600236桂冠电力报.ppt

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1、广西桂冠电力股份有限公司,600236,2010 年年度报告,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.4五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.13七、股东大会情况简介.16八、董事会报告.16九、监事会报告.25十、重要事项.25十一、财务会计报告.35十二、备查文件目录.102,1,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

2、性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名方庆海沈琦,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因公务未出席因公务未出席,被委托人姓名武洪举阮响华,(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚、会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司

3、的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,广西桂冠电力股份有限公司桂冠电力GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.GGEP杨庆,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,张云南宁市青秀区民族大道 126 号0771-61188800771-南宁市民主路北四里 6 号530022南宁市青秀区民族大道 126 号530022ht

4、tp:/中国证券报、上海证券报、证券时报http:/南宁市青秀区民族大道 126 号,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称桂冠电力,股票代码600236,变更前股票简称,2,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,企业法人营业执照注册号,1992 年 9 月 4 日广西南宁市（企）4500001000755,首次变更,税务登记号码,450100198224236,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,19822423-6天职国际会计师事务所有限公司

5、北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,871,626,742.091,028,257,685.37662,912,203.34479,560,722.792,378,709,999.21,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密,金额,83,657.90,说明,切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

6、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,131,794,222.009,914,822.8585,372,300.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,9,598,240.4334,980,845.92-20,610,255.21-67,782,353.34,包含广西泳臣房地产开发有限公司赔偿款 1000 万元为广西泳臣房地产开发有限公司诉讼案利息,合,计,183,351,480.55,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,2009

7、 年,本期比,主要会计数据,2010 年,调整后,调整前,上年同期增减,2008 年,(%),营业收入利润总额,4,218,641,075.271,028,257,685.37,3,933,614,716.65849,088,564.01,3,076,098,969.64445,775,125.82,7.2521.10,3,616,791,433.06476,091,150.77,归属于上市公,司股东的净利,662,912,203.34,571,424,955.80,328,175,910.51,16.01,251,144,693.36,润归属于上市公,司股东的扣除非经常性损益,479,560

8、,722.79,322,881,193.21,322,832,998.21,48.53,56,121,207.49,的净利润经营活动产生,的现金流量净,2,378,709,999.21,1,702,810,755.77,1,250,013,440.56,39.69,2,116,562,412.24,额3,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告本期末,2010 年末,调整后,2009 年末,调整前,比上年同期末增减(%),2008 年末,总资产所有者权益（或股东权益）,18,208,292,253.653,025,083,957.15,16,763,015,459.925,176,132

9、,344.19,15,058,591,932.374,145,415,234.58,8.62-41.56,17,083,494,602.496,087,712,840.38,主要财务指标,2010 年,调整后,2009 年,调整前,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.2910.2910.21418.6315.431.04,0.2510.2510.15611.438.091.15,0.2220.22

10、20.2188.067.930.84,15.9415.9437.18增加 7.20 个百分点增加 7.34 个百分点-9.57,0.1120.1120.0285.301.491.43,2010 年末,调整后,2009 年末,调整前,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1.33,3.50,2.80,-62.00,3.32,注 1：本报告期增加了大唐岩滩水力发电有限责任公司，属于同一控制下的合并，因此对比较期的财务数据进行了调整；注 2：2010 年 3 月 5 日，公司向中国大唐集团非公开发行的 1.49 亿股股份登记手续办理完毕；注 3：公司

11、2009 年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配方案。2010 年 5 月 6 日，向登记日的全体股东每股派发现金红利 0.11 元人民币(含税)、每股送红股 0.1 股（含税）、以任意盈余公积金转增股本，每股转增 0.3股（含税），报告期内已实施完毕，公司总股本增加至 2,280,449,514 股，根据有关规定，公司按照调整后的股数重新计算各比较期的财务指标。注 4：所有者权益总额比年初减少的原因是 3 月份合并重组岩滩公司，根据会计准则规定对公司期初数据进行追溯调整增加资本公积,同时用银行借款筹资支付股权资产评估增值的部分按照会计准则的规定冲减了净资产所致。四、股本变动及股东情

12、况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,674,329,800,45.57,149,000,000,82,332,980,246,998,940,478,331,920,1,152,661,720,50.54,份,1、国家持股,673,784,618,45.53,149,000,000,82,278,462,246,835,385,478,113,847,1,151,898,465,50.51,2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有,5

