08256金利通中期报告.ppt

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1、年報,2012,香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板（創業板）之特點,創業板之定位乃為相比其他在聯交所上市公司帶有較高投資風險之公司提供上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。,鑑於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣之證券之市場具有流動能力。,香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該

2、等內容而引致之任何損失承擔任何責任。,本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關金利通科技（控股）有限公司（金利通）之資料。金利通各董事願就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙；及本報告並無遺漏其他事實致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。,4,6,8,1,目 錄頁次,公司資料主席報告管理層討論及分析董事及高級管理層企業管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務概要金利通科技（控股）有限公司-

3、二零一二年年報,23142224252627282980,2,公司資料,董事執行董事洪集懷（主席）魏韌邱佩枝鍾實獨立非執行董事蔣建剛黃國輝周紹強監察主任洪集懷公司秘書吳綺雯法定代表洪集懷邱佩枝審核委員會黃國輝蔣建剛周紹強薪酬委員會蔣建剛邱佩枝黃國輝提名委員會洪集懷蔣建剛周紹強往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司,註冊辦事處Century Yard Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand CaymanKY1-111Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港北角英皇道373號上潤中心9樓C室股份過戶登記處（於開曼群島）Butterfi

4、eld Fund Service(Cayman)LimitedButterfield House68 Fort StreetGrand CaymanCayman Islands股份過戶登記處（於香港）香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室核數師劉歐陽會計師事務所有限公司公司網址http:/.hk創業板股份代號8256二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,3,主席報告,今年是本集團產品開發重要之一年。本集團之旗艦網站已增加其對香港市場之滲透，現時亦在中國大陸運營，而本集團之流動電話應用程式INATALK 已可供iPhone及Android用戶使用。此外

5、，本集團之招生及簽證服務業務，連同本集團之語言教育應用程式MobileEnglish，已於本財政年度啟業。,本集團之應用程式及職位搜索軟件仍處於開發階段，而本集團即將可加入按專業及行業分類職位數據等新功能。該等開發項目將支授本集團拓展進入不同國家及中國不同省份。,在電訊方面，本集團已推出針對全球市場之國際電話會議服務，其亦可供iPhone及Android用戶使用。本集團之成功令本集團吸引全球投資者之關注，而本集團欣然呈報本公司已成功引入一位投資者投資，其將為與本集團之整體發展作出貢獻。,今年，本集團透過增加來自新業務模式之盈利及大幅增加客戶及應用基礎以進一步鞏固其市場地位，從而進一步改善本公司

6、之無形資產基礎。本集團新近推出及仍處於開發階段之產品版權亦大幅增加本集團之資產價值。,今年作出之墊款已用於本集團使用新電訊及互聯網基礎技術之策略，以培養本集團之全球客戶基礎，令本集團可達致其預測收益及溢利目標。,鑑於上文所述，本人相信，本公司之下一步行動必將是進一步加強本集團之研發力度及增加本集團之銷售及營銷活動，這可能包括進一步收購。這將加速本集團之增長。,最後，本人謹此對於本年度為本集團之成功作出貢獻之員工及業務夥伴致以衷心謝意。,主席,洪集懷,香港，二零一二年八月十七日,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,4,管理層討論及分析,財務回顧,本年度業績,截至二零一二年五月三十一日止年

7、度，本集團錄得總營業額為1,920,000港元，較截至二零一一年五月三十一日止年度之3,260,000港元減少41.10%。減少之原因為電話卡銷售及設備銷售減少所致。毛利率由上年度之40.83%減少至本年度之27.92%。整體毛利率減少乃主要由於電話卡銷售方面國際直撥電話服務之成本大幅增加所致。,本集團錄得股東應佔綜合虧損3,910,000港元，與去年比較則為虧損16,040,000港元。本年度虧損減少乃主要由於出售一間附屬公司之股份獲得收益、電話卡銷售貢獻減少以及董事及僱員之薪酬增加所致。,行政開支由去年之18,140,000港元輕微減少5.68%至本年度之17,110,000港元。,流動資

