600310桂东电力报.ppt

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1、广西桂东电力股份有限公司,600310,2010 年年度报告,董事长（签字）：温昌伟,2011 年 3 月 23 日,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.3,三、会计数据和业务数据摘要.5,四、股本变动及股东情况.7,五、董事、监事和高级管理人员.13,六、公司治理结构.18,七、股东大会情况简介.23,八、董事会报告.24,九、监事会报告.43,十、重要事项.46,十一、财务会计报告.56,十二、备查文件目录.140,1,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本

2、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。公司 2010 年年度报告及摘要已经公司 4 届 25次董事会审议通过。(三)大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,温昌伟陈其中苏虹,公司负责人温昌伟先生、主管会计工作负责人陈其中先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程

3、序对外提供担保的情况？否2,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,广西桂东电力股份有限公司桂东电力Guangxi Guidong Electric Power Co.，LTDGDEP温昌伟,（二）联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,陆培军

4、广西贺州市平安西路 12 号07745297796，528397707745285255L广西贺州市平安西路 12 号542800广西贺州市平安西路 12 号542800http:/上海证券报、证券日报http:/广西贺州市平安西路 12 号公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称桂东电力,股票代码600310,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1998 年 12 月 4 日广西壮族自治区工商局2008 年 5 月 18 日,首次变更,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注

5、册号,3,贺州市工商行政管理局（企）451100000001071,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,45110271142739371142739-32010 年 6 月 29 日贺州市工商行政管理局,最近变更,企业法人营业执照注册号,（企）451100000001071,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址公司其他基本情况,4,45110271142739371142739-3大信会计师事务有限公司深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦17F无,广西桂东电力股份有

6、限公司 2010 年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,219,924,133.51223,456,792.42165,604,776.71155,969,888.50377,352,845.69,（二）扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得

7、税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,040,412.02616,767.3312,789,512.63163,478.565,063,352.27-570,471.30-6,387,339.269,634,888.21,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2010 年,调整后,2009 年,调整前,本期比上年同期增减(%),调整后,2008 年,调整前,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,996,420,852.42223,456,792.42165,604,776.71,1,560,287,031.9180,233,

8、657.3955,530,650.01,1,455,442,022.3667,338,371.1649,386,804.83,27.95178.51198.22,1,060,725,012.58116,208,292.4283,836,644.24,966,001,210.88104,947,576.4578,632,021.57,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,155,969,888.50,44,924,705.13,44,924,705.13,247.18,73,881,229.92,73,881,229.92,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,377,352,845.69,1

9、41,864,860.19,131,836,033.92,165.99,246,232,220.85,226,006,220.17,2010 年末,调整后,2009 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),调整后,2008 年末,调整前,总资产,3,614,180,798.77,3,209,368,491.15 2,903,497,333.88,12.61,2,869,866,659.51,2,597,126,150.98,所有者权益（或股东权益）,1,165,575,410.51,649,057,964.20,564,092,270.75,79.58,776,225,667.91,697,4

10、03,819.64,主要财务指标,2010 年,2009 年调整后 调整前,本期比上年同期增减(%),2008 年调整后 调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）,0.95940.95940.9036,0.3543 0.31510.3543 0.31510.2866 0.2866,170.79170.79215.28,0.53480.53480.4713,0.50160.50160.4713,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,16.7816.66,7.196.52,7.156.50,增加 9.59 个百分点

11、增加 10.14 个百分点,10.8910.69,11.3410.66,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,2.0514,0.9050 0.8411,126.67,1.5709,1.4418,2010 年末,2009 年末调整后 调整前,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末调整后 调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,6.3364,4.1407,3.5987,53.03,4.9520,4.4491,5,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,注：公司于 2010 年 7 月将贺州市桂源水利电业有限公司纳入合并范围，本次增加合并桂源公司属同一控制下企业合并取得的子公

12、司，公司根据企业会计准则相关规定对2009 年、2008 年数据进行了追溯调整,本年度净利润和每股收益等指标比上年增减数均为比上年经追溯调整后的数据。,6,、,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,27,200,000,27,200,000,27,200,000,14.79,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,27,200,0001

13、9,200,0008,000,000,27,200,00019,200,0008,000,000,27,200,00019,200,0008,000,000,14.7910.444.35,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股1、人民币普通股,156,750,000156,750,000,100100,156,750,000156,750,000,85.2185.21,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,156,750,000,100,27,200,000,27,200,000,183,950,000,100,股份变动的批准情况公司第四届

