长高新：报告.ppt

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1、,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,证券代码：000661,证券简称：长春高新,2010 年年度报告全 文第 1 页 共 59 页,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,长春高新技术产业（集团）股份有限公司2010 年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司所聘请的会计师事务所中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人、董事长杨占民先

2、生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功先生及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。,目,录,一、公司基本情况简介-3二、会计数据和业务数据摘要-4三、股本变动及股东情况-5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7五、公司治理结构-9六、股东大会情况简介-11七、董事会报告-11八、监事会报告-18九、重要事项-19十、财务报告-23十一、备查文件目录-59第 2 页 共 59 页,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,一、公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写：公司中文名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司公司英

3、文名称：Changchun High New Technology Industries(Group)Inc.公司名称缩写：CCHN（二）公司法定代表人：杨占民（三）公司董事会秘书：周伟群证券事务代表：焦敏、刘思联系地址：长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层电话：0431-85666367传真：0431-85675390电子信箱：（四）公司注册地址：长春市同志街 2400 号公司办公地址：长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层邮政编码：130021公司国际互联网网址：http:/电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h

4、ttp:/公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：长春高新股票代码：000661（七）其他有关资料：公司首次注册日期：1993 年 6 月变更注册登记日期：2005 年 12 月 27 日注册地点：吉林省长春市企业法人营业执照注册号：2201071000490税务登记号码：国税字 220104243899305 号、地税字 220107243899305 号组织机构代码：243899305公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号第 3 页 共 59 页,0,长春高新技术产业（

5、集团）股份有限公司,2010 年年度报告,二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要利润指标情况：单位：（人民币）元,指标项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金,额,212,663,572.31178,108,972.1586,461,380.44112,377,330.56348,989,743.41,注：非经常性损益包括的项目及金额如下：单位：（人民币）元,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益非常损失其他所得税影响合 计,-42,112.9925

6、,374,110.20-103.851,903,298.13-25,394,362.53-36,395,429.128,638,650.04-25,915,950.12,（二）公司近 3 年主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据：单位：（人民币）元,指标项目营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益,2010 年1,165,962,410.89178,108,972.1586,461,380.44112,377,330.56348,989,743.412010 年末1,761,622,2

7、06.54521,996,732.08,2009 年1,023,586,791.69177,458,074.8173,154,664.2385,093,709.33390,330,399.842009 年末1,550,813,804.76435,535,351.64,本年比上年增减（）13.91%0.37%18.19%32.06%-10.59%本年末比上年末增减（）13.59%19.85%,2008 年2008 年末,804,155,550.0368,526,649.9720,094,875.9816,881,299.02163,798,123.921,547,521,963.26362,76

8、2,599.29,股,本,131,326,570.00,131,326,570.00,131,326,570.00,2、主要财务指标：单位：（人民币）元,指标项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年,0.660.660.8616.5618.0621.5322.852.663.97,2009 年0.560.560.

9、6516.8018.3319.5421.322.972009 年末3.32,本年比上年增减（）17.8617.8632.31-0.24-0.271.991.53-10.44本年末比上年末增减（）19.58,2008 年0.150.150.1295.545.544.654.651.252008 年末2.96,第 4 页 共 59 页,0,0,0,0,0,0,0,长春高新技术产业（集团）股份有限公司三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况：1、股份变动情况表,2010 年年度报告,截止日期：2010 年 12 月 31 日,本次变动前,数量单位：股本次变动增减（+，-）,每股面值：1 元本次变动后

10、,数量,比例,发行 送 公积金新股 股 转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,21,780,018 16.58%,-21,777,193-21,777,193,2,825,0.00%,1、国家持股,2、国有法人持股,21,777,193 16.58%,-21,777,193-21,777,193,0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,2,825 0.00%,2,825 0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,109,546,552 83.42%109,546,552 83.42%,21,

11、777,19321,777,193,21,777,193 131,323,745 100.00%21,777,193 131,323,745 100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,131,326,570 100.00%,0 131,326,570 100.00%,2、限售股份变动情况表单位：股,股东名称长春高新超达投资有限公司,年初限售股数21,777,193,本年解除 本年增加 本年支付限售股数 限售股数 对价送股21,777,193,年末限售股数,限售原因股改,解除限售日期2010 年 1 月 20 日,合,计,21,777,193,21,777,