8、金及融資,截至二零一二年五月三十一日止年度，本集團錄得虧損約3,930,000港元及來自經營之現金流出淨額約5,140,000港元。該現金流出主要是由於營運資金變動前之經營虧損約14,890,000港元、應收賬款減少約2,210,000港元及應付賬款增加約7,440,000港元所致。隨著欠付一名董事之金額增加約790,000港元，本集團之現金及現金等價物淨額增加約10,230,000港元。,於二零一二年五月三十一日，本集團之現金及現金等價物結餘約11,240,000港元。於二零一二年五月三十一日，資產負債比率（定義為銀行及融資租賃借貸總額除以股東資金）並不適用，原因為股東資金為負數（二零一一年

9、：不適用）。於二零一二年五月三十一日，本集團之流動負債淨額約1,950,000港元，而於二零一一年五月三十一日為2,930,000港元。,本集團之大部分交易以美元及港元計值。由於美元兌港元之匯率相當穩定，故董事會認為，外匯風險有限。因此，並無為降低貨幣風險而實施其他安排。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,5,管理層討論及分析,業務回顧,研發部門之新特性及增強功能已令內之獨特搜索器可大幅增加客戶基礎。此趨勢於新財政年度內將會繼續，預計將橫向擴展至中國不同省份及海外。,本集團之INATALK 應用程式、iPhone及Android流動電話應用程式將得以加強，並將加入語言交換工具，以供翻

10、,譯及教學之用。該等服務計劃將於今年下季度推出，這將透過互聯網或電訊平臺（作為Asia Talent DevelopmentCentre Limited之一部份）轉換為語言培訓之進一步商機。,除上文所述者外，本集團將推出及推廣其新全球電話會議系統。多功能及具競爭力之服務可透過網絡電話、智能電話、流動電話或普通座機連接並提供多項新功能。本產品將令消耗大量國際通訊費用之大型國際企業及組織可節省成本。,業務展望,本集團相信，所有智能電話之新應用程式市場將會於全球性繼續大幅增長。專門針對該等應用程式而開發的www.,及INATALK 產品是本公司增長策略之重要組成部份。,關於過往年度之語音識別項目（實

11、時多語種翻譯）乃由一間附屬公司與本集團主席洪集懷先生之合營項目，該項目正處於電訊平台測試階段。其將可增強本集團於應用程式市場上之競爭力。,此外，本公司將繼續透過持續研發及透過策略夥伴關係引進創新技術，以加強產品之競爭力。,另外，本公司正在成立新附屬公司以投資其他商機，從而擴大本集團及其收入。,僱員資料,於二零一二年五月三十一日，本集團總共僱用35名（二零一一年：55名）僱員（包括董事）。本集團提供具競爭力之薪酬及褔利予僱員。本集團亦設有購股權計劃，向執行董事及本集團全職僱員授出購股權以認購本公司股份。於二零一二年五月三十一日，已根據購股權計劃授出89,148,000份購股權。,金利通科技（控股

12、）有限公司-二零一二年年報,6,董事及高級管理層,執行董事,洪集懷先生（洪先生），53歲，本公司主席兼本集團創辦人。洪先生負責本集團整體發展之業務規劃，並在電訊,業累積約25年經驗。彼於一九九六年加盟本集團之前，曾於一九八四年至一九八六年間於Swire Telecom擔任銷售經理，負責在中華人民共和國（中國）成立該公司之辦事處。洪先生任職Swire Telecom後加盟AT&T，於一九八六,年至一九九五年間擔任其電訊部董事，監督在不同國家之業務發展。彼取得香港浸會學院（現稱香港浸會大學）頒發之商業管理榮譽文憑。彼亦畢業於倫敦大學，取得法律學士學位，並加入英國及香港大律師公會。,魏韌先生（魏先生

13、），73歲，彼從事生物醫學工程學並於該領域擁有逾43年豐富經驗，亦為高級工程師。彼於中,國曾多次獲省市級科技優異獎，亦曾擔任中國生物醫學工程學會天津生物反饋專業委員會主任委員、中國行為醫學及生物反饋學會副理事長兼秘書長。,邱佩枝女士（邱女士），52歲，洪先生之配偶，累積逾23年商業經驗，為本集團客戶服務部副總裁。邱女士取得,香港浸會學院（現稱香港浸會大學）頒發之商業管理榮譽文憑。彼於畢業後一直任職於Airland Mattress Co.，負責中國及香港兩地之市場推廣及宣傳活動。由一九八四年至一九九零年間，彼亦任職於Inni Company，擔任助理經理。彼曾出任Charmfine Inves

