登了关于召开公司2009年年度股东大会的通知。2010年5月22日，在江南商务大厦六楼会议室召开了2

44、009年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人共3 人，代表公司股份109830354股，占公司有表决权股份总数的35.54。公司董事、监事、高管人员及公司律师列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过如下议案：（1）审议2009 年度董事会工作报告（2）审议2009 年度监事会工作报告（3）审议公司 2009 年年度报告正文及摘要（4）审议2009 年度财务决算报告；（5）审议公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案；（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；（7）审议了江南模塑科技股份有限公司预计 2010 年日常关联交易的议案；（

45、8）审议关于修订公司章程的议案；（9）审议董事会审计委员会履职暨 2009 年度审计工作的总结报告的议案；（10）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；以上决议内容已于 2010 年 5 月 25 日刊登在证券时报及巨潮资讯网站上进行了公告。（二）公司于2010年5月27日在证券时报及巨潮网上刊登了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知。2010年6月14日，在江南商务大厦六楼会议室召开了2010年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表公司股份109860254股，占公司有表决权股份总数的35.55。公司董事、监事、高管人员及公司律师20,；,；,模塑

46、科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过如下议案：（1）审议为全资子公司提供担保的议案（2）审议 为控股股东及关联方提供担保的议案;以上决议内容已于 2010 年 6 月 18 日刊登在证券时报及巨潮资讯网站上进行了公告。（三）公司于2010年9月28日在证券时报及巨潮网上刊登了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知。2010年10月17日，在江南商务大厦六楼会议室召开了2010年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表公司股份110,070,254 股，占公司有表决权股份总数的35.62。公司董事、监

47、事、高管人员及公司律师列席了大会。会议采用现场投票方式进行。审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过 1 亿元综合授信额度提供担保的议案以上决议内容已于 2010 年 10 月 19 日刊登在证券时报及巨潮资讯网站上进行了公告。,第八节,董事会报告,一、董事会讨论与分析1、经营回顾2010年是公司“十一五规划”的收官之年，面对复杂多变的外部市场环境和供求矛盾仍然突出的趋势，公司在董事会的正确指导下，深化产品结构调整、明晰产品定位，以科学发展观为指导，调结构、促内需、保增长，及时反省和总结得失，聚集核心竞争力，提升经济增长的质量和效益，稳健投资决策和发展步伐，提高公司发展的全面性、协调性和可持续

48、性。在公司全体员工努力拼搏下，公司的经营面貌和产品竞21,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,争力均得以提升，并取得了良好的经营成果。2、产品回顾公司属于汽车零部件供应商，主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、中华、金杯和东风汽车厂提供保险杠等外装饰件，2010年虽然乘用车近年消费需求旺盛，但受整体金融危机等宏观经济形势影响，汽车销售价格近年降幅较大，主机厂向零部件供应商转移价格压力，此外，原材料价格持续上升、劳动力成本上升、运输成本上升等原因，使公司利润空间受到进一步挤压，因此2010年度营业收入和营业利润没能与行业同步增长。公司严格控制成本费用，加强产品质量管理，提高生产设

49、备的利用率和劳动生产率，加强公司财务管理和资金调度，降低公司资金成本，最终提高公司的经营业绩。无锡鸿意主要有商铺与住宅房产两部分，10万多平方米的自有商铺，主要有银行、大型超市入驻，按无锡市房屋租金标准，每年有较高且稳定收益;另外无锡鸿意开发的金色江南四期高档住宅房产已销售结束，已取得较好的投资效益。3、业绩回顾2010年度公司实现营业收入1970851341.06元，比上年同期增加14.10%；实现营业利润91222713.57元，比上年同期减少30.30%；实现归属于母公司所有者的净利润33180729.00元，比上年同期增加26.66%。二、公司经营情况1、公司主营业务的范围及其经营状况

50、公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易等业务。22,0,0,0,模塑科技,2010 年年度报告,股票代码：000700,2、公司主营业务业绩,主营业务分行业、产品情况表,主营业务分行业情况,单位：（人民币）万元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比 毛利率比上年上年增减（%）上年增减（%）增减（%）,汽车零部件房地产业,152,819.6636,025.48,120,434.2619,588.