600446 金证股份报.ppt
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1、,深圳市金证科技股份有限公司,二一一年度报告正文,二一二年四月十九日,1,目 录,一、重要提示.3,二、公司基本情况.3,三、会计数据和业务数据摘要.4,四、股本变动及股东情况.6,五、董事、监事和高级管理人员.9,六、公司治理结构.14,七、股东大会情况简介.18,八、董事会报告.19,九、监事会报告.27,十、重要事项.30,十一、财务会计报告.38,十二、备查文件目录.142,2,(一),一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会
2、议。(三)大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人(会计主管人员)周永洪声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,深圳市金证科技股份有限公司金证股份,公司的法定英文名称公司法定代表人,SHENZHENCO.,LTD.赵剑,KINGDOM,TECHNOLOGY,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基
3、本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址,3,王凯深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(89层)0755-深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 层518057深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 层518057http:/证券时报、中国证券报http:/,公司年度报告备置地点,上海证券交易所与公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称金证股份,股票代码600
4、446,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 8 月 21 日深圳2000 年 11 月 21 日深圳,首次变更最近一次,企业法人营业执照注册号税务登记号码 组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,440301200533044030170844786070844786-02011 年 12 月 1 日深圳440301103398823,税务登记号码 组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称,44030170844786070844786-0大华会计师事务所有限公司,
5、三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,62,664,463.5568,738,467.6453,072,078.6347,756,156.3022,367,156.01,(二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额4,618,950.17,2010 年金额-71,271.95,2009 年金额87,305.92,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营,业务密切相关,符合国家政策规
6、定、按照一定,3,880,000.00,3,980,000.00,2,036,000.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务,相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融,150,098.50,897,275.84,844,926.38,资产、交易性金融负债4,产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,232,940.16,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,183,654.66-3,484,652.37-1,032,128.635,31
7、5,922.33,93,369.68-360,686.25-629,836.765,141,790.72,11,816.95-11,854.33-303,305.682,664,889.24,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,主要会计数据,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入,1,806,206,921.90,1,586,363,662.61,13.86 1,224,021,537.89,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,62,664,463.5568,738,467.6453,072,078.63,47,49
8、0,750.2552,441,868.7238,864,682.67,31.9531.0836.56,54,051,511.4856,696,276.0140,704,673.66,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,47,756,156.30,33,722,891.95,41.61,38,039,784.42,的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,22,367,156.012011 年末1,108,577,555.09522,777,180.94516,401,417.99261,136,000.00,6,763,985.072010
9、年末875,685,508.47367,194,692.33462,478,934.23137,440,000.00,230.68本年末比上年末增减(%)26.6042.3711.6690.00,137,360,909.102009 年末834,851,442.25369,081,012.33423,614,251.56137,440,000.00,主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%)2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资
10、产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股),0.200.20不适用0.1810.849.760.092011 年,0.150.15不适用0.138.407.290.032010 年,33.3333.33不适用38.46增加 2.44 个百分点增加 2.47 个百分点200本年末比上年末增减,0.160.16不适用0.159.779.130.532009 年,5,末,末,(%),末,归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),1.9847.16,1.7741.93,11.86增加 5.23 个百分点,1.6244.21,(四)采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项
11、目名称交易性权益工具投资合计,期初余额79,85079,850,期末余额11,000.0011,000.00,当期变动,对当期利润的影响金额48,588.9148,588.91,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,137,440,000,100,123,696,000,123,696,
12、000,261,136,000,100,通股份6,0,0,0,0,0,1、人民币普通股,137,440,000,100,123,696,000,123,696,000,261,136,000,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,137,440,000,100,123,696,000,123,696,000,261,136,000,100,2、限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司没有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股原因引起公
13、司股份总数及结构变动的情况。2011 年 9 月 9 日经 2011 年第四次临时股东大会审议通过公司 2011 年中期资本公积金转增股本方案,本次资本公积金转增股本以 2010 年末总股本 137,440,000 股为基数,向全体股东按 10:9 的比例进行资本公积金转增股本,转增后,公司总股本为 261,136,000 股。新增可流通股份上市流通日是 2011 年 9 月 26 日。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,16,541 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,18,177户,前十名