14、tments Limited之董事，並負責輔助產品之銷售。邱女士於直接與交易商及最終用戶,協調方面經驗豐富。,鍾實博士（鍾博士），37歲，彼自二零一零年六月起成為本公司執行董事。彼為本集團首席技術官兼研發部主,管。鍾博士於電訊及電腦系統方面擁有逾13年經驗。於加入本集團前，彼曾於英格蘭之東芝遠程通訊研究所擔任高級研發工程師，及亦曾於中國之南天電腦系統擔任項目經理。彼於英國愛丁堡大學信息學院計算機科學系取得博士及碩士資格。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,7,董事及高級管理層,獨立非執行董事,蔣建剛先生（蔣先生），63歲，於二零零八年五月起擔任本公司獨立非執行董事。彼於物業管理行業擁

15、有逾32年,經驗，於企業管理亦擁有逾18年經驗。蔣先生自一九九四年以來亦在中國從事物業管理行業。彼持有香港浸會學院（現稱香港浸會大學）之商業管理高級文憑。,黃國輝先生（黃先生），46歲，於二零零八年五月起擔任本公司獨立非執行董事。彼持有香港城市大學之會計學,士學位，並為香港會計師公會之資深會員。黃先生於香港之核數、會計、財務管理及公司秘書事務方面均擁有相當豐富之經驗。彼曾於一間國際會計師事務所工作，亦曾於一間香港上市公司任職財務總監兼公司秘書。,周紹強先生（周先生），55歲，於二零零九年五月起擔任本公司獨立非執行董事，彼於銷售及市場推廣領域擁有,逾32年經驗及於企業管理亦擁有逾20年經驗。周先

16、生現時為一家香港私人有限公司之董事，該公司主要於香港及中國從事貿易及投資業務。,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,8,企業管治報告,本公司定期檢討企業管治常規以確保其繼續符合企業管治常規守則之規定，亦認同董事會在有效帶領及指導本公司之業務和確保本公司營運具透明度及問責性方面擔當重要角色。,本公司之重要企業管治原則及常規概述如下：,企業管治常規,本公司企業管治原則注重高質素之董事會、完善之內部監控、透明度及向全體股東問責承擔。於截至二零一二年五月三十一日止整個財政年度內，本集團一直遵守創業板上市規則附錄15所載之企業管治常規守則之守則條,文（守則條文），惟下文載列之守則條文A 2.1及

17、A 4.1規定者除外。,守則條文A 2.1規定主席及行政總裁（行政總裁）職能應該分開，且不應由同一人擔任。主席及行政總裁職責區,分應獲清楚確立，並以書面訂明。,洪集懷先生乃本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會及本集團業務。洪先生自本公司成立以來一直擔任主席兼行政總裁。董事會認為，基於現時董事會結構及業務範疇，並無迫切需要將該等職務分開由兩名人士擔任。然而，董事會將繼續檢討本集團的企業管治結構之效率，評估是否有必要分開主席及行政總裁職位。,根據守則條文A 4.1，非執行董事應獲委以指定任期，並須予以重選。然而，本公司全體獨立非執行董事並無獲委,以指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東

18、週年大會輪值告退及膺選連任。本公司認為，已採取充足措施確保本公司在此守則條文方面保持良好之企業管治常規。,董事會已透過採納上市規則附錄14內之企業管治守則所載經修訂守則條文更新其企業管治原則及常規，自二零一二年四月一日起生效。於二零一二年三月二十三日其亦已批准審核委員會及薪酬委員會之經修訂職權範圍，及提名委員會之成立。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,9,企業管治報告,董事進行證券交易之標準守則,本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條所載之規則（以適用者為限）作為董事買賣本公司證券之守則（守則）。本公司已向本公司全體董事作出具體查詢，而董事均確認於截至二零一二年五月三十一