12、193,0,0,0,（二）证券发行与上市情况：1、截止到报告期末为止，公司前 3 年没有股票发行情况；2、自本公司股权分置改革方案于 2007 年 1 月 19 日实施后，本公司控股股东所持股份 34,909,851股，于 2008 年 1 月 21 日首次解除有限售条件的流通股上市数量为 6,566,329 股；2009 年 2 月 20 日第二次解除有限售条件的流通股上市数量为 6,566,329 股；持有剩余有限售条件股份总数为 21,777,193 股。本公司于 2010 年 1 月 20 日申请解除有限售条件股份数为 21,777,193 股，占总股本比例 16.58%。本次解除限售

13、股份上市流通后，公司控股股东所持有限售股份总数为 0 股。3、本公司控股股东于 2010 年 12 月 1 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的无限售条件流通股 3,130,000 股，减持股份数量占本公司股本总额的 2.38%。本次减持后，公司控股股东持有本公司股份数为 31,779,851 股，占本公司股本总额的 24.2%。4、公司没有现存的内部职工股。（三）本报告期内股东及实际控制人情况介绍：1、报告期末股东总数：截止到 2010 年 12 月 31 日，公司股东共计 19,829 户。2、报告期末本公司前 10 名股东持股情况(2010 年 12 月 31 日登记在册)：,

14、股东总数,前 10 名股东持股情况,19,829,股东名称长春高新超达投资有限公司中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金,股东性质国有法人境内非国有法人,持股比例（%）24.202.98,持股总数（股）31,779,8513,909,503,持有有限售条件股份数量(股),质押或冻结的股份数量无未知,第 5 页 共 59 页,0,0,0,0,0,0,0,0,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,融通新蓝筹证券投资基金张国荣中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金仲昱中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金周

15、政全国社保基金一零九组合,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,2.552.152.062.031.290.940.930.90,3,348,1402,828,8802,700,0002,660,0001,689,6571,234,8571,222,2631,178,395,未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称长春高新超达投资有限公司中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金张国荣中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金仲昱中国人寿保险（集团）公

16、司传统普通保险产品中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金周政全国社保基金一零九组合,持有无限售条件股份数量31,779,8513,909,5033,348,1402,828,8802,700,0002,660,0001,689,6571,234,8571,222,2631,178,395,股份种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,上述 10 名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股信息披露管理办法中规定的一致行动人，未知其他流通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行

17、动人，,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。注：报告期期末持有本公司股份达 5%以上（含 5%）的股东为长春高新超达投资有限公司，所持股份性质为国有法人股。于 2010 年 12 月 1 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的无限售条件流通股 3,130,000 股，减持股份数量占本公司股本总额的 2.38%。其所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况。公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司因与中国工商银行股份有限公司新疆轮台支行存在借款担保合同纠纷，为财产保全之需要，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2009 年

18、 6 月 8 日向长春市工商行政管理局发出协助执行通知书执行证书编号：（2009）新立保字第 1 号，执行了以下事项：冻结长春高新技术产业发展总公司所持有的本公司第一大股东长春高新超达投资有限公司 10,368.4万元股权，占超达投资现到位股本的 91.61%。冻结期限自 2009 年 6 月 8 日至 2010 年 6 月 7 日止。本报告期，新疆维吾尔自治区高级人民法院向公司控股股东发出协助执行通知书执行证书编号：（2009）新立保字第 1 号，对上述股权继续执行冻结。冻结期限自 2010 年 6 月 7 日至 2011 年 6 月 6 日止。本次股份冻结事宜已于 2010 年 6 月 1

19、8 日进行了公告。3、公司控股股东及实际控制人情况：本报告期内，本公司控股股东及其实际控制人未发生变化。控股股东为长春高新超达投资有限公司，法定代表人为孔令智，成立日期：2006 年 12 月 15 日，注册资本为 14,812 万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），经营范围包括：实业投资、投资咨询服务、企业策划、项目咨询（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。实际控制人为长春高新技术产业发展总公司，法定代表人为马骥，成立日期为 1992 年 3 月 28 日，注册资本为 44,000 万元，企业性质为国有企业。公司经营范围如下：组织高新技术企业的国内经济技

20、术合作，负责开发区内土地成片开发，市政基础设施建设，物业管理，房屋租赁（以上各项仅供分支机构持证经营），经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。4、报告期内本公司的产权及控制关系方框图第 6 页 共 59 页,-,0,0,0,0,长春高新技术产业（集团）股份有限公司长春市人民政府100%长春高新技术产业发展总公司91.61%长春高新超达投资有限公司24.2%长春高新技术产业(集团)股份有限公司四、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（截止到 2010 年 12 月 31 日）,2010 年年度报告,姓名,职务,性 年别 龄,任期起止日期,年初持股数,年末持