14、董事会第十次会议、第四届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过的公司 2009 年非公开发行股票预案（修订）等有关非公开发行股票申请事项（详见 2009 年 6 月 16 日、2010 年 1 月 12 日、2010 年 1 月 28 日上海证券报证券日报及上海证券交易所网站公告）于 2010 年 3 月 22 日获中国证监会发审委审核通过，并于 2010 年 4 月 14 日获得中国证监会（证监许可【2010】447 号）批复,核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股。股份变动的过户情况根据公司本次非公开发行股票发行结果,公司向 8 名特定投资者发行 2,720

15、万股股票，并于 2010 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的 2,720 万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2011 年 5 月 27 日。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容截止本报告期末，公司 2009 年度非公开发行股票事宜已完成,公司以 17.01 元/股非7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告公开发行 2,720 万股新股（人民币普通股），募集资金总额为人民币 462,672,000

16、.00 元，公司的股本总额由 15,675 万股变更为 18,395 万股。2、限售股份变动情况单位：股,股东名称沈振国西藏自治区投资有限公司上海天誉投资有限公司常州投资集团有限公司武汉荣盛投资有限公司傅见林天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金合计,年初限售股数0,本年解除限售股数0,本年增加限售股数5,000,0003,700,0003,500,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,00027,200,000,年末限售股数5,000,0003,700,0003,500,0003,000,

17、0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,00027,200,000,限售原因非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行,解除限售日期2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格（元）,发行数量,上市日期,获准上市交易

18、数量,交易终止日期,股票类,非公开发行人民币普通股（A 股）,2010 年 5 月 27 日,17.01,27,200,000,2010 年 5 月 27 日,27,200,000,2010 年 5 月，公司以 17.01 元/股的价格向 8 名特定投资者非公开发行 2,720 万股 A股股票（人民币普通股），募集资金总额人民币 462,672,000.00 元，用于收购桂源公司56.03%股权、增资上程电力并建设上程水电站。公司于 2010 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的 2,720万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让

19、,该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2011 年 5 月 27 日。本次发行完成后，公司的股本总额由 15,675 万股变更为 18,395万股。2、公司股份总数及结构的变动情况本次发行后，公司股本由 156,750,000 股增加至 183,950,000 股。由于本次发行后广西贺州投资集团有限公司仍为公司控股股东，实际控制人仍为广西贺州市人民政府国资8,_,_,0,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告委，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：,类,别,本次发行前 本次发行后股份数量（股）持股比例（%）股份数量（股）持股比例（%）,有限

20、售条件的流通股股份,27,200,000,14.79,无限售条件的流通股股份,156,750,000,100,156,750,000,85.21,合,计,156,750,000,100,183,950,000,100,本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，发行后公司总资产、净资产增加，本次发行未导致公司资产负债结构发生重大变化。3、本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,8,750 户,股东名称广西贺州投资集团有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金全国社保基金一零六组合沈振国西藏自治区

21、投资有限公司上海天誉投资有限公司傅见林常州投资集团有限公司武汉荣盛投资有限公司天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙),股东性质国家其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)52.214.802.802.722.011.901.631.631.631.63,持股总数96,032,8868,832,2195,153,4055,000,0003,700,0003,500,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000,报告期内增减04,599,3555,153,4055,000,0003,700,0003,500,0003,000,0003,000,0

22、003,000,0003,000,000,持有有限售条件股份数量03,000,0005,000,0003,700,0003,500,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广西贺州投资集团有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金全国社保基金一零六组合工银瑞信基金公司工行特定客户资产管理,96,032,8865,832,2195,153,4051,549,004,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

23、币普通股,96,032,8865,832,2195,153,4051,549,004,9,序,号,1,2,3,4,5,6,7,8,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,靳晓齐中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金齐桂芝屈雁中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,1,390,0001,342,5701,341,2391,258,9131,141,5001,105,628,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,390,0001,342,5701,341,2391,258,9131,141,50

24、01,105,628,上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,广西贺州投资集团有限公司为本公司控股股东,该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系并不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。工银稳健及工银核心同属于工银瑞,信基金管理有限公司管理的基金，未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。以上股东中，持有本公司 5%（含）以上的股东为广西贺州投资集团有限公司，持有本公司股份 96,032,886 股，占本公司总股本的 52.21%，该股份无被质押或冻