19、日止年度遵守守則。,可能會擁有關於本集團未公開股價敏感資料之特定僱員，亦須遵守同一守則。本公司於截至二零一二年五月三十一日止年度內並無獲悉任何違規事件。,董事會,董事會包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。各董事均具備符合本公司業務要求之相關經驗、才幹及技能。,於截至二零一二年五月三十一日止年度內及直至本報告日期為止之本公司董事會成員如下：,執行董事,洪集懷先生（主席）魏韌先生,邱佩枝女士鍾實博士,獨立非執行董事（獨立非執行董事）,蔣建剛先生黃國輝先生周紹強先生,董事會負責透過制訂本集團之整體策略、主要目標及政策而領導本集團邁向成功，以及提升股東價值。董事會根據此等目標管轄及監察本集團之營運及

20、財務表現。,董事會已成立三個董事會轄下之委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，以監察本公司事務之特定範疇，及協助執行董事會之若干責任。,本公司之董事名單及其角色與職能載於本公司及聯交所之網頁內。,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,10,企業管治報告,董事會亦已將本集團業務之日常管理及營運工作指派予管理團隊。,董事會現有三名非執行董事，全部皆為獨立人士。所有非執行董事均並無按指定任期獲委任，惟彼等須根據本公司之組織章程細則輪值退任，繼而按輪值基準由股東重選連任。,董事之責任保險,本公司已就董事及主管人員因本集團業務引起之責任購買適當保險。本公司每年檢討保險所保障之範圍。,委任、

21、競選連任及免任董事,本公司已成立提名委員會並界定其具體職權範圍，明確處理其權限及職責。提名委員會現時由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成；執行董事洪集懷先生為提名委員會主席，及其他成員為獨立非執行董事蔣建剛先生及周紹強先生。,提名委員會之書面職權範圍乃刊載於本公司及聯交所之網站上。,提名委員會負責物色潛在新董事並向董事會提出推薦建議以供作出決定。董事會所委任之董事，如屬委任新增董事，則須於其委任後之首次股東週年大會上接受股東選舉，而如屬填補臨時空缺，則須於其委任後之首次股東大會上接受股東選舉。,根據本公司之組織章程細則，所有董事均須輪值退任並每三年接受股東重選一次。,潛在新董事乃根據提名委員

22、會認為將為董事會之表現帶來正面貢獻之資歷、技能及經驗予以甄選。,董事會會議,去年，董事會全體成員共舉行十次全體會議，商討本公司之相關業務及策略。討論亦涵蓋財務表現、本公司將推出之新產品及服務，以及建議進一步改善營運。,董事會成員均全面遵守有關買賣本公司證券之規定準則，並不存在違規事件。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,11,企業管治報告於董事會常會，董事商討並構思本集團整體方略，監控財務表現及討論全年、中期及季度業績，制定年度預算以及討論公司方向。主席確保管理層及時地向董事會及其委員會提供所有有關資料。倘若彼等認為要求更詳盡資料乃屬有需要或合適之舉，彼等可作進一步查詢。董事會、審核

23、委員會及薪酬委員會會議出席記錄每位董事於截至二零一二年五月三十一日止年度內出席董事會、審核委員會及薪酬委員會會議之出席記錄如下：出席次數會議次數,執行董事,董事會,審核委員會,薪酬委員會,洪集懷先生魏韌先生邱佩枝女士鍾實博士,10/1010/1010/1010/10,不適用不適用不適用不適用,不適用不適用1/1不適用,獨立非執行董事,蔣建剛先生黃國輝先生周紹強先生,10/1010/1010/10,4/44/44/4,1/11/1不適用,董事會已就委任全部三位獨立非執行董事遵守創業板上市規則第5.01條及5.02條之規定。各個獨立非執行董事已根據創業板上市規則第5.09條作出年度獨立身份確認。本

24、公司認為，各獨立非執行董事均符合創業板上市規則第5.09條所載之獨立身份指引。金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,12,企業管治報告,提供及查閱資料及獲得法律及其他專業意見,為使董事（尤以全體獨立非執行董事為然）可作出知情決定及妥善履行其職責及責任，公司秘書確保有關董事會文件適時送交所有董事。所有董事會文件及會議記錄亦可供董事及委員會查閱。全體董事（尤其獨立非執行董事）已知悉並獲授權於有需要時向任何僱員索取任何所需之資料，並於彼等認為有需要時諮詢外界法律或其他獨立專業人士之意見，以履行其作為本公司董事之職責，有關費用將由本公司支付。,董事及高級管理層薪酬,本公司已成立薪酬委員會並界定其