13、45,182545,182,0.040.04,54,51854,518,163,555163,555,218,073218,073,763,255763,255,0.030.03,4,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,805,562,710,54.43,80,556,271,241,668,813,322,225,084,1,127,787,794,49.46,通股份,1、人民币普通股,805,562,710,54.43,80,556,271,241,668,813,322,225,084,1,12

14、7,787,794,49.46,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,479,892,510,100.00,149,000,000,162,889,251,488,667,753,800,557,004,2,280,449,514,100.00,股份变动的批准情况：1、公司 2009 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的向中国大唐集团公司采用以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买中国大唐集团公司拥有的岩滩公司 70%股权的重大资产重组暨关联交易事宜已于 2009 年 12 月底获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过，2010 年 2 月 20 日，公司收

15、到中国证监会关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复（证监许可2010195 号），核准本公司向大唐集团发行 1.49 亿股人民币普通股购买相关资产，发行价格为人民币 8.18 元。2010 年 3 月 5 日完成股份变更登记。2、2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配方案。向登记日（2010 年 5 月 5日）的全体股东每股派发现金红利 0.11 元人民币(含税)；每股送红股 0.1 股（含税）；以任意盈余公积金转增股本，每股转增 0.3 股（含税），2010 年 5 月 6 日除权，20

16、10 年 5 月 12 日实施完毕。股份变动的过户情况：2010 年 3 月 5 日，公司向大唐集团支付购买目标资产所需的现金 243,927.535 万元。大唐集团持有的岩滩公司 70%股权于 2010 年 2 月 23 日在广西壮族自治区大化瑶族自治县工商行政管理局完成股权转让备案手续，获得备案通知书（大化）登记内备字2010第 01 号），股权持有人变更为桂冠电力。2010 年 3 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司本次向中国大唐集团非公开发行的 1.49 亿股股份登记手续已办理完毕。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财

17、务指标的影响：（见前 3.1 主要会计数据）2、限售股份变动情况5,0,0,0,0,0,0,/,/,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,股东名称中国大唐集团公司,年初限售股数673,784,618,本年解除限售股数,本年增加限售股数478,113,847,年末限售股数1,151,898,465,限售原因定向增发,解除限售日期2013 年 3 月 5日,广西南宁市,未偿还其他股,信托投资公,333,334,133,334,466,668,东代垫的股改,司广西壮族自,对价未偿还其他股,治区拉浪水,129,134,51,654,180,788,东代垫的股改,力发电厂,对价,广西洛

18、东水力发电厂广西大化金达实业开发有限公司合计,78,0004,714674,329,800,31,2001,885478,331,920,109,2006,5991,152,661,720,未偿还其他股东代垫的股改对价系其他股东偿还的股改对价，未申请解禁,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：亿股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格（元）,发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,A股,2010 年 3 月 5日,8.18,1.49,2013 年 3 月 5日,公司 2009 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的向中国大唐集团公司采

19、用以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买中国大唐集团公司拥有的岩滩公司 70%股权的重大资产重组暨关联交易事宜已于 2009 年 12 月底获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过，2010 年 2 月 20 日，公司收到中国证监会关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复（证监许可2010195 号），核准本公司向大唐集团发行 1.49 亿股人民币普通股购买相关资产，发行价格为人民币 8.18 元。2010 年 3 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司本次向中国大唐集团非公开发行的 1.49 亿

20、股股份登记手续已办理完毕。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）2010 年 3 月 5 日，公司向中国大唐集团非公开发行的 1.49 亿股股份登记手续办理完毕；（2）公司 2009 年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配方案。2010 年 5 月 6 日，向登记日的全体股东每股派发现金红利 0.11 元人民币(含税)、每股送红股 0.1 股（含税）、以任意盈余公积金转增股本，每股转增 0.3 股（含税）；报告期内已实施完毕，公司总股本增加 800,557,004 股；报告期末，公司总股本为 2,280，449,514 元。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股

21、东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,序,号,1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,108,401 户,股东名称中国大唐集团公司广西投资集团有限公司广西大化金达实业开发有限公司江苏省江海粮油贸易公司大连华信信托股份有限公司骆太祥廖国礼田荣华广西壮族自治区水电工程局江苏省粮食集团有限责任公司,股东性质国家国家其他其他其他境内自然人境外自然人境内自然人其他其他,持股比例(%)50.5119.250.990.460.280.230.150.140.130.12,持

