600821 津劝业独立董事述职报告.ppt

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1、天津劝业场（集团）股份有限公司2011 年度独立董事述职报告作为天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事，一年来，我们严格按照公司法、证券法、公司章程、独立董事制度等有关规定履行独立董事职责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用。现将 2011 年度履职情况汇报如下：一、出席董事会、股东大会会议情况2011 年度公司共召开董事会会议 9 次，其中 3 次以通讯方式召开，董事会专业委员会会议 6 次。并积极参加本年度股东大会 1 次。,本年应参,亲自出,以通讯,委托出,是否连续两,董事姓名,加董事会,方式参,缺席次数,次未亲自参,席次数,席次数,次数,加次数,加会议,沈福章杨蔚东宋建中,

2、999,665,333,001,000,否否否,二、独立董事履职情况1、报告期内，公司独立董事能够按照证券法、公司章程等要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益，在日常议事过程中能够做到不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见，依法进行表决，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见，依法进行表决，为公司规范发展起到了应有的作用。2、报告期内，经过对公司 2011 年度报告期内有关情况进行了调查，并审查了五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告、专项说明。我们认为公司严格按

3、照公司章程及有关法律法规的规定，严格控制了对外担保的风险，正常的,经营性资金往来合规，信息披露规范，没有发生控股股东及关联方违规担保和违,规占用上市公司资金的情况，符合中国证券监督管理委员会关于规范上市公司,对外担保行为的通知（证监发2005120 号）的规定。,3、报告期内，根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导,意见、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，对公司提名第七届,董事候选人进行审议后认为：被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公,司章程规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会关于在上市公司建,立独立董事制度的指导意见所要求的独立性，提名程序符合公司法和公,司章程

4、的有关规定，同意上述被提名人作为公司第七届董事会董事候选人提交,股东大会审议选举。,4、报告期内，根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导,意见、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，对公司第七届董事,会聘任高级管理人员进行审议后认为：本次公司聘任总经理、副总经理、董事会,秘书的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任,相应的工作。,5、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会,议案事项提出异议。,三、其他工作情况,1、独立董事 2011 年度报告工作情况,在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司管理层,对全年生产

5、经营情况和重大事项进展情况的汇报，主动了解、及时掌握 2011 年,年报审计工作时间安排及工作进展情况，并到公司实地考察，审阅相关材料，与,负责审计工作的注册会计师进行面对面的交流，并对年报审计中的一些问题进行,了沟通，保证了年报披露的充分、及时和规范。,2、履行董事会下设专业委员会工作情况,报告期内，战略委员会审议通过了公司“十二五”战略规划初稿；提名委员,会结合公司董事会换届改选事项，审核通过了第七届董事会董事、独立董事及高,级管理人员候选人任职资格；审计委员会对公司 2010 年度审计工作计划进行,了审议，听取了公司管理层就 2010 年度经营情况的汇报，审核通过了公司 2010,年度的

6、财务报告，审查督促了公司内控制度的建设，对五洲松德联合会计师事务,所 2010 年度审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通,和交流，对会计师事务所从事年度审计工作进行总结，并对续聘 2011 年度审,计会计师事务所进行了表决；薪酬与考核委员会按照责、权、利对等的原则，完,成了总经理 2010 年度经营责任目标的考核和 2011 年度经营目标考核标准的拟,定工作，形成了考核评估报告并上报董事会审议。一年来，公司董事会下设的四,个专业委员会，以其专业知识水平和忠实勤勉的工作态度，对公司运行中重大风,险的发生起到了有效防范作用。,2012 年，我们将继续加强同公司董事会、监事会和高级管理人员之间的,沟通与合作，做到独立公正的履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董,事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和,领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维,护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司能够稳,健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的,上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。,特此报告。,独立董事：沈福章,杨蔚东,宋建中,2012 年 4 月 25 日,