25、職權範圍，明確處理其權力及職責。薪酬委員會現時由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，獨立非執行董事蔣建剛先生為薪酬委員會主席及其他成員為獨立非執行董事黃國輝先生及執行董事邱佩枝女士。薪酬委員會過半數成員均為本公司之獨立非執行董事。,薪酬委員會之職權範圍已於二零一二年三月二十三日更新以遵守經修訂守則條文所載之新規定並載於本公司及聯交所之網頁內。,薪酬委員會之角色與職能為監督董事會薪酬事宜，包括向董事會建議本公司之董事及高級管理層薪酬政策及架構，釐定所有執行董事及高級管理層之薪酬福利，檢討有關董事及高級管理層之任何被解僱或離職或委任而支付予彼等之補償，以及確保概無任何董事或其任何聯繫人士參與釐定

26、其本身之薪酬。,於截至二零一二年五月三十一日止財政年度內，有關董事酬金之資料分別載於本年報綜合財務報表附註14內。,於回顧年度內，薪酬委員會共舉行一次會議。,問責及審核,董事負責編製各個財政期間之財務報表。該等財務報表真實兼公平地顯示本集團之財務狀況及期內之業績及現金流量。於編製截至二零一二年五月三十一日止年度財務報表時，董事已選取並應用適當之會計政策，並貫徹採用合適之香港財務報告準則。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,13,企業管治報告,內部監控,董事會負責為本公司維持妥善而有效之內部制度，以保障本公司之資產及股東之利益。,董事會每年檢討本集團之內部監控制度，並將採取任何必要及適

27、當行動維持足夠之內部監控制度，以保障本公司之權益。董事會每年與審核委員會討論內部監控制度之有效性。,審核委員會,本公司已成立審核委員會，並制定其職權範圍以解釋該委員會之角色及獲董事會授予之權力。審核委員會現時包括三名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。彼等整體而言具備足以履行職責之會計及財務管理專業知識及商業經驗。,審核委員會之書面職權範圍已於二零一二年三月二十三日更新以符合經修訂守則條文所載之新規定，並刊載於本公司及聯交所之網站上。,審核委員會之職責包括審閱本集團之財務監控、內部監控及風險管理、檢討及監察財務報表之完備性，以及在提交董事會前審閱年度、中期及季度財務報表及報告。審

28、核委員會與外聘核數師及本集團管理層開會，以確保審核上的問題獲得妥善處理。,審核委員會已審閱本公司截至二零一二年五月三十一日止年度之年度、中期、第一及第三季度業績，並對本集團會計政策乃符合香港公認之會計常規感到滿意。,核數師酬金,劉歐陽會計師事務所有限公司自二零零二年起每年均獲股東委任為本集團之外聘核數師。截至二零一二年五月三十一日止年度，自本集團賬目扣除之劉歐陽會計師事務所有限公司法定審核費用約為420,000港元。,與股東之關係,與股東作出溝通可提高投資者之信心。本公司與其股東之主要溝通橋樑包括刊發年度、中期及季度報告、公佈及通函；舉行股東週年大會及其他股東大會。本集團之網站定期為股東提供本

29、集團最新資訊。本集團歡迎股東查詢有關本集團的持股權及業務之事宜，並會盡快提供詳盡資料。,股東週年大會為股東與董事會提供一個有效平台以交換意見，本集團鼓勵所有股東出席股東週年大會。,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,14,董事會報告,金利通科技（控股）有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱本集團）截至二零一二年五月三十一日止年度之年報及經審核財務報表。,主要業務及營運地區分析,本公司於開曼群島註冊成立，其主要業務為投資控股。附屬公司之業務分別載於綜合財務報表附註17。,本集團於年內按業務及地區分部劃分之表現分析載於綜合財務報表附註5。,業績及分配,本集團截至