22、股总数1,151,898,465438,939,41722,483,08510,528,2426,390,4325,308,2393,353,5923,161,3312,884,0002,751,877,报告期内增减478,113,847143,594,069-1,913,5833,008,0696,390,4323,758,1901,787,6693,161,331678,0002,751,877,持有有限售条件股份数量1,151,898,465,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广西投资

23、集团有限公司,438,939,417,人民币普通股,438,939,417,广西大化金达实业开发有限公司江苏省江海粮油贸易公司,22,476,48610,528,242,人民币普通股 22,476,486人民币普通股 10,528,242,大连华信信托股份有限公司信银 3号结构化证券投资集合资金信托骆太祥廖国礼田荣华广西壮族自治区水电工程局江苏省粮食集团有限责任公司汇添富上证综合指数证券投资基金,6,390,4325,308,2393,353,5923,161,3312,884,0002,751,8772,635,998,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

24、人民币普通股,6,390,4325,308,2393,353,5923,161,3312,884,0002,751,8772,635,998,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称中国大唐集团公司广西南宁市信托投资公司广西壮族自治区拉浪水力发电厂广西洛东水力发电厂广西大化金达实业开发有限公司,持有的有限售条件股份数量1,151,898,465466,668180,788109,2006,599,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量2013 年 3 月 5 日,限售条件定向增发完成 36 个月后偿还其他股东代垫的股改对价后可流通偿还其他股东

25、代垫的股改对价后可流通偿还其他股东代垫的股改对价后可流通申请办完手续即可,战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东,战略投资者或一般法人的名称江苏省江海粮油贸易公司,约定持股起始日期2000 年 3 月 23 日,约定持股终止日期2002 年 3 月 23 日,一般法人参与配售新股约定持股期限为 6 个月；战略投资者参与新股配售约定的持股期限为 24 个月。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东：中国大唐集团公司实际控制人：国务院国有资产管理委员会(2)控股股东情况7,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告 法人单位：亿元 币种：人民币,名

26、称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国大唐集团公司翟若愚2003 年 4 月 9 日153.9377依法经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事电力设备制造、设备检修与调试、电力技术开发与咨询服务、电力工程承包与咨询、新能源开发、电力物资、煤炭、环保等电力相关业务；根据国家有关规定，,经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；经国家批准或允许的其他业务。(3)实际控制人情况 法人单位：亿元

27、币种：人民币,名称,国务院国有资产管理委员会,(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:亿元 币种:人民币,法人股东名称,法定代表人,成立日期,主要经营业务或管理活动,注册资本,为广西壮族自治区建设项目筹措资金,开展经营性、开发,广西投资集团有限公司,管跃庆,1996 年 3 月 8 日,性投资业务；房地产开发、建设项目评估、咨询服务；国内商业,19.30,及物资贸易（国家有专项规定除外）；经济技术合作等。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变

28、动及报酬情况8,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2009 年,2012 年,杨 庆,董事长,男,54,6 月 26,6 月 25,是,日,日,戴波,副董事长、总经理,男,50,2009 年6 月 26日,2012 年6 月 25日,54.95,否,2009 年,2012 年,李少民,副董事长,男,58,6 月 26,6 月 25,是,日,日,方庆海,董事,男,56,2009 年6 月 26

29、日,2012 年6 月 25日,15,000,21,000,利润分配，转增,是,2009 年,2012 年,武洪举,董事,男,56,6 月 26,6 月 25,是,日2009 年,日2012 年,傅国强,董事,男,47,6 月 26,6 月 25,是,日2009 年,日2012 年,张鲁,董事,女,52,6 月 26,6 月 25,是,日2009 年,日2012 年,阮响华,独立董事,男,40,6 月 26,6 月 25,5.25,否,日2009 年,日2012 年,沈琦,独立董事,男,48,6 月 26,6 月 25,5.25,否,日2009 年,日2012 年,吴集成,独立董事,男,63,

30、6 月 26,6 月 25,5.25,否,日2010 年,日2012 年,闵勇,独立董事,男,47,4 月 23,6 月 25,5.25,否,日2009 年,日2012 年,王国平,监事会主席,男,53,6 月 26,6 月 25,是,日2009 年,日2012 年,刘峰彪,监事,男,47,6 月 26,6 月 25,是,日2009 年,日2012 年,谢伟明,监事,男,37,6 月 26,6 月 25,是,日2009 年,日2012 年,吴启良,监事,男,51,6 月 26,6 月 25,43.41,否,日2009 年,日2012 年,容党生,监事,男,56,6 月 26,6 月 25,40