14、股东持股情况持有,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,赵剑杜宣李结义徐岷波恒生电子股份有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人未知,11.8911.7911.4210.842.63,31,043,02430,799,00029,822,95428,310,1756,867,085,14,704,59014,589,00014,126,66213,410,0833,009,485,无无无无未,7,0,0,0,0,0,说明,知,中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中信信托有限责任公司龙票分层 1 期杭州恒生电子
15、集团有限公司中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金王开因,未知未知未知未知境内自然人,2.111.271.020.870.84,5,504,9713,328,3292,671,5712,261,5832,185,000,5,504,9713,328,3291,265,4812,261,5831,035,000,未知未知未知未知无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称赵剑杜宣李结义徐岷波恒生电子股份有限公司中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中信信托有限责任公司龙票分层 1 期杭州恒生电子集团有限公司中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金王开因,持有无限售条件股份的数量31,
16、043,02430,799,00029,822,95428,310,1756,867,0855,504,9713,328,3292,671,5712,261,5832,185,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,(1)、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于上述股东关联关系或一致行动的 上市公司股东持股信息披露管理办法规定的一致行动人;(2)、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人变更情况
17、本报告期内公司没有控股股东及实际控制人,也没有控制股东及实际控制人变更的情况。3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。4.公司与 5%以上股东关系的方框图8,五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股是否在股东单,报告期内从,位或,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,公司领取的报酬总额(万元)(税,其他关联单位,前),领取,报酬、津贴公司资本,赵 剑,董 事长,男,45,2010-12-24,2013-12-23,16,338,434,31,043,02
18、4,公积金转,91.91,否,增股本公司,杜 宣,名 誉董 事长,男,49,2010-12-24,2013-12-23,16,210,000,30,799,000,资本公积金转增股,91.95,否,本公司资本,李结义,董事、总裁,男,47,2010-12-24,2013-12-23,15,696,292,29,822,954,公积金转,91.26,否,增股本公司,徐岷波,董事、副 总裁,男,46,2010-12-24,2013-12-23,14,900,092,28,310,175,资本公积金转增股,87.74,否,本公司,王开因,董事,男,47,2010-12-24,2013-12-23,1
19、,150,000,2,185,000,资本公积,64.00,否,金转9,增股本,孙建文蔡敬侠陈 沁杨 健,独 立董事独 立董事独 立董事独 立董事,男女女男,51454742,2010-12-242010-12-242010-12-242011-7-15,2013-12-232013-12-232011-7-142011-12-23,0000,0000,7.147.147.443.57,否否否否,监 事,刘 瑛,会 主,女,35,2010-12-24,2013-12-23,0,0,17.10,否,席,李应军王 侯,监事监事,男男,3966,2010-12-242010-12-24,2013-1
20、2-232013-12-23,00,00,40.157.14,否否,公司,副 总,资本,杜同舟,裁、营销 总,男,46,2010-12-24,2013-12-23,235,000,446,500,公积金转,88.76,否,监,增股本,吴晓琳,副 总裁,男,38,2010-12-24,2013-12-23,0,0,56.98,否,公司资本公积金转,周永洪,财 务总监,男,45,2010-12-24,2013-12-23,40,000,57,000,增股本、,45.38,否,二级市场卖出,杜玉巍,技 术总监,男,41,2011-1-22,2013-12-23,0,0,46.87,否,董 事,王凯,
21、会 秘,男,39,2011-12-30,2013-12-23,0,0,57.62,否,书,合计,/,/,/,/,/,64,569,818,122,663,653,/,812.15,/,董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:董事:(1)赵剑,现年 45 岁,硕士学位,西安交通大学应用经济学专业毕业,现任公司董事长。赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司;1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司,任总经理;1998 年创建本公司,出任公司第一届董事会董事至今。赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定,其中“金证证券柜
22、台交易系统”获 2000 年深圳市科技进步一等奖。(2)杜宣,现年 49 岁,学士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,现任公司名誉董事长、公司董事。杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发;10,1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司,任开发二部经理;1993 年至 1998年任职于深圳市新华威科技有限公司,任总经理;1998 年创建本公司,任公司第一届董事会董事长职务。杜宣先生于 2000 年荣获深圳市“彭年科技奖”,2001 年被评为深圳市十大杰出青年,2003 年当选深圳市福田区人大代表,2009 年获“深圳市长奖”。,(3
23、)李结义,现年 47 岁,硕士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,现任公司董事、总裁。李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司,任经营部主任;1993年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司,任副总经理;1998 年创建本公司,出任公司第一届董事会董事至今。,(4)徐岷波,现年 46 岁,学士学位,清华大学工业自动化专业毕业,现任公司董事、副总裁。徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司;1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司,任副总经理;1998 年创建本公司,出任公司第一届董事会董事至今。,(5)王开因
24、,现年 47 岁,学士学位,内蒙古大学计算数学与应用软件专业毕业。王开因先生1993 年至 1996 年任职于深圳市新华威科技有限公司,1996 年至 1998 年任职于深圳市泰能电子科技有限公司;1998 年开始任职于本公司,现任公司总裁助理;2001 年 8 月被选为公司第一届董事会董事至今。,独立董事:,(6)孙建文,现年 51 岁,学士学位,孙建文先生 1997 年至 2001 年任职于联合证券有限责任公司,任行政事务部总经理、信息部总经理;2001 年 5 月至今任职于北京金辉世纪投资管理有限公司,任执行董事.曾任公司第三届董事会独立董事,现任公司第四届董事会独立董事。,(7)蔡敬侠
25、,现年 45 岁,毕业于清华大学,工商管理硕士,蔡敬侠女士 2005 年至 2006年 6 月就职于广东德美精细化工股份有限公司,任总经理助理;2006 年 7 月至今就职于德美化工集团有限公司,任财务总监。曾任公司第三届董事会独立董事,现任公司第四届董事会独立董事。,(8)陈沁女士,现年 47 岁,毕业于四川大学,硕士,陈沁女士 2005 年至 2008 年就职于北京市德恒律师事务所任律师;2008 年至 2009 年就职于广东华商律师事务所,任合伙人/律师;2010 年至今就职于北京市大成律师事务所,任高级合伙人/律师。曾任公司第四届董事会独立董事,2011 年 7 月陈沁女士因个人原因申
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