30、二零一二年五月三十一日止年度之業績載於年報第24頁之本集團綜合全面收益表。,股息,董事會不建議派付截至二零一二年五月三十一日止年度之股息（二零一一年：無）。,儲備,本集團及本公司儲備於年內之變動詳情分別載於第27頁之綜合權益變動表及綜合財務報表附註27。,財務概要,本集團於截至二零一二年五月三十一日止年度之過往五個財政年度之業績、資產及負債之概要乃摘錄自經審核財務報表，並經重列重新分類（倘適用），有關概要載於年報第80頁。,設備及器材,本集團設備及器材之變動詳情載於綜合財務報表附註15。,股本,本公司股本之變動詳情載於綜合財務報表附註26。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,15,董

31、事會報告,優先購買權,本公司之組織章程細則（組織章程細則）並無優先購買權條文，規定本公司根據現有股東之持股比例向彼等發售新股，而開曼群島法例亦無對該權利有所規限。,買賣或贖回證券,於截至二零一二年五月三十一日止年度，概無本公司或其任何附屬公司購回、出售或贖回本公司之任何上市股份。,購股權計劃,本公司之購股權計劃（購股權計劃）乃於二零零二年十二月四日採納，旨在向對本公司發展有所貢獻之僱員作出激勵及獎勵。根據購股權計劃之條款，董事會可酌情向本集團之僱員（包括董事、行政人員或主管人員）授出購股權，價格不可低於在緊接授出日期前五個交易日股份在聯交所之平均收市價、授出日期當日股份在聯交所之收市價或股份面

32、值中之較高者。,根據購股權計劃可授出之購股權涉及之股份數目，最多不得超過本公司已發行股本之10%，而可授予任何一名參與者之購股權涉及之股份數目，最多不得超過不時已發行股份數目之30%。於任何十二個月期間內，因行使向購股權計劃之每名參與者授出之購股權（包括已行使及尚未行使之購股權）而已發行及將予發行之本公司股份總數，不得超過本公司已發行股本之1%。,於授出日期起計二十一日內，須為每批已授出購股權支付1港元之象徵式代價。購股權可於董事會將予知會之期間內根據購股權計劃之條款行使。,購股權計劃由二零零二年十二月四日起生效，為期十年。,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,16,董事會報告下表顯示

33、於二零一二年五月三十一日就彼等根據購股權計劃所獲授購股權之尚未行使狀況：購股權數目,於二零一一年六月一日,於二零一二年年內註銷 五月三十一日,董事姓名,授出日期,行使價,行使期間,結餘,年內授出,年內行使,失效,結餘,港元,洪集懷先生,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,4,800,000,4,800,000,十月十三日,二零一九年十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,4,800,000,4,800,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,魏韌先生,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,1,500,000,1,500,000,十月十三日,二零一九年

34、十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,1,000,000,1,000,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,邱佩枝女士,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,4,800,000,4,800,000,十月十三日,二零一九年十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,4,800,000,4,800,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,鍾實博士,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,3,200,000,3,200,000,十月十三日,二零一九年十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,2,000,000,2,000

35、,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,蔣建剛先生,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,2,300,000,2,300,000,十月十三日,二零一九年十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,800,000,800,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,黃國輝先生,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,1,200,000,1,200,000,十月十三日,二零一九年十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,800,000,800,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,周紹強先生,二零零九年,0.233,二零零九年十月十三日至,

36、1,200,000,1,200,000,十月十三日,二零一九年十月十二日,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,800,000,800,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,34,000,000,34,000,000,其他僱員及個別人士總數,二零一零年,0.150,二零一零年十二月八日至,6,348,000,6,348,000,十二月八日,二零二零年十二月七日,二零一一年,0.182,二零一一年一月三十一日至,22,800,000,22,800,000,一月三十一日,二零二一年一月三十日,二零一一年,0.1486,二零一一年五月三十日至,26,000,000,26,000,000

