ST甘化：独立董事述职报告.ppt

《ST甘化：独立董事述职报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST甘化：独立董事述职报告.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东：,本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）,的独立董事，根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程等有关法律法规的规定和要求，在 2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事局各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事局专业委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2010 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：,一、2010 年度出席董事局会议及股东大会情况,2010 年度公

2、司运作正常，董事局会议、股东大会的召集召开符,合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2010 年度内凡需经董事局决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事局会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事局各项议案及公司其,他事项提出异议。,2010 年公司共计召开 2 次股东大会，9 次董事局会议，本人出,席董事局会议情况如下：,（一）董事局会议,1,姓 名,应参加会议次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席

3、（次）,刘智勇,6,6,0,0,（二）股东大会2010 年，本人出席了 2010 年 5 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会；2010 年 10 月 28 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会。二、专门委员会履职情况公司设立了董事局战略委员会、董事局审计委员会、董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为四个专门委员会的委员，并担任董事局薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。三、2010 年内对公司相关事项发表独立意见情况2010 年，本

4、人认真审议董事局及董事局各专门委员会的相关议案，依据在财务、技术、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。（一）2010 年 4 月 15 日，于公司第六届董事局第二十次会议上对公司会计政策变更、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况、公司 2009 年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告等相关事项发表了独立意见。（二）2010 年 4 月 27 日，于公司第六届董事局

5、第二十一次会议2,上对信息披露内控制度专项审核事项发表了独立意见。（三）2009 年 8 月 16 日，于公司第六届董事局第二十二次会议上对关于公司关联方占用资金情况、公司对外担保情况等相关事项发表了独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事局决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关

6、法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。以上是本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2010年9月，本人由于个人原因辞去了公司第六届董事局独立董事及相关委员会成员职务。本人相信，董事局的新一届独立董事能继续发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极配合和帮助，表示衷心地感谢！,独立董事：,刘智勇,3,二 O 一一年四月十六日,、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位

7、股东：,本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）,的独立董事，根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程等有关法律法规的规定和要求，在 2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事局各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事局专业委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2010 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：,一、2010 年度出席董事局会议及股东大会情况,2010 年度公司运作正常，董事局会议、股东大会的召集召开符,合法定程序，重大经营决策事项均履

8、行了相关程序。2010 年度内凡需经董事局决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事局会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事局各项议案及公司其,他事项提出异议。,2010 年公司共计召开 2 次股东大会，9 次董事局会议，本人出,席董事局会议情况如下：,（一）董事局会议,4,姓 名,应参加会议次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）,蔡 勇,6,6,0,0,（二）股东大会2010 年，本人出席了 201

9、0 年 5 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会；2010 年 10 月 28 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会。二、专门委员会履职情况公司设立了董事局战略委员会、董事局审计委员会、董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为四个专门委员会的委员，并担任董事局审计委员会主任委员。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。三、2010 年内对公司相关事项发表独立意见情况2010 年，本人认真审议董事局及董事局各专门委员会的相关议案，依据在财务、技术、管理等方面的专业能

10、力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。（一）2010 年 4 月 15 日，于公司第六届董事局第二十次会议上对公司会计政策变更、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况、公司 2009 年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告等相关事项发表了独立意见。（二）2010 年 4 月 27 日，于公司第六届董事局第二十一次会议上对信息披露内控制度专项审核事项发表了独立意见。5,（三）2009 年

11、 8 月 16 日，于公司第六届董事局第二十二次会议上对关于公司关联方占用资金情况、公司对外担保情况等相关事项发表了独立意见。三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事局决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强

12、和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。以上是本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2010年9月，本人由于个人原因辞去了公司第六届董事局独立董事及相关委员会成员职务。本人相信，董事局的新一届独立董事能继续发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。,独立董事：,蔡 勇,6,二 O 一一年四月十六日,、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东：,本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）,的独立董事，根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程等有关法律法规的规

13、定和要求，在 2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事局各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事局专业委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2010 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：,一、2010 年度出席董事局会议及股东大会情况,2010 年度公司运作正常，董事局会议、股东大会的召集召开符,合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2010 年度内凡需经董事局决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方

14、面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事局会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事局各项议案及公司其,他事项提出异议。,2010 年公司共计召开 2 次股东大会，9 次董事局会议，本人出席,董事局会议情况如下：,（一）董事局会议,7,姓 名,应参加会议次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）,刘志坚,3,3,0,0,（二）股东大会2010 年，本人出席了 2010 年 10 月 28 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会。二、专门委员会履职情况公司设立了董事局战略委员会、董事局审计委员会、董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委

15、员会共四个专门委员会。由于本人于2011 年 2 月 9 日召开的第六届董事局第二十八次会议才被选举为四个专门委员会的委员，因此报告期内，本人未参加上述四个专门委员会在 2010 年举行的各次会议。但本人将依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，在今后的工作中认真履行了相关工作职责。三、2010 年内对公司相关事项发表独立意见情况2010 年，本人认真审议董事局及董事局各专门委员会的相关议案，依据在财务、技术、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内

16、，本人未对相关事项发表独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事局决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。8,（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。2010年已经过去，作为公司独

17、立董事，在今后的工作中，我将继续严格按照有关法律法规要求，运用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提出更多有建设性的意见和建议，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。,独立董事：,刘志坚,9,二 O 一一年四月十六日,、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东：,本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）,的独立董事，根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程等有关法律法规的规定和要求，在 2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事局各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分

18、发挥了独立董事及独立董事所在的各董事局专业委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2010 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：,一、2010 年度出席董事局会议及股东大会情况,2010 年度公司运作正常，董事局会议、股东大会的召集召开符,合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2010 年度内凡需经董事局决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事局会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请

19、外部审计机构等情况，也未对公司董事局各项议案及公司其,他事项提出异议。,2010 年公司共计召开 2 次股东大会，9 次董事局会议，本人出席,董事局会议情况如下：,（一）董事局会议,10,姓 名,应参加会议次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）,杨 标,3,3,0,0,（二）股东大会2010 年，本人出席了 2010 年 10 月 28 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会。二、专门委员会履职情况公司设立了董事局战略委员会、董事局审计委员会、董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会共四个专门委员会。由于本人于2011 年 2 月 9 日召开的第六届董事局第二十八次会议才被选举为四

20、个专门委员会的委员，因此报告期内，本人未参加上述四个专门委员会在 2010 年举行的各次会议。但本人会依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，在今后的工作中认真履行了相关工作职责。三、2010 年内对公司相关事项发表独立意见情况2010 年，本人认真审议董事局及董事局各专门委员会的相关议案，依据在财务、技术、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督，听取了公司管理层对重大事项的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内，本人未对相关事项发表独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作（一）对公司管理及内控制度的执行情况

21、、董事局决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。11,（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。以上是本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照法律法规和公司章程的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，努力维护公司和全体股东的利益。特此报告。,独立董事：,杨 标,二 O 一一年四月十六日12,