31、.18,否,日2009 年,日2012 年,李志农,副总经理,男,46,6 月 26,6 月 25,43.35,否,日,日,9,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告,钟赵龙,副总经理,男,54,2009 年6 月 26日,2012 年6 月 25日,6,668,9,335,利润分配，转增,43.59,否,2009 年,2012 年,袁正方,副总经理,男,60,6 月 26,6 月 25,43.68,否,日,日,王传楚,总会计师,男,49,2009 年6 月 26日,2012 年6 月 25日,1,668,2,335,利润分配，转增,42.19,否,2009 年,2012 年,张云,董

32、事会秘书,女,47,6 月 26,6 月 25,40.26,否,日,日,合计,/,/,/,/,/,23,336,32,670,/,372.61,/,杨 庆：历任国家电力公司计划投资部副主任，国家电力公司综合计划与投融资部副主任，天津电力公司（电力局）副总经理（副局长）兼党委委员、副书记（主持工作），天津电力公司总经理、党委委员、书记、中国大唐集团公司党组成员、副总经理，广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会董事长。现任国家电网公司党组成员、副总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事长。戴波：历任水电七局对外经营处副处长、计经处副处长，水电七局天生桥一级电站项目部副经理兼总经济师、天生桥工

33、程项目部经理，水电七局局长助理兼计划经营管理处处长、副局长、广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会副董事长。现任中国大唐广西分公司党组书记、总经理，龙滩水电开发有限公司党组书记、总经理，广西桂冠电力股份有限公司党组书记、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会副董事长、总经理；大唐岩滩水力发电有限责任公司董事长。李少民：历任广西政府经济研究中心任副处长、处长，广西建设投资开发公司总经济师，广西开发投资有限责任公司总经理助理、办公室主任，广西贺纸有限责任公司董事长、党委书记，广西投资集团有限公司党委委员、总经理助理，广西投资集团电力公司副总裁，现任广西投资集团有限公司副总经理、党委委员，广西方元电力股

34、份有限公司总裁、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会副董事长。方庆海：历任鞍山发电厂党委办公室副主任、锅炉分场副主任，东北电管局集资办电管理办公室副主任，东北电力集团公司综合计划部生产计划处处长、综合计划部主任工程师兼生产计划处处长、综合计划部副主任，国电东北公司发展计划部副主任、发展计划部副主任（部主任级）兼东北电网电力市场交易中心主任、国电东北公司住房改革办公室主任，东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任，中国大唐集团公司发展计划部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会董事。现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事。武洪举：历任吉林省电力局

35、干部处副处长、政治部科技干部处处长、政治部主任兼党政干部处处长、副总政工师兼政治部主任、党政干部处处长、副总政工师兼人事董事部主任，中共吉林省电力有限公司党组成员、纪检组组长，大唐吉林发电有限公司党组书记、总经理、广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会董事。现任中国大唐集团公司人力资源部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事。傅国强：历任河北省电力公司（电力局）财务处副处长、财务与产权管理部主任，华北电力集团公司财务部副经理、经理，中国大唐集团公司财务与产权管理部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会董事。现任中国大唐集团公司财务产权管理部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会

36、董事。张鲁：历任广西投资集团电力公司副经理，广西方元电力股份公司项目投资部经理，广西投资集团有限公司企划投资部经理兼广西方元电力股份公司项目投资部经理，现任广西投资集团有限公司经营管理部总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事。10,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告,阮响华：历任重庆长安机器制造厂审计处助理审计师，重庆会计师事务所项目经理，香港赵维汉潘展聪会计师事务所高级审计员，重庆天健会计师事务所经理、高级经理，重庆天健会计师事务所四川分所总经理，获西南财经大学EMBA、澳洲注册会计师资格，现任天健正信会计师事务所四川分所总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立

37、董事。,沈琦：历任北京工商大学经济系讲师，北京市外国企业服务总公司、（美）运通公司北京办事处负责人，中联投资管理有限公司经理，中联资产评估有限公司副总经理，现任中联资产评估有限公司董事长、总裁（法定代表人）、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。,吴集成：历任广西柳州市经委机电办副主任、调度室副主任、主任，经委副主任、代理党委书记、党组书记、主任，柳州市经贸工委副书记，桂林市副市长，广西柳州钢铁（集团）公司党委书记、董事长，广西柳州市委书记、市人大常委会主任，广西投资集团有限公司董事长、总经理、党委书记。现退休，现任广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。,闵勇：历任清华大学电机