21、股数,变动原因,报告期被授予的股权激励情况可行权 已行权 行权 期末股股数 数量 价 票市价,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,杨占民,董事长、总经理,男 56,2008.08-2011.08,0,0,-,0,0,0,0,否,张晓明,董,事,男 55,2008.08-2011.08,0,0,-,0,0,0,0,是,付洪仁马 骥,董 事董 事,男 48男 45,2008.08-2011.082010.05-2011.08,00,00,-,00,00,00,00,是是,周伟群,董事、常务副总经理、董事会秘书,男 53,2008.08-2011.08,2,825 2,825,否,安吉祥刘中民赵志

22、民吴安平,副总经理独立董事独立董事独立董事,男 49男 67男 62男 50,2008.08-2011.082008.08-2011.082008.08-2011.082008.08-2011.08,0000,0000,-,0000,0000,0000,0000,否否否否,李秀峰孔令智乔 林朱兴功,监事会主席监 事监 事财务总监,男男男男,42425344,2008.08-2011.082008.08-2011.082008.08-2011.082008.08-2011.08,0000,0000,-,0000,0000,0000,0000,否是否否,合,计,2,825 2,825,-,0,0,

23、0,0,-,（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历1、董事会成员：杨占民，男，汉族，1954 年 9 月出生，曾任吉林省物资集团总公司副总经理、吉林省物资总会副会长、吉林省国际经济贸易开发公司总经理、吉林吉信国际经贸集团股份有限公司总经理，现任长春高新技术产业发展总公司副总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事长、总经理。张晓明，男，汉族，1955 年 11 月出生，曾任吉林建工学院团委副书记、管理系主任；长春高新技术产业发展总公司董事长、总经理；长春高新超达投资有限公司法定代表人。现任长春高新创业投资有限公司总经理。付洪仁先生，男，汉族，1962 年 8 月出生。曾任

24、长春市乡企局处长，长春高新技术产业发展总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会召集人。现任长春高新技术产业发展总公司党委书记。马骥，男，1965 年 4 月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。曾任：吉林建工学院教员、吉林省国际合作公司海外工程部项目经理、吉林省国际合作公司海外工程公司副总经理、总经理、长春高新技术产业发展总公司总经理助理；长春高新技术产业开发区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司副总经理。现任长春高新技术产业发展总公司总经理（法定代表人）。周伟群，男，汉族，1957 年 6 月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会调研处处长、长春高新第 7 页 共 59 页,长春高新

25、技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,技术产业开发区进出口贸易公司总经理，现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。安吉祥，男，汉族，1961 年 3 月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会财政局副局长、长春医药集团总裁助理。现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理。刘中民，男，汉族，1943 年 3 月出生，曾任长春市建设委员会主任、吉林省建设厅副厅长、吉林省国际合作公司董事长、长春市政府副秘书长。现已退休。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。赵志民，男，汉族，1948 年 8 月出生，曾任长春市经贸委副主任、长春高新技术产业开

26、发区管委会副主任。现已退休。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。吴安平，男，汉族，1960 年 4 月，曾任长春大学管理学院教师、长春大学旅游学院院长，现任长春大学审计处处长。具有注册会计师从业资格。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。2、监事会成员：李秀峰，男，汉族，1968 年 12 月出生，曾任中国银行白城支行职员、吉林天河酒精有限公司干部、长春大成玉米开发有限公司干部；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理，公司第六届监事会主席。孔令智，男，汉族，1968 年 2 月出生，曾任长春市饮食服务集团常务副总经理，现任长春高新超达投资有限公司法定代

27、表人。乔林，男，汉族，1957 年 9 月出生，曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长、长春高新东光电子有限公司总经理。现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席。3、高级管理人员：朱兴功，男，汉族，1966 年 12 月出生。曾任长春高新技术产业开发区管委会财政局干部、吉林华康药业股份有限公司副总经理，现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务总监。（三）任职情况：1、报告期内，董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：,姓,名,任职或兼职单位,与本公司关系,职,务,任职期限,杨占民,长春高新超达投资有限公司 控股股东 董事长春高新技术产业发展总公司 公司实际控制人 董