25、结或托管等情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件,沈振国西藏自治区投资有限公司上海天誉投资有限公司武汉荣盛投资有限公司常州投资集团有限公司傅见林天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金,5,000,0003,700,0003,500,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000,2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月

26、27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日,5,000,0003,700,0003,500,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000,自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月内不得转让自发行 结束之 日起十二个月

27、内不得转让,10,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存,上述股东关联关系或一致行动人的说明,在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息,披露管理办法规定的一致行动人。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东,战略投资者或一般法人的名称沈振国西藏自治区投资有限公司上海天誉投资有限公司武汉荣盛投资有限公司常州投资集团有限公司傅见林天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金,约定持股起始日期2010 年 5 月 27 日2010 年 5 月 27 日2010 年 5 月 27 日2010

28、年 5 月 27 日2010 年 5 月 27 日2010 年 5 月 27 日2010 年 5 月 27 日2010 年 5 月 27 日,约定持股终止日期2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日,上述股东参与公司非公开发行所持股份自完成股份登记之日起 12 个月内不得转让。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍2010 年 7 月，经贺州市人民政府批准及贺州市国资委

29、批复同意,公司控股股东贺州市电业公司更名为广西贺州投资集团有限公司，该公司是隶属于广西贺州市政府的国有企业，其实际控制人为广西贺州市人民政府国资委，单位性质为政府机关。(2)控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,广西贺州投资集团有限公司温昌伟1999 年 10 月 15 日20,000电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等,(3)实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称(4)控股股东及实际控制人变更情况,广西贺州市人民政府国资委,新控股股东名称新控股股东变更日期,广西贺州投资集团有限公司

30、2010 年 6 月 26 日11,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,2010 年 7 月 2 日上海证券报、证券日报,(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名温昌伟,职务董事长,性别男,年龄60,任期起始日期2008 年 6 月 6 日,任期终止日期2011 年 6 月 6 日

31、,年初持股数0,年末持股数0,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）42.01,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否,刘世盛陈其中刘华芳,副董事长、副总裁董事、总裁董事、副总裁,男男男,534652,2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日,2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日,26.5930.9927.3,否否否,廖成德于永军王成义潘同文刘澄清文小秋岑晓明李建锋莫运忠柳世伦,董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事,男男男男男男男男男男,60474449565

32、943435348,2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日2010 年 1 月 27 日2010 年 1 月 27 日,2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日,000000

33、000,000000000,2.49.466611.42.51.51.991.5,是是否否否是是是是是,曹晓阳温业雄,监事（已离任）男监事（已离任）男,5144,2008 年 6 月 6 日2008 年 6 月 6 日,2010 年 1 月 10 日2010 年 1 月 10 日,否否,曹晓阳温业雄陆培军,副总裁副总裁董事会秘书,男男男,514443,2010 年 1 月 27 日2010 年 1 月 27 日2008 年 6 月 6 日,2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日,00,00,24.2624.9321.4,否否否,合计,0,0,246

34、.17,1、温昌伟：中共党员，大学文化，高级经济师。最近 5 年任本公司公司董事长、总裁兼财务负责人、广西贺州投资集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，广西桂能电力有限责任公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市八步水利电业有限责任公司、钦州永盛石油化工有限公司、贺州市上程电力有限公司董事长，贺州市桂源水利电业有限公司执行董事，广西水利电业集团有限公司副董事长，国海证券有限责任公司副董事长，国海富兰克林基金管理有限公司董事。2、刘世盛：中共党员，大学文化，高级工程师。最近 5 年任国海证券有限责任公司监事长、董事，广西方元电力股份

35、有限公司董事，公司副董事长、副总裁，民丰实业13,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,有限责任公司董事长，钦州永盛石油化工有限公司副董事长，广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司董事。,3、陈其中：中共党员，硕士，高级工程师。最近 5 年任昭平桂海电力有限责任公司总经理，本公司董事、副总裁、总裁兼财务负责人，昭平桂海电力有限责任公司副董事长，贺州市桂东电子科技有限责任公司副董事长，广西吉光电子科技股份有限公司董事，钦州永盛石油化工有限公司监事会主席。,4、刘华芳：中共党员，大学文化，工程师。最近 5 年任郁南县南桂电力有限公司董事，广西桂能电力有限责任公司董事、总经理，