38、系讲师、副教授、教授，电机工程及应用电子技术系主任。现任广西桂冠电力股份有限,公司第六届董事会独立董事。,王国平：历任湖南省电力局财务处副处长、审计处副处长、财务处处长、副总会计师，国家电力公司审计部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会主席。现任中国大唐集团公司审计部主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会主席。,刘峰彪：历任河南省电力设计院团委书记、党办秘书，河南省电力局青年工作科科长，河南电力工会组织部长，国家电力公司人董部副处，中国大唐集团公司人力资源部干部人事处处长、监察局副局长、广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会监事。现任中国大唐集团公司思想政治工作部副主任、广西桂冠电力

39、股份有限公司第六届监事会监事。谢伟明：先后在广西投资集团有限公司融资部、国际业务部、财务管理部工作，现任广西投资集团有限公司资产,管理部副总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会监事。,吴启良：历任广西洛东水力发电厂副厂长、党委委员，广西岩滩水力发电厂副厂长、厂长、党委委员、广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会职工监事。现任中国大唐集团公司广西分公司党组成员、纪检组长，广西桂冠电力股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会职工监事。,容党生：历任广西六甲电厂厂长、大化水电总厂副厂长兼百龙滩电厂筹备处主任、岩滩电厂厂长，大化水电总厂党委书记、总厂厂长、广西

40、桂冠电力股份有限公司第五届监事会职工监事。现任大化水电总厂厂长、广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会职工监事。,李志农：历任广西开发投资有限责任公司电力投资部副经理，龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任中国大唐广西分公司党组成员、副总经理，广西桂冠电力股份有限公司党组成员、副总经理，四川茂县天龙湖电力有限公司董事长、四川茂县金龙潭电力有限公司董事长、四川川汇水电投资有限责任公司董事长、大唐桂冠合山发电有限公司董事长。,钟赵龙：历任广西合山电厂发电部主任、副厂长、厂长，广西桂冠合山发电有限公司总经理。现任中国大唐广西分公司党组成员、副总经理，广西桂冠电力股份有限公司党组成员、副总经理，广

41、西桂冠开投电力有限责任公司董事长。,袁正方：历任煤炭工业部沈阳设计研究院副处长、处长，广西开投燃料有限责任公司董事长。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理，广西平班水电开发有限责任公司董事长、福建安丰水电有限公司董事长、福建省集兴龙湘水电有限公司董事长、烟台东源风电集团有限公司董事长。,王传楚：历任广西电力工业局财务处科长、广西百色银海铝业有限责任公司监事。现任广西桂冠电力股份有限公司总会计师，广西桂冠开投电力有限责任公司监事会主席、四川茂县天龙湖电力有限公司董事、四川茂县金龙潭电力有限公司董事、大唐集团财务有限公司董事。,11,是,是,是,是,是,是,否,广西桂冠电力股份有限公司 2010

42、年年度报告张云：历任广西电力工业勘察设计研究院工程师，广西电力工业局新闻中心编辑，广西桂冠电力股份有限公司办公室主任。现任广西桂冠电力股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况,姓名,股东单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,方庆海武洪举傅国强,中国大唐集团公司中国大唐集团公司中国大唐集团公司,计划与投融资部主任人力资源部主任财务与产权管理部主任,王国平刘峰彪李少民张鲁谢伟明,中国大唐集团公司中国大唐集团公司广西投资集团有限公司广西投资集团有限公司广西投资集团有限公司,审计部主任思想政治工作部副主任副总经理经营管理部总经理资产管理部副总经理,是是,在其他单位

43、任职情况,姓名杨 庆,其他单位名称国家电网公司,担任的职务副总经理,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴是,中国大唐集团公司广西分公司,总经理,否,戴波沈琦阮响华吴启良容党生李志农钟赵龙袁正方王传楚,龙滩水电开发有限公司大唐岩滩水力发电有限责任公司中联资产评估有限公司天健正信会计师事务所四川分所中国大唐集团公司广西分公司大化水电总厂中国大唐集团公司广西分公司四川茂县天龙湖电力有限公司四川茂县金龙潭电力有限公司大唐桂冠合山发电有限公司川汇水电投资有限责任公司中国大唐集团公司广西分公司广西桂冠开投电力有限责任公司广西平班水电开发有限责任公司福建安丰水电有限公司福建省集兴龙湘水电有限公司烟台