28、事、副总经理,2006 年 12 月 15 日至今2002 年 6 月 16 日至今,2、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况：,姓,名,任职或兼职单位,与本公司关系,职,务,长春金赛药业股份有限公司,董事长,杨占民周伟群安吉祥李秀峰朱兴功,长春百克生物科技股份公司长春百克药业有限责任公司吉林华康药业股份有限公司长春金赛药业股份有限公司吉林华康药业股份有限公司吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司长春金赛药业股份有限公司长春百克生物科技股份公司长春百克药业有限责任公司吉林迈丰生物药业有限公司吉林华康药业股份有限公司秦皇岛市山海关药业有限责任公司长春百克生物科技有限公司长春百克药业有限责任公

29、司吉林华康药业股份有限公司吉林迈丰生物药业有限公司长春金赛药业股份有限公司秦皇岛市山海关药业有限责任公司长春金赛药业股份有限公司吉林华康药业股份有限公司,控股子公司控股子公司参股公司控股子公司控股子公司控股子公司,董事董事董事长董事董事董事董事董事长董事长董事长董事董事董事董事董事董事监事董事董事董事,第 8 页 共 59 页,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,（四）年度报酬情况：报酬的决策程序、确定依据：本报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行了新的薪酬与考核方案，其报酬依据是根据其所在岗位和经济责任确定，进一步建立了与经营成果相联系的薪酬体制。本

30、报告期内公司董事、监事及高级管理人员共计 13 人，其中 6 人在本公司领取工资报酬及津贴，在报告期内从本公司获得的薪酬总额(税前)为 418.9 万元。不在本公司领取薪酬而只领取津贴的人数为 7 人，具体包括：董事张晓明、付洪仁、马骥等 3 人只在本公司领取董事津贴为 3,000 元/月（含税）；独立董事刘中民、赵志民、吴安平 3 人在本公司领取独立董事津贴为 6,000 元/月（含税）；监事孔令智在本公司领取监事津贴为 1,000 元/月（含税）。上述人员的薪酬在其任职单位处领取。公司现任董事、监事、高级管理人员在本报告期内从公司获得的报酬总额具体如下：（单位：人民币万元）,姓 名,职,务

31、,本报告期内从公司获得的报酬总额（税前）,杨占民张晓明付洪仁马 骥周伟群安吉祥刘中民赵志民吴安平李秀峰孔令智乔 林朱兴功,董事长、总经理董事董事董事董事、常务副总经理、董秘董事、副总经理独立董事独立董事独立董事监事会主席、总经理助理监事监事、工会主席财务总监,96.1在控股股东单位领取报酬，只在本公司领取董事津贴每人36,000 元/年。73.864.33 名独立董事仅在本公司领取董事津贴每人 72,000 元/年，不在本公司控股股东或关联企业领取其他报酬。61.5仅在本公司领取监事津贴每人 12,000 元/年，不在本公司控股股东或关联企业领取其他报酬。61.761.5,（五）本报告期内，公

32、司董事会、监事会任职人员变化情况：本报告期内，本公司第六届董事会董事孙景忠由于其个人原因，向本公司董事会提出申请辞去董事职务。经公司第六届十四次董事会推荐马骥先生为公司第六届董事会董事人选，并提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。公司董事会、监事会其他任职人员未发生变化。（六）公司员工情况：截止 2010 年末，公司共有在职员工 2,730 人，其中专业构成情况如下：管理人员 364 人，生产人员1,213 人，销售人员 728 人，财务人员 53 人，专业工程技术人员 324 人，服务及其他人员 48 人，公司 74%以上员工具有大、中专以上学历。本公司需承担费用的离退休职工人

33、数为 2 人。五、公司治理结构(一)公司治理情况报告期内，公司积极按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律、法规及规范文件要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并根据企业自身发展状况，优化了公司组织管理架构，进一步加强了公司现代企业制度建设。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，建立健全战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会工作规程，并制定相应的各董事会专门委员会工作细则。目前，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，确保公司全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财

34、务状况进行监督和检查。公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。（二）独立董事履行职责情况：报告期内，公司第六届董事会独立董事均能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司决策、了解公司情况。对公司董事的任免、公司对外担保、对外投资等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况第 9 页 共 59 页,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,独立董事姓名,本年应参加 亲自出 委托出 缺席董事会次数 席（次）席（次）（次）,备,注,刘中民赵志民吴安平