36、本公司董事、副总裁，广西桂能电力有限责任公司董事，昭平黄姚旅游公司董事长兼总经理，钦州永盛石油化工有限公司、贺州市桂东电子科技有限责任公司董事。,5、廖成德：中共党员，大专文化，高级政工师。最近 5 年任贺州市电业公司党委副书记兼工会主席，贺州市上程电力有限公司总经理，本公司董事，贺州市上程电力有限公司副董事长，平乐桂江电力有限责任公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司监事会主席。,6、于永军：中共党员，大学文化，助理经济师。最近 5 年任贺州市电业公司副总经理、梧州大酒店总经理，公司董事，钦州永盛石油化工有限公司董事、总经理。7、王成义：法学硕士。最近 5 年任深圳市人大常委会常委法律助理

37、，本公司独立董事，深圳市法制研究所副所长、副研究员，深圳仲裁委员会仲裁员，广东东方昆仑（深圳）律师事务所执业律师，深圳市桑达实业股份有限公司、万鸿集团股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司、深圳市美凯电子股份有限公司独立董事。,8、潘同文：中共党员，硕士研究生，会计师，注册会计师，证券期货注册会计师。,最近 5 年任财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，本公司独立董事，深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司、江汉石油钻头股份有限公司、深圳特发信息股份有限公司独立董事。,9、刘澄清：法学硕士，国

38、际私法学博士。最近 5 年任广东博合律师事务所、国浩律师事务集团（深圳）事务所合伙人，深圳市盐田港集团公司独立董事，本公司独立董事，广东万乘律师事务所合伙人，湖南师范大学法学院兼职教授，中华全国律师协会WTO 专门委员会委员，广东省律师协会公司法专业委员会委员，深圳市盐田港集团公司董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。,14,否,是,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告10、文小秋：中共党员，大专文化，高级政工师。最近 5 年任贺州市电业公司党委副书记，公司监事会主席，贺州市八步水利电业有限责任公司董事、总经理，贺州市桂源水利电业有限公司总经理。11、岑晓明：大学文化，会计

39、师。最近 5 年任贺州市电业公司财务室副主任，本公司监事，广西贺州投资集团有限公司财务室主任。12、李建锋：中共党员，硕士，高级工程师。最近 5 年任中胜火电厂厂长兼党委副书记、书记，合面狮电厂厂长兼党委副书记，本公司监事，广西贺州投资集团有限公司纪委书记、副总经理。13、莫运忠：中共党员，大专文化，经济师。最近 5 年任本公司总裁助理、总裁办公室主任，国海证券监事，广西贺州投资集团有限公司党委副书记，昭平桂海电力有限责任公司、广西吉光电子科技股份有限公司、钦州永盛石油化工有限公司董事，贺州市上程电力有限公司监事会主席。14、柳世伦：中共党员，大学文化。最近 5 年任贺州市科学技术局办公室主任

40、、贺州市商务局党组成员、市纪委派驻纪检组组长，广西贺州投资集团有限公司党委副书记。15、曹晓阳：中共党员，大学文化，工程师。最近 5 年任本公司供电公司经理兼供电公司党委副书记，本公司监事、副总裁。16、温业雄：中共党员，大学文化，高级工程师。最近 5 年任广西桂能电力有限责任公司董事、昭平水电厂厂长兼昭平电厂党委副书记，本公司监事、副总裁。17、陆培军：中共党员，大学文化，政工师、助理经济师。最近 5 年任公司董事会秘书、证券部经理，贺州市桂东电子科技有限公司董事兼董事会秘书，平乐桂江电力有限公司、钦州永盛石油化工有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况,姓名温昌伟岑晓明莫运忠柳世伦李建

41、锋,股东单位名称广西贺州投资集团有限公司广西贺州投资集团有限公司广西贺州投资集团有限公司广西贺州投资集团有限公司广西贺州投资集团有限公司,担任的职务党委书记、董事长、法定代表人财务室主任党委副书记党委副书记纪委书记、副总经理,任期起始日期2009-121999-122009-122009-122009-12,任期终止日期,是否领取报酬津贴是是是,在其他单位任职情况15,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,温昌伟陈其中王成义潘同文刘澄清莫运忠,贺州市八步水利电业有限责任公司广西水利电业集团有限公司国海证券有