37、,五月三十日,二零二一年五月二十九日,55,148,000,55,148,000,合計,89,148,000,89,148,000,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,17,董事會報告,董事,於年內直至本報告刊發日期之本公司董事如下：,執行董事,洪集懷先生（主席）魏韌先生,邱佩枝女士鍾實博士,獨立非執行董事（獨立非執行董事）,蔣建剛先生黃國輝先生周紹強先生,根據本公司之組織章程細則第87(1)條，魏韌先生及邱佩枝女士將輪值退任，惟彼等符合資格並願意於應屆股東週年大會膺選連任。,董事及高級管理層簡歷,本公司董事及本集團高級管理層簡歷載於年報第6至第7頁。,董事之服務合約,概無董事與本公司

38、或其任何附屬公司訂立僱主不可於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約。,所有董事均無指定任期，惟將須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,18,董事會報告董事於合約中之權益除服務合約所披露者外，本公司董事概無於本公司、其附屬公司或其控股公司所訂立於年終或截至二零一二年五月三十一日止財政年度任何時間仍然有效與本集團之業務有關之任何重大合約中直接或間接擁有重大權益。董事及行政總裁於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉於二零一二年五月三十一日，除以下所詳述者外，董事及行政總裁概無於本公司及其相聯法團

39、（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所記錄之任何其他權益及淡倉或根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板證券上市規則（創業板上市規則）第5.49至5.67條須知會本公司及聯交所之任何其他權益及淡倉如下：本公司每股面值0.02港元之普通股,董事姓名,身份,個人權益,所持股份數目家族權益,公司權益,所持購股權數目,購股權之行使價,總權益,佔已發行股份總數之百分比,港元,洪集懷先生,於受控制法團之權益,16,836,000,16,836,000,3.03,（洪先生）,（附註1）,實益擁有人,450,064,822（附

40、註2）,10,399,000（附註3）,4,800,0004,800,000,0.233 470,063,8220.150,84.75,邱佩枝女士（邱女士）實益擁有人（洪先生之配偶）,799,000 476,500,822（附註4）,4,800,0004,800,000,0.233 486,899,8220.150,87.78,魏韌先生,實益擁有人,500,000,1,500,000,0.233,3,000,000,0.54,1,000,000,0.150,鍾實博士,實益擁有人,3,200,000,0.233,5,200,000,0.93,2,000,000,0.150,蔣建剛先生,實益擁有人

41、,2,300,000,0.233,3,100,000,0.55,800,000,0.150,黃國輝先生,實益擁有人,1,200,000,0.233,2,000,000,0.36,800,000,0.150,周紹強先生,實益擁有人,1,200,000,0.233,2,000,000,0.36,800,000,0.150,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,1),2),3),4),19,董事會報告,附註：,該 等 股 份 登 記 為 由Cyber Wealth Company Group Limited（Cyber Wealth）持 有 之3,190,000股 股 份 及 由Bluechi

42、pCombination Investments Limited（Bluechip）持有之13,646,000股股份。Cyber Wealth及Bluechip均為洪先生全資擁有之,公司。,該 等 股 份 登 記 為 由 洪 先 生 個 人 持 有 之203,366,104股 股 份 以 及 認 股 權 證 及 購 股 權 獲 行 使 時 將 由 本 公 司 向 其 發 行 之,246,698,718股股份。,該等股份登記為由邱女士個人持有之799,000股股份及9,600,000份購股權。,該等股份登記為由洪先生個人持有之203,366,104股股份、9,600,000份購股權；以及認股權證

43、及購股權獲行使時將由本公,司向其發行之246,698,718股股份；以及由Cyber Wealth Company Group Limited（Cyber Wealth）持有之3,190,000股股份及Bluechip Combination Investments Limited（Bluechip）持有之13,646,000股股份。Cyber Wealth及Bluechip均為洪先,生全資擁有之公司。,主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉,除上文所披露有關若干董事之權益外，於二零一二年五月三十一日，本公司並無獲知會任何其他股東於本公司股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2

44、及第3分部之條文向本公司披露之權益或淡倉，或擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之主要股東登記冊內之權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利在任何情況下於本公司股東大會上投票之任何類別股本之面值5%或以上之權益。,管理合約,年內概無訂立或存在任何與本公司業務中全部或任何重大部分有關之管理及行政合約。,主要客戶及供應商,於截至二零一二年五月三十一日止年度，本集團向其五大客戶之銷售額並無超逾本集團總營業額之19%。,截至二零一二年五月三十一日止年度，對最大供應商之採購額佔本集團之總採購額約46%。截至二零一一年五月三十一日止年度，本集團五大供應商應佔之總採購額佔本集團截至二零一二年五月三