35、,121212,111211,000,101,本报告期内董事会共召开会议 10次，独立董事刘中民、吴安平因公出差，缺席公司第六届二十次董事会会议，独立董事赵志民亲自出席了全部会议。,2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况本报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。（三）公司与控股股东之间的关系：1、公司的业务独立情况公司业务独立，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，自主经营、自负盈亏。2、公司的人员独立情况公司人员、薪酬管理完全独立。建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，全体员工与公司签订了劳动合同。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员都在本公司

36、领取薪酬；公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘。3、公司的资产独立情况公司资产独立、权属清晰，拥有独立的采购、生产和销售系统；拥有完整、独立的资产产权。4、公司的机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。5、公司的财务独立情况本公司拥有独立的财务部门，并按国家会计准则和会计政策制定了规范独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立开设银行账户并依法独立纳税。（四）公司内部控制制度的建立和健全情况：1、内部控制情况综述公司已按照公司法、上市公司治理准则等相关法律法规的要求，并结合企业自身发展状况，建立健全了高效的法人治理结构，设立及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织

37、机构，根据不相容职务相分离的原则合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控组织架构体系。公司董事会下设战略、提名、审计及薪酬与考核等四个专门委员会，加强了董事会科学决策能力，同时，公司对职能管理部门组织架构进行了科学合理调整，提高公司职能管理效率。目前，公司形成了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层、职能管理部门及各二级企业组成的高效经营管理架构。2、重点控制活动（1）对子公司的控制情况2010 年，公司持续加强对控股子公司的控制管理，主要采用以下措施：人事控制，对公司委派的子公司董事、监事及高管人员进行考核；财务监管，对子公司的财务负责人实行统

38、一委派、统一管理、定期轮换，并定期对其财务状况进行审计检查；绩效考核，公司对各子公司的经营管理层实行绩效考核，将其年薪收入与公司经营业绩完成情况挂钩；公司每季度召开营运分析会议，了解各控股子公司经营管理状况，实现对各子公司的经营过程管理。（2）关联交易的内部控制情况2010 年，公司继续严格贯彻执行关联交易管理制度的规定，尽可能杜绝关联交易的发生，如发生关联交易，公司亦严格按照相关规定，对关联交易情况进行及时、详尽的披露。（3）对外担保的内部控制情况2010 年，公司根据公司章程中有关对外担保事项的规定，严格控制对外担保。本年度内，公司未发生任何违规担保情况，仅为公司控股子公司吉林华康药业股份

39、有限公司的融资需要提供了担保，并认真履行了担保审批程序和信息披露义务。公司独立董事认真履行监督职责，对该项担保情况进行了认真的核查，并发表了独立意见。（4）募集资金使用内部控制情况本报告期，公司未有募集资金使用情况。本报告期内，公司第六届十六次董事会审议通过了募集资金管理制度，并于 2010 年 8 月 13 日进行了公告。（5）重大投资的内部控制情况2010 年，公司遵照公司章程及对外投资管理制度规定，严格审核每项对外投资，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，加强投资项目实施的过程监控，确保投资资金安全。（6）信息披露的内部控制情况2010 年，公司严格按证监会、深

40、交所发布的关于信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露管第 10 页 共 59 页,长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,理办法，并通过组织信息披露责任人的培训学习，提高了对信息披露工作的认识和执行力，增强了信息披露的主动性，保证了公司各类应披露信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。（7）公司根据深交所发布的关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知要求，对公司内部控制运行情况进行了自查和总结，形成了长春高新技术产业（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告。董事会对内部控制的总体评价：公司基本建立了符合现代企业要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、

41、有效的激励机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求。内部管理控制制度较为全面，并得到了有效的贯彻执行；公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面发挥了较好的管理控制作用。总体上符合深圳证券交易所上市公司内部控制指引的相关要求。本公司于 2010 年 6 月 18 日7 月 1 日接受了中国证券监督管理委员会吉林监管局的现场检查，主要检查内容为公司规范运作及 2007 年2009 年年报披露情况，并于 2010 年 7 月 16 日收到吉林证监局针对现场检查中存在问题出具的吉证监发2010149 号限期整改通知书。

42、公司对本次检查中发现的问题高度重视，结合公司实际情况，针对限期整改通知书中的相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。公司第六届十七次董事会会议审议通过了长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于吉林证监局的整改报告，且整改工作已于本次巡检工作结束日开始即行实施。(五)公司高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况2010 年公司对管理层及全体员工制定了绩效与奖惩挂钩的薪酬考核办法，对全员实行个人绩效和公司经营效益目标完成情况挂钩、浮动发放的制度，根据岗位绩效评价和综合考核结果参照薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，充分调动公司管理人员和核心员工的积极性。综上，本公司内部控制自我评价