42、限责任公司国海富兰克林基金管理有限公司广西吉光电子科技股份有限公司深圳市法制研究所深圳仲裁委员会广东东方昆仑（深圳）律师事务所深圳市桑达实业股份有限公司万鸿集团股份有限公司深圳市海云天科技股份有限公司深圳市美凯电子股份有限公司深圳市赋迪税务师事务所有限公司深圳市康达尔（集团）股份有限公司深圳江汉石油钻头股份有限公司深圳特发信息股份有限公司广东万乘律师事务所湖南师范大学法学院中华全国律师协会 WTO 专门委员会广东省律师协会公司法专业委员会深圳市盐田港集团公司深圳市富安娜家居用品股份有限公司广西吉光电子科技股份有限公司,董事长副董事长副董事长董事董事副所长、副研究员仲裁员执业律师独立董事独立董事

43、独立董事独立董事执行董事、总经理独立董事独立董事独立董事合伙人兼职教授委员委员董事独立董事董事,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,每年由公司薪酬和考核委员会按照考核评定程序对董事、监事、高级管理人员进行考评，并按照考评后的情况发放报酬。依据国家、广西和贺州市劳动工资管理部门有关工资管理等级标准以及公司股东大会通过的“关于公司董事、监事报酬的议案”中的有关规定发放薪酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

44、,姓名,担任的职务,变动情形,变动原因,因担任贺州投资集团公司领导职务，请求辞去公司总裁及,温昌伟,总裁及财务负责人,离任,财务负责人职务，公司第四届董事会第十五次会议同意其,请求。,文小秋,监事会主席,离任,因工作变动另有任用，请求辞去监事职务，公司第四届监,16,388,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告事会第十次会议同意其请求。,曹晓阳温业雄陈其中,监事监事总裁及财务负责人,离任离任聘任,因工作变动另有任用，请求辞去监事职务，公司第四届监事会第十次会议同意其请求。因工作变动另有任用，请求辞去监事职务，公司第四届监事会第十次会议同意其请求。经公司董事长温昌伟先生提名，公司第四届

45、董事会第十五次会议同意聘任陈其中先生为公司总裁兼财务负责人。,公司第四届监事会第十次会议根据股东单位的提名，推荐,莫运忠,监事,聘任,莫运忠先生为公司第四届监事会监事候选人，并经公司,2010 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举通过。公司第四届监事会第十次会议根据股东单位的提名，推荐,柳世伦,监事,聘任,柳世伦先生公司为第四届监事会监事候选人，并经公司,2010 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举通过。公司于 2010 年 1 月 15 日召开职工代表大会选举公司职工,文小秋,监事会主席,聘任,文小秋先生为公司第四届监事会职工代表出任的监事。公司第四届监事会第十一次会议选举文小秋先生为

46、公司第,四届监事会主席（召集人）。,曹晓阳温业雄,副总裁副总裁,聘任聘任,经公司总裁陈其中先生提名，公司第四届董事会第十六次会议同意聘任曹晓阳先生为公司副总裁。经公司总裁陈其中先生提名，公司第四届董事会第十六次会议同意聘任温业雄先生为公司副总裁。,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产、技术人员财务人员行政人员教育程度类别本科大专中专及中专以下,专业构成教育程度17,专业构成人数数量（人）,98271143228183320479,、,、,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告,六、公司治理结构,(一)公司治理的情况,报告期内,公司根据中国证监会

47、关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告的要求,制订了广西桂东电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度广西桂东电力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法；根据公司法上海证券交易所股票上市规则以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司非公开发行股票工作已经完成,公司注册资本、股本总额相应发生变化的实际情况,公司对公司章程的相关条款进行了修订。至本报告期末,公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异，具体内容如下：,1、关于股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召

48、开股东大会，公司股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。,2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。,3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够依据董事会议事规则等制度，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度参加董事

49、会和股东大会；公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会已成立了以独立董事为主的专门委员会，并制订了相应的议事规则。,4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会工作制度等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。,5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机,制，并不断优化，使其更具科学性、有效性、激励性。,18,10,4,5,1,广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告6、关

50、于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照上海证券交易所上市规则及公司信息披露事务管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等机会获得信息；为维护内幕信息知情人员滥用知情权，杜绝内幕交易，公司制订了内幕信息知情人登记制度、对外信息报送和使用管理办法。8、上市公司治理专项活动开展情况：2010 年度，公司进一步加强内控