45、十一日止年度之總採購額約,87%。,董事、彼等之聯繫人士或任何就董事所知擁有本公司股本5%以上之股東均無於上述主要供應商中擁有任何權益。,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,20,董事會報告,關連交易,本集團於截至二零一二年五月三十一日止年度內進行之重大關連人士交易，其根據創業板證券上市規則（創業板上市規則）構成豁免關連交易，於綜合財務報表附註33披露。,董事購買股份及債券之權利,除本報告董事及行政總裁於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉一節項下董事之權益及淡倉中及購股權計劃一節項下購股權計劃中所披露者外，本公司在年內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年

46、子女可藉購入本公司股份或債券而獲益之權利，而彼等亦無行使該等權利；本公司或其任何附屬公司亦無訂立任何安排致使董事可購入其他法人團體之該等權利。,董事於競爭業務之權益,截至二零一二年五月三十一日止年度，董事們並不知悉董事們、管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）擁有與本集團業務競爭或可能與之競爭之任何業務或權益，而任何該等人士亦無擁有與本集團有所衝突或可能與其有所衝突之任何其他權益。,充足公眾持股量,根據本公司公開可得之資料，於本年報日期，本公司已維持聯交所證券上市規則（上市規則）項下所訂明之公眾持股量。,退休計劃,本集團根據香港強制性公積金計劃條例為於香港僱傭條例所管轄下之香港

47、僱員設立強制性公積金計劃（強積金計劃）。強積金計劃之詳情載於綜合財務報表附註2.19。,企業管治,本公司之企業管治常規詳情載於本年報第8頁至第13頁之企業管治報告內。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,21,董事會報告,審核委員會,審核委員會目前由三名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生組成。審核委員會已審閱年內所採納之會計政策及慣例以及年內之本集團年報、中期報告、第一季度及第三季度報告。審核委員會自成立以來已定期舉行會議，最少每年開會四次。,薪酬委員會,薪酬委員會目前由兩名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及一名執行董事邱佩枝女士組成。薪酬委員會已制訂及執行本集團董事

48、及僱員之薪酬政策。,提名委員會,提名委員會現時由兩位獨立非執行董事蔣建剛先生、周紹強先生及一名執行董事洪集懷先生組成。提名委員會負責物色潛在新董事並向董事會提出推薦建議以供作出決定。,提名委員會乃根據資歷、技能及經驗等各方面選拔新董事，並認為彼等將會對董事會作出正面之貢獻。,核數師,隨附之綜合財務報表已由劉歐陽會計師事務所有限公司審核。劉歐陽會計師事務所有限公司將退任並於本公司應屆股東週年大會上將提呈續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案。,代表董事會,主席,洪集懷,香港，二零一二年八月十七日,金利通科技（控股）有限公司-二零一二年年報,22,獨立核數師報告,劉歐陽會計師事務所有

49、限公司,香港,灣仔莊士敦道181號大有大廈21樓,致金利通科技（控股）有限公司,（於開曼群島註冊成立之有限公司）,全體股東之獨立核數師報告,本核數師（以下簡稱我們）已審核金利通科技（控股）有限公司（貴公司）及其附屬公司（統稱為貴集團）載於第24至79頁之綜合財務報表。該綜合財務報表包括於二零一二年五月三十一日之綜合及公司財務狀況表與截至該日止年度之綜合全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表，以及主要會計政策概要及其他解釋性資料。,董事就財務報表須承擔的責任,貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則及香港公司條例編製真實而公平反映的綜合財務報表，並負責董事釐定為必要之有關內部

50、控制，以使綜合財務報表之編製不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。,核數師的責任,我們的責任是根據我們的審核對該等綜合財務報表作出意見，僅向整體股東報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。,我們已根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則進行審核。該等準則要求我們遵守道德規範，並規劃及執行審核，以合理確定此等財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。,二零一二年年報-金利通科技（控股）有限公司,23,獨立核數師報告審核涉及執行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審核憑證。所選定的程序取決於核數師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大