43、符合公司内部控制的实际情况。六、股东大会情况简介本报告期内共召开股东大会 3 次。1、本公司于 2010 年 4 月 2 日召开 2009 年度股东大会，北京市大成律师事务所长春分所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告于 2010 年 4 月 3 日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网站上刊登。2、本公司于 2010 年 5 月 6 日召开 2010 年度第一次临时股东大会，北京市大成律师事务所长春分所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告于 2010 年 5 月 7 日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网站上刊登。3、本公司于 2010 年

44、11 月 22 日召开 2010 年度第二次临时股东大会，北京市大成律师事务所长春分所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告于 2010 年 11 月 23 日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网站上刊登。七、董事会报告报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况2010 年，公司在连续几年业绩大幅增长的基础上继续保持了稳步的发展态势，报告期公司完成主营业务收入 1,165,962,410.89 元，比上年同期 1,023,586,791.69 元增加 142,375,619.20 元增长 13.91%。实现归属于母公司所有者的净利润 86,461,380.44 元，比

45、上年同期 73,154,664.23 元增加 13,306,716.21元，增长 18.19%。（二）主营业务及其经营状况：1、分行业、产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成情况：（1）按行业或产品类别列示单位：元,主营业务类型药业房地产服务业合 计,主营业务收入879,532,776.60262,678,717.2223,750,917.071,165,962,410.89,主营业务利润,745,373,483.16126,628,622.6115,246,647.24887,248,753.01,（2）按地区列示单位：元,地区,主营业务收入第 11 页 共 59 页,主营业务利润,长春

46、高新技术产业（集团）股份有限公司,2010 年年度报告,华北地区东北地区华东地区华南地区西北地区华中地区西南地区合 计,153,530,180.14471,557,568.48215,488,047.3286,940,897.7464,964,078.9279,344,682.6194,136,955.681,165,962,410.89,127,007,357.00298,033,746.40194,226,257.3971,258,794.5354,509,973.6660,469,619.6981,743,004.34887,248,753.01,2、占公司营业收入或营业利润总额 10%

47、以上的所属行业及主要产品情况：（1）按行业列示单位：元,主要行业制药业房地产服务业合计,主营业务收入879,532,776.60262,678,717.2223,750,917.071,165,962,410.89,主营业务成本134,159,293.44136,050,094.618,504,269.83278,713,657.88,营业利润率（%）84.75%48.21%64.19%76.10%,（2）按产品列示单位：元,主要产品房地产基因工程药品生物类药品中成药,主营业务收入262,678,717.22551,061,242.15334,131,534.45,主营业务成本136,050,

48、094.6168,919,487.2165,239,806.23,营业利润率（%）48.21%87.49%80.47%,（3）主要供应商、客户情况：公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 3750.76 万元，占年度总采购金额的比例为 23.1%，前五位客户的销售总额 12,560.58 万元，占公司销售总额的比例为 10.78%。3、报告期内公司资产构成发生的变动情况：,资产构成应收款项存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款,2010 年末占总资产的比重（%）20.1220.973.481.0319.625.036.810.93,2009 年末占总资产的比重（%）19.

49、7925.094.130.5622.723.457.481.05,同比增减（%）0.33-4.12-0.650.47-3.11.58-0.67-0.12,4、报告期内公司费用构成发生的变动情况：,费用构成销售费用管理费用财务费用所得税,2010 年末占总资产的比重（%）23.8711.030.352.92,2009 年末占总资产的比重（%）21.5511.181.202.99,同比增减（%）2.32-0.15-0.85-0.07,5、报告期公司现金流量构成的重大变动情况说明：单位：元,指,标,2010 年,2009 年度,同比增减额,同比增减幅度（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的

50、现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,348,989,743.41-138,939,953.91-94,122,048.50115,927,741.00,390,330,399.84-63,863,946.03-260,018,670.5366,447,783.28,-41,340,656.43-75,076,007.88165,896,622.0349,479,957.72,-10.59-117.5663.874.46,主要影响原因：（1）经营活动产生的现金流量净额减少的原因系公司的销售费用、广告费、研发费增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额减少的原因系购建固