44、东源风电集团有限公司广西桂冠开投电力有限责任公司四川茂县天龙湖电力有限公司四川茂县金龙潭电力有限公司大唐集团财务有限公司,总经理董事长董事长、总裁总经理纪检组长厂长副总经理董事长董事长董事长董事长副总经理董事长董事长董事长董事长董事长监事会主席董事董事董事,否否是是否否否否否否否否否否否否否否否否,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况公司仅为在公司任职的董事、独立董事、职工监事和高级管理人员提供报酬和,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,津贴。对任职的董事、职工监事和高级管理人员，公司根据公司的劳动报酬管理办法

45、为其提供劳动报酬；公司按 2009 年度股东大会决议，从 2010 年 4 月起为公司独立董事提供每人 6.00 万元（含税）的年度津贴，并按月发放。独立董事出席公司会议的差旅费由公司负担。公司董事、职工监事和高级管理人员执行“基本工资辅助工资奖励工资”的薪酬方案，按三项责任制考核管理办法进行薪酬考核。报酬决策程序为：总经理提出方案，并经董事会审议通过。报酬依据：考核资产经营责任制（包括利润总额、净资产收益率、电热费回收率和资产负债率）、安全生产责任制和党风廉政建设等指标。按考核结果支付报酬。具体在“董事、监事和高级管理人”表列示。12,0,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告(四)

46、公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名闵勇,担任的职务独立董事,变动情形聘任,变动原因新聘,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别管理人员专业技术人员生产人员服务人员其他人员教育程度类别硕研及以上大学本科大学专科中等文凭其他,专业构成教育程度,2,929专业构成人数798471,67223992数量（人）71645887780546,六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，

47、运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求，不存在差异。1、公司股东大会：报告期内，公司能够按照公司法、证券法、公司章程、上海证券交易所股票上市规则等有关规定，根据制定的股东大会议事规则规范操作，会议召开程序正确，股东大会的召集符合相关规定，会议记录完整，会议决议的董事签名完整，会议决议披露及时、准确、完整。2、公司董事会：报告期内，按照公司制定的董事会议事规则规范操作，董事会的召集符合相关规定，董事能按时出席会议，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议记录及签名完整，会

48、议决议做到了及时、准确、完整披露；公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会委员认真履行职责，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，较好地服务于公司发展。3、公司监事会：报告期内，按照公司制定的监事会议事规则规范操作，监事会的召开能够按照法定程序进行，监事列席董事会会议，决议能够充分及时披露，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。4、经理层：报告期内，按照公司制定的总经理工作细则，能够在公司章程规定的职权范围内和董事会授权范围内对日常经营管理实施有效控制

49、，认真执行了公司董事会和股东大会决议，并定期向董事会报告董事会决议、股东大会决议的执行情况。5、内部控制制度：公司制定了募集资金管理制度、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、广西桂冠电力股份有限公司控股及参股公司股东会、董事会、监事会工作规范、广西桂冠电力股份有限公司控股子公司董事会秘书工作规范（试行）、广西桂冠电力股份有限公司控股子公司股东会、董事会、监事会规范运作指导意见书、广西桂冠电力股份有限公司本部股东大会、董事会、监事会工作规范、广西桂冠电力股份有限公司法定代表人授权委托书管理办法、财务内部稽核制度、内部审计管理办法、财务管理暂行办法、安全生产管理考核办法等一系列制度。会计核算

50、体系能够按照有关规定建立健全；财务管理符合有关规定，授权、13,1,2,广西桂冠电力股份有限公司 2010 年年度报告签章等内部控制环节能够有效执行；设立了监察审计部门，配备了专职审计工作人员，制定了审计工作规范，各项内控制度得到有效执行；公司在业务、资产、人员、财务上保持独立性，不存在利益输送、损害上市公司利益的行为；不存在违反规定和决策程序的担保行为。6、报告期内，公司董事会新制订了广西桂冠电力股份有限公司外部信息使用人管理制度、广西桂冠电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度,信息披露的及时性、完整性、准确性得到进一步提高；根据中国证监会公司治理专项活动公告的通知（中国证券监督管