深圳惠程：关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案.ppt

《深圳惠程：关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳惠程：关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案.ppt（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案,深圳市惠程电气股份有限公司,关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案,根据中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“证监局”）于2012年,5月18日下发的关于认真贯彻落实关于进一步落实上市公司现金分红有关事项,的通知有关要求的通知（深证局公司字201243号）（以下简称“通知”）,相关要求，制定深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）,关于认真贯彻落实关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的工作,方案（以下简称“工作方案”），工作方案如下：,一、落实情况目标,为进一步强化回报股东的意识，严格依照公司法和公司章程的规定，,给予投

2、资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，现金分红,是实现投资回报的重要形式，更是培育资本市场长期投资理念，增强资本市场活,力和吸引力的重要途径，为此，公司需加强现金分红透明度，便于投资者形成稳,定的回报预期。现公司依据通知要求，通过学习并传达通知内容及精神、,制订现金分红论证报告、分红政策及股东分红回报计划、修订公司章程，完,善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制、提高现金分红信息,披露透明度。,二、组织实施情况,公司自接到通知以来，立即组织相关人员进行讨论，并确认此次工作采,用专案方式进行，同时确认了此次专案负责人为董事长吕晓义先生，董事会秘书,张国刚先生担当专

3、案实施人，由证券部具体执行。此专案活动分三部完成，具体,认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案,如下：,1、传达通知精神,依据通知要求，公司确认此次采用自主学习及现场集中培训相结合的方,式，组织全体董事、监事、高级管理人员学习并领会通知要求，并将通知,精神落实到位。,2、现金分红政策的确认,依据通知要求，公司结合实际情况，就股东回报规划与独立董事、部分,流通股股东做了沟通，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策,程序和机制的完善上做了专项研究论证，同时通过电话专线方式听取部分中小股,东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序，形成论证报,告。论证报告确认后，公司依据报

4、告内容修订公司章程，依据利润分配方,案及公司未来三年规划，制订股东分红回报计划，同期按通知要求，组,织召开董事会、股东大会审议论证报告、公司章程修正案、股东分红,回报计划等，为进一步征求中小股东诉求，此次提交的公司章程修正案、,股东分红回报计划还将采用现场和网络相结合的投票方式，以保障中小股东,的合法权益。,3、现金分红政策的跟进,现金分红政策确认后，公司证券部将于每年底就历年利润分配方案及实施情,况做统计，提交公司董事会做当年利润分配方案的参考数据，同时督促公司严格,按公司章程规定的现金分红政策执行。,三、落实通知发布之前公司现金分红情况,（一）分红依据 公司章程第一百七十六条：公司可以采用

5、现金或者股,-,认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。（二）近三年现金分红情况 自上市以来，公司一直将回馈股东作为已任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2009、2010、2011）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达 58.76%，现金分红情况如下：单位：元,分红年度2011 年2010 年2009 年,现金分红金额（含税）2,208,222.2440,058,496.00,分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润70,590,817.4

6、770,257,925.6974,949,976.36,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率3.13%053.45%,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）,58.76%,四、未来三年股东回报计划(一)公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期分红。(二)在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在实

7、施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。(三)公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司,认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案,接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。,五、专案活动的其他要求,1、此次分红政策应结合公司未来三年的营运状况来做规划；,2、此次分红政策应当履行必要的决策程序，应当通过多种渠道充分听取独,立董事以及中小股东的意见；,3、公司章程中必须载明以下内容：,A、公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机,制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和,机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。,B、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，,利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条,件，各期现金分红最低金额或比例等。,深圳市惠程电气股份有限公司,董事会,2012-8-7,